Agilyx — AGM Information 2022

Dec 21, 2022

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGILYX ASA

Ekstraordinær generalforsamling ⁱ Agilyx ASA, org.nr. 923 974 709, ble avholdt klokken 10:00 (CET) den 21. desember 2022 ⁱ lokalene til Advokatfirmaet Schjødt AS, Ruseløkkveien 14- 16, 0251 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av advokat Geir Evenshaug som foretok fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Fortegnelsen og oversikt over stemmegivning er vedlagt protokollen.

Følgende saker forelå til behandling:

Sak 1: Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Geir Evenshaug ble valgt som møteleder og Isabel Charlotte Flacker, juridisk direktør, ble valgt til ^å medundertegne protokollen.

Sak 2: Godkjennelse av innkalling og agenda

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 3: Godkjennelse av retningslinjer om godtgjørelse for toppledelsen og ledende personer

^I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Retningslinjer om godtgjørelse for toppledelsen og ledende personer vedtas."

Møtet ble deretter hevet.

(Unofficial translation. The official language of these minutes is Norwegian. In the event of any discrepancies between the Norwegian and English text, the Norwegian text shall precede.)

MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGILYX ASA

An extraordinary general meeting in Agilyx ASA, org. no. 923 974 709, was held at 10:00 (CET) on 21 December 2022 in the offices of Advokatfirmaet Schjødt AS, Ruseløkkveien 14-16, 0251 Oslo.

The general meeting was opened by lawyer Geir Evenshaug who made ^a record of attendance of shareholders present and proxies. The record and ^a summary of votes cast are attached the minutes.

The following matters were on the agenda:

Item 1: Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes

Geir Evenshaug was elected as chairman of the meeting and Isabel Charlotte Flacker, General Counsel, was elected to co-sign the minutes.

Item 2: Approval of notice and agenda

The notice and agenda were approved.

Item 3: Approval of the Remuneration Policy for Executives and Senior Management

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

"The Remuneration Policy for Executives and Senior Management is approved."

The meeting was thereafter closed.

1. desember / ²¹ December ²⁰²²

Isabel Charlotte Hacker Co-signer

Geir Evenshaug Chair of meeting

Totalt representert

ISIN:	N00010972468 Aallyx ASA
Generalforsamllngsdato:	21.12.2022 10.00
Dagens dato:	21.12.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: ¹

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	84 529 958
- selskapets egne aksjer	22 700
Totalt stemmeberettiget aksjer	84 507 258
Representert ved forhåndsstemme	110 400	0,13 %
Sum Egne aksjer	110 400	0,13 %
Representert ved fullmakt	82 335	0,10 %
Representert ved stemmeinstruks	45 570 875	53,93 %
Sum fullmakter	45 653 210	54,02 o/o
Totalt representert stemmeberettiget	45 763 610	54,15 %
Totalt representert av AK	45 763 610	54,14 %

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

□NB Bank ASA nu hOMmIs' /

Agilyx ASA

DNB Bank ASA Verdipaplrservice

Protokoll for generalforsamling Agilyx ASA

ISIN:	NPQ0IQ872468 Agilvx ASA
Generalforsamllngsdato.	21.12.2022 10.00
Dagens dato:	21.12.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til fl medundertegne protokollen
Ordinær	45 763 610	0	45 763 610	0	0	45 763 610
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	54,14 %	0,00 %	54,14 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	45 763 610	0	45 763 610	0	0	45 763 610
Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Ordinær	45 763 610	0	45 763 610	0	0	45 763 610
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	54,14 %	0,00 %	54,14 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	45 763 610	0	45 763 610	0	0	45 763 610
Sak 3 Godkjennelse av retningslinjer om godtgjørelse for ledende personer
Ordinær	36 947 997	8 815 613	45 763 610	0	0	45 763 610
% avgitte stemmer	80,74 %	19,26 %		0,00 %
% representert AK	80,74 %	19,26 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	43,71 %	10,43 %	54,14 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	36 947 997	8 815 613	45 763 610	0	0	45 763 610

Kontofører for selskapet: For selskapet:

DNB Bank ASA Agilyx ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital			Stemmerett
Ordinær	84 529 958	0,02	1 690 599,16 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

5 5-16 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Total Represented

NOQ010872468 Aollvx ASA
21/12/2022 10.00
21,12.2022

Number of persons with voting rights represented/attended

	Number of shares % sc
Total shares	84,529,958
- own shares of the company	22,700
Total shares with voting rights	84,507,258
Represented by advance vote	110,400	0.13 %
Sum own shares	110,400	0.13 %
Represented by proxy	82,335	0.10 %
Represented by voting Instruction	45,570,875	53.93 %
Sum proxy shares	45,653,210	54.02 °/o
Total represented with voting lights	45,763,610 54.15 %
Total represented by share capital	45,763,610 54.14 %

Registrar for the company:

Signature company:

DNB Bank ASA

A/1CW

?ASA

DNB BankASA Registrars Department

Protocol for general meeting Agilyx ASA

ISIN:
General meeting date:	21/12/2022 10.00
Today:	21.12.2022

Shares class	FOR	Against	Poll in			Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights
Agenda Item 1 Election of a chairman ofthe meeting and a person to co-sign the minutes
Ordinær	45,763,610	0	45,763,610	0	0	45,763,610
votes cast In %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc In %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	54.14 %	0.00 %	54.14 %	0.00 %	0.00 %
Total	45,763,610	0	45,763,610	0	0	45,763,610
Agenda item 2 Approval of agenda and notice
Ordinær	45,763,610	0	45,763,610	0	0	45,763,610
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc In %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc In %	54.14 %	0.00 %	54.14 %	0.00 %	0.00 %
Total	45,763,610	0	45,763,610	0	0	45,763,610
Agenda Item 3 Approval of the Remuneration Policy for Executives and Senior Management
Ordinær	36,947,997	8,815,613	45,763,610	0	0	45,763,610
votes cast In %	B0.74 %	19.26 %		0.00 %
representation of sc In %	80.74 %	19.26 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc In %	43.71 %	10.43 %	54.14 %	0.00 %	0.00 %
Total	36,947,997 8,815,613		45,763,610	0	0	45,763,610

Registrar for the company: Signature company:

DNB Bank ASA Agilyx ASA

Share information

Name	Total number of shares Nominal value		Share capital Voting rights
Ordinær	84,529,958	0,02	1,690,599.16 Yes
Sum:

S 5-17 Generally majority requirement requires majority of the given votes

S 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting