AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 20, 2016

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-临-044

关于召开航天科技控股集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第四十一次（临时）会议决议，公司董事会提议召开2016 年第二次临时股东大会，现将具体情况公告如下：

一、会议时间及地点

• 1.会议时间：2016 年7 月6 日（星期三）14:30 时

• 2.网络投票时间：2016 年7 月5 日-2016 年7 月6 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2016 年7 月6 日9:30 至11:30，13:00 时至15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年7 月5 日15:00 至2016 年7 月6 日15:00 期间的任意时间。

• 3.会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路1 号海鹰科技大厦1605

• 会议室

• 4.会议召集人：本公司董事会

• 5.表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深

• 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

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• 6.表决结果统计办法：同一表决权只能选择现场投票、网络投票

• 中一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 二、 会议审议内容

• 1.审议《关于调整本次重大资产重组发行股份购买资产及募集配

• 套资金股份发行价格调整机制的议案》；

• 2.审议《关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行底价

• 的议案》；

3.审议《关于指定子公司承接重大资产重组标的资产股权相关事 宜的议案》；

相关议案内容详见本公司刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的第五届董事会第四十一次（临时） 会议决议公告。

三、出席会议对象

1.截止2016 年6 月29 日（星期三）深圳证券交易所收市时， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A 股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股 东委托的代理人不必是公司的股东；

• 2.公司董事、监事及高级管理人员；

• 3.公司聘请的律师。

四、报名登记办法、时间、地点

1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有 授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登

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记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人 授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真 方式登记。

• 2.登记时间：2016 年7 月5 日的上午9：30 至11：30 和下午1：

• 00 至4：00。

• 3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605

• 会议室

• 4.联系方式：

• 联系电话：010-83636045，联系传真：010-83636060 联系人：毛巍

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

• 时间为2016 年7 月6 日9:30 至11:30，13:00 至15:00 期间的任意 时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2.投票代码：360901，投票简称：航天投票

• 3.股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，3.00 元代 表议案3。每一议案应以相应价格申报。具体如下表：

议案序号 议 案 申报价格

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全部议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00 元
一	审议《关于调整本次重大资产重组发行股份购买资产及 募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》	1.00 元
1	调整本次发行股份购买资产相关股份发行价格调整机 制	1.01 元
2	调整本次重大资产重组募集配套资金的股份发行底价 调整机制	1.02 元
二	审议《关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发 行底价的议案》	2.00 元
1	调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行底价	2.01 元
2	调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行数量	2.02 元
三	审议《关于指定子公司承接重大资产重组标的资产股权 相关事宜的议案》	3.00 元

注：

①议案1 至议案3，由于重大资产重组事项涉及标的资产与本公 司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，与本公司存在关联关 系，因此上述事项构成了关联交易。关联股东应回避表决。

②本次股东大会投票，对于总议案100.00 元进行投票视为对所 有议案表达相同意见。

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表“同意”，2

股代表“反对”，3 股代表“弃权”，如下表：

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	代表申购的股数
同意	1 股

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反对	2 股
弃权	3 股

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申 报的，以第一次申报为准；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作 自动撤单处理。

4.计票规则： 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有 效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表 决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并 设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可 使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理 发证机构申请。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

2. 3.投资者进行投票的时间

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016

• 年7 月5 日15:00 至2016 年7 月6 日15:00 期间的任意时间。 六、投票注意事项

• 1.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表

• 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 2.如需查询投票结果，请于投票当日18:00 后登陆深圳证券交

• 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查 询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营 业部查询。

七、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 (附授权委托书)

特此通知

航天科技控股集团股份有限公司董事会

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附：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控 股集团股份有限公司2016 年第二次临时股东大会，并行使以下表决

权：

序号	议 案	意	见 类 型	见 类 型
		同意	反对	弃权
一	关于调整本次重大资产重组发行股份购买资产及募 集配套资金股份发行价格调整机制的议案
1	调整本次发行股份购买资产相关股份发行价格调整 机制
2	调整本次重大资产重组募集配套资金的股份发行底 价调整机制
二	关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行 底价的议案
1	调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行底价
2	调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行数量
三	关于指定子公司承接重大资产重组标的资产股权相 关事宜的议案
	委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 授权日期：2016 年 月 日

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