AHOKU — AGM Information 2014

Mar 14, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3002 歐格　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/14	發言時間	17:28:03
發言人	林瑞峰	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2799-1199
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/14
說明	1.董事會決議日期:103/03/14 2.股東會召開日期:103/06/06 3.股東會召開地點:臺北市中山北路四段十六號(劍潭海外青年活動中心志清大樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司一０二年度營業報告。 (二)監察人審查一０二年度決算表冊報告。 二、承認事項 (一)一０二年度營業報告書及財務報表案。 (二)一０二年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)本公司「公司章程」修訂案。 (二)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (三)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/06 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下： 提案股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東。 提案受理期間：103年3月31日起至103年4月9日止。 提案受理處所：歐格電子工業股份有限公司 (地址：臺北市內湖區內湖路一段88號5樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.