AHOKU — AGM Information 2015

Aug 20, 2015

歐格電子工業股份有限公司 一０四年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一０四年六月二十四日(星期三)上午九時整 開會地點：臺北市中山北路四段十六號(劍潭海外青年活動中心志清大樓)

承認事項

第一案 董事會提

案 由：一０三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一０三年度財務報表業已編製完成，經本公司董事會決議 通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所何瑞軒會計師、陳招美會 計師查核竣事，併同營業報告書送交監察人審查，出具書面審查 報告書在案。

  • 2.一０三年度營業報告書，請參閱議事手冊。

  • 3.會計師查核報告書及一０三年度財務報表，請參閱議事手冊。

第二案 董事會提 案 由：一０三年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一０三年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，擬定每股 配發現金股利新台幣0.8 元，俟本次股東常會通過後，授權董事 會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

  • 2.本次現金股利按配息基準日股東持股比例計算至元為止，元以下 捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

  • 3.嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證 行使或其他原因，致影響本公司流通在外股數，股東配息率因此 發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

  • 4.一０三年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• 1 -

討論事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。

• 說 明：1.配合公司實際營運需要，增加營業項目，擬修訂本公司「公司章 程」之部份條文。

  • 2.本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案 董事會提

• 案 由：本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案，提請 討論。

• 說 明：1.配合金融監督管理委員會一０二年十二月三十日金管證發字第 1020053073 號令發布之「公開發行公司取得或處分資產處理準 則」修正條文及公司實務運作需要，擬修訂本公司「從事衍生性 商品交易處理程序」之部份條文。

  • 2.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂前後條文對照表， 請參閱議事手冊。

選舉事項

• 案 由：選舉第十屆董事及監察人案，提請 選任。 董事會提

• 說 明：1.本公司本屆董事及監察人任期將於一０四年六月三十日屆滿，擬 提請本次股東常會進行改選下屆董事及監察人，惟新任董事及監 察人仍待本屆董事及監察人任期結束再行就任。

  • 2.依本公司章程規定及董事會決議，擬選任董事七人(含獨立董事二 人)、監察人四人，任期三年，自一０四年七月一日起至一０七年 六月三十日止。

  • 3.本公司獨立董事採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名 單中選任之，獨立董事候選人名單業經本公司一０四年五月八日 董事會審查通過，請參閱議事手冊。

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其他討論事項

• 案 由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。 董事會提 說 明：1.依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

  • 2.本次改選後之新任董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提 下，擬提請股東會同意解除新任董事競業禁止之限制。

• 3 -