Nordic Financials ASA — AGM Information 2015

May 6, 2015

Til aksjonærene i Nordic Financials ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler i Munkedamsveien 35 (2. etg) i Oslo den 27. mai 2015, kl. 15.00. Den ordinære generalforsamlingen vil bli ledet av styreleder Lars Brandeggen.

Til behandling foreligger:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER

2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

3. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

4. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2014, SAMT STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2014, sammen med revisors beretning, er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicfinancials.no, jf vedtektenes §10. Selskapet har ingen ansatte og styret har på denne bakgrunn ikke utarbeidet noen erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a.

Disponering av resultat og utbytte:

Årets resultat på kr -4 194 263 foreslås disponert fra annen egenkapital. Etter disponering av årets resultat har selskapet annen egenkapital på kr 1 233 335 pr utgangen av 2014.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2014 godkjennes, likeledes styrets redegjørelse for foretaksstyring. I overensstemmelse med styrets forslag vedtok generalforsamlingen at årets resultat på kr -4 194 263 disponeres fra annen egenkapital.

5. GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL STYRET, VALGKOMITE OG REVISOR

Valgkomiteens innstilling er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicfinancials.no.

Styrehonorar

Valgkomiteens innstilling er å videreføre fjorårets nivå på styrehonorar som har vært kr 100 000 til styreleder og kr 50 000 til styremedlem.

Forslag til vedtak:

Som styrehonorar for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 til ordinær generalforsamling 2015 skal betales kr 100 000 til styreleder og kr 50 000 til hvert styremedlem.

Honorar til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling er å videreføre fjorårets nivå på honorar til valgkomiteen.

Forslag til vedtak:

Som honorar til valgkomiteen for regnskapsåret 2014 skal betales kr 5 000 til leder og kr 3 000 til hvert medlem.

Revisors honorar

Det foreslås at revisor godtgjøres etter regning.

6. VALG TIL STYRE OG VALGKOMITE

Dagens styre består av

Lars Brandeggen	styreleder	Varighet
Inger-Lise Larsen	styremedlem	OGF 2016
Svend Egil Larsen	styremedlem	OGF 2016
Anine Tennøe	styremedlem	OGF 2016

Inger-Lise Larsen og Anine Tennøe har bedt om få tre ut av styret.

Vedtektene gir åpning for å redusere antall styremedlemmer til tre. Styret har bedt valgkomiteen vurdere om antall styremedlemmer kan reduseres til tre som et kostnadsreduserende tiltak.

Valgkomiteen har vurdert sammensetningen av styret med hensyn til å ivareta aksjonærfellesskapets interesser, herunder styrets uavhengighet, behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det er videre vurdert om styret er satt sammen slik at det kan fungere som et kollegialt organ. Valgkomiteens innstilling er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicfinancials.no.

Valgkomiteens innstilling og forslag til vedtak: Som nytt styremedlem velges Silje Augustson.

Styret består etter dette av

Medlem	Verv	Varighet
Lars Brandeggen	styreleder	OGF 2016
Svend Egil Larsen	styremedlem	OGF 2016
Silje Augustson	styremedlem	OGF 2017

Dagens valgkomite består av

Medlem	Verv	Varighet
Alexander Sandberg Lund	Leder	OGF 2017
Knut Haukvik	Medlem	OGF 2015
Rasmus Langaard	Medlem	OGF 2016

Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen for tre år av gangen. Medlemmene skal ha rullerende funksjonstid. Valgkomiteen skal maksimalt ha ett medlem som også er medlem av selskapets styre og skal ikke inneholde representanter fra selskapets daglige ledelse. Valgkomiteens oppgave er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret, styreleder, nestleder, samt honorar til styremedlemmene. Innstillingen skal avgis til styrets leder senest tre uker før avholdelse av generalforsamlingen.

Valgkomiteens innstilling og forslag til vedtak: Knut Haukvik gjenvelges med funksjonstid på tre år.

Knut Haukvik eier direkte og indirekte gjennom selskap 33 901 aksjer i Nordic Financials ASA.

Det er på tidspunktet for innkallingen 2 209 020 utestående aksjer i selskapet. Hver aksje gir rett til en stemme i generalforsamlingen og samtlige aksjonærer i selskapet har rett til å møte på generalforsamlingen.

Aksjeeiere som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen bes returnere vedlagte påmeldingsskjema innen utgangen av fredag 22. mai 2015.

