Nordic Financials ASA — AGM Information 2014

Jan 10, 2014

Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 10. januar 2014, kl. 17.00

PROTOKOLL

FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

NORDIC FINANCIALS ASA

Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA ble avholdt den 10. januar 2014 klokken 17.00 i selskapets lokaler i Hieronymus Heyerdahlsgate 1 i Oslo.

Til behandling forelå:

$1.$ ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE OG REPRESENTERTE AKSJONÆRER

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet av styremedlem Tom R Svendsen etter fullmakt fra styreleder Arne Myklebust. Tom R Svendsen tok deretter opp fortegnelse over møtende og representerte aksjonærer. Fortegnelse over møtende og representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

1 469 411 aksjer var representert på den ekstraordinære generalforsamlingen, noe som utgjør 66,5% av totalt antall aksier på 2 209 020.

Tilstede var også selskapets administrerende direktør Vegard Finstad, samt styremedlem Anine Tennøe.

VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN $\overline{2}$ .

Til møteleder ble valgt styremedlem Tom R Svendsen. Lars Brandeggen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Vedtaket var enstemmig.

GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 3.

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

VALG AV STYRE 4.

Aksjonærgrupperingen som har anmodet om nytt styrevalg hadde foreslått følgende kandidater til et nytt styre;

Navn		Eier% pr 18.12
Lars Brandeggen (styreleder)	Styreleder U-Turn Ventures AS	1,91
Inger-Lise Larsen	Økonomidirektør Sparebankstiftelsen	4,20
Svend Egil Larsen	Styreleder Selaco AS	1,31
Anine Tennøe, gjenvalg		0

Aksjonærgrupperingen hadde takket nei til bistand fra valgkomiteen. Valgkomiteens uttalelse til den ekstraordinære generalforsamlingen er blitt gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicfinancials.no.

Med 1 027 115 stemmer for og 442 296 stemmer mot ble følgende vedtak fattet:

Generalforsamlingen besluttet at nytt styre skal være Lars Brandeggen (styreleder), Inger-Lise Larsen, Svend Egil Larsen og Anine Tennøe, og at styrehonorar til det avgåtte styret avregnes etter samme satser som vedtatt på ordinær generalforsamling i maj 2013.

FULLMAKT TIL STYRET OM Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE PÅ 5. GRUNNLAG AV SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP FOR 2012

Med 1 181 220 stemmer for og 275 191 stemmer mot ble følgende vedtak fattet:

Generalforsamlingen besluttet å gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av siste årsregnskap, jf. almennaksjeloven § 8-2 (2). Fullmakten gjelder til førstkommende ordinære generalforsamling.

Beslutningen skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert.

$***$

Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Denne protokollen og underliggende saksdokumenter er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicfinancials.no.

Oslo, 10. januar 2014

Tom R Svendsen

Vedlegg:

Oversikt over møtende aksjonærer