Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

ADVANCETEK Annual Report 2020

Sep 13, 2021

51805_rns_2021-09-13_f816d8a5-b0e4-4f41-9244-6b0afb6ffce5.pdf

Annual Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

==> picture [112 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [49 x 42] intentionally omitted <==

==> picture [49 x 42] intentionally omitted <==

==> picture [49 x 42] intentionally omitted <==

==> picture [48 x 42] intentionally omitted <==

==> picture [48 x 42] intentionally omitted <==

ADVANCETEK ENTERPRISE CO., LTD.

==> picture [55 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [22 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [22 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [22 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [22 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [22 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [22 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [22 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [22 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [33 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [27 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [27 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [27 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [34 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [33 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [28 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [27 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [28 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [28 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [27 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [28 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [28 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [27 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [16 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [16 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [33 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [16 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [17 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [17 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [16 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [17 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [17 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [33 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [16 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [16 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [16 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [16 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [33 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [16 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [17 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [17 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [16 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [17 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [17 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [34 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [16 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [16 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [16 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [16 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [33 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [17 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [17 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [17 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [505 x 640] intentionally omitted <==

目錄

壹、致股東報告書 .............................................................................................................................. 1 貳、公司簡介 ...................................................................................................................................... 4 參、公司治理報告 .............................................................................................................................. 6 一、組織系統 ...................................................................................................................................... 6 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 .......................... 7 三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 .................................................... 13 四、公司治理運作情形 .................................................................................................................... 17 五、會計師公費資訊 ........................................................................................................................ 43 六、更換會計師資訊 ........................................................................................................................ 43 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計 師所屬事務所或其關係企業者 ................................................................................................ 43 八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東 股權移轉及股權質押變動情形 ................................................................................................ 44 九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 ..............................................................................................................................................45 十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之 持股數,並合併計算綜合持股比例 ........................................................................................ 45 肆、募資情形 .................................................................................................................................... 46 一、股本來源 .................................................................................................................................... 46 二、股東結構 .................................................................................................................................... 47 三、股權分散情形 ............................................................................................................................ 48 四、主要股東名單 ............................................................................................................................ 48 五、最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 ........................................................ 49 六、公司股利政策及執行狀況 ........................................................................................................ 49 七、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 ........................................ 50 八、員工、董事及監察人酬勞 ........................................................................................................ 50 九、公司買回本公司股份情形 ........................................................................................................ 51 十、公司債辦理情形 ........................................................................................................................ 51 十一、特別股辦理情形 ................................................................................................................... 53 十二、海外存託憑證辦理情形 ....................................................................................................... 53 十三、員工認股權憑證辦理情形 ................................................................................................... 53 十四、限制員工權利新股辦理情形 ............................................................................................... 53 十五、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ....................................................................... 53 十六、資金運用計畫執行情形 ....................................................................................................... 53 伍、營運概況 .................................................................................................................................... 54

一、業務內容 .................................................................................................................................... 54 二、市場及產銷概況 ........................................................................................................................ 58 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學 歷分布比率 ................................................................................................................................ 63 四、環保支出資訊 ............................................................................................................................ 63 五、勞資關係 .................................................................................................................................... 64 六、重要契約 .................................................................................................................................... 67 陸、財務概況 .................................................................................................................................... 69 一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 ............................................................................ 69 二、最近五年度財務分析 ................................................................................................................ 73 三、最近年度財務報告之監察人或審計委員會查核報告 ............................................................ 76 四、最近年度財務報告 .................................................................................................................... 77 五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 .............................................................. 146 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困難情事,應列明 其對本公司財務狀況之影響 .................................................................................................. 216 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 ...................................................................... 217 一、財務狀況 .................................................................................................................................. 217 二、財務績效 .................................................................................................................................. 217 三、現金流量 .................................................................................................................................. 218 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .......................................................................... 218 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 ...... 219 六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項 ...................................... 219 七、其他重要事項 .......................................................................................................................... 220 捌、特別記載事項 .......................................................................................................................... 221 一、關係企業相關資料 .................................................................................................................. 221 二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形 .................................................. 222 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 .................................. 222 四、其他必要補充說明事項 .......................................................................................................... 222 五、最近年度及截至年報刊印日止,如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項 .................................................................................................. 222

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生:

今天是本公司一年一度的股東常會,承蒙各位股東在百忙之中蒞臨指導,本人謹代表 名軒開發股份有限公司致上最誠摯的歡迎及感謝。

一、109 年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

  • 1.本公司109 年度營收淨額為新台幣2,231,333 仟元,較108 年度營收淨額為新台幣 695,811 仟元,增加1,535,522 仟元。

  • 2.本公司109 年度稅前淨利為新台幣91,251 仟元,較108 年度稅前淨利為新台幣 140,498 仟元,減少49,247 仟元。

  • 3.二年度營業毛利率並無顯著差異,主要係因其他利益及損失108 年度含處分營建用 地利益,致稅前淨利減少。

(二)預算執行情形

  • 依據公開發行公司公開財務預測資訊處理準則規範,本公司109 年度毋需編製財務預 測。

(三)財務收支及獲利能力分析

單位:新台幣仟元;% 單位:新台幣仟元;%
109年 108年
財務
收支
營業收入淨額 2,231,333
695,811
營業毛利 333,977
85,826
稅後淨利 76,808
100,443
獲利
能力
資產報酬率(%) 0.79
0.89
股東權益報酬率(%) 1.45
1.95
占實收資本比率(%) 營業利益 3.00
(1.37)
稅前純益 2.49
4.63
純益率(%)
3.44
14.44
每股盈餘(元) 0.25
0.33
  • (四)研究發展狀況

  • 1.在建築規劃設計方面

    • 針對產品之地點、周圍環境之特色、客戶之需求及相關建築法令之適用,規劃具藝 術環境的高品味精品平價住宅,滿足不同年齡層對於家的共同想望。
  • 2.在營建工程及管理方面

針對不同型態之工地由專業團隊研擬最適宜的工法技術及工程管理,嚴格控制施工 品質、成本及進度,並確保工地之安全。

  • 3.市場研究發展方面

  • 確實掌握房地產市場資訊,收集各項資料加以研究分析,以為產品定位及行銷策略 之依據,達成百分之百銷售率目標。

-1-

二、109 年度營業計畫概要

(一)經營方針

本公司一向秉持「誠信的態度、穩健的經營、精良的品質、熱忱的服務」四大經營理 念,規劃高品質、安全之建築產品,除了要負起美化都市的使命外,追求客戶的滿意 度、提昇企業品牌與企業永續經營為企業目標。

(二)預期銷售數量及其依據

  • 1.本年度完工個案:台中振興段8 地號建案規劃272 戶,預估今年完工入帳。

  • 2.本年度新推個案:新北淡海段建案規劃1914 戶、台中練武段建案規劃206 戶,預 估今年採用預售方式進行銷售。

  • 3.已推出銷售個案:宜蘭礁溪案、羅東公正段、新莊副都心案、桃園會稽段及台中 振興8 地號、新莊合鳳案店面持續銷售中,共計167 戶。

  • 4.本年度興建中個案:桃園三民段A 案、新北淡海段、台中練武段已動工興建中。

  • (三)重要之產銷政策

  • 1.生產策略

  • (1)興建透天別墅、集合住宅大樓為主力產品。

  • (2)區隔市場的產品設計針對未來主流產品。

  • (3)增加具休閒性、多功能、安全性之高級住宅。

  • (4)景觀、交通便利將是未來居住空間品質與生活機能的主要訴求。

  • 2.銷售策略

  • (1)全新成屋銷售或邊建邊售。

  • (2)委託代銷公司包銷或純企劃模式。

  • (3)餘屋自行銷(委)售。

三、未來公司發展策略

  • (一)客戶服務:站在客戶角度設想,服務客戶為客戶創造最大效益,以及滿足客戶最大滿 意度為宗旨。

  • (二)永續經營:不定期舉辦社區活動,回饋社區住戶關懷活動,持續經營客戶關係。

  • (三)回饋社會:本公司致力於公益活動,秉持著取之社會用之社會的本質,回饋社會大眾, 落實企業社會責任。

  • (四)本公司於規劃設計階段即考量適合的居住空間機能與居住者的使用便利性,區域環境 資源匱缺疏解,以持續推出優質之建築商品,並致力於產品附加價值的提昇,推動居 家休閒理念,另外更著重於社區整體的營造,以提升公司競爭力。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

  • (一)2020 年全球遭受COVID-19 疫情侵襲,幾乎各國經濟都受到嚴峻的衝擊,國際機構紛 紛下修全球經濟成長率,IMF (2021.01)估計2020 年全球經濟衰退4.4%、OECD (2020.12)估計衰退4.2%、世界銀行(2021.01)更估計衰退5.2%,而疫情影響至少延 續到2021 年第二季。對台灣而言,由於國內防疫得當,整個社會仍維持正常經濟運

-2-

作,主計總處於2021 年1 月估計2020 年台灣經濟成長率為2.98%,在全球表現相對 亮眼(摘錄於台灣經濟研究院2021 年3 月經濟評論)。

  • (二)依據台灣經濟研究院2021 年1 月「國內總體經濟預測暨景氣動向調查」:營建業方面, 受限於近期勞務市場短缺、鋼筋成本高漲,且混凝土料源供應吃緊情況尚未解除,加 上先前房市交易較為熱絡,基期相對墊高,且未來政府仍將動態性調整政策的走向, 令不動產投資觀望氛圍較為濃厚,顯然未來半年房市將處於調整期,使得營建業者對 於未來半年景氣看法多以謹慎態度視之。

  • (三)行政院會2021 年3 月通過「房地合一」所得稅法修正草案,修正「短期持有」的定 義;個人、法人持有2 年內賣房將課45%;持有超過2 年、未逾5 年課35%;全案將 送立法院審議,草案的施行日期由行政院定之。財政部表示,這次房地合一稅制改革, 延長短期交易房地適用高稅率的持有期間、修正土地漲價總數額減除規定及視為房地 交易納入適用等,有助遏止短期投機炒作,健全不動產交易市場發展。

全體員工將依公司所訂定的年度目標及計劃推動實施。期盼各位股東能繼續給予公司之 經營團隊支持與鼓勵。敬祝大家

身體健康、萬事如意

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

董事長:吳泓瑩

-3-

貳、公司簡介

  • 一、設立日期

    • 民國六十三年七月十八日
  • 二、公司沿革

  • 民國63 年: 公司設立,資本額新台幣一佰萬元整。

  • 民國74 年: 與經永企業股份有限公司合併,資本額增為二億二仟六佰萬元整。

  • 民國75 年: 引進電腦自動排版系統,提升材料利用率及購置ETONHANGER SYSTEM 自動化吊架系統。

  • 民國76 年: 增設紙尿褲機壹台及附屬設備。 增設針軋棉機及不織布機設備。

  • 民國77 年: 增設成人紙尿褲機一套。

  • 民國78 年: 財政部證券管理委員會核准股票上市。

  • 民國79 年: 增設第二套不織布設備。

  • 民國84 年: 辦理第十四次增資,實收資本額新台幣十一億元整。 變更公司名稱為達永興實業股份有限公司。

  • 民國86 年: 將織布事業部合併於紙尿褲事業部。

  • 民國87 年: 擴大營建事業部門業務並辦理盈餘及資本公積轉增資,實收資本額達新台幣 十九億九仟一佰五十八萬元整。

     - 瑞芳工廠通過ISO 9002 認證標準。
    
  • 民國88 年: 與台灣勝達興實業股份有限公司簽訂成褲供貨合約至89 年11 月底。

  • 民國89 年: 自7 月起將紙製品事業處之嬰兒紙尿褲停產以減少虧損。

  • 民國90 年: 辦理第一次減資,實收資本額新台幣九億九仟五佰七十九萬元整;變更公司 名稱為名軒開發股份有限公司;自七月份起成人紙尿褲恢復量產及自行銷 售。

  • 民國91 年: 91.12.30 董事會通過自92.01.30 起成褲生產線暫停生產以減緩長期虧損。

  • 民國92 年: 增加營業項目:(1)不動產買賣業(2)金融機構金錢債權收買業務(3)辦理金 融機構金錢債務之評價或拍賣業務(4)除許可業務外,得經營法令非禁止或 限制之業務。

  • 民國93 年: 辦理第二次減資,及私募現金增資,實收資本額新台幣二十一億九仟七佰零 五萬三仟元整。

  • 民國94 年: 搬遷至五股新購辦公室;出售瑞芳閒置土地。

  • 民國95 年: 產業類別由「紡織纖維類」改為「建材營造類」;辦理第三次減資,實收資 本額為新台幣一十四億二仟八佰零八萬四仟四佰五十元整。

  • 民國97 年: 辦理現金增資,實收資本額為新台幣一十七億二仟八佰零八萬四仟四佰五十 元整。

  • 民國100 年:辦理盈餘轉增資及現金增資,實收資本額為新台幣二十億六仟兩佰六十四萬 六仟一佰三十元整。

  • 民國101 年:辦理國內第一次有擔保可轉換公司債,每張面額新台幣壹拾萬元整,發行期

-4-

間三年,發行總額為新台幣捌億元整。

  • 民國102 年:國內第一次有擔保可轉換公司債本年度轉換普通股3,451,640 股,實收資本 額為新台幣二十億九仟七佰一十六萬二仟五佰三十元整。

  • 民國103 年:國內第一次有擔保可轉換公司債本年度轉換普通股4,354,903 股,實收資本 額為新台幣二十一億四仟零七十一萬一仟五佰六十元整。

  • 民國104 年: 國內第一次有擔保可轉換公司債本年度轉換普通股29,912,722 股,實收資 本額為新台幣二十四億三仟九佰八十三萬八仟七佰八十元整。 辦理國內第三次有擔保可轉換公司債,每張面額新台幣壹拾萬元整,發行期 間五年,發行總額為新台幣捌億元整。

  • 民國105 年:國內第三次有擔保可轉換公司債本年度轉換普通股498,423 股、辦理盈餘轉 增資24,398,387 股,實收資本額為新台幣二十六億八仟八佰八十萬六仟八 佰八十元整。

  • 民國106 年:國內第三次有擔保可轉換公司債本年度轉換普通股4,497,433 股、辦理盈餘 轉增資26,892,584 股,實收資本額為新台幣三十億零二佰七十萬七仟零五 十元整。

  • 民國107 年:國內第三次有擔保可轉換公司債本年度轉換普通股1,562,226 股,實收資本 額為新台幣三十億一仟八佰三十二萬九仟三佰一十元整。

  • 民國108 年:國內第三次有擔保可轉換公司債本年度轉換普通股3,745,397 股,實收資本 額為新台幣三十億五仟五佰七十八萬三仟二佰八十元整。

  • 民國109 年:國內第三次有擔保可轉換公司債本年度轉換普通股60,633,030 股,實收資 本額為新台幣三十六億六仟二佰一十一萬三仟五佰八十元整。 為公司組織重整及提升經營效益與子公司興博建設(股)公司進行簡易合 併,合併基準日為109 年10 月31 日,本公司為合併後之存續公司,興博建 設(股)公司為合併後之消滅公司。

-5-

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)公司之組織結構

==> picture [177 x 149] intentionally omitted <==

==> picture [441 x 59] intentionally omitted <==

(二)各主要部門所營業務

部門名稱 所營業務


檢查、評估公司內部控制制度之健全性、合理性及有效性、輔導各
部室執行內控自評、定期向董事會及監察人提出稽核報告與說明執
行成果等。



經營企劃分析、經營成果檢討及改進方案研擬。經營方針及管理制
度之檢討與改善方案之推行。各部門擬定目標計劃、預算之審查追
蹤及成效評核。主管會議、專案會議、審計委員會、董事會及股東
會安排及協調。


負責工程發包、成本預算控制、工期控制、品質控制、客戶變更及
售後保固服務等。


負責土地開發及評估、建照申請及取得、建築規劃及檢討、使照申
請及取得等。
業務行銷處 負責開發階段之產品定位、市場評估、廣告公司之遴選、客戶契約
簽訂及收款作業、銀行對保作業、交屋作業、客戶服務等。


會計制度之建立、財務與會計作業處理、預算編製及管理、資金運
用管理及各項股務作業等。
行政服務處 人力資源管理、人事行政、教育訓練、庶務行政及固定資產管理、
總務作業,軟硬體設備之規劃、設計、管理及安全維護等。

-6-

(一)董事、監察人資料
110年04月19日
備註
(註4)
具配偶或
二親等以
內關係之
其他主
管、董事
或監察人



目前兼任本公司及
其他公司之職務
本公司策略長
春之彩國際(有)公司董事長
東蓉科技(股)公司董事長
勝麗投資(股)公司監察人
定泰建設(股)公司監察人
麗寶百貨廣場(股)公司董事
麗寶生醫(股)公司副董事長
山林水環境工程(股)公司獨立董
主要經(學)歷(註3)
日本新潟產業大學環日本海文化
學科畢業
美國加州現代美語經理

國立台北商專會計統計科畢業
中福營造(有)公司負責人
麗寶建設(股)公司監察人
土地銀行行員
名軒開發(股)公司總經理

文化大學法律系畢業
土地銀行董事長
台灣銀行副總經理、總稽核
合作金庫銀行總經理
富邦金融控股(股)公司獨立董事
利用他人
名義持有
股份
持股
比率
0% 0% 0% 0% 0%

0 0
0
0 0
配偶、未成年
子女現在持
有股份
持股
比率
0% 0% 0.07% 0%
0%
股數 0 0 247,352 0 6,045
現在
持有股數
持股
比率
1.99% 0.97% 0.54% 0.97% 0%
股數 7,305,327 3,544,569 1,966,120 3,544,569 0

選任時
持有股份
持股
比率
2.42% 1.17% 0.65% 1.17% 0%

股數
7,305,327 3,544,569 1,966,120 3,544,569 0
初次
選任
日期
(註2)
93
4
26
93
4
26
93
4
26

3
3
3

(就)

日期
108
6
20
108
6
20
108
6
20

姓名 吳泓瑩 英和投資
(股)公司

代表人:
李木鐸
英和投資
(股)公司

代表人:
吳繁治






中華
民國
中華
民國
中華
民國
職稱
(註1)
董事長 董事 董事

-7-

備註
(註4)
具配偶或
二親等以
內關係之
其他主
管、董事
或監察人



目前兼任本公司及
其他公司之職務
宜昌開發(股)公司監察人
漢佳建設(股)公司監察人
永泰開發實業(股)公司董事長
海山大地建設(股)公司監察人
麗寶生醫(股)公司董事
板信資產管理(股)公司董事
板信商業銀行(股)公司法人董事
國喬石油化學(股)公司獨立董事
特力(股)公司董事
海悅國際開發(股)公司獨立董事
李正庸建築師事務所建築師
主要經(學)歷(註3)
美國國際大學教育博士
台大法律系畢業
淡江大學副教授
立法委員

東吳大學法律學系碩士
美國瑞德(Reqis)大學企業管理
碩士
財政部北區國稅局局長
財政部台北國稅局副局長
財政部高雄國稅局副局長
台灣金融資產服務股份有限公司
董事長
關貿網路股份有限公司董事
財金資訊股份有限公司董事
台灣中小企業銀行監察人
長榮大學講師
中華民國仲裁人協會仲裁人
中華民國證券商業同業公會顧問

中國文化大學實業計畫研究所工
學博士
財團法人國土規劃及不動產資訊
中心資深研究員
中國文化大學建築系副教授
台北縣政府工務局局長
利用他人
名義持有
股份
持股
比率
0% 0% 0%


0
0 0
配偶、未成年
子女現在持
有股份
持股
比率

0%
0% 0%
股數 0 0 0
現在
持有股數
持股
比率
1.26% 0% 0%
股數 4,626,870 0 0

選任時
持有股份
持股
比率
1.53% 0% 0%

股數
4,626,870 0 0
初次
選任
日期
(註2)
99
6
25
105
6
15
105
6
15

3
3
3

(就)

日期
108
6
20
108
6
20
108
6
20

姓名 劉炳華 陳文宗 李正庸





中華
民國
中華
民國
中華
民國
職稱
(註1)
董事 獨立
董事
獨立
董事

-8-

備註
(註4)
註1:法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者,應註明法人股東名稱),並應填列下表一。
註2:填列首次擔任公司董事或監察人之時間,如有中斷情事,應附註說明。
註3:與擔任目前職位相關之經歷,如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職,應敘明其擔任之職稱及負責之職務。
註4:公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者,應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席
次,並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。
具配偶或
二親等以
內關係之
其他主
管、董事
或監察人



