AHOKU — AGM Information 2015

Mar 11, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3002 歐格　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/11	發言時間	16:08:53
發言人	林瑞峰	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2799-1199
主旨	公告本公司董事會決議召開104年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/11
說明	1.董事會決議日期:104/03/11 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:臺北市中山北路四段十六號(劍潭海外青年活動中心志清大樓) 4.召集事由: 一、報告事項 1.本公司一０三年度營業報告 2.監察人審查一０三年度決算表冊報告 二、承認事項 1.一０三年度營業報告書及財務報表案 2.一０三年度盈餘分配案 三、討論事項一 1.本公司「公司章程」修訂案 2.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案 四、選舉事項 本公司董事、監察人改選案 五、討論事項二 解除本公司新任董事競業禁止之限制案 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項: 一、本公司一０三年度盈餘分配內容，將於股東常會開會前40日另行公告。 二、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自104年4月20日起 至104年4月29日止，受理處所為歐格電子工業股份有限公司(地址：臺北市內湖區 內湖路一段88號5樓)。 三、依公司法第192條之1規定，本公司受理股東書面提名獨立董事之期間自104年 4月20日起至104年4月29日止，受理處所為歐格電子工業股份有限公司(地址：臺北 市內湖區內湖路一段88號5樓)，本次獨立董事應選名額二名。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.