Afarak Group — AGM Information 2015

May 8, 2015

AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Afarak Group Oyj, pörssitiedote, 8.5.2015 klo 17:00

AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) ilmoittaa, että
kaikki tänään pidetylle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset on
hyväksytty. Ehdotukset sisältävä yhtiökokouskutsu on julkaistu
pörssitiedotteella 16.4.2015.

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ja myönsi Yhtiön
hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2014.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014
vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,02 euroa
osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
20.5.2015. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun
täsmäytyspäivänä 12.5.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen irtoamispäivä on 11.5.2015. Yhtiökokous
päätti, että osinkoa ei makseta 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

HALLITUS
Yhtiökokous päätti että Afarakin hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Michael Lillja (Suomen kansalainen),
Markku Kankaala (Suomen kansalainen), Jelena Manojlovic (Yhdistyneen
kuningaskunnan kansalainen) ja Alfredo Parodi (Italian kansalainen).
Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Barry Rourke (Yhdistyneen kuningaskunnan
kansalainen), Alistair Ruiters (Etelä-Afrikan kansalainen) sekä Ivan Jakovcic
(Kroatian kansalainen).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle maksetaan 4,500 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen
jäsenille maksetaan 3.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi Yhtiön johtoon
kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan
valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat
hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä maksettaviin
palkkioihin.

TILINTARKASTAJA
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön tarkastaman
ja hyväksymän laskun mukaan ja että Yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen
mukaisesti Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-
yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Erkka Talvinko.

OSAKEANTI SEKÄ MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMINEN
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä
enintään 25.000.000 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin
9,6 prosenttia Yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus voi
käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden
liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja
mahdollistamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.
Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voidaan käyttää myös muuta
vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten
täyttyessä. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa kahden
(2) vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää
enintään 15.000.000 omaa osaketta Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla kuitenkin siten, että Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa tai
panttina olevien osakkeiden määrä ei ylitä osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n
mukaista enimmäismäärää. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on
voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta
voidaan käyttää muun muassa Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi,
Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

LONTOON LISTAUKSEN LISTAUSSEGMENTIN SIIRTÄMINEN
Yhtiökokous päätti Lontoon listautumissääntöjen 5.4A.4 R (3)(b) mukaisesti yli
75 % enemmistöllä siirtää Yhtiön kantaosakkeiden listaus United Kingdom Listing
Authority -listausviranomaisen ("UKLA") pörssilistalla ja Lontoon pörssin
päämarkkinoilla Premium-listaussegmentistä (kaupallinen yhtiö) Standard-
listaussegmenttiin (osakkeet) kuten 16.4.2015 julkaistussa osakkeenomistajien
kirjeessä on kuvattu. Yhtiö on pyytänyt UKLA:aa hyväksymään siirron tapahtuvaksi
9.6.2015.  Kopio päätöksestä on toimitettu Yhdistyneen kuningaskunnan National
Storage Mechanism -tiedotevarastoon http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Alfredo Parodi.

Hallituksen valiokunnat kokoonpanoineen ovat seuraavat:

Tarkastusvaliokunta
Barry Rourke, puheenjohtaja
Markku Kankaala
Ivan Jakovcic

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Markku Kankaala
Alistair Ruiters

Turvallisuuden terveyden ja kestävän kehityksen valiokunta
Michael Lillja
Alfredo Parodi

MUUT TIEDOT
Afarak Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 8.5.2015 on yhteensä 259,562,434
osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 4.244.717 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla
www.afarakgroup.com viimeistään 22. toukokuuta 2015 alkaen.
AFARAK GROUP OYJ
Danko Koncar
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj
Danko Koncar, toimitusjohtaja +44 (0)20 7376 1175, danko.konchar@afarak.com

Afarak Group on kaivos- ja mineraaliyhtiö, joka tavoittelee vakaata kasvua.
Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Saksassa ja Turkissa ja
rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ
Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).
www.afarakgroup.com

Jakelu:
NASDAQ O Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.afarakgroup.com

[HUG#1920228]