AEC — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1514 亞力　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/28	發言時間	18:30:12
發言人	鄧春生	發言人職稱	財務協理	發言人電話	(02)26553456-2620
主旨	公告本公司108年3月28日董事會決議股東常會召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區會議中心) 4.召集事由一、報告事項: （一）報告本公司107年度營業狀況。 （二）報告本公司背書保證及對外投資情形。 （三）報告本公司107年度員工及董事酬勞分配情形。 （四）審計委員會審查107年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: （一）承認107年度營業報告書及財務報表案。 （二）承認107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: （一）討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 （二）討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 （三）討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項: 一、受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下： (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於108 年4月12日起至108年4月22日止，每日上午九時至下午五時受理股東以書面方 式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上 述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通 知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列 於開會通知書。 (2)本公司受理股東提案之審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： （一）該議案非股東會所得決議者。 （二）提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 （三）該議案於公告受理期間外提出者。 （四）該議案超過300字或提案超過一項之情事。 (3)受理股東提案處所：台北市南港區三重路19-11號12樓本公司股務室。 二、本次股東常會得以電子方式行使表決權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.