AHOKU — AGM Information 2018

Mar 8, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3002 歐格　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/08	發言時間	17:17:58
發言人	林瑞峰	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2799-1199
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/08
說明	1.董事會決議日期:107/03/08 2.股東會召開日期:107/06/05 3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段92號5樓之1 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一０六年度營業報告。 (2)監察人審查一０六年度決算表冊報告。 (3)本公司一０六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一０六年度營業報告書及財務報表案。 (2)一０六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項: 本公司董事及監察人改選案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/07 11.停止過戶截止日期:107/06/05 12.其他應敘明事項: (1)本公司一０六年度盈餘分配內容，將於股東常會開會前40日另行公告。 (2)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自107年4月3日起至 107年4月12日止，受理處所為歐格電子工業股份有限公司(地址：台北市內湖區 內湖路一段88號5樓，電話：(02) 2799-1199)。 (3)依公司法第192條之1規定，本公司受理股東書面提名獨立董事之期間自107年 4月3日起至107年4月12日止，受理處所為歐格電子工業股份有限公司(地址： 台北市內湖區內湖路一段88號5樓，電話：(02) 2799-1199)，本次獨立董事 應選名額二名。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.