De aksjeeiere som ikke kan eller vil møte på generalforsamlingen, men som ønsker å være representert, kan enten gi fullmakt til egen fullmektig eller til styrets leder. Fullmaktsskjema er distribuert til aksjeeierne med denne innkalling. Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig bes likeledes returnere vedlagte fullmaktsskjema innen utgangen av fredag 22. mai 2015.

Aksjeeier kan velge mellom en generell fullmakt («Fullmakt uten stemmeinstruks») eller en spesifikk fullmakt med stemmeinstruks («Fullmakt med stemmeinstruks»).

Denne innkallingen og underliggende saksdokumenter er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicfinancials.no.

Oslo, 6. mai 2015 for styret i Nordic Financials ASA Lars Brandeggen Styreleder

Påmeldingsskjema

Dersom De ønsker å delta på generalforsamlingen, vennligst fyll ut dette skjemaet, signer nederst på skjemaet, og send til selskapet innen utgangen av fredag 22. mai 2015.

Undertegnede bekrefter med dette at jeg/vi ønsker å delta på ordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 27. mai 2015, kl. 15.00.

Navn på aksjeeier (blokkbokstaver):
Adresse (blokkbokstaver):
Jeg eier	(Angi antall aksjer)
Jeg er fullmektig for	(Angi antall aksjer)
Totalt	(Angi antall aksjer)

Utfylt og undertegnet møteseddel må være selskapet i hende innen utgangen av fredag 22. mai 2015.

Sted/Dato	Send denne siden til:
Aksjeeiers underskrift	Nordic Financials ASA Munkedamsveien 35 0250 Oslo
	vegard.finstad@nordicfinancials.no

Fullmakt uten stemmeinstruks

Dersom De selv ikke møter på den ordinære generalforsamlingen, men vil gi noen fullmakt uten stemmeinstruks, vennligst fyll ut dette skjemaet, og signer nederst på skjemaet.

Hvis De ønsker å avgi stemmeinstrukser, benytt «Fullmakt med stemmeinstruks» på neste side.

Navn på aksjeeier (blokkbokstaver):
Adresse (blokkbokstaver):
Jeg eier	(Angi antall aksjer)

Jeg/Vi gir herved fullmakt til å møte og avgi stemme på vegne av meg/oss på generalforsamling i Nordic Financials ASA 27. mai 2015, kl. 15.00 til:

□ Styrets leder eller den han bemyndiger, eller

□ Navn på fullmektig (blokkbokstaver):

Adresse (blokkbokstaver):

Enhver tvist om gyldigheten og/eller tolkningen av denne fullmakten skal være underlagt norsk rett.

Dersom aksjeeieren er et selskap, og fullmakten gis i henhold til signatur, må den som signerer ha signaturrett etter gjeldende firmaattest.

Utfylt og undertegnet fullmaktsskjema må være selskapet i hende innen utgangen av fredag 22. mai 2015.

Sted/Dato	Send denne siden til:
Aksjeeiers underskrift Navn på aksjeeier (blokkbokstaver)	Nordic Financials ASA Postboks 656 Sentrum 0106 Oslo Fax: 24 14 47 01 vegard.finstad@nordicfinancials.no

Fullmakt med stemmeinstruks

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De selv ikke kan møte på generalforsamling, kan De benytte denne seddelen til å gi stemmeinstruks til en navngitt fullmektig eller til styrets leder som vil stemme på Deres instruks.

Undertegnede gir herved

• □ Styrets leder eller den han bemyndiger, eller
• □ Navn på fullmektig (blokkbokstaver):

Adresse (blokkbokstaver):

fullmakt til å møte og avgi stemme etter instruks angitt under på generalforsamling 27. mai 2015. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme «For» forslagene i innkallingen. Dersom det er fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda
Sak 2	Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen	For □	Mot □	Blank □
Sak 3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	For □	Mot □	Blank □
Sak 4	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2014, samt styrets redegjørelse for foretaksstyring	For □	Mot □	Blank □
Sak 5	Godkjenning av godtgjørelse til styret, valgkomite og revisor	For □	Mot □	Blank □
Sak 6	Valg til styre og valgkomite	For □	Mot □	Blank □

Dersom aksjeeieren er et selskap, og fullmakten gis i henhold til signatur, må den som signerer ha signaturrett etter gjeldende firmaattest. Utfylt og undertegnet fullmaktsskjema må være selskapet i hende innen utgangen av fredag 22. mai 2015.

Sted/Dato	Send denne siden til:
Aksjeeiers underskrift	Nordic Financials ASA Munkedamsveien 35 0250 Oslo vegard.finstad@nordicfinancials.no
Navn på aksjeeier (blokkbokstaver)