目前兼任本公司及
其他公司之職務
國際票券金融(股)公司董事
主要經(學)歷(註3)
政治大學經營管理碩士
台灣大學商學系國際貿易組
第一金控董事
第一金投信董事長
第一保代兼第一產代董事長
第一銀行個人金融事業群副總經

第一銀行風控管理中心副總經理
第一銀行消金事業群暨個金事業
群副總經理
第一銀行營運管理事業群副總經

第一銀行總行財務部經理
第一銀行總行個人金融部經理
第一銀行風控管理中心資深協理
第一銀行民權分行經理
利用他人
名義持有
股份
持股
比率
0%

0
配偶、未成年
子女現在持
有股份
持股
比率
0%
股數 0
現在
持有股數
持股
比率
0%
股數 0

選任時
持有股份
持股
比率
0%

股數
0
初次
選任
日期
(註2)
108
6
20

3

(就)

日期
108
6
20

姓名 薛淑梅





中華
民國
職稱
(註1)
獨立
董事

-9-

110年04月19日 法人股東名稱(註1)
法人股東之主要股東(註2)
英和投資(股)公司
吳寶田60%、東蓉科技(股)公司19.6%、寶陽開發企業(有)公司19.6%、富翔開發實業(有)公司
0.4%、和勳開發企業(有)公司0.4%
註1:董事、監察人屬法人股東代表者,應填寫該法人股東名稱。 註2:填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比率。若其主要股東為法人者,應再填列下表二。 註3:法人股東非屬公司組織者,前開應揭露之股東名稱及持股比率,即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。 表二:表一主要股東為法人者其主要股東 110年04月19日 法人名稱(註
1 )
法人之主要股東(註2)
東蓉科技(股)公司
吳泓瑩13%、吳寶田4%、楊正弘3%、東吳投資(股)公司80%
寶陽開發企業(有)公司
吳霖懿65%、戴小珊15%、王美雲20%
富翔開發實業(有)公司
吳寶田50%、吳泓泰35%、王仁君15%
和勳開發企業(有)公司
吳泓諭50%、王美雲35%、王士芬15%
註1:如上表一主要股東屬法人者,應填寫該法人名稱。 註2:填寫該法人之主要股東名稱(其持股比率占前十名)及其持股比率。 註3:法人股東非屬公司組織者,前開應揭露之股東名稱及持股比率,即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。

-10-

110 年04 月19 日 獨立董事
薛淑梅













0
註1:欄位多寡視實際數調整。
註2:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“”。
(1)非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任
者,不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董
事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母
公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
兼任其他公開
發行公司獨立
董事家數
0 0 1 0 2 0 0
符合獨立性情形(註2) 12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 商務、法務、財
務、會計或公司
業務所須之工作
經驗
法官、檢察官、律師、會計師
或其他與公司業務所需之國家
考試及格領有證書之專門職業
及技術人員
商務、法務、財務、會
計或公司業務所須相
關科系之公私立大專
院校講師以上
條件 姓名
(註1)
董事長
吳泓瑩
董事
李木鐸
董事
吳繁治
董事
劉炳華
獨立董事
陳文宗
獨立董事
李正庸
獨立董事
薛淑梅

-11-

(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子
公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司
已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼
任者,不在此限)。
(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合
夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之
薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(11)未有公司法第30條各款情事之一。
(12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
(三)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管
110 年04 月19 日
備註
(註3)
備註
(註3)
具配偶或二親等以
內關係之經理人
關係
姓名
職稱
目前兼任其他公司之職務 春之彩國際(有)公司董事長
東蓉科技(股)公司董事長
勝麗投資(股)公司監察人
定泰建設(股)公司監察人
麗寶百貨廣場(股)公司董事
麗寶生醫(股)公司副董事長
主要經(學)歷
(註2)

日本新潟產業大學環
日本海文化學科畢業

國立中央大學營建管
理研究所碩士畢業
中原大學土木工程系 東吳大學會計系畢業
利用他人
名義持有
股份
持股
比率
0% 0% 0% 0%
股數
0
0 0 0
配偶、未成
年子女持有
股份
持股
比率
0% 0% 0% 0%
股數 0 0 0 0
持有股份 持股
比率
1.99% 0.20% 0% 0.02%
股數 7,305,327 730,219 0 60,463

選(就)任
日期
97/10/31 109/06/01 109/07/01 106/08/01

姓名 吳泓瑩 吳勝利 鍾青霖 黃慧勤
國籍 中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
職稱
(註1)
策略長 總經理 營建處協理 財務處協理

-12-

單位:仟元 *應請分別列示董事(非獨立董事之一般董事)及獨立董事相關資訊。
獨立
董事
薛淑梅
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構,並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性:依照本公司章程辦理,由薪資報酬委員會評估其對公司營運參與
度及貢獻價值,將績效風險之合理公平性與所得報酬連結,建議董事會並授權由董事會依薪資報酬委員會之建議及參酌同業通常水準議定之。
2.除上表揭露外,最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金:無此情形。
*應請分別列示董事(非獨立董事之一般董事)及獨立董事相關資訊。
獨立
董事
薛淑梅
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構,並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性:依照本公司章程辦理,由薪資報酬委員會評估其對公司營運參與
度及貢獻價值,將績效風險之合理公平性與所得報酬連結,建議董事會並授權由董事會依薪資報酬委員會之建議及參酌同業通常水準議定之。
2.除上表揭露外,最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金:無此情形。
有無領
取來自子
公司以外
轉投資事
業或母公
司酬金
(註11)
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構,並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性:依照本公司章程辦理,由薪資報酬委員會評估其對公司營運參與
度及貢獻價值,將績效風險之合理公平性與所得報酬連結,建議董事會並授權由董事會依薪資報酬委員會之建議及參酌同業通常水準議定之。
2.除上表揭露外,最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金:無此情形。
A、B、C、D、E、F
及G 等七項總額
占稅後純益之比
例(註10)
財務報
告內所
有公司
(註7)
6.83%
本公司 6.83%
兼任員工領取相關酬金 員工酬勞
(G) (註6)
財務報告內所
有公司(註7)
股票
金額
0
現金
金額
132
本公司 股票
金額
0
現金
金額
132
退職退休金
(F)
財務報
告內所
有公司
(註7)
33


33
薪資、獎金及特
支費等(E) (註
5)

財務
報告
內所
有公

(註7)
2,145



2,145
A、B、 C 及D 等四
項總額占稅後純
益之比例(註10)
財務報
告內所
有公司
(註7)
3.82%


3.82%
董事酬金 業務執行費用
(D)(註4)
財務報
告內所
有公司
(註7)
2,010


2,010
董事酬勞
(C)(註3)
財務報
告內所
有公司
(註7)
924


924
退職退休金
(B)

財務報
告內所
有公司
(註7)
0


0
報酬(A)
(註2)
財務報
告內所
有公司
(註7)
0


0
姓名 吳泓瑩 英和投資(股)
代表人:李木鐸
英和投資(股)
代表人:吳繁治
劉炳華 陳文宗 李正庸 薛淑梅
職稱 董事長 董事 董事 董事 獨立
董事
獨立
董事
獨立
董事

-13-

酬金級距表

酬金級距表 酬金級距表 酬金級距表 酬金級距表
給付本公司各個董事酬金級距 董事姓名
前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額
(A+B+C+D+E+F+G)
本公司
(註8)
財務報告內所
有公司(註9) H
本公司
(註8)
財務報告內所
有公司(註9)I
低於1,000,000元 吳泓瑩、劉炳華、陳文
宗、李正庸、薛淑梅、英
和投資(股)公司代表人:
吳繁治、英和投資(股)公
司代表人:李木鐸。
吳泓瑩、劉炳華、陳文
宗、李正庸、薛淑梅、英
和投資(股)公司代表人:
吳繁治、英和投資(股)公
司代表人:李木鐸。
劉炳華、陳文
宗、李正庸、薛
淑梅、英和投資
(股)公司代表
人:吳繁治。
劉炳華、陳文宗、
李正庸、薛淑梅、
英和投資(股)公司
代表人:吳繁治。
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含) 吳泓瑩、英和投
資(股)公司代表
人:李木鐸。
吳泓瑩、英和投資
(股)公司代表人:李
木鐸。
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)
100,000,000元以上
總計 7 7 7 7
  • 註 1 :董事姓名應分別列示 ( 法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示 ) ,並分別列示一般董事及獨立董事, 以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表 ( 三 ) 。

  • 註 2 :係指最近年度董事之報酬 ( 包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等 ) 。

  • 註 3 :係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

  • 註 4 :係指最近年度董事之相關業務執行費用 ( 包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等 ) 。 如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平 市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入 酬金。

  • 註 5 :係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加 給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、 汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租 金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資 認購股份等,亦應計入酬金。

  • 註 6 :係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及 現金)者,應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預估者則按去年實際分派金額比例計 算今年擬議分派金額,並另應填列下表 ( 四 ) 。

  • 註 7 :應揭露合併報告內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司董事各項酬金之總額。

  • 註 8 :本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。

  • 註 9 :應揭露合併報告內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓 名。

  • 註 10 :稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財 務報告之稅後純益。

  • 註 11 : a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額 ( 若無者,則請填 。

  • 「無」 )

  • b .公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投

-14-

資事業或母公司所領取之酬金,併入酬金級距表之I 欄,並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事 業」。

  - c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報 酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。
  • *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。

  • (二)監察人之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式):不適用。

  • (三)總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

109 年 12 月 31 日單位:仟元

職稱 姓名 薪資(A)
(註2)
薪資(A)
(註2)
退職退休金
(B)
退職退休金
(B)
獎金及特
支費等(C)
(註3)
獎金及特
支費等(C)
(註3)
員工酬勞金額(D)
(註4)
員工酬勞金額(D)
(註4)
員工酬勞金額(D)
(註4)
員工酬勞金額(D)
(註4)
A、B、C及D
等四項總額占稅
後純益之比例
(%)(註8)
A、B、C及D
等四項總額占稅
後純益之比例
(%)(註8)
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業或母
公司酬
金(註9)
本公司 財務報
告內所
有公司
(註5)
本公司 財務報
告內所
有公司
(註5)
本公司 財務報
告內所
有公司
(註5)
本公司 財務報告
內所有公
司(註5)
本公司 財務報
告內所
有公司
(註5)
現金
金額
股票
金額
現金
金額
股票
金額
策略長 吳泓瑩 3,661 3,661 147 147 3,708 3,708 132 0 132 0 9.96% 9.96%
總經理 吳勝利(註10)
總經理 李木鐸(註10)
副總經理 陳秀惠(註11)
  • *不論職稱,凡職位相當於總經理、副總經理者(例如:總裁、執行長、總監…等等),均應予揭露。

酬金級距表

酬金級距表 酬金級距表
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 總經理及副總經理姓名
本公司(註6) 財務報告內所有公司(註7) E
低於1,000,000元 李木鐸 李木鐸
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含) 吳泓瑩 吳泓瑩
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含) 吳勝利、陳秀惠 吳勝利、陳秀惠
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)
100,000,000元以上
總計 4 4
  • 註 1 :總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應 填列本表及上表 ( 一 ) 。

  • 註 2 :係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

  • 註 3 :係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物 提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性 質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該 司機之相關報酬,但不計入酬金。另依 IFRS 2 「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括取得員工認股權 憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。

-15-

  • 註 4 :係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金),若無法預估者 則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列下表 ( 四 ) 。稅後純益係指最近年度之稅 後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

  • 註 5 :應揭露合併報告內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

  • 註 6 :本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

  • 註 7 :應揭露合併報告內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距 中揭露總經理及副總經理姓名。

  • 註 8 :稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財 務報告之稅後純益。

  • 註 9 : a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者, 則請填「無」)。

  • b. 公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者,應將公司總經理及副 總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金,併入酬金級距表 E 欄,並將欄位名稱改為「母 公司及所有轉投資事業」。

  • c. 酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分 所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

  • 註 10 :總經理李木鐸先生於 109 年 6 月 1 日退休卸任,新任總經理吳勝利先生自 109 年 6 月 1 日起就任。

  • 註 11 :副總經理陳秀惠小姐於 109 年 9 月 11 日退休卸任。

  • *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 (四)分派員工酬勞之經理人及分派情形

109 年 12 月 31 日單位:仟元

1 09 年12 月3 1 日單位:仟元
職稱(註1) 姓名(註1) 股票金額 現金金額 總計 總額占稅後純益
之比例(%)


策略長 吳泓瑩 0 180 180 0.23%
總經理 吳勝利(註5)
總經理 李木鐸(註5)
副總經理 陳秀惠(註6)
營建處協理 鍾青霖(註7)
營建處協理 謝至明(註8)
財務處協理 黃慧勤
  • 註 1 :應揭露個別姓名及職稱,但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

  • 註 2 :係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額(含股票及現金),若無法預估者則按去 年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務 報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

  • 註 3 :經理人之適用範圍,依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定,其範圍如下: (1) 總經理及相當等級者

  • (2) 副總經理及相當等級者

  • (3) 協理及相當等級者

  • (4) 財務部門主管

  • (5) 會計部門主管

  • (6) 其他有為公司管理事務及簽名權利之人

  • 註 4 :若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞(含股票及現金)者,除填列附表 ( 一 ) 外,另應再填列 本表。

  • 註 5 :總經理李木鐸先生於 109 年 6 月 1 日退休卸任,新任總經理吳勝利先生自 109 年 6 月 1 日起就任。

-16-

  • 註 6 :副總經理陳秀惠小姐於 109 年 9 月 11 日退休卸任。

  • 註 7 :營建處協理鍾青霖先生於 109 年 7 月 1 日到職。

  • 註 8 :營建處協理謝至明先生於 109 年 7 月 1 日配合業務需求職務調整為營建處售服課經理。

  • (五)分別比較說明

  • 1.本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副 總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析

單位:仟元 單位:仟元 單位:仟元
109年度 108年度
本公司 酬金總額 10,582 9,979
占稅後純益比例 13.78% 9.94%
合併報告內所有公司 酬金總額 10,582 9,979
占稅後純益比例 13.78% 9.94%
  • 2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯 性

    • (1)本公司給付董事薪資報酬之政策:

      • 董事績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,訂定報酬給付標 準。年度如有獲利,應提撥不高於2%為董事酬勞,但公司尚有累積虧損時, 應預先保留彌補數額。董事酬勞發放僅得以現金方式為之。
  • (2)本公司給付經理人薪資報酬之政策:

     - 經理人之酬金包括薪資、獎金、員工酬勞,績效評估及薪資報酬,應參考同 業通常水準支給情形,並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人 目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬。
    

四、公司治理運作情形

  • (一)董事會運作情形

最近年度董事會開會8 次(A),董事監察人出列席情形如下:

職稱 姓名(註 1) 實際出(列)
習次數(B)
委託出
席次數
實際出(列)席率
(%)【B/A】(註2)

董事長 吳泓瑩 8 0 100%
董事 英和投資(股)公司
代表人:李木鐸
8 0 100%
董事 英和投資(股)公司
代表人:吳繁治
8 0 100%
董事 劉炳華 8 0 100%
獨立董事 陳文宗 8 0 100%
獨立董事 李正庸 8 0 100%
獨立董事 薛淑梅 8 0 100%

-17-

其他應記載事項:

  1. 董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有 獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:請詳 ( 十二 ) 董事會之重要決議。 (1) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項。

  2. (2) 除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會 議決事項。

  3. 2.董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避 原因以及參與表決情形:

  4. (1)109 年 05 月 08 日第 18 屆第 8 次 ○ 1 議案內容:總經理退休案。 ○ 2 利益迴避董事:李木鐸 ○ 3 參與表決情形:除本身利害關係之董事,因利益迴避或未親自出席而未參與 討論及表決外,經主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過。

  5. (2) 109 年 12 月 11 日第 18 屆第 13 次

  6. 1 議案內容: 108 年度經理人員工酬勞分配案。

  7. ○ 2 利益迴避董事:李木鐸 ○ 3 參與表決情形:除本身利害關係之董事,因利益迴避或未親自出席而未參 與討論及表決外,經主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過。

  8. (3 ) 109 年 12 月 11 日第 18 屆第 13 次 ○ 1 議案內容: 109 年度經理人年終獎金發放案。 ○ 2 利益迴避董事:吳泓瑩 ○ 3 參與表決情形:除本身利害關係之董事,因利益迴避或未親自出席而未參 與討論及表決外,經主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過。

  9. (4 ) 利益迴避原因:謹依本公司「董事會議事規範」第 15 條考量提案與該董事 涉及自身利害關係,應依利益迴避之規定辦理。

  10. 3.上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方 式及評估內容等資訊,並填列下表(二)董事會評鑑執行情形。

  11. 4.當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明 度等)與執行情形評估:

  12. (1) 本公司設置審計委員會取代監察人職權,強化董事會職能。

  13. (2) 本公司訂定董事會議事規範,董事會會議程序皆依此規範及現行法規執行各項 董事會作業。

  14. (3) 本公司已為全體董事購買責任保險,並依規定申報。

  15. (4) 主動提供各類進修課程資訊予董事會成員,並安排進修以掌握最新知識,以加 。

  16. 強事會成員職能

  17. 註 1 :董事、監察人屬法人者,應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

  18. 註 2 : (1) 年度終了日前有董事監察人離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出 ( 列 ) 席率 (%) 則以其在 職期間董事會開會次數及其實際出 ( 列 ) 席次數計算之。

  19. (2) 年度終了日前,如有董事監察人改選者,應將新、舊任董事監察人均予以填列,並於備註欄 註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出 ( 列 ) 席率 (%) 則以其在職期間董事 會開會次數及其實際出 ( 列 ) 席次數計算之。

-18-

(二)董事會評鑑執行情形

評估週期
(註1)
評估期間
(註2)
評估範圍
(註3)
評估方式
(註4)
評估內容
(註5)
每年執
行一次
109/01/01~
109/12/31
董事會、個別董事成
員及功能性委員會
內部自評、董
事成員自評
依公司董事會績
效評估辦法訂定
之內容進行評鑑
  • 註 1 :係填列董事會評鑑之執行週期。

  • 註 2 :係填列董事會評鑑之涵蓋期間。

  • 註 3 :評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

  • 註 4 :評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其 他適當方式進行績效評估。

  • 註 5 :評估內容依評估範圍至少包括下列項目:

    • (1) 董事會績效評估:至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、 董事的選任及持續進修、內部控制等。

    • (2) 個別董事成員績效評估:至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之 參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。

    • (3) 功能性委員會績效評估:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會 決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

  • (三)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

  • 1、審計委員會運作情形

最近年度審計委員會開會 8 次(A),獨立董事出列席情形如下:

職稱 姓名 實際出(列)
習次數(B)
委託出
席次數
實際出(列)席率(%)
【B/A】(註2)
備註
獨立董事 陳文宗 8 0 100%
獨立董事 李正庸 8 0 100%
獨立董事 薛淑梅 8 0 100%
其他應記載事項:
1.審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計
委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:
(1)證券交易法第14 條之5 所列事項:請詳下表(1)。
(2)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議
決事項:無此情形。
2.獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益
迴避原因以及參與表決情形:無此情形。
3.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝
通之重大事項、方式及結果等):
(1)本公司內部稽核主管,定期於審計委員會中向獨立董事報告稽核業務,以及追蹤、
執行情形,請詳下表(1)。
(2)獨立董事與內部稽核主管及會計師以電話、電子郵件、書面或會面方式進行溝通
及交流,彼此溝通管道多元且順暢,如遇重大事項可隨時召開會議討論。
  • 註 1 :年度終了日前有獨立董事離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率 (%) 則以 其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

  • 註 2 :年度終了日前,有獨立董事改選者,應將新、舊任獨立董事均予以填列,並於備註 欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率 (%) 則以其在職期 間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

-19-

表 (1) :證券交易法第14 條之5 所列事項

表(1):證券交 易法第14 條之5 所列事項

議案內容及執行情形
第1屆
第6次
109/05/08
1.109年度第一季財務報表案。
2.稽核業務執行情形提請討論案。
3.本公司擬簽訂新竹市中興段158地號土地之圍籬工程契約案。
審計委員會決議結果:全體出席委員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:109/05/08第18屆第8次董事會全
體出席董事決議通過。
第1屆
第7次
109/08/07
1.109年度第二季財務報表案。
2.降低本公司為寶贊開發事業股份有限公司背書保證餘額案。
3.訂定本公司「房地銷售客戶申請分期付款作業程序」案。
4.稽核業務執行情形提請討論案。
5.修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案。
6.標得高雄市鳳山區福誠段23地號土地之地上權,提請追認。
審計委員會決議結果:全體出席委員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:109/08/07第18屆第9次董事會全
體出席董事決議通過。
第1屆
第8次
109/09/03
1.本公司擬以公開標售方式出售新竹市中興段158地號乙種工業用
地土地案。
2.標得苗栗縣後龍鎮維真段2地號土地,提請追認。
3.標得苗栗縣後龍鎮龍椅段413地號土地,提請追認。
審計委員會決議結果:全體出席委員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:109/09/03第18屆第10次董事會全
體出席董事決議通過。
第1屆
第9次
109/09/24
1.本公司與興博建設股份有限公司簡易合併及合併契約案。
2.本公司與興博建設股份有限公司簡易合併訂定合併基準日案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.辦理高雄市鳳山區福誠段23地號地上權之容積移轉案,提請追認。
5.稽核業務執行情形提請討論案。
審計委員會決議結果:全體出席委員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:109/09/24第18屆第11次董事會全
體出席董事決議通過。
第1屆
第10次
109/11/06
1.本公司擬撤回以公開標售方式出售新竹市中興段158地號乙種工業
區土地案。
2.109年度第三季財務報表案。
3.稽核業務執行情形提請討論案。

