Nordic Financials ASA — AGM Information 2015

May 27, 2015

Ordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 27. mai 2015, kl. 15.00

PROTOKOLL

FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

T

NORDIC FINANCIALS ASA

Ordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA ble avholdt den 27. maj 2015 klokken 15.00 i selskapets lokaler i Munkedamsveien 35 i Oslo.

Til behandling forelå:

ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER $\mathbf{1}$ . MØTENDE OG REPRESENTERTE AKSJONÆRER

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Lars Brandeggen. Lars Brandeggen tok deretter opp fortegnelse over møtende og representerte aksjonærer. Fortegnelse over møtende og representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

1 037 188 aksjer var representert på den ordinære generalforsamlingen, noe som utgjør 46,95% av totalt antall aksier på 2 209 020.

Tilstede var også selskapets administrerende direktør Vegard Finstad.

VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN $2.$

Til møteleder ble valgt Vegard Finstad. Styrets leder Lars Brandeggen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING, DISPONERING AV ÅRSRESULTAT, STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2014, styrets redegjørelse for foretaksstyring, samt revisors beretning var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicfinancials.no, jf vedtektenes §10. Selskapet har verken daglig leder eller andre ansatte og styret har på denne bakgrunn ikke utarbeidet noen erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, if. allmennaksjeloven § 6-16 a.

Årsberetning, årsregnskap og styrets forslag til disponering av årsresultat ble gjennomgått og kommentert. Revisors beretning ble gjennomgått. Det fremkom ingen vesentlige innvendinger.

Årets resultat på kr -4 194 263 var foreslått disponert til annen egenkapital. Etter disponering av årets resultat har selskapet annen egenkapital på kr 1 233 335 pr utgangen av 2014.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Årsreanskap og årsberetning for regnskapsåret 2014 godkjennes, likeledes styrets redegiørelse for foretaksstyring. I overensstemmelse med styrets forslag vedtok generalforsamlingen at årets resultat på kr -4 194 263 disponeres fra annen egenkapital.

GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL STYRET, VALGKOMITE OG REVISOR 5.

Valgkomiteens innstilling var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicfinancials.no.

Styrehonorar

Valgkomiteens innstilling var å videreføre fjorårets nivå på styrehonorar som har vært kr 100 000 til styreleder og kr 50 000 til styremedlem.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Ordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 27. mai 2015, kl. 15.00

Som styrehonorar for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 til ordinær generalforsamling 2015 skal betales kr 100 000 til styreleder og kr 50 000 til hvert styremedlem.

Honorar til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling var å videreføre fjorårets nivå på honorar til valgkomiteen.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Som honorar til valgkomiteen for regnskapsåret 2014 skal betales kr 5 000 til leder og kr 3 000 til hvert medlem.

Revisors honorar for regnskapsåret 2013

Det ble vedtatt at revisor godtgjøres etter regning.

VALG TIL STYRE OG VALGKOMITE 6.

I samsvar med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen følgende:

Som nytt styremedlem velges Silje Augustson.

Styret består etter dette av

Medlem	Verv	Varighet
Lars Brandeggen	styreleder	OGF 2016
Svend Egil Larsen	styremedlem	OGF 2016
Silje Augustson	styremedlem	OGF 2017

I samsvar med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen følgende:

Knut Haukvik gjenvelges med funksjonstid på tre år.

Valgkomiteen består etter dette av

Medlem	Verv	Varighet
Alexander Sandberg Lund	Leder	OGF 2017
Knut Haukvik	Medlem	OGF 2018
Rasmus Langaard	Medlem	OGF 2016

Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Alee saker ble enstemmig vedtatt.

Denne protokollen og underliggende saksdokumenter er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicfinancials.no.

Oslo, 27. mai 2015

Vegard Finstad

Vedlegg: Oppmøteprotokoll