Agat Ejendomme — AGM Information 2015

Apr 28, 2015

Selskabsmeddelelse nr. 8/2015

Aalborg, Danmark, 2015-04-28 16:29 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i TK Development A/S.

Punkterne 1 - 3 på dagsordenen blev behandlet og godkendt i overensstemmelse
med det fremlagte. Der udbetales ikke udbytte for 2014/15.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at erhverve egne kapitalandele for op
til 10 % af selskabskapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende
børskurs +/- 10 % og for en periode på 5 år, blev vedtaget, jf. dagsordenens
punkt 4.1.1.

Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen ad en
eller flere gange med et beløb på op til kr. 9.815.333,00 gældende frem til og
med den 28. april 2020, blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 4.1.2.

I henhold til dagordenens punkt 5 blev det vedtaget at bestyrelsen fortsat skal
bestå af seks medlemmer. Niels Roth, Peter Thorsen, Arne Gerlyng-Hansen, Morten
E. Astrup og Kim Mikkelsen blev genvalgt. Per Søndergaard Pedersen ønskede ikke
genvalg. Henrik Heideby blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsens forslag om valg af én revisor blev vedtaget. Deloitte,
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev valgt som selskabets revisor,
jf. dagsordenens punkt 6.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde hvor
Niels Roth blev genvalgt som formand, og Peter Thorsen genvalgt som næstformand
for bestyrelsen.

TK Development A/S

Niels Roth

Bestyrelsesformand

Kontaktdetaljer:

TK Development A/S

Adm. direktør Frede Clausen

Tel. +45 8896 1010