AHOKU — AGM Information 2016

Jul 5, 2016

歐格電子工業股份有限公司 一０五年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一０五年六月十七日(星期五)上午九時整
開會地點：臺北市中山北路四段十六號(劍潭海外青年活動中心志清大樓)

討論事項

第一案                                                   董事會提
案  由：本公司「公司章程」修訂案，提請  討論。

• 說 明：1.配合104 年5 月20 日華總一義字第10400058161 號令，增訂公 司法第235 條之1 並修正第235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及 盈餘分派規定，擬修訂本公司「公司章程」之部份條文。

  • 2.本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

承認事項

第一案                                                   董事會提

• 案 由：一０四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一０四年度財務報表業已編製完成，經本公司董事會決議 通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所何瑞軒會計師、陳招美會 計師查核竣事，併同營業報告書送交監察人審查，出具書面審查 報告書在案。

  • 2.一０四年度營業報告書，請參閱議事手冊。

  • 3.會計師查核報告書及一０四年度財務報表，請參閱議事手冊。

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第二案                                                   董事會提

• 案 由：一０四年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一０四年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，擬定每股 配發現金股利新台幣0.35 元，俟本次股東常會通過後，授權董 事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

  • 2.本次現金股利按配息基準日股東持股比例計算至元為止，元以下 捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

  • 3.嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他原因，致影響本公 司流通在外股數，股東配息率因此發生變動而需修正時，擬請股 東常會授權董事會全權處理。

  • 4.一０四年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

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