-20-


議案內容及執行情形
4.修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案。
審計委員會決議結果:全體出席委員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:109/11/06第18屆第12次董事會全
體出席董事決議通過。
第1屆
第11次
109/12/11
1.擬簽訂新北市淡水區淡海段2地號裝修工程契約案。
2.擬簽訂桃園區三民段A案(153~155地號土地)結構工程契約案。
3.擬制訂本公司110年度稽核計劃案。
4.修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案。
5.稽核業務執行情形提請討論案。
6.擬授權董事長參與政府機關辦理之土地標售案。
審計委員會決議結果:全體出席委員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:109/12/11第18屆第13次董事會全
體出席董事決議通過。
第1屆
第12次
110/03/23
1.擬簽訂台中市東區練武段1055地號裝修工程契約案。
2.擬簽訂新北市淡水區淡海段2地號追加工程案。
3.本公司標得台北市中正區中正段一小段31、31-1、32地號等3筆
地上權,提請追認。
4.興博建設股份有限公司民國109年1月1日至109年10月31日(解
散日)財務報表案。
5.109年度營業報告書及財務報表案
6.109年度盈餘分派案。
7.本公司(含子公司)之自行評估內部控制制度,依評估報告出具
109年度「內部控制制度聲明書」案。
8.本公司簽證會計師之獨立性評估案。
9.修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案。
10.稽核業務執行情形提請討論案。
11.出售新竹市福林段19 地號等24 筆公共設施保留地,提請追認。
審計委員會決議結果:全體出席委員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:110/03/23第18屆第14次董事會全
體出席董事決議通過。
第1屆
第13次
110/04/13
1.擬授權董事長參與政府機關辦理之土地開發案。
審計委員會決議結果:全體出席委員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:110/04/13第18屆第15次董事會全
體出席董事決議通過。

2、監察人參與董事會運作情形:不適用。

-21-

與上市上櫃公司 治理實務守則差
異情形及原因
無差異 無差異
無差異
無差異
無差異
無差異
運作情形(註) 摘要說明 本公司為建立良好之公司治理制度,已訂定「公司治理實
務守則」,並揭露於公司網站。
(一)本公司為確保股東權益,設有專責人員處理股東建
議、疑義或糾紛事宜。
(二)設有專責人員掌握實際控制公司之主要股東名單。
(三)本公司與關係企業均個別獨立運作,並依相關法令
規定及內部控制制度規定,建立與關係企業間交易
完備之風險控管機制及防火牆。
(四)本公司訂有內部重大資訊處理程序,以規範內部重
大資訊保密作業,並不定期宣導不得利用市場上未
公開資訊買賣本公司之有價證券。
(一)本公司為落實公司治理、提升公司董事會職能,及
健全董事會結構己訂定「董事會成員多元化政策」
並將落實執行情形資訊於公司網站充分揭露。第18
屆董事會由7位董事組成,董事背景之多元化情形如
下:
1.本公司董事具備專業知識及技能背景涵蓋產業、



評估項目 一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂
定並揭露公司治理實務守則?
二、公司股權結構及股東權益
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建
議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實
施?
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及
主要股東之最終控制者名單?
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險
控管及防火牆機制?
(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人
利用市場上未公開資訊買賣有價證券?
三、董事會之組成及職責
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及
落實執行?

-22-

與上市上櫃公司 治理實務守則差
異情形及原因
依法令規定、未來
營運狀況及規模
需要評估設置。
無差異
無差異
運作情形(註) 摘要說明 財會、技術及管理等多層面,主要學經歷請參考
第7~9 頁。
2.具員工身份之董事1 位占14%,,獨立董事3 位占
43%,女性董事2 位占29%。
3.獨立董事任期年資分布,1位年資3年以下、2位年
資3~6年。
4.董事年齡分布,3位董事年齡在70歲以上、3位董
事年齡在60~69歲、1位在60歲以下。
5.本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性
董事比率目標為25%以上,目前7位董事,包括2位
女性董事,比率達29%。
(二)本公司除薪酬委員會及審計委員會外,尚未設置其
他功能性委員會,惟各項業務均訂定完整之作業辦
法與控管機制,並由單位主管依權責負責。
(三)本公司已訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,
且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董
事薪資報酬及提名續任之參考。
(四)本公司每年皆定期評估一次簽證會計之獨立性,會
計師事務所出具獨立性聲明書,並經公司評估皆符
合本公司獨立性評估標準(評估表請詳下表(1)),將
結果提報董事會及審計委員會並通過。

評估項目 (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委
員會外,是否自願設置其他各類功能性委
員會?
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評
估方式,每年並定期進行績效評估估,且
將績效評估之結果提報董事會,並運用於
個別董事薪資報酬及提名續任之參考?
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?

-23-

與上市上櫃公司 治理實務守則差
異情形及原因
依法令規定設
置。
無差異 無差異 無差異
無差異
運作情形(註) 摘要說明 本公司公司治理人員由財務處兼任分工,負責辦理公司治
理相關事務,主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相
關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持
續進修、遵循法令、提供董事執行業務所需之資料等,保
障股東權益並強化董事會職能。
本公司預計於110年6月底前提董事會設置公司治理主管;
設置公司治理主管後,於公司網站上揭露相關公司治理主
管職權範圍及進修情形。
本公司設有發言人及代理發言人擔任公司對外溝通管道,
並於年報與公司網站設置聯繫方式,直接與利害關係人連
絡溝通,使其瞭解公司營運狀況。
本公司委託專業股務代理機構:台新國際商業銀行股份有
限公司股務代理部,辦理股東會事務。
(一)本公司已架設網站,並揭露相關資訊供投資人查
詢。網址:http://www.advancetek.com.tw/
(二)本公司設有專人負責公司資訊之蒐集及揭露,依法
將各資訊公告於公開資訊觀測站及公司網站,並由
發言人及代理發言人擔任對外溝通管道以落實發言
人制度。

評估項目 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公
司治理人員,並指定公司治理主管,負責公
司治理相關事務(包括但不限於提供董事、
監察人執行業務所需資料、協助董事、監察
人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會
議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄
等)?
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於
股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,
及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適
回應利害關係人所關切之重要企業社會責
任議題?
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會
事務?
七、資訊公開
(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司
治理資訊?
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架
設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐
集及揭露、落實發言人制度、法人說明會
過程放置公司網站等)?

-24-

與上市上櫃公司 治理實務守則差
異情形及原因
依法令規定作業
辦理。
無差異
運作情形(註) 摘要說明 (三)公司依法令規定期限內公告財務報告與各月份營運
情形,未來視工作情形規劃提早作業。
(一)員工權益:公司依勞基法及勞工退休金條例提列及
提撥退休金,有關勞資關係之一切規定措施均依相
關法令,實施情形良好。另設有職工福利委員會,
辦理各項福利措施。
(二)僱員關懷:為促進與員工間溝通,本公司提供多元
化的溝通管道,以確保訊息即時傳遞與透明化,並
讓員工充分表達對公司之建議,以做為各項措施改
善之依據。
(三)投資者關係:本公司即時公告財務、業務及重大訊
息資訊於公司網站及公開資訊觀測站,使投資者充
分知悉本公司之發展方向和策略動向,實現股東利
益最大化。
(四)供應商關係:本公司與供應商建立長期緊密關係、
協同合作、互信互利之原則從事交易,共同追求永
續雙贏成長。
(五)利害關係人之權利:本公司為保障利害關係人之權
益,已建立各種良好、暢通之溝通管道,秉持誠信
原則及負責態度妥適處理,以提供利害關係人高透
評估項目 (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告
並申報年度財務報告,及於規定期限前提
早公告並申報第一、二、三季財務報告與
各月份營運情形?
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情
形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱
員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關
係人之權利、董事及監察人進修之情形、風
險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客
戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購
買責任保險之情形等)?

-25-

與上市上櫃公司 治理實務守則差
異情形及原因
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加
強事項與措施。針對前一年度公司治理評鑑結果,本公司已改善部分及優先加強事項與措施如下:
(一)公司是否將獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結
果等)揭露於公司網站?
改善情形:本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師目前以書面、郵件或電話方式進行溝通,如針對財務報告及財務業務
狀況必要時擬召開會議並揭露於公司網站。
(二)公司是否訂定董事會成員多元化之政策,並將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報?
改善情形:於今年度年報增訂多元化政策之具體管理目標。
(三)公司網站或年報是否揭露所辨別之利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式?
改善情形:本公司評估後於今年度修正並更新網站。
運作情形(註) 摘要說明 明的財務資訊。
(六)董事及監察人進修之情形:本公司董事已依規定參
加進修課程及符合應取具公司治理有關課程,且未
來將不定期安排適當之進修課程。(明細詳下表(2))
(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公司
依內部控制及配合相關法令執行各項作業,各部門
分析各項風險因素及設定改善對策,以期降低並避
免任何可能的風險。
(八)客戶政策之執行情形:本公司設有客服及售服專人
處理客訴問題,與客戶維持長期穩定良好關係。
(九)公司為董事及監察人購買責任保險之情形:本公司
已完成投保「董監事責任保險」作業。
評估項目

-26-

是否符合 進修
時數
進修是否
符合規定
3

3
3

3
3

3
3
表(1):簽證會計師獨立性評估表如下 評估項目
評估結果
1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係
2.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為
3.會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係
4.會師師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影
響之職務
5.會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目
6.會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券
7.會計師是否有擔任本公司之辯謢人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突
8.會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係
表(2):109年董事進修情形如下 職稱
姓名 進修日期
主辦單位
課程名稱
董事長
吳泓瑩
109/08/11
社團法人中華公司治理協會
公司變革的應對策略
109/09/08
社團法人中華公司治理協會
經營權爭奪與案例分析
法人董事
代表人
李木鐸
109/09/02
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
董事暨公司治理主管實務進階研討會-洗錢防制與打擊
資恐實務探討
109/10/15
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
董事實務進階研討會-董監事關係人交易分析與案例探
法人董事
代表人
吳繁治
109/06/09
社團法人中華公司治理協會
企業董監之刑事法律風險與因應-從企業舞弊與洗錢防
制談起
109/09/08
社團法人中華公司治理協會
經營權爭奪與案例分析
109/10/21
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
109年度防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會

-27-

職稱
姓名 進修日期
主辦單位
課程名稱
進修
時數
進修是否
符合規定
董事
劉炳華
109/09/02
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
董事暨公司治理主管實務進階研討會-洗錢防制與打擊
資恐實務探討
3

109/09/16
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
董事實務進階研討會-公司法施行後之實務運作與最新
解釋函令解析
3
獨立董事
陳文宗
109/05/15
社團法人中華公司治理協會
如何看懂財務報表-給非財務背景公司治理單位人員的
一堂課
3
109/09/08
社團法人中華公司治理協會
經營權爭奪與案例分析
3
獨立董事
李正庸
109/07/31
社團法人中華公司治理協會
透視財務報表隱藏的關鍵訊息
3

109/11/05
社團法人中華公司治理協會
公司治理的十堂必修課
3
獨立董事
薛淑梅
109/07/31
社團法人中華公司治理協會
透視財務報表隱藏的關鍵訊息
3

109/11/05
社團法人中華公司治理協會
公司治理的十堂必修課
3
(五)公司如有設置薪資報酬委員會者,應揭露其組成、職責及運作情形 1、薪資報酬委員會成員資料 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
符合獨立性情形(註2)
身分別
(註1)
條件
姓名
兼任其他公開發
行公司薪資報酬
委員會成員家數


商務、法務、財務、
會計或公司業務所需
相關料系之公私立大
專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計
師或其他與公司業務所需
之國家考試及格領有證書
之專門職業及技術人員
具有商務、法
務、財務、會計
或公司業務所
需之工作經驗
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
獨立董事
陳文宗












2
獨立董事
李正庸













0
獨立董事
薛淑梅











0
註1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。 註2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“�”。 (1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼

-28-

任者,不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董
事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一
母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母
公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公
司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互
兼任者,不在此限)。
(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、
合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權
之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
(10)未有公司法第30條各款情事之一。
2、薪資報酬委員會運作情形資訊
(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
(2) 本屆委員任期:108 年7 月2 日至111 年6 月19 日,最近年度薪資報酬委員會開會二次(A),委員資格及出席情形如
下:
備註 其他應記載事項:
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及
公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形
及原因):無此情形。
二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、
期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情形。
實際出席率(%)(B/A)(註) 100% 100% 100%
委託出席次數 0 0 0
實際出席次數(B) 2 2 2
姓名 陳文宗 李正庸 薛淑梅
職稱 召集人 委員 委員

-29-

註:(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其
實際出席次數計算之。
(2)年度終了日前,有薪資報酬委員會改選者,應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列,並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任
及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
(3) 109 年薪酬委員會決議事項執行情形
第4屆
第4次
109/12/11
1. 108年度董事酬勞分配案。
2. 108年度經理人員工酬勞分配案。
3. 109年度經理人年終獎金發放案。
經全體出席薪資報酬委
員同意照案通過。
提董事會由全體出席董事同意通過。
(六)履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
與上市上櫃公司企 業社會責任實務守
則差異情形及原因
無差異 依法令規定、未來
營運狀況及規模需
要評估設置。
公司對薪資報酬委員會意見之處理 提董事會由全體出席董事同意通過。 提董事會由全體出席董事同意通過。
運作情形(註1) 摘要說明(註2) 本公司為建立良好之公司治理與風險控管機制,訂定「公司
治理實務守則」、「誠信經營守則」及「內部控制制度自行評
估程序」,以落實公司治理、促進發展永續之經營環境;並
於公司網站中,提供相關「投資人專區」、「公司治理專區」
及「利害關係人專區」提供相關資訊供投資人查詢。
本公司係採任務編組方式致力企業社會責任推行,並無設置
推動企業社會責任專(兼)職單位。
決議結果 經全體出席薪資報酬委
員同意照案通過。
經全體出席薪資報酬委
員同意照案通過。
議案內容 108年度員工及董監酬勞分配案。 1. 108年度董事酬勞分配案。
2. 108年度經理人員工酬勞分配案。
3. 109年度經理人年終獎金發放案。
評估項目 一、公司是否依重大性原則,進行與公司營運
相關之環境、社會及公司治理議題之風險
評估,並訂定相關風險管理政策或策略?
(註 3)
二、公司是否設置推動企業社會責任專(兼)
職單位,並由董事會授權高階管理階層處
理,及向董事會報告處理情形?
薪資報酬
委員會
第4屆
第3次
109/03/23
第4屆
第4次
109/12/11

-30-

與上市上櫃公司企 業社會責任實務守
則差異情形及原因
無差異
無差異
無差異
無差異
運作情形(註1) 摘要說明(註2) (一)本公司由營建處研擬相關環境管理制度,專責環保、
安全及衛生相關業務推動與執行。
(二)優先採購環境保護、節能減碳建材,產品融入資源有
效再利用之設計,以降低對環境之衝擊。
(三)本公司針對天氣變遷發生豪大雨時,於興建工地增設
地面排水溝渠,建築物陽台、屋頂增設側面排水孔,
地下室開挖期間增設抽水馬達,因氣候因素造成工程
進度問題,即時調整工班以掌控工期。
(四)本公司為節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他
廢棄物管理所執行之策略:
1.雨年溫室氣體排放量:109年度排放量為25,378公
斤、108年排放量為20,378公斤,較前年增加10.9%。
2.兩年用水量:109年度用水量為253立方公尺、108
年用水量為265立方公尺,較前年減少2.32%。
3.本公司廢棄物主要為員工日常服務產生廢棄物,對
公司並不具重大性議題,但辦公室仍致力推行作業無
紙化、回收紙再利用、減少用紙數量,垃圾確實分類,
落實資源回收,減少民生廢棄物產生。
4.管理之政策、達成目標及達成情形:
(1)節能減碳



評估項目 三、環境議題
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境
管理制度?
(二)公司是否致力於提升各項資源之利用效
率,並使用對環境負荷衝擊低之再生物
料?
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未
來的潛在風險與機會,並採取氣候相關
議題之因應措施?
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放
量、用水量及廢棄物總重量,並制定節
能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其
他廢棄物管理之政策?

-31-

與上市上櫃公司企 業社會責任實務守
則差異情形及原因
無差異
無差異
運作情形(註1) 摘要說明(註2) 辦公室燈泡全面換LED燈以節省電力,確實執行休息
時間熄燈及關閉部分空調,節省耗電量,並於建案規
劃設置太陽能板提供社區使用以達節電。
(2)水管理
辦公室執行節約用水,並於建案規劃備用水源解決當
地缺水、限水問題。
(3)營建工地之營建廢棄物及其他廢棄物
本公司發包予合法廠商並依法規規定申報、清運處
理,要求建案施工雜物隨時清理分類,以利再生利用。
(4)本公司管理量化目標為未來三年下降5%,目前用
水量較前年減量2.32%,公司也會持續宣導節能政
策,以降低地球暖化衝擊。
(一)本公司遵守相關勞動法規,保障員工之合法權益,認
同並支持聯合國世界人權宣言、國際勞動組織公約等
相關人權規範,制定「人權政策」,相關訊息揭露於
公司網站之「公司治理專區」。
(二)本公司訂定各項員工福利措施,請參考勞資關係之員
工福利措施,並依公司「人員薪點核定表」及「年終
獎金計算辦法」,以執行合理薪資報酬政策,另訂有
明確獎懲制度及考核辦法,定期進行員工績效評核,
以達到鼓勵或警愓之目的。

評估項目 四、社會議題
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公
約,制定相關之管理政策與程序?
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施
(包括薪酬、休假及其他福利等),並
將經營績效或成果適當反映於員工薪
酬?

-32-

與上市上櫃公司企 業社會責任實務守
則差異情形及原因
無差異
無差異
無差異
無差異
本公司企業社會責
任實務守則及相關
規章未來依公司規
模及需求制定。
六、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:
不適用。
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊:
運作情形(註1) 摘要說明(註2) (三)公司定期環境消毒並提供員工團體保險、員工年度健
康檢查等福利措施,讓員工有更多保障,藉由員工安
全教育訓練,養成員工緊急應變能力及安全觀念,降
低不安全行為造成意外事故的發生。
(四)為增進員工工作技能、讓員工快融入工作環境、提升
組織整體競爭力,本公司透過內、外部的教育訓練,
讓員工與公司一同成長。
(五)公司對產品與服務之行銷及標示,皆遵循相關法規及
國際準則。公司設有0800客服專線及電子郵件信箱,
提供客戶申訴之反應管道,處理有關售後服務相關事
宜。
(六)本公司針對主要供應商之契約中,要求供應商在環
保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範如
有違反依相關罰則辦理。
目前尚未訂定。



評估項目 (三)公司是否提供員工安全與健康之工作環
境,並對員工定期實施安全與健康教
育?
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發
展培訓計畫?
(五)對產品與服務之顧客健康與安全、客戶
隱私、行銷及標示,公司是否遵循相關
法規及國際準則,並制定相關保護消費
者權益政策及申訴程序?
(六)公司是否訂定供應商管理政策,要求供
應商在環保、職業安全衛生或勞動人權
等議題遵循相關規範,及其實施情形?
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則
或指引,編製企業社會責任報告書等揭露
公司非財務資訊之報告書?前揭報告書
是否取得第三方驗證單位之確信或保證
意見?

