Nordic Financials ASA — AGM Information 2015

Sep 18, 2015

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler i Munkedamsveien 35 (2. etg) i Oslo den 15. oktober 2015, kl. 14.00. Generalforsamlingen vil bli ledet av styreleder Lars Brandeggen.

Til behandling foreligger:

• 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER
• 2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
• 3. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
• 4. VALG TIL STYRE

Dagens styre består av:

Medlem	Verv	Varighet
Lars Brandeggen	styreleder	OGF 2016
Svend Egil Larsen	styremedlem	OGF 2016
Silje Augustson	styremedlem	OGF 2017

Silje Augustsson har bedt om få tre ut av styret. Lars Brandeggen og Svend Egil Larsen er ikke på valg.

Valgkomiteens innstilling og forslag til vedtak:

Som nytt styremedlem velges Kine Beyer Bruvik. Styret består etter dette av:

Medlem	Verv	Varighet
Lars Brandeggen	styreleder	OGF 2016
Svend Egil Larsen	styremedlem	OGF 2016
Kine Beyer Bruvik	styremedlem	OGF 2017

Valgkomiteen har vurdert sammensetningen av styret med hensyn til å ivareta aksjonærfellesskapets interesser, herunder styrets uavhengighet, behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det er videre vurdert om styret er satt sammen slik at det kan fungere som et kollegialt organ. Valgkomiteens innstilling er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicfinancials.no.

Det er på tidspunktet for innkallingen 2 209 020 utestående aksjer i selskapet. Hver aksje gir rett til en stemme i generalforsamlingen og samtlige aksjonærer i selskapet har rett til å møte på generalforsamlingen.

***

Aksjeeiere som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen bes returnere vedlagte påmeldingsskjema innen utgangen av fredag 9. oktober 2015.

De aksjeeiere som ikke kan eller vil møte på generalforsamlingen, men som ønsker å være representert, kan enten gi fullmakt til egen fullmektig eller til styrets leder. Fullmaktsskjema er distribuert til aksjeeierne med denne innkalling. Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig bes likeledes returnere vedlagte fullmaktsskjema innen utgangen av fredag 9. oktober 2015.

Aksjeeier kan velge mellom en generell fullmakt («Fullmakt uten stemmeinstruks») eller en spesifikk fullmakt med stemmeinstruks («Fullmakt med stemmeinstruks»).

Denne innkallingen og underliggende saksdokumenter er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicfinancials.no.

Oslo, 17. september 2015. Nordic Financials ASA

Lars Brandeggen, Styreleder

Påmeldingsskjema

Dersom De ønsker å delta på generalforsamlingen, vennligst fyll ut dette skjemaet, signer nederst på skjemaet, og send til selskapet innen utgangen av fredag 9. oktober 2015.

Undertegnede bekrefter med dette at jeg/vi ønsker å delta på ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 15. oktober 2015, kl. 14.00.

Navn på aksjeeier (blokkbokstaver):
Adresse (blokkbokstaver):
Jeg eier	(Angi antall aksjer)
Jeg er fullmektig for	(Angi antall aksjer)
Totalt	(Angi antall aksjer)

Utfylt og undertegnet møteseddel må være selskapet i hende innen utgangen av fredag 9. oktober 2015.

Sted/Dato	Send denne siden til:
Aksjeeiers underskrift	Nordic Financials ASA Munkedamsveien 35 0250 Oslo
	vegard.finstad@nordicfinancials.no

Fullmakt uten stemmeinstruks

Dersom De selv ikke møter på generalforsamlingen, men vil gi noen fullmakt uten stemmeinstruks, vennligst fyll ut dette skjemaet, og signer nederst på skjemaet.

Hvis De ønsker å avgi stemmeinstrukser, benytt «Fullmakt med stemmeinstruks» på neste side.

Navn på aksjeeier (blokkbokstaver):
Adresse (blokkbokstaver):
Jeg eier	(Angi antall aksjer)

Jeg/Vi gir herved fullmakt til å møte og avgi stemme på vegne av meg/oss på generalforsamling i Nordic Financials ASA 15. oktober 2015, kl. 14.00 til:

• □ Styrets leder eller den han bemyndiger, eller
• □ Navn på fullmektig (blokkbokstaver):

Adresse (blokkbokstaver):

Enhver tvist om gyldigheten og/eller tolkningen av denne fullmakten skal være underlagt norsk rett.

Dersom aksjeeieren er et selskap, og fullmakten gis i henhold til signatur, må den som signerer ha signaturrett etter gjeldende firmaattest.

Utfylt og undertegnet fullmaktsskjema må være selskapet i hende innen utgangen av fredag 9. oktober 2015.

Sted/Dato	Send denne siden til:
Aksjeeiers underskrift	Nordic Financials ASA Postboks 656 Sentrum 0106 Oslo Fax: 24 14 47 01 vegard.finstad@nordicfinancials.no
Navn på aksjeeier (blokkbokstaver)

Fullmakt med stemmeinstruks

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De benytte denne seddelen til å gi stemmeinstruks til en navngitt fullmektig eller til styrets leder som vil stemme på Deres instruks.

Undertegnede gir herved

• □ Styrets leder eller den han bemyndiger, eller
• □ Navn på fullmektig (blokkbokstaver):

Adresse (blokkbokstaver):

fullmakt til å møte og avgi stemme etter instruks angitt under på generalforsamling 15. oktober 2015. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme «For» forslagene i innkallingen. Dersom det er fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda
Sak 2	Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen: Møteleder og signatur velges på generalforsamlingen blant de oppmøtte.	For □	Mot □	Blank □
Sak 3	Godkjenning av innkalling og dagsorden; Innkalling	For	Mot	Blank
	og dagsorden godkjennes.	□	□	□
Sak 4	Valg til styre: Som nytt styremedlem velges Kine	For	Mot	Blank
	Beyer Bruvik.	□	□	□

Dersom aksjeeieren er et selskap, og fullmakten gis i henhold til signatur, må den som signerer ha signaturrett etter gjeldende firmaattest. Utfylt og undertegnet fullmaktsskjema må være selskapet i hende innen utgangen av fredag 9. oktober 2015.

Sted/Dato	Send denne siden til:
Aksjeeiers underskrift	Nordic Financials ASA Munkedamsveien 35 0250 Oslo vegard.finstad@nordicfinancials.no
Navn på aksjeeier (blokkbokstaver)