Aedes — Share Issue/Capital Change 2026

Jan 14, 2026

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AEDES SPA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCITA LA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE PER MASSIMI EURO 5 MILIONI

Genova, 14 gennaio 2026 – Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni ("Aedes" o la "Società") rende noto che il Consiglio di amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di esercitare integralmente la delega ad aumentare il capitale sociale della Società ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, in forza della delibera in tal senso assunta dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 18 novembre 2025.

L'organo amministrativo ha deliberato di aumentare il capitale sociale per l'importo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), comprensivo dell'eventuale sovraprezzo, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie Aedes, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Aedes in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da offrire in opzione ai Soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile. Contestualmente, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di rinviare a una successiva riunione consiliare, da tenersi in prossimità dell'avvio del periodo dell'offerta in opzione, la puntuale determinazione degli elementi di dettaglio dell'operazione e, in particolare, del prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale, del numero massimo delle azioni ordinarie di nuova emissione, del rapporto di assegnazione in opzione agli Azionisti delle nuove azioni ordinarie, nonché del calendario dell'offerta in opzione.

Come noto, l'aumento di capitale è funzionale alla realizzazione degli obiettivi del Piano Industriale 2024-2028 del Gruppo Aedes (il "Piano Industriale") – i cui dettagli sono riportati all'interno della relazione illustrativa redatta dal Consiglio di amministrazione della Società in occasione della riferita Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 18 novembre 2025 – nonché al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della Società.

Si rammenta, inoltre, che l'Azionista di controllo di fatto Istituto Ligure Mobiliare Spa – titolare di n. 9.600.000 azioni ordinarie Aedes pari al 29,99% del capitale sociale della Società – ha reso il proprio impegno a sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell'aumento di capitale.

Da ultimo si precisa che ai fini dell'aumento di capitale, dell'offerta delle nuove azioni Aedes e dell'ammissione a quotazione delle stesse, sarà depositato presso la CONSOB e messo a disposizione sul sito internet della Società un documento informativo redatto nel rispetto di quanto previsto dell'Allegato IX del Regolamento (UE) 2024/2809, che integra e modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 (c.d. "Regolamento Prospetto"), in esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo, sulla base del disposto dell'art. 1, paragrafo 4, lett. (d-ter), e comma 5, lett. (b-bis), del Regolamento Prospetto. In considerazione, inoltre, all'importo dell'aumento di capitale (i.e. Euro 5 milioni), si applica l'ulteriore esenzione dalla pubblicazione di un prospetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, par. 2, lett. (b) del Regolamento Prospetto e dell'art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 s.m.i..

Il verbale della riunione del Consiglio di amministrazione odierno sarà depositato per l'iscrizione presso il competente registro delle imprese e sarà messo a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.aedes1905.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it.

Per ulteriori informazioni: www.aedes1905.it