-33-

與上市上櫃公司企 業社會責任實務守
則差異情形及原因
(一)公司捐款家扶做公益:公司希望能透過擴大參與的公益巧思,將關懷、照護帶入活動中,並且把淡水生活中的美好傳遞
出來。自110年3月18日起在淡水拍照或是到【名軒海樂地】賞屋拍美景,於個人臉書真實帳號拍照上傳到【名軒海樂
地】專屬網頁,就捐贈家扶中心1元,累積一年所得金額後,全數捐贈家扶中心。希望能擴大社會熱情參與公益,幫助弱
勢孩童,成為家扶中心的快樂助養人。
(二)公司在各案規劃中針對企業社會責任之執行:
1.淡海2地號案:○1使用複層玻璃,可以節能及改善當地又濕又冷環境問題。
○2地下室混凝土降低水澆比,改善海水滲透侵蝕鋼筋虞慮。
2.各案備用水源(設泳池或筏基加深)解決當地缺水限水問題。
3.改善高雄水質問題,讓產品更符合當地客戶需求。
(三)109年公司針對建案住戶,舉辦「慈善手作活動做公益」,鼓勵住戶呼朋引伴,共襄盛舉,除了一同歡樂也能聯繫感情,並
一起關懷弱勢孩童溫暖傳愛,為社會盡一份力量。(依活動參加人數相對提撥捐款6千元予財團法人基督教芥菜種會)。
(四)本公司配合桃園市府與營建署合作推動機場捷運A7站合宜住宅出租作業,為照顧弱勢居住需求,以盡公司企業社會之責。
(五)本公司採用健全員工雇用條例,員工報酬遵守合理的薪資規範,工作時數不超過法令的最高規定。
(六)本公司職工福利委員會每年定期、不定期舉辦公司員工旅遊,以維護員工身心健康。
註1:運作情形如勾選「是」,請說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形;運作情形如勾選「否」,請解釋原因並說明未來採行相關政策、策略及
措施之計畫。
註2:公司已編製企業社會責任報告書者,運作情形得註明查閱企業社會責任報告書方式及索引頁次替代之。
註3:重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。
運作情形(註1) 摘要說明(註2)
評估項目

-34-

與上市上櫃公司
誠信經營守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司
誠信經營守則差
異情形及原因
無差異
無差異
無差異
無差異
依法令規定、未
來營運狀況及規
模需要評估設
置。
運作情形(註1) 摘要說明 (一)本公司已訂定「誠信經營守則」,並揭露於公
司網站,依本守則訂定之條款積極落實誠信
經營政策。
(二)本公司訂有員工守則,明確列出不符合誠信
之行為規定,做為員工遵循依據,落實良好
之公司治理與風險控管機制。
(三)本公司設置員工十誡,明定獎懲方案防止不
誠信行為,並訂定內控制度管控作業流程,
以確保企業誠信經營之落實。
(一)本公司所簽訂之契約皆符合內控辦法,並明
訂雙方依誠實信用原則履行契約。
(二)本公司係採任務編組方式致力於企業誠信經
營,並無設置推動企業社會責任專責單位。


評估項目 一、訂定誠信經營政策及方案
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策,
並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、
作法,以及董事會與高階管理階層積極落實經
營政策之承諾?
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制,定
期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風
險之營業活動,並據以訂定防範不誠信行為方
案,且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」
第七條第二項各款行為之防範措施?
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程
序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落
實執行,並定期檢討修正前揭方案?
二、落實誠信經營
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與
往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條
款?
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營
專責單位,並定期(至少一年一次)向董事會報告
其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督
執行情形?

-35-

與上市上櫃公司
誠信經營守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司
誠信經營守則差
異情形及原因
無差異
無差異
無差異
無差異
無差異
無差異
運作情形(註1) 摘要說明 (三)本公司制定相關防止利益衝突之內部控制制
度,關係人交易皆依相關規定辦理,員工對於
違規申訴可直接向直屬主管或稽核室報告。
(四)本公司落實誠信經營,建立有效會計制度及
內部控制制度,由稽核人員及會計師定期依各
制度規定進行查核,並將查核結果轉知相關單
位權責主管,且將彙總結果定期向董事會報
告。
(五)本公司訂定「公司誠信經營守則」、「內部重
大資訊處理作業程序」及「人權政策」,揭露
於公司官網「公司治理專區」,並定期舉辦誠
信經營之教育訓練及宣導。
(一)本公司已訂定「檢舉制度」,條文明定檢舉管
道及處理流程等相關要求及規定,並依不同
議題設置專責處理人員。
(二)「檢舉制度」訂有視其案件性質而進行不同
程序之處理,處理情形呈報總經理或董事
長。處理過程中,對於申訴人及檢舉人資訊
均予以保密,僅限於受理之專人知情。
(三)申訴處理過程絕對保護申訴當事人,避免檢
舉人因檢舉而遭受不當處置。




評估項目 (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳
述管道,並落實執行?
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制
度、內部控制制度,並由內部稽核單位依不誠
信行為風險之評估結果,擬訂相關稽核計畫,
並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形,
或委託會計師執行查核?
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育
訓練?
三、公司檢舉制度之運作情形
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便
利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受
理專責人員?
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程
序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密
機制?
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當
處置之措施?

-36-

與上市上櫃公司
誠信經營守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司
誠信經營守則差
異情形及原因
無差異 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:
本公司為深化誠信經營之企業文化及健全組織發展已訂定「誠信經營守則」,並將其納入公司管理與營運中。本公司並定期依該
守則檢視執行情形並據以改進,執行至今尚無重大差異情形。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)
(一)本公司建立有效之內稽內控制度及各項管理辦法經營公司,使與協力廠交及客戶皆有一定之遵循方針。
(二)本公司於「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度。
(三)本公司與關係人交易之行為皆依法令規定公告於公開資訊觀測站。
註1:運作情形不論勾選「是」或「否」,均應於摘要說明欄位敘明。
(八)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式
本公司訂有「誠信經營守則」以資遵循,於公司網站(https://www.advancetek.com.tw/)中設置「公司治理專區」,充份揭
露公司治理情形。
(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊,得一併揭露
1.本公司依據主管機關發布之準則範例,訂有「內部重大資訊處理程序」作為本公司之董事、監察人、經理人以及員工行
為應遵循準則,其中並明訂本公司之董事、監察人、經理人及員工應遵守事項,並加強宣導與監督,避免其發生違反法
規或內線交易之情事。
2. 本公司董事長於109 年度接受公司治理相關課程訓練為6 小時。
運作情形(註1) 摘要說明 (一)本公司已於公司網站及公開資訊站公告及揭
露「誠信經營守則」,並於年報上揭露執行情
形內容及推動成效。
評估項目 四、加強資訊揭露
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其
所定誠信經營守則內容及推動成效?

-37-

  • (十)內部控制制度執行狀況

  • 1.內部控制聲明書

名軒開發股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期:110年03月23日

本公司民國109 年度之內部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下:

  • 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任, 本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效 及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相 關法令規章之遵循等目標的達成,提供合理的確保。

  • 二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅 能對上述三項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變, 內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監 督之機制,缺失一經辨認,本公司即採取更正之行動。

  • 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處 理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設 計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為 依管理控制之過程,將內部控制制度劃分為五個組成要素:1.控制環境,2. 風險評估,3.控制作業,4.資訊與溝通,及5.監督作業。每個組成要素又包 括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

  • 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,評估內部控制制度之設計及執 行的有效性。

  • 五、本公司基於前項評估結果,認為本公司於民國109年12月31日註2的內部控制 制度﹙含對子公司之監督與管理﹚,包括瞭解營運之效果及效率目標達成之 程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有 關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達 成。

  • 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公 開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十 二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

  • 七、本聲明書業經本公司民國110年03月23日董事會通過,出席董事7人中,有0 人持反對意見,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。

==> picture [80 x 80] intentionally omitted <==

==> picture [273 x 134] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

名軒開發股份有限公司
董事長: 簽章
總經理: 簽章
----- End of picture text -----

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-38-

  • 2.委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無此情事。

  • (十一)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違 反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無此情事。

  • (十二)最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議

  • 109 年度股東常會決議事項執行情形

日期 重要決議事項 執行情形
承認108 年度營業報告書
及財務報表案
1.全體出席股東無異議照案通過。
2.本公司已於109/07/02完成股東常會議事錄
公告作業。
1.全體出席股東無異議照案通過。
109/06/16 承認108 年度盈餘分派案 2.本案由董事會決議訂定109/08/09除息基準
日,109/08/31 完成發放現金股利。
通過修訂「公司章程」部
份條文案
1.全體出席股東無異議照案通過。
2.業經經濟部商業司經授商字第10901121690
號函核准變更登記在案。
通過解除董事競業限制案 1.全體出席股東無異議照案通過。
2. 董事會之重要決議
日期 重要決議事項 執行情形 執行情形 執行情形
109/06/16 承認108 年度營業報告書
及財務報表案
1.全體出席股東無異議照案通過。
2.本公司已於109/07/02完成股東常會議事錄
公告作業。
承認108 年度盈餘分派案 1.全體出席股東無異議照案通過。
2.本案由董事會決議訂定109/08/09除息基準
日,109/08/31 完成發放現金股利。
通過修訂「公司章程」部
份條文案
1.全體出席股東無異議照案通過。
2.業經經濟部商業司經授商字第10901121690
號函核准變更登記在案。
通過解除董事競業限制案 1.全體出席股東無異議照案通過。
2. 董事會之重要決議
日期 決議內容及執行情形 證交法第
14-3 條
所列事項
獨董持反
對或保留
意見
第18屆
第8次
109/05/08
1.109年度第一季財務報表案。
2.總經理退休案。
3.聘任總經理案。
4.發言人異動案。
5.本公司擬簽訂新竹市中興段158 地號土地之圍籬工程
契約案。
獨立董事意見:無。
公司對獨立董事意見之處理:無。
決議:經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
第18屆
第9次
109/08/07
1.109年度第二季財務報表案。
2.降低本公司為寶贊開發事業股份有限公司背書保證餘
額案。
3.訂定本公司「房地銷售客戶申請分期付款作業程序」案。
4.標得高雄市鳳山區福誠段23地號土地之地上權,提請
追認。
5.擬向台灣銀行鳳山分行申請高雄市鳳山區福誠段23地
號土地之地上權融資案。
6.擬向台灣銀行五股分行申請桃園區三民段153.154.155
地號建築融資案。

-39-

日期 決議內容及執行情形 證交法第
14-3 條
所列事項
獨董持反
對或保留
意見
7.擬向兆豐國際商業銀行申請短期借款額度案。
8.擬向兆豐國際商銀宜蘭分行申請宜蘭縣羅東鎮公正段
1533-2地號土地之土建融借款授信條件變更案。
9.國內第三次有擔保轉換公司債轉換發行新股案。
10.本公司出售「湯本源」房地予關係人案。
11.修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案。
獨立董事意見:無。
公司對獨立董事意見之處理:無。
決議:經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
第18屆
第10次
109/09/03
1.本公司擬以公開標售方式出售新竹市中興段158 地號
乙種工業區土地案。
2.標得苗栗縣後龍鎮維真段2地號土地,提請追認。
3.標得苗栗縣後龍鎮龍椅段413地號土地,提請追認。
獨立董事意見:無。
公司對獨立董事意見之處理:無。
決議:經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
第18屆
第11次
109/09/24
1.名軒開發股份有限公司與興博建設股份有限公司簡易
合併及合併契約案。
2.名軒開發股份有限公司與興博建設股份有限公司簡易
合併訂定合併基準日案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.辦理高雄市鳳山區福誠段23 地號地上權之容積移轉
案,提請追認。
5.業務行銷處陳秀惠副總經理退休案,提請追認。
6.代理發言人異動案,提請追認。
獨立董事意見:無。
公司對獨立董事意見之處理:無。
決議:經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
第18屆
第12次
109/11/06
1.本公司擬撤回以公開標售方式出售新竹市中興段158
地號乙種工業區土地案。
2.本公司出售「湯本源」房地予關係人更名案。
3.109年度第三季財務報表案。
4.國內第三次有擔保轉換公司債轉換發行新股案。

-40-

日期 決議內容及執行情形 證交法第
14-3 條
所列事項
獨董持反
對或保留
意見
5.修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案。
6.擬向大中票券金融股份有限公司申請發行商業本票案。
獨立董事意見:無。
公司對獨立董事意見之處理:無。
決議:經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
第18屆
第13次
109/12/11
1.擬簽訂新北市淡水區淡海段2地號裝修工程契約案。
2.擬簽訂桃園區三民段A案結構工程契約案。
3.擬制訂本公司110年度稽核計劃案。
4.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
5.修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。
6.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。
7.108年度董事酬勞分配案。
8.108年度經理人員工酬勞分配案。
9.109年度經理人年終獎金發放案。
10.修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案。
11.本公司民國110年度營運計劃案。
12.擬授權董事長參與政府機關辦理之土地標售案。
13.國內第三次有擔保轉換公司債轉換發行新股案。
14.本公司擬向台中銀行台北分行申請週轉金貸款續借
案。
獨立董事意見:無。
公司對獨立董事意見之處理:無。
決議:經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
第18屆
第14次
110/03/23
1.擬簽訂台中市東區練武段1055地號裝修工程契約案。
2.擬簽訂新北市淡水區淡海段2地號追加工程案。
3.本公司標得台北市中正區中正段一小段31、31-1、32
地號等3筆地上權,提請追認。
4.興博建設股份有限公司民國109 年1 月1 日至109 年
10月31日(解散日)財務報表案。
5.109年度營業報告書及財務報表案。
6.109年度員工及董事酬勞分配案。
7.109年度盈餘分派案。

-41-

日期 決議內容及執行情形 證交法第
14-3 條
所列事項
獨董持反
對或保留
意見
8.本公司(含子公司)之自行評估內部控制制度,依評估
報告出具109年度「內部控制制度聲明書」案。
9.本公司簽證會計師之獨立性評估案。
10.修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案。
11.修訂「股東會議事規則」部份條文案。
12.擬訂定本公司110年股東常會相關事宜案。
13.擬向土地銀行城東分行申請苗栗縣後龍鎮維真段2
地號、龍椅段413 地號2 筆土地之購地貸款案。
14.本公司「新北市淡水區淡海段2 地號」融資案,茲因
本案預計辦理預售事宜需辦理合約內容條件變更。
15.向兆豐商銀金控總部分行申請台北市中正區一小段
31、31-1、32 等三筆土地之地上權融資案,提請追認。
16.出售新竹市福林段19 地號等24 筆公共設施保留
地,提請追認。
獨立董事意見:無
公司對獨立董事意見之處理:無
決議:經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
第18屆
第15次
110/04/13
1.擬授權董事長參與政府機關辦理之土地開發案(含土
地標售案)。
獨立董事意見:無
公司對獨立董事意見之處理:無
決議:經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
  • (十三)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且 有紀錄或書面聲明者,其主要內容:無此情事。

  • (十四)最近年度及截至年報刊印日止,公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部 稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總:

公司有關人士辭職解任情形彙總表

110年4月19日

110年4月19日
職稱 姓名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因
總經理 李木鐸 93/7/1 109/6/1 退休
副總經理 陳秀惠 88/2/1 109/9/11 退休
  • 註:所稱公司有關人士係指董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發 主管等。

-42-

五、會計師公費資訊

會計師公費資訊級距表

會計師事務所名稱 會計師名稱 查核期間 備註
惠眾聯合會計師事務所 林欣如 109/1/1~109/12/31
盧聯生 109/1/1~109/12/31
  • 註:本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者,應請分別列示其查核期間,及於備註欄說明更換原 因。

金額單位:新臺幣仟元

公費項目
金額級距
公費項目
金額級距
公費項目
金額級距
公費項目
金額級距
公費項目
金額級距
公費項目
金額級距
審計公費 審計公費 審計公費 審計公費 非審計公費 非審計公費 合計 合計
1 低於2,000千元
2 2,000千元(含)~4,000千元
3 4,000千元(含)~6,000千元
4 6,000千元(含)~8,000千元
5 8,000千元(含)~10,000千元
6 10,000千元(含)以上
(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費
之四分之一以上者,應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容。
金額單位:新臺幣仟元
會計師事
務所名稱
會計師
姓名
審計
公費
非審計公費 會計師
查核期間
備註
制度
設計
工商
登記
人力
資源
其他
(註2)
小計
惠眾聯合會
計師事務所
林欣如 2,225 - 140 - 5 568 109/1/1~12/31 股東會出席費用
盧聯生 423 109/1/1~12/31 稅務簽證費用
  • 註 1 :本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者,應請分別列示查核期間,及於備註欄說明更換原 因,並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。

  • 註 2 :非審計公費請按服務項目分別列示,若非審計公費之「其他」達非審計公費合計金額 25% 者,應於 備註欄列示其服務內容。

  • (二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少 者,應揭露更換前後審計公費金額及原因:無此情事。

  • (三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者,應揭露審計公費減少金額、比例 及原因:無此情事。

六、更換會計師資訊:無此情事。

  • 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計師 所屬事務所或其關係企業者:無此情事。

-43-

  • 八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股 權移轉及股權質押變動情形

  • (一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

職稱(註1) 姓名 109年度 109年度 當年度截至4月19日止 當年度截至4月19日止
持有股數增
(減)數
質押股數增
(減)數
持有股數增
(減)數
質押股數增
(減)數
董事長 吳泓瑩 0 0 0
0
董事 英和投資(股)公司 0 0 0
0
代表人:李木鐸 0 0 0
0
董事 英和投資(股)公司 0 0 0
0
代表人:吳繁治 0
0
0
0
董事 劉炳華 0 0 0
0
獨立董事 陳文宗 0 0 0
0
獨立董事 李正庸 0 0 0
0
獨立董事 薛淑梅 0 0 0
0
總經理 吳勝利(就任日:109.06.01) 0 0 0
0
總經理 李木鐸(缷任日:109.06.01) 0 0 不適用 不適用
執行副總經理 吳勝利(缷任日:109.06.01) 0 0 不適用 不適用
副總經理 陳秀惠(缷任日:109.09.11) 0 0 不適用 不適用
營建處協理 鍾青霖(就任日:109.07.01) 0 0 0
0
營建處協理 謝至明(缷任日:109.07.01) 0 0 不適用 不適用
財務處協理 黃慧勤 0 0 0
0
  • 註 1 :持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東,並分別列示。

  • 註 2 :股權移轉或股權質押之相對人為關係人者,尚應填列下表 ( 股權移轉資訊 ) 。

  • (二) 股權移轉資訊:無此情事。

  • (三) 股權質押資訊:無此情事。

-44-

九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

姓名(註1) 本人持有股份 本人持有股份 配偶、未成年
子女持有股份
配偶、未成年
子女持有股份
利用他人名
義合計持有
股份
利用他人名
義合計持有
股份
前十大股東相互間
具有關係人或為配
偶、二親等以內之親
屬關係者,其名稱或
姓名及關係。(註3)
前十大股東相互間
具有關係人或為配
偶、二親等以內之親
屬關係者,其名稱或
姓名及關係。(註3)
備註
股數 持股
比率
股數 持股
比率
股數 持股
比率
名稱
(或姓名)
關係
名盛投資(股)公司
代表人:鄭玉華
34,288,881 9.36% 0 0.00% 0 0.00%
68,000 0.02% 0 0.00% 0 0.00%
百翔投資(股)公司
代表人:林美蓮
31,251,609 8.53% 0 0.00% 0 0.00%
745,455 0.20% 0 0.00% 0 0.00%
吳寶田 21,153,888 5.78% 0 0.00% 0 0.00% 吳泓瑩 父女
吳寶順 兄弟
滿貫投資(股)公司
代表人:郭美珠
13,394,078 3.66% 0 0.00% 0 0.00%
3,464,740 0.95% 0 0.00% 0 0.00%
吳寶順 7,933,897 2.17% 4,367,270 1.19% 0 0.00% 吳寶田 兄弟
吳泓瑩 7,305,327 1.99% 0 0.00% 0 0.00% 吳寶田 父女
永謙誠廣告(股)公司
代表人:陳毅桓
6,717,734 1.83% 0 0.00% 0 0.00%
1,626,985 0.44% 0 0.00% 0 0.00%
麗寶建設(股)公司
代表人:吳寶田
6,046,386 1.65% 0 0.00% 0 0.00%
21,153,888 5.78% 0 0.00% 0 0.00% 吳泓瑩 父女
吳寶順 兄弟
王鼎然 5,458,955 1.49% 0 0.00% 0 0.00%
竑宜投資有限公司
代表人:吳寶順
4,997,501 1.36% 0 0.00% 0 0.00%
7,933,897 2.17% 4,367,270 1.19% 0 0.00% 吳寶田 兄弟
  • 註 1 :應將前十名股東全部列示,屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

