A.F.W Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

에이에프더블류/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경북 칠곡군 왜관읍 공단로1길 51 (에이에프더블류㈜ 본사 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항  제1호 의안:제22기(2019.01.01~2019.12.31)    재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1호 의안 : 사내이사 진정아 선임의 건    3-2호 의안 : 사내이사 김명훈 선임의 건  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진정아	1960-11	3년	재선임	前) 아산공업사 부사장 現) 에이에프더블류㈜ 대표이사
김명훈	1969-07	3년	재선임	前) ㈜세아메카닉스 과장 現) 에이에프더블류㈜ 전무이사