Nordic Financials ASA — Governance Information 2017

Dec 21, 2017

Valgkomiteens mandat

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til styret og valg av medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen fremmer forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer samt forslag til egen kompensasjon.

Valgkomiteen skal avgi en begrunnet innstilling for sine forslag om valg av kandidater og inneholde relevant informasjon om kandidater til valg, styrets sammensetning og om kandidatene til valgkomiteen. Innstillingen skal også inneholde en beskrivelse av hvordan valgkomiteen har utført sitt arbeid og valgkomiteens vurderinger.

Valgkomiteens arbeid og vurderinger

Valgkomiteen har blitt informert om at aksjonærer som til sammen representerer en betydelig del av selskapets aksjer har krevd at styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling for valg av nytt styre. Valgkomiteen har hatt kontakt med aksjonærgruppen, for å avdekke om aksjonærene behøvde valgkomiteens bistand i å sette sammen et styrealternativ som aksjonærene kunne samles om. Aksjonærgruppen avslo tilbudet om assistanse, og har selv lansert kandidater til et nytt styre.

Videre har det fremgått av børsmeldinger at aksjonærgruppen representerer over 50% av aksjonærene gjennom fullmakter, og således kan stemme sine kandidater gjennom på generalforsamlingen. Det har således ikke vært hensiktsmessig for valgkomiteen å lansere et annet styrealternativ enn det aksjonærgruppen har foreslått.

Valgkomiteen innstiller etter dialog med aksjonærgruppen følgende personer til valg på nytt styre i Aega ASA;

Halldor Christen Tjoflaat, styreleder	Tjoflaat arbeider som selvstendig rådgiver og har advokatbevilling. Han er aksjonær gjennom sitt medeierskap i AFT Development AS (2.42% i Aega ASA).
Kristine Larneng, styremedlem	Larnegn arbeider som advokat i Lynx Advokatfirma, og er p.t. ikke aksjonær.
Nils Petter Skaset, styremedlem	Skaset arbeider som selvstendig rådgiver og har bakgrunn bl.a. som partner i Norgesinvestor AS. Skaset er p.t. ikke aksjonær.

Valgkomiteen er ikke kjent med forhold som skulle tilsi at det det lanserte styrealternativet ikke vil ivareta aksjonærfellesskapets interesser, herunder styrets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold, eller at det foreslåtte styrealternativet ikke vil kunne fungere som et kollegialt organ.

Valgkomiteen er heller ikke kjent med forhold som skulle tilsi at styrealternativet ikke tilfredsstiller kravene til uavhengighet etter gjeldende retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse, eller krav til sammensetning i henhold til allmennaksjeloven. Valgkomiteen er ikke kjent med bindinger eller avhengighetsforhold som kunne medføre at man kunne stille spørsmål ved styrets uavhengighet. Alle styremedlemmene er så vidt valgkomiteen forstår uavhengig av selskapets daglige ledelse og selskapets vesentlige forretningsforbindelser.

Oslo, 21. desember 2017

Vegard Finstad Jan Harto Rolf Bruknapp