  • 註 2 :持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

  • 註 3 :將前揭所列示之股東包括法人及自然人,應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

  • 十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持 股數,並合併計算綜合持股比例

單位:股;%

單位:股;% 單位:股;%
轉投資事業
(註1)
本公司投資 董事、監察人、經理人及直
接或間接控制事業之投資
綜合投資
股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股比例
興博建設(股)公司(註2) 14,900,000 100.00% 0 0.00% 14,900,000 100.00%
樂芙爽(股)公司(註3) 3,106,593
36.55%
0 0.00%
3,106,593

36.55%
  • 註 1 :係公司採用權益法之投資。

  • 註 2 :本公司於 109 年 9 月 24 日董事會決議與子公司興博建設(股)公司進行簡易合併,合併基準日為 109 年 10 月 31 日,本公司為合併後之存續公司,興博建設(股)公司為合併後之消滅公司。(上述股數為截至 109 年 10 月 31 日股數)

  • 註 3 :樂芙爽(股)公司已於1 09 年 9 月 30 日解散並經主管機關核准,業已辦理清算完結,尚待法院核准。(上 述股數為截至 109 年 9 月 30 日股數)

-45-

肆、 募資情形

一、股本來源

年月 發行
價格
核定股本 核定股本 實收股本 實收股本 備註
股數
(仟股)
金額
(仟元)
股數
(仟股)
金額
(仟元)
股本來源 以現金以外
之財產抵充
股款者
其他
90/08/31前 10元 300,000 3,000,000 199,158 1,991,580 現金、盈餘及
公積轉增資
90/09/01後 10元 300,000 3,000,000 99,579 995,790
93/07/28 10元 300,000 3,000,000 69,705 697,053 虧損減資
93/07/28 3.1元 300,000 3,000,000 219,705 2,197,053 私募 96/10/08金管證一字第
960055279號函核准公
開發行並上市買賣
95/12/08 10元 300,000 3,000,000 142,808 1,428,084 虧損減資 金管證一字第
0950150849號函
97/08/26 11元 300,000 3,000,000 172,808 1,728,084 現金增資 97/08/26金管證一字第
0970040736號函
100/07/27 10元 300,000 3,000,000 176,264 1,762,646 盈餘轉增資 100/07/27金管證發字
第1000034959號函
100/09/19 23元 300,000 3,000,000 206,264 2,062,646 現金增資 100/09/19金管證發字
第1000043773號函
102/03/25 10元 300,000 3,000,000 206,438 2,064,387 可轉換公司
債進行轉換
102/04/18經授商字第
10201065540號
102/09/25 10元 300,000 3,000,000 207,632 2,076,331 可轉換公司
債進行轉換
102/10/25經授商字第
10201218490號
102/12/25 10元 300,000 3,000,000 209,715 2,097,162 可轉換公司
債進行轉換
103/01/10經授商字第
10301004840號
103/03/25 10元 300,000 3,000,000 211,031 2,110,321 可轉換公司
債進行轉換
103/04/21經授商字第
10301071660號
103/06/25 10元 300,000 3,000,000 214,070 2,140,711 可轉換公司
債進行轉換
103/07/18經授商字第
10301140960號
104/03/23 10元 300,000 3,000,000 220,793 2,207,944 可轉換公司
債進行轉換
104/04/20經授商字第
10401064110號
104/05/05 10元 300,000 3,000,000 225,263 2,252,636 可轉換公司
債進行轉換
104/05/25經授商字第
10401096920號
104/07/22 10元 300,000 3,000,000 243,984 2,439,839 可轉換公司
債進行轉換
104/08/18經授商字第
10401173310號
105/09/10 10元 300,000 3,000,000 268,382 2,683,823 盈餘轉增資 105/10/03經授商字第
10501233440號
105/09/30 10元 300,000 3,000,000 268,836 2,688,355 可轉換公司
債進行轉換
105/10/19經授商字第
10501246780號
105/12/09 10元 300,000 3,000,000 268,842 2,688,420 可轉換公司
債進行轉換
105/12/23經授商字第
10501295280號
106/03/28 10元 300,000 3,000,000 268,926 2,689,258 可轉換公司
債進行轉換
106/04/18經授商字第
10601047760號
106/06/22 10元 300,000 3,000,000 268,945 2,689,452 可轉換公司
債進行轉換
106/07/20經授商字第
10601095910號
106/09/12 10元 300,000 3,000,000 297,515 2,975,152 盈餘轉增資
可轉換公司
106/09/30經授商字第
10601137200號
106/12/15 10元 360,000 3,600,000 300,130 3,001,300
可轉換公司
債進行轉換
107/01/04經授商字第
10601177120號

-46-

年月 發行
價格
核定股本 核定股本 實收股本 實收股本 備註 備註 備註
股數
(仟股)
金額
(仟元)
股數
(仟股)
金額
(仟元)
股本來源 以現金以外
之財產抵充
股款者
其他
107/03/23 10元 360,000 3,600,000 300,389 3,003,892 可轉換公司
債進行轉換
107/04/10經授商字第
10701038660號
107/05/07 10元 360,000 3,600,000 300,404 3,004,040 可轉換公司
債進行轉換
107/05/29經授商字第
10701056490號
107/09/26 10元 360,000 3,600,000 300,971 3,009,712 可轉換公司
債進行轉換
107/11/20經授商字第
10701142600號
107/12/24 10元 360,000 3,600,000 301,809 3,018,085 可轉換公司
債進行轉換
108/01/22經授商字第
10801003290號
108/03/19 10元 360,000 3,600,000 302,077 3,020,768 可轉換公司
債進行轉換
108/04/10經授商字第
10801039010號
108/07/02 10元 360,000 3,600,000 302,117 3,021,175 可轉換公司
債進行轉換
108/08/01經授商字第
10801098970號
108/11/08 10元 360,000 3,600,000 303,126 3,031,262 可轉換公司
債進行轉換
108/12/02經授商字第
10801172860號
109/03/23 10元 360,000 3,600,000 305,578 3,055,783 可轉換公司
債進行轉換
109/04/09經授商字第
10901058010號
109/04/28 10元 360,000 3,600,000 307,726 3,077,261 可轉換公司
債進行轉換
109/05/13經授商字第
10901079420號
109/08/07 10元 500,000 5,000,000 309,117 3,091,174 可轉換公司
債進行轉換
109/08/20經授商字第
10901160000號
109/11/06 10元 500,000 5,000,000 323,028 3,230,279 可轉換公司
債進行轉換
109/12/09經授商字第
10901223190號
109/12/11 10元 500,000 5,000,000 366,211 3,662,114 可轉換公司
債進行轉換
110/01/04經授商字第
10901248020號

註 1 :應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

  • 註 2 :增資部分應加註生效(核准)日期與文號。

  • 註 3 :以低於票面金額發行股票者,應以顯著方式標示。

  • 註 4 :以貨幣債權、技術抵充股款者,應予敘明,並加註抵充之種類及金額。

註 5 :屬私募者,應以顯著方式標示。

股份
種類
核定股本 核定股本 核定股本 備註
流通在外股份(註) 未發行股份 合計
普通股 366,211,358 133,788,642 500,000,000 上市公司股票

註:請註明該股票是否屬上市或上櫃公司股票(如為限制上市或上櫃買賣者,應予加註)。

若經核准以總括申報制度募集發行有價證券者,另應揭露核准金額、預定發行及已發行有 價證券之相關資訊:無此情形。

二、股東結構

110 年 04 月 19 日

110 年04月19日
股東結構
數量
政府機構 金融機構 其他法人 個人 外國機構
及外人
合計
人數 1
4

67

11,500

47

11,619
持有股數 71 2,115,001 151,036,219 202,955,563
10,104,504
366,211,358
持股比例 0.00%
0.58%
41.24% 55.42% 2.76%
100.00%
  • 註:第一上市(櫃)公司及興櫃公司應揭露其陸資持股比例;陸資係指大陸地區人民來臺投資許可辦法 第 3 條所規定之大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。

-47-

三、股權分散情形

(一)普通股

110 年 04 月 19 日

110 年04 月19 日
持股分級 股東人數 持有股數 持股比例
1至999 5,818
1,067,634

0.29%
1,000至5,000 3,545
7,868,550

2.15%
5,001至10,000 807
6,289,265

1.72%
10,001至15,000 369
4,637,446

1.27%
15,001至20,000 200
3,654,738

1.00%
20,001至30,000 229
5,755,464

1.57%
30,001至40,000 103
3,660,696

1.00%
40,001至50,000 83
3,836,627

1.05%
50,001至100,000 189
13,745,391

3.75%
100,001至200,000 106
14,555,550

3.97%
200,001至400,000 65
17,717,717

4.84%
400,001至600,000 16
8,048,496

2.20%
600,001至800,000 16
11,059,562

3.02%
800,001至1,000,000 11
9,749,188

2.66%
1,000,001以上 62
254,565,034

69.51%
合計 11,619
366,211,358

100.00%

(二)特別股:本公司未發行特別股。

四、主要股東名單

110 年 04 月 19 日

要股東名單 110 年04 月19日
股份
主要股東名稱
持有股數 持股比例
名盛投資股份有限公司 34,288,881
9.36%
百翔投資股份有限公司
31,251,609

8.53%
吳寶田 21,153,888
5.78%
滿貫投資股份有限公司 13,394,078
3.66%
吳寶順
7,933,897

2.17%
吳泓瑩
7,305,327

1.99%
永謙誠廣告(股)公司 6,717,734
1.83%
麗寶建設股份有限公司 6,046,386
1.65%
王鼎然
5,458,955

1.49%
竑宜投資有限公司 4,997,501
1.36%

-48-

五、最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位:新台幣元

單位:新台幣元
項目 年度 108年 109年 當年度截至
110年4月19日
(註8)
每股市價
(註1)
最高 20.30 20.85
18.80
最低 15.15 13.60
16.75
平均 16.36 17.87
17.69
每股淨值
(註2)
分配前 16.62 15.06
13.89
分配後 15.62 (註9) 不適用
每股盈餘 加權平均股數 302,189,110 311,672,550
366,211,358
每股盈餘
(註3)
分配前 0.33 0.25
0.12
分配後 不適用 (註9) 不適用
每股股利 現金股利 1 (註9) 不適用
無償配股 盈餘配股 0 (註9) 不適用
資本公積配股 0 (註9) 不適用
累積未付股利(註4) 0 (註9) 不適用
投資報酬分析 本益比(註5) 49.58 71.48
不適用
本利比(註6) 16.36 (註9) 不適用
現金股利殖利率(註7) 0.06 (註9) 不適用
  • *若有以盈餘或資本公積轉增資配股時,並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊。

  • 註 1 :列示各年度普通股最高及最低市價,並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。

  • 註 2 :請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。

  • 註 3 :如有因無償配股等情形而須追溯調整者,應列示調整前及調整後之每股盈餘。

  • 註 4 :權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者,應分別揭露截至當 年度止累積未付之股利。

  • 註 5 :本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。

  • 註 6 :本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

  • 註 7 :現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

  • 註 8 :每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料;其餘欄位 應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

  • 註 9 :本公司 109 年度之盈餘分配案尚待本次股東會決議通過。

六、公司股利政策及執行狀況

(一)公司股利政策

本公司為考量未來企業發展之資金需求及長期財務規劃,現階段之股利政策採行剩 餘股利政策。本公司年度總決算如有本期稅後淨利,應先彌補累積虧損,依法提撥 10%為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時,不在此限。次 依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。如尚有餘額,併同期初未分配盈 餘,由董事會斟酌公司財務狀況擬具盈餘分配議案提請股東會決議。股東紅利發放

-49-

得以現金或股票方式為之,其中現金股利應不低於股東紅利總額百分之十。

  • (二)本次股東會擬議股利分配情形

本公司109年度稅後純益為新台幣(以下同)76,807,979元,提撥10%法定盈餘公積, 加計以前年度未分配盈餘數後,期末可供分配盈餘為261,868,250 元,擬分配股東 現金股利0.5 元。

現金股利發放至元為止,元以下無條件捨去,發放後不足一元之畸零款合計數,由 個別股東股息金額之小數點數字由大至小及股東戶號由前至後順序調整,至符合現 金股利分配總額為止。

  • 1.本公司截至109 年度可供分配盈餘261,868,250 元,本年度擬議配發股東現金紅 利183,105,679 元約占可供分配盈餘69.92%。

  • 2.本次配發之股東紅利為100%現金股利。

七、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

  • 依「公開發行公司財務預測資訊公開體系實施要點」規定,本公司無須公開民國110 年度 財務預測資訊,故無民國110 年度預估資料。

八、員工、董事及監察人酬勞

  • (一)公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍

本公司章程載明本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及 董事酬勞前之利益),應提撥不低於1%為員工酬勞及不高於2%為董事酬勞。但公司 尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。

  • 前項員工酬勞發放得以股票或現金方式為之,其發給對象得包括符合一定條件之從 屬公司員工。前項董事酬勞發放僅得以現金方式為之。

  • (二)本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎 及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理

  • 本期員工酬勞及董事酬勞之估列基礎係以本期稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞 前之金額,依本公司章程所定之成數並考量以往年度發放比例為基礎估列,惟若嗣 後股東會決議實際配發金額與估列數有差異時,則列為次年度之損益。

  • (三)董事會通過分派酬勞情形

  • 1.以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差 異者,應揭露差異數、原因及處理情形

    • 本次分派之員工及董事酬勞金額與年度財務報表估列數間並無差異情形產生。

單位:元

單位:元
員工現金紅利 董事酬勞
董事會決議分配金額 923,889 923,889
估 列 金 額 923,889 923,889
差 異 0 0
  • 2.以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞

-50-

總額合計數之比例:無此情事。

  • (四)前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、 其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形

單位:元

單位:元
員工現金紅利 董事、監察人酬勞
原董事會決議分配金額 1,401,378 1,401,378
實 際 分 配 金 額 1,401,378 1,401,378
差 異 0 0

九、公司買回本公司股份情形:無此情事。

十、公司債辦理情形

(一)公司債辦理情形

(一)公司債辦理情形
公司債種類(註2) 第三次有擔保轉換公司債(註5)
發行(辦理)日期 104年12月1日
面額 壹拾萬元
發行及交易地點(註3) 中華民國
發行價格 按面額發行
總額 捌億元
利率 票面利率0%
期限 五年期,到期日:109年12月1日
保證機構 臺灣銀行股份有限公司
受託人 臺灣土地銀行股份有限公司
承銷機構 凱基證券股份有限公司
簽證律師 不適用
簽證會計師 不適用
償還方法 除依轉換辦法轉換、賣回或贖回外,到期時以現金一次償還。
未償還本金 800,000仟元
贖回或提前
清償之條款
(一)本債券於發行滿一個月之翌日(105年1月2日)起至發行
期間屆滿前四十日(109年10月22日)止,若本公司普通股
在臺灣證券交易所之收盤價格連續三十個營業日超過
當時本債券轉換價格達百分之三十(含)以上時,本公司
得於其後三十個營業日內,以掛號寄發債券持有人(以
「債券收回通知書」寄發日前五個營業日債權人名冊所
載者為準,對於其後因買賣或其他原因始取得本債券之
投資人,則以公告方式為之)一份三十日期滿之「債券收

-51-

公司債種類(註2) 公司債種類(註2) 第三次有擔保轉換公司債(註5)
回通知書」(前述期間自本公司寄發之日起算,並以該期
間屆滿日為債券收回基準日,且前述期間不得為本轉換
公司債之停止轉換期間),並函請櫃檯買賣中心公告,並
於債券收回基準日後五個營業日內,按債券面額以現金
收回該債券持有人之本轉換公司債。
(二)本債券於發行滿一個月之翌日(105年1月2日)起至發行
期間屆滿前四十日(109年10月22日)止,本債券流通在外
餘額低於原發行總額之百分之十時,本公司得以掛號寄
發給債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前五個營
業日債權人名冊所載者為準,對於其後因買賣或其他原
因始取得本債券之投資人,則以公告方式為之)一份三十
日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司寄發之
日起算,並以該期間屆滿日為債券收回基準日,且前述
期間不得為本轉換公司債之停止轉換期間),並函請櫃買
中心公告,並於債券收回基準日後五個營業日內,按債
券面額以現金收回該債券持有人之本轉換公司債。
(三)若債券持有人於「收回通知書」所載基準日前,未以書
面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力,採郵寄
者以戳日為憑)者,本公司應將其所持有之本轉換公司債
依面額以現金贖回。
限制條款(註4)
信用評等機構名稱、評等日
期、公司債評等結果
不適用




截至年報刊印日止已
轉換(交換或認股)普通
股、海外存託憑證或其他
有價證券之金額
截至109年11月30日止已全數轉換完成,本轉換債券共轉
換8,000張,面額共800,000,000元,轉換為普通股70,936,509
股。
發行及轉換(交換或認
股)辦法
請參閱本公司一0四年度發行國內第三次有擔保轉換公司
債公開說明書附件一
發行及轉換、交換或認股辦
法、發行條件對股權可能稀釋
情形及對現有股東權益影響
請參考本公司一0四年度發行國內第三次有擔保轉換公司
債公開說明書P.58~P.59
交換標的委託保管機構名稱

註 1 :公司債辦理情形含辦理中之公募及私募公司債。辦理中之公募公司債係指已經本會生效(核准)者; 辦理中之私募公司債係指已經董事會決議通過者。

  • 註 2 :欄位多寡視實際辦理次數調整。

  • 註 3 :屬海外公司債者填列。

-52-

  • 註 4 :如限制發放現金股利、對外投資或要求維持一定資產比例等。

  • 註 5 :屬私募者,應以顯著方式標示。

  • 註 6 :屬轉換公司債、交換公司債、總括申報發行公司債或附認股權公司債,應依性質按表列格式再揭露 轉換公司債資料、交換公司債資料、總括申報發行公司債情形及附認股權公司債資料。

(二)轉換公司債資料

)轉換公司債資料 )轉換公司債資料
公司債種類(註1) 第三次有擔保轉換公司債
項目 年度 108年 109年
(註5)
當年度截至
110年4月19日(註4)
轉換公司債市價
(註2)
最高 180.00 188.00 不適用
最低 116.50 123.30 不適用
平均 142.28 162.78 不適用
轉換價格 11.5 10.9 不適用
發行(辦理)日期及發行時轉換價格 104年12月1日17.9元
履行轉換義務方式(註3) 發行新股
  • 註 1 :欄位多寡視實際辦理次數調整。

  • 註 2 :海外公司債如有多處交易地點者,按交易地點分別列示。

  • 註 3 :交付已發行股份或發行新股。

  • 註 4 :應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

  • 註 5 :第三次有擔保轉換公司債於 109 年 12 月 1 日到期。

十一、特別股辦理情形:無此情事。

十二、海外存託憑證辦理情形:無此情事。

十三、員工認股權憑證辦理情形:無此情事。

十四、限制員工權利新股辦理情形:無此情事。

十五、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無此情事。

十六、資金運用計畫執行情形

  • (一)計畫內容

  • 截至年報刊印日之前一季止,前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已 完成且計畫效益尚未顯現者:無。

  • (二)執行情形:無。

-53-

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.業務之主要內容

本公司所營業務之主要內容為委託營造廠商興建集合住宅大樓及商業大樓出租、出 售業務。

2.營業比重

(1)建設業99.54% (2)其他 0.46%

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

在國內方面,受惠於疫情持續帶動遠距商機湧現,加上時序進入5G 世代, 使得半導體需求暢旺,產能供不應求。傳統產業則受惠於國際原油與原物料價格 走高,傳產需求漸次回溫,使得傳產對景氣看法較先前調查樂觀。營建業方面, 受限於近期鋼筋成本高漲,且混凝土料源供應吃緊情況尚未解除,加上先前房市 交易較為熱絡,基期相對墊高,且未來政府仍將動態性調整政策的走向,令不動 產投資觀望氛圍較為濃厚,顯然未來半年房市將處於調整期,使得營建業者對於 未來半年景氣看法多以謹慎態度視之。根據台經院調查結果,經過模型試算後, 2020 年12 月製造業營業氣候測驗點持續走高,服務業測驗點微幅下滑,營建業 測驗點為連續兩個月下滑。最後,針對2021 年總體經濟而言,台經院預測2021 年國內經濟成長率為4.30%,較2020 年11 月預測上修0.29 個百分點。

2021 年台灣若能通過「中美霸權之爭」所牽動的全球財經發展、「台美關 係提升」所牽動的兩岸政軍緊張、「全球疫情擴散」所牽動的股匯市與房市的動 盪局勢的考驗及房市的供需基本面的背離現象,蛋白區翻身力道要能持續,剛性 需求的強勢必須延續外,市場要能帶動換屋需求增加,才能消化市場的過度供 給。

2.產業上、中、下游之關聯性

上游方面:房地產市場上游主要原料為土地,土地的供給來源除私有 透過出售或合建釋出外,國有非公用土地亦陸續透過標售方式處分,市場 上亦有透過都市更新程序重新開發老舊社區土地。土地取得後,需協同建 築師、結構技師等進行規劃設計。

