Afarak Group — AGM Information 2017

May 23, 2017

AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

16:00 Lontoo, 17:00 Helsinki, 12. toukokuuta 2017 - Afarak Group Oyj ("Afarak"
tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, OMX: AFAGR)

        AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)
ilmoittaa, että kaikki tänään pidetylle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdyt
ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotukset sisältävä yhtiökokouskutsu on
julkaistu pörssitiedotteella 2.5.2017.
Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ja myönsi
Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta
2016. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2016 ei makseta osinkoa.
Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2016 vahvistetun taseen perusteella jaetaan
pääomanpalautusta 0,02 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastosta 9.6.2017. Pääomanpalautus maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 1.6.2017 ollut merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen
irtoamispäivä on 31.5.2017 sekä Lontoon että Helsingin pörssissä.

HALLITUS

Yhtiökokous päätti, että Afarakin hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jelena Manojlovic (Yhdistyneen
kuningaskunnan kansalainen), Barry Rourke (Yhdistyneen kuningaskunnan
kansalainen), ja Ivan Jakovcic (Kroatian kansalainen). Hallitukseen valittiin
uusina jäseninä Thomas Hoyer (Suomen kansalainen) sekä Thorstein Abrahamsen
(Norjan kansalainen).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 500 euroa
kuukaudessa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 5 550 euroa
kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa.
Lisäksi Yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille
maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon
kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä
maksettaviin palkkioihin.

TILINTARKASTAJA

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön
tarkastaman ja hyväksymän laskun mukaan ja että Yhtiön tarkastusvaliokunnan
suosituksen mukaisesti Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan
uudelleen KHT- yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Erkka Talvinko.

OSAKEANTI SEKÄ MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMINEN

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-
oikeuksien ja   muiden   osakkeisiin   oikeuttavien   erityisten   oikeuksien
antamisesta.

Valtuutuksen  nojalla voidaan  laskea liikkeeseen  yhdessä tai useammassa
erässä enintään  25.000.000 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä
vastaa noin 9,6 prosenttia Yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä.
Hallitus voi käyttää  valtuutusta  muun muassa lisärahoituksen keräämiseen sekä
yrityskauppoihin tai muihin liiketoiminnan järjestelyihin ja sijoituksiin tai
työntekijöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiin. Valtuutuksen
perusteella   hallitus   voi   päättää  sekä  maksullisesta  että
maksuttomasta   annista.  Merkintähinnan  maksuna  voidaan  käyttää  myös
muuta vastiketta  kuin rahaa.  Valtuutus sisältää  oikeuden päättää
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta  poikkeamisesta osakeyhtiölaissa
määrättyjen edellytysten täyttyessä.  Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset
ja se on voimassa kahden (2) vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA

Yhtiökokous   päätti   valtuuttaa   hallituksen   päättämään   omien
osakkeiden hankkimisesta.

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voidaan
hankkia enintään 15.000.000 omaa osaketta Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla, kuitenkin siten, että Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa
tai panttina olevien osakkeiden määrä ei ylitä osakeyhtiölain 15 luvun 11
§:n mukaista enimmäismäärää. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen
sekä julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki Oy:ssä että julkisen
kaupankäynnin ulkopuolella. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen
tulee perustua markkinahintaan.

Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia
lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään
hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin.
Yhtiökokous päätti, että omien osakkeiden hankkimista koskevaa
valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja
toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi
tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta
alentaa Yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Yhtiökokous päätti, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja, että
se on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen,
jossa Jelena Manojlovic valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi.

MUUT TIEDOT

Afarak Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 23.5.2017 on yhteensä
263 040 695 osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 3.744.717 omaa osaketta.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla
www.afarak.com viimeistään 6. kesäkuuta 2017 alkaen.

AFARAK GROUP OYJ
Guy Konsbruck
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Jean Paul Fabri, PR-päällikkö, +356 2122 1566, jp.fabri@afarak.com

Yhtiön talousraportit ja muu sijoittajainformaatio ovat saatavilla Yhtiön
verkkosivuilla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata
kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Saksassa ja Turkissa ja
rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ
Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet

[]