Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

May 6, 2015

股票代码：300015

股票简称：爱尔眼科 编号：2015-040

爱尔眼科医院集团股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一 次会议于2015 年5 月6 日以通讯表决方式召开，会议通知于2015 年4 月24 日以 邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事3 人，实到监 事3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘 录第8 号-股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》及公司《股票期权激 励计划（草案修订稿）》等相关规定，监事会对已经不符合激励条件的原激励对 象名单及拟注销的已授予股票期权进行了审核，认为：

公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期已于2015 年5 月5 日截止，第三个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计27,413 份。根据公司股 权激励计划的有关规定，激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结 束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。因此，公司监事会同意注销股票 期权激励计划第三个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计27,413 份。

同时，由于公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象黄景华、李旭 松、杨勋、任效宇、陈峻、王发斌因个人原因已离职，根据《股票期权激励计 划》，其已不具备激励对象资格，公司监事会同意将其在股票期权激励计划有效期 内剩余的173,094 份期权予以注销。

综上，同意公司合计注销已授予股票期权200,507 份。

表决结果：3票赞成 0 票反对 0 票弃权。

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特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会 二○一五年五月六日

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