中游方面:主要委託營造業者依建築規劃設計興建房屋,過程中與建 築師與結構技師緊密配合,並與專業水電、室內裝修業者規劃出符合市場 需求的產品。除主體建築外,產品設計尚需考量景觀、燈光與公共空間或 室內裝修等規劃,與相關業者配合執行。

下游方面:房地產市場主要透過代銷及房仲業者,將興建之房屋出售 予客戶端,傳統上代銷業者主要扮演行銷企劃的角色,而房仲業者則以成 屋為主,但近年台灣仲介業因具有通路優勢,亦積極跨入代銷領域使得個

-54-

案銷售配合廠商之選擇更具多樣性。

項目 說明 圖示
上游 原料:包括土
地、建築師設
計業、不動產
鑑價公司
地主
建築師
鑑價公司
營造廠商、工程顧問、裝潢公司、
建材供應商、水電廠商等
代銷房仲
客戶
地政士
物業管理公司
中游 營造廠商、工
程顧問、水電
裝潢業者等
下游 代銷業者、房
仲業者、自然
人及法人客
戶、地政士、
物業管理公司

3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

隨著供應鏈調整與台商回流趨勢下,營建市場上除住宅產品外,商用不動產 開發亦是近年發展重心。近年在中國土地、勞力與租稅成本愈來愈高,再加上高 關稅之不確定因素,以及資金管控與賦稅等問題,促使台商加速回台投資影響所 及,一、二年來商用不動產包括商辦、廠辦、辦公大樓與土地交易逐漸轉趨熱絡。 最近則又因香港「反送中」效應而出現一些香港人來台購屋,因此,不少業者預 期房市將會隨之逐漸復甦。

根據經濟部所發布訊息,截至109 年10 月6 日,台商回台資金累計1.1 兆 元,商用不動產已逐漸呈現交易熱絡景況;其次,根據信義全球資料顯示,台北 市商辦空置率已自2015Q3 的9.61%,降至2019Q3 的3.19%,創三十年來新低 點。另外,辦公室每坪月租金近2,800 元,亦創十八年新高,尤其信義區A辦不 僅月租金一坪高達3,343 元,空置率亦僅1.6%,此外,多次流標的京華城也已 在9 月25 日以372 億1 萬元標脫。因此,一般咸認2020 年房市景氣即將好轉, 惟其間最大的盲點是沒有將商用與住宅市場予以區隔。自從去年美中貿易大戰開 始,大量台商逐漸回流,同時也帶動就業與經濟成長,其中五股、新莊地區廠辦 與內湖、大直的商辦需求轉趨殷切,連帶租金也跟著提高。

另外,如就產業升級角度加以探討,如能仿照竹科、中科及南科逐年提高產 值,按去年三大科學園區產值合計2 兆5,960 億元,並且就業人數也高達27.6 萬人,因此,如能充分掌握此次台商回流契機,再配合前瞻計畫建構產業園區, 一則帶動就業與所得,再則促進消費與經濟良性循環。

其次,伴隨少子化及生活形態的改變,近年房市推案以2 房產品為最,競爭 相對激烈。各家建商為了吸引自住首購或換屋族群青睞,今年新推案在產品規劃

-55-

除了現有盛行的精裝修外,進口廚具、衛浴等配備升級也是趨勢,甚至以更高檔 的餐廳中島取代。還有像是加裝氣密窗、靜音窗、抗PM2.5 奈米級紗窗、引進人 臉辨識智慧鎖,吸引年輕族群;另因應新冠肺炎疫情影響,居住品質開始注意到 「防疫」需求,除了常見的當層排氣,另外,總存水彎、吸氣閥、醫療級的空氣 清淨系統、防潑濺兼具自潔功能之馬桶、淨水系統以及公共空間使用的紫 外線殺菌燈也越來越被廣泛運用,也將把原本屬於豪宅選配的設備,變成首 購型產品的標準配備,藉此做出市場區隔。

根據《住展雜誌》所公布資訊,台北市今年第一季全棟規劃為一百坪以上的 新豪宅建案掛零,估計今年純百坪以上的豪宅建案仍將少之又少,主要緣於2014 年七月一日囤房稅實施,豪宅持有稅偏高,加以房地合一稅邊際稅率高達45%, 導致餘屋存量累增,另近年房價普遍下跌超過二成,在超額供給與預期下跌心理 因素下,百坪豪宅推案銷售遲滯乃必然現象。惟此一問題是否會隨著台商回流與 香港人士來台購屋而逐漸去化,則仍有待持續觀察。

綜上所述,在當前住宅市場新成屋占比偏高,並且市場去化大都以中小坪數 為主之情勢下,雖然商用市場普遍呈現熱絡景況,未來在研判景氣走勢時,最好 能將商用與住宅市場予以區隔,以期更為貼近「春暖花未必全開」之發展趨勢! (三)技術及研發概況

1.結構方面

混凝土結構在工程中占有很大比重,在結構安全、可靠度和耐久性方 面至關重要。因此本公司要求混凝土的配合比應根據設計的混凝土強度等 級、耐久性、坍落度的要求,確實依內政部混凝土結構設計規範施作,在 混凝土澆灌過程中及在完畢後對表面覆蓋養護均有嚴格標準。

不論在主結構如樑柱及次結構,本公司以系統化、標準化方式確實施 工,綁紮更加確實堅固、鋼筋間距整齊一致、保護層厚度足夠,確保結構 體達到防裂、防水且抗剪力更佳,總體提升房屋的結構安全與抗震力,使 建築更加安全穩固。

2.建材設計方面

研發新的工法,重視施工細節及方便日後維修,如:輕隔間、明管施 工、後裝式室內門、浴室止水墩、結構安全系統工法等,與市場區隔,提 高產品附加價值。亦採用如奈米科技等新成份之環保建材,並善用政府推 行節能減碳之建材,例如:二段式省水馬桶、雨水回收系統、太陽能板等, 並順應新科技,歸納整合電信通訊系統,使住宅更具人性化。因應不用地 區、氣候環境的需求,本公司率先於住宅採用複層玻璃提供更舒適的居家 環境。

3.售服及人才培育

長期培訓人才,著重在職訓練,持續辦理教育訓練以提升人員競爭力。 落實知識管理,建構經營知識庫,不斷提昇學習空間,提高人員績效。

-56-

(四) 長、短期業務發展計畫

1.短期業務發展計畫

本公司短期業務發展以穩健經營為原則,考量自有資本規模、個案投 資報酬率、資金週轉效率等,以投資興建符合市場需求的中型個案為主, 發揮最佳經營效益並累積成長動能。

109 年度本公司成屋個案包含台中市東區文森花園、莫內花園,新北 市新莊區麗寶雙璽、名軒富麗,桃園市桃園區名軒夢享家,宜蘭礁溪湯本 源,宜蘭羅東名軒國家PARK 與桃園龜山區名軒快樂家等八案。

除加強餘屋銷售外,本公司預售個案台中市東區夏卡爾,截至109 年 底銷售率達94%,預計在110 年度第2 季完工入帳。110 年度規劃推出預售 的淡海案(土地約7,625 坪)鄰近淡海輕軌、淡江大橋及淡北道路開發,交通及建 設利多,加速周邊土地開發達到最適使用效益。台中練武段(土地約750 坪),該 區鄰近台中車站及台糖湖濱生態園區,隨著台鐵高架捷運化串連台鐵、高鐵、捷 運三鐵優勢,成為中台灣最大交通轉運樞紐,亦將陸續推出。 2.長期業務發展計畫

本公司長期業務發展將配合政府重大建設及重劃區的開發,使本公司長期成 長腳步與國家經濟發展同步俱進。桃園市清溪特區2筆土地(約530坪及575坪), 該區位於位於桃園市中心,為生活機能最完善之重劃區。此外,尚有新竹中興段 (土地約8,512 坪)、苗栗後龍2 筆土地(約2,570 坪及966 坪);高雄鳳山區及台 北市杭州南路地上權個案,本公司將秉持精良品質與熱忱服務的理念完成個 案銷售創造業積成長。

長期業務發展計劃也包含本公司營建進化與研發創新的能力,以優良施工品 質以提高產品附加價值,為都市留下永恆紀錄。落實知識管理,建構經營知識庫, 強化公司治理,善盡社會責任,永續經營為股東創造價值極大化。

==> picture [247 x 259] intentionally omitted <==

==> picture [232 x 259] intentionally omitted <==

-57-

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要產品銷售地區:

公司近年來房屋之推案銷售分佈於台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、台中 巿東區等區域,其土地開發以選擇交通便捷、生活機能完整及未來具發展潛力地 段為主。

段為主。 段為主。
單位:新台幣仟元
主要商品 銷售區域 108年度 109年度 近二年度
營收合計
占比(%)
營業收入 營業收入
台北市住宅案 文山區 328,970 -
328,970

11.24
新北市住宅案 新莊區 - 252,529
252,529

8.63
宜蘭縣住宅案 礁溪鄉 101,240 124,213
225,453

7.70
桃園市住宅案 桃園區 - 1,563,208
1,563,208

53.40
桃園市住宅案 龜山區 25,515 108,683
134,198

4.59
台中市住宅案 東區 45,332 48,361
93,693

3.20
宜蘭縣住宅案 羅東鎮 204,206 145,953
350,159

11.96
其他租賃 10,071 10,175
20,246

0.69
(銷貨退回/折讓) (19,523) (21,789) (41,312) (1.41)
總 計 695,811 2,231,333
2,927,144

100.00
  • 2.市場佔有率及市場未來之供需狀況與成長性:

  • (1) 市場佔有率

109年度上市建材營造類別公司營業收入排名前四十名及市場占有率

資料來源:公開資訊觀測站

建設業
排名
公司名稱 營業收入 巿場占有率
單位:新台幣仟元 與建材營造類總
收入比四捨五入
1 2520冠德 27,345,405 7.41%
2 5522遠雄建設 26,845,946 7.28%
3 2542興富發 24,463,018 6.63%
4 3703欣陸投控 21,688,649 5.88%
5 2504國產 18,877,800 5.12%
6 2535達欣工 15,108,083 4.09%
7 2597潤弘 14,468,066 3.92%
8 2505國揚 14,277,915 3.87%
9 2546根基 14,130,629 3.83%
10 2501國建 13,973,611 3.79%

-58-

建設業
排名
公司名稱 營業收入 巿場占有率
單位:新台幣仟元 與建材營造類總
收入比四捨五入
11 2515中工 13,470,962 3.65%
12 2923鼎固-KY 13,419,916 3.64%
13 2511太子 11,963,426 3.24%
14 2548華固 11,338,494 3.07%
15 5534長虹 9,197,553 2.49%
16 2524京城 8,667,849 2.35%
17 1808潤隆 7,656,236 2.08%
18 5521工信 7,159,730 1.94%
19 2547日勝生 6,772,332 1.84%
20 5515建國工程 6,762,818 1.83%
21 2545皇翔 6,456,420 1.75%
22 2543皇昌 6,406,216 1.74%
23 2516新建 6,303,705 1.71%
24 5531鄉林建設 5,915,557 1.60%
25 3052夆典 5,217,591 1.41%
26 2540愛山林 4,778,150 1.30%
27 3056總太地產 4,684,643 1.27%
28 2539櫻花建 4,616,492 1.25%
29 2536宏普 3,977,450 1.08%
30 5533皇鼎 3,834,898 1.04%
31 2527宏璟 3,471,930 0.94%
32 5519隆大 3,409,980 0.92%
33 3266昇陽 3,216,269 0.87%
34 2506太設 2,949,552 0.80%
35 2534宏盛 2,771,905 0.75%
36 1442名軒 2,231,333 0.60%
37 6177達麗 2,103,343 0.57%
38 1436華友聯 1,631,881 0.44%
39 9946三發地產 1,491,772 0.40%
40 2537聯上開發 1,476,336 0.40%

-59-

  • (2) 供給狀況

在六都方面,新北市住宅價格109 年第3 季指數為105.16,較去年同季上漲 2.14%。臺北市住宅價格109 年第3 季指數為102.30,較去年同季上漲1.77%。 桃園市住宅價格109 年第3 季指數為108.04,較去年同季上漲3.43%。臺中 市住宅價格109 年第3 季指數為109.85,較去年同季上漲5.02%。臺南市住 宅價格109 年第3 季指數為113.20,較去年同季上漲5.73%。高雄市住宅價 格109 年第3 季指數為106.20,較去年同季上漲2.76%。綜合來看,六都住 宅價格季指數在近期均呈現上升的走勢。109 年燈號由7 月黃藍燈轉為綠燈; 就景氣指標而言已轉跌為漲,反映疫情衝擊影響已縮減,惟仍須密切關注後 續發展。

  • (3) 需求狀況

    • 依據中央銀行所統計的五大銀行(台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀)新承 做放款金額與利率資料顯示,109 年第3 季的貸款利率平均為1.359%,持續 的低利率水平有助於購屋需求的推升。此外,臺灣人口家戶總數也比上季上 升0.43%。因此,就利率以及房屋需求面的角度來看,仍維持在平穩的狀態。 依房仲統計全國109 年建物所有權買賣移轉棟數為32.6 萬棟,創7 年新高。 年初雖有疫情干擾,不過受惠台商回流市場、資金豐沛,加上股市 站上14000 點,帶動房市火熱。其中,雙北、桃園、台中因基礎建 設健全、產經環境成熟,房市受到熱錢挹注,加上自住買盤持續擴 張,買氣突出。整體而言,建物交易量與供給量持續增加。
  • (4) 成長性

    • 受新冠肺炎疫情的因素,案場詢問度、建案廣告量均呈現下滑,影響層面遍 及各產業,而影響層度仍待觀察。中長期而言,中美貿易戰及疫情所衍生的 供應鏈調整,對內需房地產市場是潛在有利因素,央行的利率政策也可望維 持寬鬆,支撐資產價格。不利因素則有,年金改革造成的消費保守、少子化 造成的人口零成長、及以區域主義造成的全球成長趨緩等等。
  • 3.競爭利基

  • 本公司以穩健的經營、精良的品質、誠信的態度、熱忱的服務四大理念讓建築成 為客戶最滿意的收藏。我們的競爭優勢包含:工法建材不斷的創造研發、專業的 技術與嚴謹施工、落實專案管理、成立永久售後服務中心,提供永續售後服務等。 另外,本公司結合麗寶集團多元事業版圖的資源,為客戶構築幸福好宅,造就全 方位的建築典範。

  • 4.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

  • (1) 有利因素

    • ○1 市場資金持續寬鬆,提升首購與自用等剛性需求的購屋意願。 ○2 政府持續推動重大建設及重劃區發展,促進經濟發展與投資意願。 ○3 全球供應鏈調整造就台灣成為關鍵一環,促使資金回流與房市需求增加。 ○4 政府獎勵推動都市更新,有利更新地區再繁榮。

    • ○5 「實價登錄」價格透明化,購屋者更可理性判斷。

-60-

  - (2) 不利因素

     - ○1 土地資源減少:不易取得優質地點之土地,且大幅調高土地公告現值增加開 發商售屋時的稅額。

     - ○2 建築成本逐年提高:市場供需問題,工資易漲難跌,部份材料如鋼筋、衛浴 設備、廚具、地磚、石材等建材價格每年調升,導致房地成本的控制持續攀升。 ○3 房地合一稅實施,房屋市場客層多數為首購族及換屋族群,投資需求銳減。 ○4 人口結構高齡化與少子化的影響。

     - ○5 全球經濟成長趨緩及市場不確定性升高使投資決策保守。

  - (3) 因應對策

     - ○1 土地開發:對個案土地開發前審慎評估,將可立於不敗之地;土地的供給來 源除私有透過出售或合建釋出外,國有非公用土地亦陸續透過標售方式處分, ○2 營建成本控制:委託營造廠商興建工程需合乎品質要求及成本控制,以提升 產品競爭力,在外在環境的不利因素下仍可達到銷售目標,獲取相對利潤。

     - ○3 強化品牌與客戶關係:本公司將強調產品的差異化及建立公司品牌口碑,並 以自用及置產型客戶為目標客戶。
  • (二)主要產品之重要用途及產製過程

  • 1.主要產品之重要用途

    • 建設類:住宅、套房、店舖、辦公室及停車位等,適合各種購屋需求型態。

    • (1) 區隔市場的產品設計針對未來主流產品。

    • (2) 增加具休閒性、多功能、安全性之高級住宅。

    • (3) 產品規劃、交通便利將是未來居住空間品質與生活機能的主要訴求。

    • (4) 重視品質、售後服務、產權信託等以保障消費者權益及提升產品之附加價 值。

  • 2.產製過程

經由開發人員取得土地後進行規劃、請領建照作業並委託營造廠商興建國民住 宅及商業大樓出租、出售。

==> picture [352 x 81] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

土 市 規 營 廣 產 完 售
地 場 劃 造 告 品 工 後
開 調 設 施 企 銷 交 服
發 查 計 工 劃 售 屋 務
----- End of picture text -----

  • (三)主要原料之供應狀況

  • 土地供應狀況

本公司設有土地開發規劃部門積極主動尋找土地,並由媒體、標售公告、仲人、 地主等來源處尋找合適之土地資訊。

  1. 營造工程材料供應狀況

  2. 本公司營建工程係委託專業營造廠採「包工包料」方式為原則承攬興建,以確 實掌控建材與廠商,有效控制工期、施工品質及建材成本。

-61-

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例,並說明其增減變動原因
1.最近二年度主要供應商資料
單位:新臺幣仟元;%
110年度截至前一季止(註2) 與發行人
之關係
實質
關係人
實質
關係人
增減變動原因:兩年度進貨廠商之進貨金額因工地完工與新工地開工而有增減異動。 註1:列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例,但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者,得以代
號為之。
註2:截至年報刊印日前,上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料,應並予揭露。
2.最近二年度主要銷貨客戶資料
本公司109及108年度單一客戶銷售額未有達營業收入百分之十以上者。
占當年度截至
前一季止進貨
淨額比率〔%〕
57.18 30.45 11.11 1.26 100.00
金額 713,880 380,139 138,663 15,776 1,248,458
名稱 財政部國
有財產署
中福營造
(股)公司
安生營造
(股)公司
其他 進貨淨額
109年 與發行人
之關係
實質
關係人
實質
關係人
占全年度
進貨淨額
比率〔%〕
35.97 32.11 29.04 2.88 100.00
金額 746,794 666,662 602,890 59,836 2,076,182
名稱 中福營造
(股)公司
安生營造
(股)公司
財政部國
有財產署
其他 進貨淨額
108年 與發行人
之關係
實質
關係人
實質
關係人
占全年度
進貨淨額
比率〔%〕
41.40 18.26 40.34 100.00
金額 1,006,485 444,000 980,677 2,431,162

名稱
安生營造
(股)公司
中福營造
(股)公司
其他 進貨淨額

1 2 3 4

-62-

(五)最近二年度生產量值

單位:坪;新台幣仟元

單位:坪;新台幣仟元 單位:坪;新台幣仟元 單位:坪;新台幣仟元
年度
生產量值
主要商品
109年度
產能
產量(坪)
產值
108年度
產量(坪) 產值 產能 產量(坪) 產值
建設類 - 15,675.71 2,960,806 - 3,174.95 790,851
  • 註 1 :產能係指公司經衡量必要停工、假日等因素後,利用現有生產設備,在正常運作下所能生產之 數量。

  • 註 2 :各產品之生產具有可替代性者,得合併計算產能,並附註說明。

  • (六)最近二年度銷售量值

單位:坪;新台幣仟元

年度
銷售量值
主要商品
109年度 109年度 109年度 109年度 108年度 108年度 108年度 108年度
內銷 外銷 內銷 外銷
建設類 12,579.97 2,221,158 - - 2,178.56
685,740
- -
其他 - 10,175 - - - 10,071 - -
合計 12,579.97 2,231,333 - - 2,178.56
695,811
- -
  • 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷 分布比率
比率
年度 108年度 109年度 當年度截至
110年4月19日(註)
員工人數 職員 33 36 34
合計 33 36 34
平均年歲 50.24 44.41 46.11
平均服務年資 9.72 9.39 10.22
學歷分
布比率
博士 - - -
碩士 6.06% 8.33% 5.88%
大專 78.79% 77.78% 79.41%
高中 15.15% 13.89% 14.71%
高中以下 - - -

