Aerospace Intelligent Manufacturing Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Nov 25, 2022

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号 2022-104

保定乐凯新材料股份有限公司

关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的提示性公告 及相关公告的再次更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年11 月16 日 和2022 年11 月23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2022 年第三次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号： 2022-094）和《关于召开2022 年度第三次临时股东大会的提示性公告》（公告 编号：2022-101）。并于2022 年11 月25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于召开2022 年度第三次临时股东大会的提示性公告及相关公告的 更正公告》（公告编号：2022-103）。经核查，上述公告会议审议事项及授权委 托书中提案名称存在笔误，现对有关信息更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

1、审议议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<监事会议事规则>的议 案》；	√
2.00	《关于制定<独立董事工作细则>的 议案》；	√
3.00	《关于制定<关联交易决策管理规 定>的议案》；	√
4.00	《关于制定<外担保管理办法>的议	√

	案》；
5.00	《关于修订<控股股东及实际控制人 行为规范>的议案》；	√
6.00	《关于修订<累积投票制实施细则> 的议案》；	√
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》；	√
8.00	《关于续聘公司2022 年度审计机构 的议案》；	√
9.00	《关于增加2022 年度日常关联交易 预计的议案》；	√
10.00	《关于补选公司监事的议案》	√

……

更正后：

二、会议审议事项

1、审议议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<监事会议事规则>的议 案》；	√
2.00	《关于制定<独立董事工作细则>的 议案》；	√
3.00	《关于制定<关联交易决策管理规 定>的议案》；	√
4.00	《关于制定<对外担保管理办法>的 议案》；	√
5.00	《关于修订<控股股东及实际控制人 行为规范>的议案》；	√
6.00	《关于修订<累积投票制实施细则> 的议案》；	√
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》；	√
8.00	《关于续聘公司2022 年度审计机构 的议案》；	√
9.00	《关于增加2022 年度日常关联交易 预计的议案》；	√
10.00	《关于补选公司监事的议案》	√

……

更正前：

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席保定乐凯新 材料股份有限公司2022 年度第三次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项 议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自 己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案 编码	议案名称	备注	表决	表决	表决
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下全部提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于修订<监事会议事规则> 的议案》；	√
2.00	《关于制定<独立董事工作细 则>的议案》；	√
3.00	《关于制定<关联交易决策管 理规定>的议案》；	√
4.00	《关于制定<外担保管理办法> 的议案》；	√
5.00	《关于修订<控股股东及实际 控制人行为规范>的议案》；	√
6.00	《关于修订<累积投票制实施 细则>的议案》；	√
7.00	《关于修订<公司章程>的议 案》；	√
8.00	《关于续聘公司2022 年度审 计机构的议案》；	√
9.00	《关于增加2022 年度日常关 联交易预计的议案》；	√
10.00	《关于补选公司监事的议案》	√

本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。

……

更正后：

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席保定乐凯新 材料股份有限公司2022 年度第三次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项 议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自 己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案 编码	议案名称	备注		表决
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于修订<监事会议事规则> 的议案》；	√
2.00	《关于制定<独立董事工作细 则>的议案》；	√
3.00	《关于制定<关联交易决策管 理规定>的议案》；	√
4.00	《关于制定<对外担保管理办 法>的议案》；	√
5.00	《关于修订<控股股东及实际 控制人行为规范>的议案》；	√
6.00	《关于修订<累积投票制实施 细则>的议案》；	√
7.00	《关于修订<公司章程>的议 案》；	√
8.00	《关于续聘公司2022 年度审 计机构的议案》；	√
9.00	《关于增加2022 年度日常关 联交易预计的议案》；	√
10.00	《关于补选公司监事的议案》	√

本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。

……

除上述更正内容外，原公告中的其它内容不变。

由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2022 年11 月25 日