註:應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

四、環保支出資訊

  • (一)最近年度及截至年報刊印日止,因污染環境所受損失(包括賠償)及處分之總額 本公司主要係經營房屋之興建與銷售,興建之個案委由專業營造廠負責以包工包料

-63-

方式承攬,承建過程中有關工地環境之維護及廢棄物之處理均由承包廠商負責,本 公司負監督之義務,故本公司最近年度及截至年報刊印日止並無因污染環境所受損 失及處分之情事。

  • (二)未來因應對策及可能之支出

  • 本公司要求承包廠商嚴格執行工地安全與衛生等事項,在防範污染上本公司措施如 下:

  • 1.設置高壓沖洗機,工程車輛進出清洗完成方可離開工地,避免塵土造成路面污 染。

  • 2.視地質及鄰房狀況選擇適當施工法,減低噪音及震動之影響。

  • 3.建築物四週搭設防護網,防止塵土飛揚或沙石墜落。

  • 4.設置密閉式垃圾導管免於垃圾傳送過程散落。

  • 5.廢棄物定點置放,於工程施工期間廢棄物不得燃燒,僱工定期運棄。

  • 6.定期僱工清理基地排水溝,以保持順暢維護四週環境衛生。

五、勞資關係

  • (一)本公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形,以及勞資間之協 議與各項員工權益維護措施情形

  • 1.為暢通本公司勞資雙方之溝通、保障本公司員工權益,追求勞資雙方共利共榮之 目標,本公司已依相關法令規定選舉勞方代表並定期召開勞資會議,以討論與本 公司員工權益相關之事項。

  • 2.員工福利措施

    • 本公司為謀員工福利,除依勞基法及相關法令辦理外,並設置職工福利委員會, 並辦理下列各項員工福利措施

    • (1) 員工保險方面除法定勞健保外,另為員工投保團體保險(壽險、意外險、住 院醫療險、癌症險)。

    • (2) 固定員工健康檢查,檢查異常對象追蹤複檢與提醒。

    • (3) 三節(勞動節、端午節、中秋節)慰勞金。

    • (4) 員工結婚、生日、生育、死亡補助。

    • (5) 員工傷病住院慰問及傷害補助。

    • (6) 員工子女教育獎助金補助。

    • (7) 員工每年定期國外旅遊及不定期舉辦國內旅遊活動。

  • 3.進修與訓練

    • 「人才是企業成長的基石」,公司一向秉持「專業精耕、職涯發展、終身學習」 等教育訓練理念,致力於激發員工潛能,深化人才資本,塑造良好的經營風格 及企業文化,以持續精進員工與公司的競爭優勢,共創卓越與勞資雙贏。 為提昇員工之專業知識及培養終身學習之理念,每年依據各部門工作任務、目標 及人才培育計畫,不定期舉辦內部訓練,如其與業務有關且需要之課程,費用 則由公司補助讓員工外送進修,並建立制度獎勵積極參與進修、訓練之員工。

-64-

(1) 109 年度董監主管及員工進修及訓練情形

訓練項目 班次數 班次數 總人數 總人數 總時數 總時數
專業職能訓練
29
92 657
部門自辦訓練
5
89 149


34
181 806
本公司與財務資訊透明人員,取得主管機關指明之相關證照情形
證照(書)名稱 財務人員 業務人員 營建人員
不動產經紀人證照 1




3
企業內部控制基本能力測驗證 1
營造業工地主任執業證 3




1
  • (2) 本公司與財務資訊透明人員,取得主管機關指明之相關證照情形

  • 4.退休制度與其實施情形

本公司退休金制度依相關法令規定辦理。

  • (1) 配合法令規定於民國94 年6 月30 日,依「勞工退休金辦法」結清勞工工作 年資,凡員工工作年資每滿一年給予二個基數,超過十五年之工作年資,每 滿一年給予一個基數,最高總數以四十五個基數發放退休金。

  • (2) 於94 年7 月1 日起 本公司全面施行「勞工退休金條例」,其退休金依規定 之工資分級表,按月提繳員工每月工資6%退休金,提撥至勞保局設立之勞 工退休金個人專戶。

  • (3) 勞工有下列情形之一者,得自請退休:

    • ○1 任職十五年以上年滿五十五歲者。 ○2 任職二十五年以上者。

    • ○3 任職十年以上年滿六十歲者。

  • 5.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

  • 本公司提供暢通溝通管道,傾聽、瞭解員工之意見,以求達到勞資雙方之共識, 截至目前為止,勞資關係極為和諧,故無勞資協議之情形。另本公司依法成立職 工福利委員會,保障並執行各項員工福利措施及維護員工之權益,且依相關法令 訂定『工作規則』明確規定勞資雙方之權利義務,健全經營管理制度,促使勞雇 雙方同心協力。

  • 6.員工行為倫理

本公司訂有員工守則,作為員工遵循之依據,員工守則如下:

員工十不 員工十知
1.不准送禮給上司。 1.點石成金,全員創新。
2.不得洩漏業務上秘密。 2.戰鬥,創造自己的價值。
3.不得在上班時間喝酒。 3.真誠與尊重讓溝通無障礙。
4.不得圖利他人損害公司。 4.進修是階梯,更上一層樓。

-65-

員工十不 員工十知
5.不得貪污,違者嚴罰解職。 5.『變』是公司唯一不變的法則。
6.不得請人關說升遷與調動。 6.私心擺一邊,誠實、廉潔擺中間。
7.不得上班時間中炒作股票。 7.名軒新文化―專業、創新、效率。
8.不得對任何業務往來單位收禮。 8.名軒人―正直、奉獻、樂在工作。
9.不得在上班時間上網玩線上遊戲。 9.今天不努力工作,明天就努力找工作。
10.不得在辦公室內看色情網站,違
者單位主管連帶處分。
10.名軒競爭策略―最低價格、最好品
質、最快服務、最大特色。
  • 7.工作環境與員工人身安全的保護措施

(1)員工保險制度

勞 工 保 險 比照勞工保險條例辦理,分生育、傷病、殘廢、老年及死亡給付。 全 民 健 保[比照全民健保條例辦理,當保險人及眷屬遭遇疾病、傷害、生育] 事故時,能獲得醫療服務。 員工團體保險[保障內容包含定期壽險、意外傷害險、意外醫療險、住院醫療險、] 癌症醫療險及職業災害險。

  • (2)建構安全的職場工作環境,打造健康、友善職場

  • 本公司辦公場所,其建置係遵循相關建築法規及勞工安全衛生法規所設計。 日常安全維護及大樓管理,均委由大樓管理公司依其制訂之管理標準規範 辦理,除與警察治安單位連線戒備,並配置保全人員戒守辦公場所安全。

  • (3)本公司營造個案皆委由專業營造廠承包作業,工地安全設施亦由承包之營 造廠負責,本公司負監督之義務,唯為了建案安全工作環境,公司亦嚴格 要求營造廠從嚴規範:

  • ○1 車輛人員進出管制、現場作業員工出入皆須配戴安全裝備,如:安 全帽、安全鞋、腰帶等個人防護器具、豎立清楚警戒標識等安全措 施及其他切合工作需求之適當防護,以確保員工工作之安全性。

  • ○2 本公司在推動勞工安全衛生工作方面,要求完全符合勞工安全衛生 法令之規定,公司內部不定期舉辦相關教育訓練、鼓勵員工參與其 他機關舉辦之工安或勞安課程,並在各工作場所,以明顯告示牌, 告知員工在工作場所如何正確操作各項器材,及對空間環境應有預 知危險之警覺性。

  • ○3 本公司為保護員工工作安全,降低工安意外,除加強設備維護,確保操 作安全外,亦要求承包廠商投入設備週邊之改善如加裝安全護網、樓梯、 欄杆之改善及確實要求承包廠商依工作安全手冊執行工作。

  • (4)持續塑造健康職場環境、如無毒裝潢、定期消毒等。

  • (5)本公司為保障員工之工作權益,提供免於被性騷擾之工作環境,公開揭示 工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法,以消除性別歧視及維護兩性 工作機會平等。

-66-

  - (6)本公司對於營業資訊秘密保護方面為確保同仁辛苦結晶、公司競爭力及避 免公司重要資訊外洩,已訂定「資訊安全管制辦法」,使同仁於日常作息養 成對文件保護之習慣,並對相關文件取得、處理、及傳遞利用之規範有所 依據。具體管理方案如下:

     - 1 公司設有SonicWALL TZ500 型防火牆設備,防護外部網路的入侵攻擊。

     - 2 公司內部個人電腦都有安裝賽門鐵克防毒軟體,並每日更新病毒碼,每 年續約軟體授權,可防護內部電腦觸發的病毒。

     - ○3 公司的對外Email 系統有搭配採用中華電信的垃圾郵件及病毒過濾服務, 有效攔截病毒信件。

     - ○4 公司上網的數據線路含中華電信資安艦隊防護方案,可阻擋可疑的攻擊 IP,定期每週出據防護週報顯示被攻擊及防護的狀況。

     - ○5 公司官網採用https 的加密架構,可防止網頁遭到駭客竄改成為木馬病 毒的跳板。

     - ○6 重大資安事件會於每月主管會議報告。
  • (二)最近年度及截至年報刊印日止,因勞資糾紛所遭受之損失,並揭露目前及未來可能 發生之估計金額與因應措施

  • 本公司109 年度及截至年報刊印日止無發生因勞資糾紛所受損失。

六、重要契約

契約性質 當 事 人 契約起訖日期 主 要 內 容 限制
條款
工程合約 中福營造(股)公司 100.11.01~保固期滿之日 新莊區合鳳段集合住宅大樓新建工
程(結構類)(名軒40%)
工程合約 中福營造(股)公司 101.11.22~保固期滿之日 新莊區合鳳段集合住宅大樓新建工
程(裝修類)(名軒40%)
工程合約 笙泰營造(股)公司 100.12.08~保固期滿之日 文山實踐段三小段集合住宅新建工
程(結構類)
工程合約 笙泰營造(股)公司 101.06.18~保固期滿之日 文山實踐段三小段集合住宅新建工
程(裝修類)
工程合約 笙泰營造(股)公司 101.07.13~保固期滿之日 礁溪公園段0127-0000地號等四筆
集合住宅新建工程(結構類)
工程合約 笙泰營造(股)公司 101.07.14~保固期滿之日 礁溪公園段0127-0000地號等四筆
集合住宅新建工程(裝修類)
工程合約 新亞建設開發(股) 102.02.07~保固期滿之日 機場捷運A7站-C基地合宜住宅新
建工程
工程合約 新亞建設開發(股) 103.12.30~保固期滿之日 機場捷運A7站-C基地合宜住宅新
建工程-1F公設裝修工程
工程合約 新亞建設開發(股) 106.12.29~保固期滿之日 機場捷運A7站-C基地合宜住宅新
建工程-修繕工程
工程合約 安生營造(股)公司 103.02.25~保固期滿之日 台中振興C案集合住宅新建工程
工程合約 安生營造(股)公司 103.02.28~保固期滿之日 台中振興B案集合住宅新建工程
工程合約 安生營造(股)公司 103.10.30~保固期滿之日 新莊副都心集合住宅新建工程

-67-

契約性質 當 事 人 契約起訖日期 主 要 內 容 限制
條款
工程合約 中福營造(股)公司 104.09.15~保固期滿之日 新北市淡水區淡海段2地號商業住
宅大樓新建工程(結構類)
工程合約 中福營造(股)公司 108.12.31~保固期滿之日 新北市淡水區淡海段2 地號集合住
宅新建工程(上部結構)
工程合約 中福營造(股)公司 108.12.31~保固期滿之日 新北市淡水區淡海段2 地號集合住
宅新建工程(水電消防)
工程合約 中福營造(股)公司 109.12.15~保固期滿之日 新北市淡水區淡海段2 地號集合住
宅新建工程(裝修工程)
工程合約 安生營造(股)公司 105.01.11~保固期滿之日 宜蘭縣羅東鎮公正段1533-2地號集
合住宅新建工程
工程合約 安生營造(股)公司 105.12.07~保固期滿之日 桃園市桃園區會稽段43地號集合住
宅新建工程
工程合約 安生營造(股)公司 105.12.07~保固期滿之日 台中振興A案集合住宅新建工程
工程合約 安生營造(股)公司 107.04.20~保固期滿之日 台中練武段1055地號集合住宅新建
工程(結構)
工程合約 安生營造(股)公司 110.03.26~保固期滿之日 台中練武段1055地號集合住宅新建
工程(裝修)
工程合約 堡石營造(股)公司 109.12.14~保固期滿之日 桃園市三民段153 等三筆地號集合
住宅新建工程(結構工程)
長期借款合約 土地銀行泰山分行 99.11.22~111.11.22 副都心案土地融資
長期借款合約 土地銀行泰山分行 105.01.26~111.11.22 副都心案建築融資
長期借款合約 臺灣銀行五股分行 108.05.15~113.05.15 淡海案土地融資及建築融資
長期借款合約 臺灣銀行五股分行 108.09.05~113.09.05 三民段A案土地融資及建築融資
長期借款合約 臺灣銀行五股分行 108.11.08~113.11.08 三民段B案土地融資
長期借款合約 兆豐銀行宜蘭分行 103.06.27~110.08.27 公正段土地融資及建築融資
長期借款合約 兆豐銀行金控總部 101.09.25~110.09.25 新竹中興段土地融資
長期借款合約 臺灣銀行健行分行 101.01.19~110.07.19 振興8案土地融資及建築融資
長期借款合約 全國農業金庫 108.01.31~113.01.31 練武段土地融資及建築融資
長期借款合約 臺灣銀行鳳山分行 109.08.17~114.08.17 高雄福誠段地上權融資
長期借款合約 兆豐銀行金控總部 110.2.1~115.02.01 台北中正段地上權融資
長期借款合約 土地銀行泰山分行 94.06.27~114.06.27 五股辦公室擔保借款
長期借款合約 土地銀行城東分行
自動撥日起五年
苗栗維真段土地融資
長期借款合約 土地銀行城東分行
自動撥日起五年
苗栗龍椅段土地融資
中長期借款
合約
五股農會 107.10.23~110.10.23 三民路擔保借款

-68-

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

(一)簡明資產負債表(合併)

單位:新台幣仟元

年度
項目
年度
項目
最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 當年度截至
110年3月31日
財務資料(註3)
105年 106年 107年 108年 109年



11,349,660 9,617,704 9,847,141 11,403,622 12,331,727
13,126,942
不動產、廠房及
設備(註2)
26,216
25,308
24,516 24,959 24,669
24,712



952
710
488 444 451
391
其他資產(註2) 815,048
714,232
694,541 523,230 564,413
679,983



12,191,876 10,357,954 10,566,686 11,952,255 12,921,260
13,832,028



分配前 3,533,702 1,163,120 3,449,856 1,917,514 2,992,403
3,087,324
分配後 4,071,554 1,703,821 3,751,973 2,225,336 (註4) 不適用
非流動負債 3,379,352 3,563,598 1,879,679 4,955,222 4,414,661
5,185,500




分配前 6,913,054 4,726,718 5,329,535 6,872,736 7,407,064
8,272,824
分配後
7,450,906 5,267,419 5,631,652 7,180,558 (註4) 不適用
歸屬於母公司
業主之權益
5,278,822 5,631,236 5,237,151 5,079,519 5,514,196
5,559,204

2,688,807 3,002,707 3,018,329 3,055,783 3,662,113
3,662,113



912,849
928,198
931,480 935,874 991,852
991,852



分配前 1,672,589 1,695,960 1,285,553 1,083,879 852,865
898,054
分配後 1,134,737 1,155,259 983,436 776,057 (註4) 不適用



4,577
4,371
1,789 3,983 7,366
7,185



- - - -
-
非控制權益 - - - -
-



分配前 5,278,822 5,631,236 5,237,151 5,079,519 5,514,196
5,559,204
分配後 4,740,970 5,090,535 4,935,034 4,771,697 (註4) 不適用

-69-

(二)簡明資產負債表(個體)

單位:新台幣仟元

年度
項目
年度
項目
最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 當年度截至
110年3月31日
財務資料(註3)
105年 106年 107年 108年 109年



11,142,457 9,427,815 9,651,755 11,397,512 12,331,727

















不動產、廠房及
設備(註2)
26,216
25,308
24,516 24,959 24,669



952
710
488 444 451
其他資產(註2) 999,878
903,288
888,938 527,719 564,413



12,169,503 10,357,121 10,565,697 11,950,634 12,921,260



分配前 3,531,325 1,162,677 3,449,257 1,916,893 2,992,403
分配後 4,069,177 1,703,378 3,751,374 2,224,715 (註4)
非流動負債 3,359,356 3,563,208 1,879,289 4,954,222 4,414,661




分配前 6,890,681 4,725,885 5,328,546 6,871,115 7,407,064
分配後
7,428,533 5,266,586 5,630,663 7,178,937 (註4)
歸屬於母公司
業主之權益
-
-
- - -

2,688,807 3,002,707 3,018,329 3,055,783 3,662,113



912,849
928,198
931,480 935,874 991,852



分配前 1,672,589 1,695,960 1,285,553 1,083,879 852,865
分配後 1,134,737 1,155,259 983,436 776,057 (註4)



4,577
4,371
1,789 3,983 7,366



- - -
非控制權益 -
-
- - -



分配前 5,278,822 5,631,236 5,237,151 5,079,519 5,514,196
分配後 4,740,970 5,090,535 4,935,034 4,771,697 (註4)
  • 註 1 :上列財務資料業經會計師查核簽證。

  • 註2:當年度曾辦理資產重估價者,應予列註辦理日期及重估增值金額。

  • 註3:截至年報刊印日前,上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核 閱之財務資料,應併予揭露。

  • 註4:上稱分配後數字, 109 年度擬議之盈餘分配議案尚待股東常會決議通過。

  • 註5:財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者,應以更正或重編後之數字列編,並註明其情形及理 由。

-70-

(三)簡明綜合損益表(合併)

單位:新台幣仟元

年度
項目
最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 當年度截至
110年3月31日
財務資料(註2)
105年 106年 107年 108年 109年



5,311,889 2,931,135 944,582 695,811 2,231,333
361,293



1,022,425
777,035
275,575 85,826 333,977
87,945




786,868

511,669
131,714 (41,879) 109,735
51,224
營業外收入及支出 (117,343)
28,766
10,478 182,377 (18,484)
(207)




669,525

540,435
142,192 140,498 91,251
51,017











551,285

561,223
120,791 100,443 76,808
45,189
停業單位損失
-

-
- - -
-
本期淨利(損)
551,285

561,223
120,791 100,443 76,808
45,189







(722)
(206)
(2,192) 2,194 3,383
(181)
本期綜合損益總額
550,563

561,017
118,599 102,637 80,191
45,008
淨利歸屬於母公司



551,285

561,223
120,791 100,443 76,808
45,189
淨利歸屬於非控制

-
-
- - -
-
綜合損益總額歸
屬於母公司業主


550,563

561,017
118,599 102,637 80,191
45,008
綜合損益總額歸屬
於非控制權益

-

-
- - -
-



1.87
2.02
0.40 0.33 0.25
0.12

-71-

(四)簡明綜合損益表(個體)

單位:新台幣仟元

年度
項目
最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 當年度截至
110 年3 月31
105年 106年 107年 108年 109年



5,306,262 2,925,509 938,957 690,186 2,226,645



















1,017,772
772,384
270,925 81,175 330,101



782,762
507,564
127,580 (45,387) 106,178
營業外收入及支出 (113,874)
32,205
13,786 182,722 (15,637)



668,888
539,769
141,366 137,335 90,541
繼續營業單位本期 551,285
561,223
120,791 100,443 76,808
停業單位損失 -
-
- - -
本期淨利(損) 551,285
561,223
120,791 100,443 76,808
本期其他綜合損益
(稅後淨額)
(722)
(206)
(2,192) 2,194 3,383
本期綜合損益總額
550,563
561,017
118,599 102,637 80,191
淨利歸屬於母公司

-
-
- - -
淨利歸屬於非控制

-
-
- - -
綜合損益總額歸
屬於母公司業主


-

-
- - -
綜合損益總額歸
屬於非控制權益


-

-
- - -



1.87
2.02
0.40 0.33 0.25
  • 註 1 :上列財務資料業經會計師查核簽證。

  • 註 2 :截至年報刊印日前,上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或 核閱之財務資料,應併予揭露。

  • 註 3 :停業單位損失以減除所得稅後之淨額列示。

  • 註 4 :財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者,應以更正或重編後之數字列編,並註明其情形及 理由。

  • (五)各年度利息資本化之金額如下

理由。
各年度利息資本化之金額如下
理由。
各年度利息資本化之金額如下
理由。
各年度利息資本化之金額如下
理由。
各年度利息資本化之金額如下
理由。
各年度利息資本化之金額如下
理由。
各年度利息資本化之金額如下
單位:新台幣仟元
年 度
105年
106年
107年
108年
109年
金 額
143,252
105,551
102,338
138,520
132,404
年 度 105年 106年 107年 108年 109年
金 額 143,252 105,551 102,338 138,520 132,404

-72-

(六)簽證會計師姓名及查核意見

年度 事務所名稱 會計師姓名 查核意見
105年 惠眾聯合會計師事務所 項文婷、林欣如 無保留意見加其他事項段落
106年 惠眾聯合會計師事務所 項文婷、林欣如 無保留意見加其他事項段落
107年 惠眾聯合會計師事務所 項文婷、林欣如 無保留意見加其他事項段落
108年 惠眾聯合會計師事務所 林欣如、盧聯生 無保留意見
109年 惠眾聯合會計師事務所 林欣如、盧聯生 無保留意見

二、最近五年度財務分析

(一)財務分析(合併)

年度(註1)
分析項目(註3)
年度(註1)
分析項目(註3)
最近五年度財務分析 最近五年度財務分析 最近五年度財務分析 最近五年度財務分析 最近五年度財務分析 當年度截至
110年3月31日
(註2)
105年 106年 107年 108年 109年
財務
結構
(%)
負債占資產比率 56.70 45.63 50.44 57.50 57.32
59.81
長期資金占不動產、
廠房及設備比率

33,026.30
36,331.73 29,029.33 40,204.90 40,248.32
43,479.70
償債
能力
(%)
流動比率 321.18 826.89 285.44 594.71 412.10
425.19
速動比率 14.08 26.54 7.30 25.72 11.92
11.35
利息保障倍數 35.25 213.52 14,220.20 14,050.80 4.36
23.58
經營
能力
應收款項週轉率(次) 347.24 109.29 38.94 27.56 44.64
23.62
平均收現日數 1.05 3.34 9.37 13.24 8.17
15.45
存貨週轉率(次) 0.36 0.21 0.07 0.06 0.17
0.09
應付款項週轉率(次) 5.21 5.00 3.19 3.97 10.26
7.58
平均銷貨日數 1,013.89 1,738.10 5,214.29 6,083.33 2,147.05
4,055.55
不動產、廠房及設備
週轉率(次)

201.87
113.78 37.92 28.13 89.92
58.53
總資產週轉率(次) 0.40 0.26 0.09 0.06 0.18
0.11
獲利
能力
資產報酬率(%) 4.25 5.00 1.15 0.89 0.79
0.35
權益報酬率(%) 10.76 10.29 2.22 1.95 1.45
0.82
稅前純益占實收資本
額比率(%)(註7)
24.90 18.01 4.71 4.63 2.49
1.39
純益率(%) 10.38 19.15 12.79 14.44 3.44
12.51
每股盈餘(元) 1.87 2.02 0.40 0.33 0.25
0.12
現金
流量
(%)
現金流量比率 53.52 144.12 (註5) (註5) (註5) (註5)
現金流量允當比率 (註5) 144.75 46.09 37.40 82.84
33.84
現金再投資比率 19.01 15.29 (註5) (註5) (註5) (註5)
槓桿度 營運槓桿度 1.18 1.25 1.71 (1.36) 2.00
1.48
財務槓桿度 1.03 1.00 1.00 1.00 1.33
1.05

-73-

(二)財務分析(個體)

年度(註1)
分析項目(註3)
年度(註1)
分析項目(註3)
最近五年度財務分析 最近五年度財務分析 最近五年度財務分析 最近五年度財務分析 最近五年度財務分析 當年度截至
110年3月31日
(註2)
105年 106年 107年 108年 109年
財務
結構
(%)
負債占資產比率 56.62 45.63
50.43
57.50 57.32





















長期資金占不動產、
廠房及設備比率
32,950.02 36,330.19 29,027.74 40,200.89 40,248.32
償債
能力
(%)
流動比率 315.53 810.87
279.82
594.58 412.10
速動比率 13.59 26.51
7.13
25.41 11.92
利息保障倍數 36.07 232.86
-
- 4.34
經營
能力
應收款項週轉率(次) 346.87 109.28
38.71
27.34 44.55
平均收現日數 1.05 3.34
9.43
13.35 8.19
存貨週轉率(次) 0.36 0.22
0.07
0.06 0.17
應付款項週轉率(次) 5.20 5.00
3.18
3.97 10.25
平均銷貨日數 1,013.89 1,659.09 5,214.29 6,083.33 2,147.06
不動產、廠房及設備
週轉率(次)
201.66 113.56
37.69
27.90 89.73
總資產週轉率(次) 0.40 0.26
0.09
0.06 0.18
獲利
能力
資產報酬率(%) 4.25 5.00
1.15
0.89 0.79
權益報酬率(%) 10.76 10.29
2.22
1.95 1.45
稅前純益占實收資本
額比率(%)(註7)
24.88 17.98
4.68
4.53 2.47
純益率(%) 10.39 19.18
12.86
14.55 3.45
每股盈餘(元) 1.87 2.02
0.40
0.33 0.25
現金
流量
(%)
現金流量比率 53.44 143.81 (註5) (註5) (註5)
現金流量允當比率 0.63 92.70
45.72
37.03 82.64
現金再投資比率 19.01 15.25 (註5) (註5) (註5)
槓桿度 營運槓桿度 1.18 1.25
1.73
(1.16) 2.03
財務槓桿度 1.02 1.00
1.00
1.00 1.34
請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達20﹪者可免分析)
財務分析(合併及個體)增減變動原因如下:
1.流動比率、速動比率:係本年度流動負債增加所致。
2.利息保障倍數:係本年度利息支出增加所致。
3.應收款項週轉率、平均收現日數、不動產廠房及設備週轉率、總資產週轉率:係本年度銷貨淨
額增加所致。
4.存貨週轉率、應付款項週轉率、平均銷貨日數:係本年度銷貨成本增加所致。
5.權益報酬率、稅前純益占實收資本額比率、純益率及每股盈餘:係本年度稅後損益減少所致。
6.營運槓桿度、財務槓桿度:係本年度營業利益增加所致。

註 1 :上列財務資料業經會計師查核簽證。

-74-

  • 註 2 :截至年報刊印日前,上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財 務資料,應併予分析。

  • 註 3 :年報本表末端,應列示如下之計算公式: 1. 財務結構 (1) 負債占資產比率=負債總額/資產總額。 (2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額。 2. 償債能力 (1) 流動比率=流動資產/流動負債。 (2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。 (3) 利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。 3. 經營能力 (1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項 ( 包括應收 帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。 (2) 平均收現日數= 365 /應收款項週轉率。 (3) 存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。 (4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項 ( 包括應付 帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額。 (5) 平均銷貨日數= 365 /存貨週轉率。 (6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。 (7) 總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。

  • 獲利能力

  • (1) 資產報酬率=〔稅後損益+利息費用 × (1-稅率)〕/平均資產總額。 (2) 權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。

  • (3) 純益率=稅後損益/銷貨淨額。 (4) 每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註 4 ) 5. 現金流量

  • (1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。

  • (2) 淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度 ( 資本支出+存貨增加額+現金股 利 ) 。 (3) 現金再投資比率= ( 營業活動淨現金流量-現金股利 ) / ( 不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流 動資產+營運資金 ) 。 ( 註 5)

  • 槓桿度:

  • (1) 營運槓桿度= ( 營業收入淨額-變動營業成本及費用 ) /營業利益 ( 註 6) 。

  • (2) 財務槓桿度=營業利益/ ( 營業利益-利息費用 )

  • 註 4 :上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:

  • 以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。

  • 凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。

  • 凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資比例追溯調整, 無庸考慮該增資之發行期間。

  • 若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅後淨 損。特別股若為非累積性質,在有稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨利減除;如為虧損,則不必調 整。

  • 註 5 :現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:

  • 營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。

  • 資本支出係指每年資本投資之現金流出數。

  • 存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。

  • 現金股利包括普通股及特別股之現金股利。

  • 不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。

  • 註 6 :發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注意其合理 性並維持一致。

  • 註 7 :公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,前開有關占實收資本比率計算,則改以資產負債表歸屬 於母公司業主之權益比率計算之。

-75-

三、最近年度財務報告之監察人或審計委員會查核報告

名軒開發股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一○九年度個體財務報告及合併財務報表,業經惠眾聯合會計師事務所 林欣如、盧聯生會計師查核竣事,連同營業報告書及盈餘分派之議案,復經本審計委員會查核 完竣,認為尚無不符,爰依證券交易法第十四條之五及公司法第二一九條之規定,備具報告書, 報請 鑒察。

此 上

本公司一一○年股東常會

==> picture [95 x 77] intentionally omitted <==

審計委員會召集人:李正庸

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 2 3 日

-76-

四、最近年度財務報告

��������������������

������������������������������� ���������������������

�����������

������������������� ������������������������������������

��������

�������������� �����

������������������������������������� ������������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������

������������������������������������ ������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ����������

��������

���������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������������

  • �������������������������������������������� ������������

  • ������������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������

  • ��������������������������

  • ���������������������������������

  • ������������������������������

  • ��������������������������������������� ������������������

-77-

  • ��������������������������������������� ������������

  • ��������

����������������������������������� �������������������

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������

��������������������������

��������������������������������

�������������������������

�����

�������������������������������������� ����������������������� ��������������������

����������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ����������������������������������

������������������������������������� �������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

������������������������������������ �����������

��������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������

-78-

  • ���������������������

  • ��������������������������������������� ���������������������������

  • ���������������������������������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������

  • ��������������������������������������� ��������������

  • ��������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������������������

  • ��������������������������

  • ����������������������������������

  • ������������������������������������� ��������������������������

������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������

�����������

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [90 x 40] intentionally omitted <==

����� �����

==> picture [57 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [101 x 43] intentionally omitted <==

�����������������������������

������������������ ��������������

-79-

��������������� ������� �����������������

【★】
��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
【★】
��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
��
����
�������
���
�����������������������
������
������
���
������
���
�����
�������
���
��
�����
����

���������
���
���������
������������

������
�����
������������������������
������
���������
�����
��������
�����
����
���
�����
���������
���
�������
����
�������������
�������
�����������������
��
����
��
����
�������
���
�����������������������
������
������
���
������
���
�����
�������
���
��
�����
����

���������
���
���������
������������

������
�����
������������������������
������
���������
�����
��������
�����
����
���
�����
���������
���
�������
����
�������������
�������
�����������������
��

����������

����������
��������
����������
��������
����������
�� ���� �� �� ��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
�������
�����������������������
������
������
�����
�������
��
����
���������
���������
������������
������
�����
������������������������
���������
��������
����
�����
���������
�������
����
���
������
���
���
���
�����

���

������
�����
�����
���
���
��������
���
�����
������
���
�����
����������
�������
�����
�����
�������
����

����
����

����
�����
����
����
����
����
�������
���
���
������

��
����������
������
�������
���
�������
����

����
����


�����
����
����
����
����
���������� ����� ���������� �����
������
������
�������
���
�����
������
����
����
����

����
����
������
������
�������
���
�����
�����
����
����
����

����
����
������� ���� ������� ����
����������� ������ ����������� ������

�������

-80-

��������������� ������� �����������������

�����

����� ����� ���������� ���������� ����������
��������
����������
��������
�� ���� �� �� ��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
������
�������
����
����
��������
�����
����������
�������
�������
�������
����
���������������
���������
������
�����
����
���������
�������
��������
�����
�������
����
�����������
��
�����
��������
����
����
����
������
������
�����
������
����
�������������
����
�������


���



���

���
���



���
���
���





��������
������
�������
������
������
�������
������
������
���
�����
�����
��
���������
������
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

�����
����
��������
�������
�������
�����
�����
�������
������
�����
���
���

��
�������
�����
����
����
����
����
����
����
����
����

����


����
����
��������� ����� ��������� �����
���������
������
������
�������
�����
�����
����
����
����
����
���������
������
������

�����
�����
����
����

����
��������� ����� ��������� �����
��������� ����� ��������� �����
���������
�����
���������
������
�����
����
��������� ����� ��������� �����
������� ���� ������� ����
�������
���
�������
����

����
�������
���
�������
����

����
������� ���� ��������� ����
����� ���� ����� ����
��������� ����� ��������� �����
��������� ����� ��������� �����
����������� ������ ����������� ������

�������������������������������

����������������������������������������������������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

���������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

-81-

==> picture [126 x 29] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

���������������
�������
����������������������
----- End of picture text -----

【★】
��������
��
��
��
��

��

����
����
�����
��������

������
������

������
����
����
���
���������
�����
�������
�����
����
����
�������
�����
������
�����
����
����
����
����

�������
����
������
����
����
����
�������
����
������
�����
����
������

�������
�����
�������
�����
����
��������
�������
����
������

�����

����
��������
����
����

�����
����
�����
����
����
�������

�����
����
�������
�����
����
����

������

�����

��


����
����������
������

�����

�������
�����
����
����
�����
����
�������
�����
����
�����
���
������

�����

������

�����

����
����
�����
����
�������
�����
����
����������
����
����������
����
������������������
�����������
���
�����
����
�����
����
����
��������������




����
������������
����
����
�����
����
����
����������
����
����
�����
����
����
��������
�����

����
������

�����
����
������
����
�����
������
����
�������
�����
����
�����




�����

����
������

�����
����
����������
����
�����
������
����
�������
�����
����
�����




�����

����
������

�����
����
����
������
���
���

���

����
������
���
���

���

���������������
�������
����������������������
�����
�����
������������
��������
�����
������������
������
�����
���
���

������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

-82-

【★】 �������� ���� ���������� ��������� ��������� ������ ����� ������ ������� ���������� ���������� ��������� ��������� ������� ����� ������� ������ ����������
������ ������ ���������� ��������� ��������� ������ ����� ������ ������� ���������� ���������� ��������� ��������� ������� ����� ������� ������ ����������
��������������� ������� ���������������������� ����
������
��
����
��������� ��
��
����
����
���������
����
����
����
���
��
������
����
�����
���������
��
�����
��
�����
����
����������
����������
�������
����������
��������
�������
�������
��������
��������
����
��������
����������
������
���������� ��������







������

��������

�������









���������
���������







������

���������
���������
�������









������
������
�����������











�����
��������









������
������
�����
��������
�������
�������
������

��������
������




����������
������
��������









������������
����������
��
����������
��������
�������

��������
��������
����
��������
��������
������
����������
����������
����
����������
��������
�������
�������
��������
��������
����
��������
����������
������
���������� ��������







������

��������

�������









���������
���������







������

���������
���������
�������









�������
�������
�����������











�����
��������









�������
�������
�����
��������
������
������
������
�����

�������
�����




����������
���
�����









������������
����������
�������
����������
��������
�������
�������
��������
��������
����
��������
����������
������
������������������������������� ����������������������

-83-

��������������� ������� ����������������������

��������

��������
�� ����� �����
����������
������
�����
������
����
����
��������
����
����
����
������

�����
���
��
������
����

������



������


����

�������

����


��������

�������

����

�������
������
������
�����
������
������
�����
������
�����

������
��������

���
�����
��������

�������

��������
�������

�����
���
��
��
����

������

��������

����


�������

�����
�������



����������

�������

�����
������
�������

�������
�������

������

������
������

������

������

��

������

����������

���
�����
��������

�������

����������
�������������
�������������
����������
�������������
����������������
����������
������
�������
�����������
����
������
���������������
�����������
���������������
���������
����������
����������
����������
�����������
����������������
����������
����������
������������
���������
�����
�����
�����
������
����������
�����

-84-

���������������

�������

����������������������

�����
��
����� �����
����������
����������������������
�������������
�������������
�������������
������


����

������


�������

�����
������

�������

�������

������
������
����

����

�����
�������
�������
�������
��������

��������

�������
�������
��������

��������

������

������

���������
���������
����������

����������

���
���
����

���

����


��������

��������

�������
���������
������
�������

������
�������
�������

������
����������
�������
�������
������
����������
����������
������
������
��������
��������
���������
������
������
�������
�������
��������
������
����������
����������������
���������
���������

�������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

������������������������������������������������

-85-

����������������

���������

�������������

������������������������

  • �������

��������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ���������������������

  • ���������������

�������������������������������������

  • �����������������

  • ���������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������

����������������������������������������� �����������������������������������������
�������������� ���������������
�������������
����������������������������������������
������
���������
�����������������������������
�������������� ���������������
�������������
��������������������������������
�����������������
��
�������������������������� ���������
�������������������������� ���������
��������������������������� ���������
���������������������������� ���������
������������������������ ���������

������������������������������������ �����������������������������

-86-

  • ��������������

  • �����������������������������

  • ��������������������

  • ��������

    • ����������������������������

    • �����������������

  • ������������

    • ����������������������������

    • ������������������������������ ����������

    • ������������������������������ ���

    • ��������������������������

  • ��������

    • �������������

    • ����������������������������

    • ������������������������������ �������������������

    • ����������������������������

    • ���������������

    • ����������������������������

    • �����������

    • ����������������������������

    • �������

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ �����

  • ���������������
����
��
����
�����
���
��

����
�����
����

����
������
������� �������
���������
���������
����

�������������������������������

-87-

  • ���������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������
���������
��
�������
�����
���������
����������
���������������
��
�����
�������
�����
������
�����
����������
����������
��
����


�������
������
��������
�����
�����
�������
�������

��������

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������

  • ��������������������������

  • ����������������������������

  • ������

  • ��������������������������������� �������������������

  • �������������������������

  • �������������������������������� ������������������

  • ����������������������������

  • ������

  • ����������������������

  • �������������������

  • ���������������������������

  • ������������������������������

-88-

����������������������������� ��������������

���������������������������� ������������������������������ ����

  • �����������

����������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ����

��������

����������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� �����

������������

������������������������������

������������������������������ ������������������������������ ���

  • ���������������

  • �����������������

����������������

��������������������������� ����������������������������� ������������

  • ������������������������������� ������������������������������ �����������

���������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ������������

  • ���������������������������

  • ����������������

  • ������������������������������ ������������

-89-

  • ������������������������������ ������

  • �����������������������

  • ���������������������������

  • ����������������������������� ��������

  • ������������������������������� ������������������������������ �����������

  • �������������������

  • ������������������������������ ��������������������

  • ������������������������������ ��������������

  • ������������������������������ ���������������

  • ������������������������������ �������������

  • ������������������������������ �������

  • ���������������������������

  • ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ����������������������������� ��������������������������

�������������������

�������������������������� ����������������������������� ���������������������������

  • ���������������������������

  • ����������������������������� ��������

����������

���������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ����������������������

-90-

  - �����������������������
  • ����������������������������

  • ����������

  • �������������������������������� �������������������������� ���������������

  • �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ����������������������������� ����

  • �������������������������������� �������������������������

  • �������������������������������� ����������������������������� �����������������������������

  • ������������������������������� ��������

  • ������������������

  • ������������������������������� ������������������������������� �����������������

  • ������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������

  • ������������������������������� ����������������������������� ������

  • ������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������

  • ������������������������������� ����������������������������� ����������

-91-

�������������

���������������������������� ������������������������������ �������������

�������������������������������� ������������������������������ ���������������

����������������������

�������������

���������������� ����������� �������������� �����������

��������������������������� ���������������������

�������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ �������

  • �����������

���������������������������� ������������������������������� ������������������������

������������������������������ �����������������

��������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ���������������

���������������������������� ������������������

���������������������������� ������������������������������ �����������������������������

����������������������������

�����������������������

�������

���������������������������� ���������������

-92-

���������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ����

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ����������������������������� ������������������������������ �����

���������������������������� ������������������������������� ������������������������������ �������������������

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ �������������������

���������������������������� ������������������������������ �����������������������

���������������������������� ������������������������������ ����������������

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ �������������������

���������������������������� ������������������

���������

���������������������������� �����������

���������������������������� ������������������������������ ��������������������

������������������������������

�����������

  • �������������

-93-

������������

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ����������

���������

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������ ����������������

���������

�����������������������������

  • ������������������

������������������������������� �������

  • ����������������������������

  • ������������������������������� ����������������

  • �����������

  • ���������������

  • �����������

����������������������

�����������������

����������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����������������

����������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

���������������������������� ������������������������������

-94-

������������������������������� ��������������������

���������������������������� ������������������������������ ������������

���������������������������� �������������

��������������������������� �����������������

�������������������������

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ����������

��������

��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������

��������� ����������

��������������������������� ���������������

���������������

���������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������

��������

�����������������������

��������

��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ���

��������������������������� �����������

-95-

��������

  • ���������������������������

  • ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����

  • ���������������������������

  • ����������������������������� �������������

  • ���������������������������

  • ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���

  • �����������

  • ���������������������������

  • ����������������������������� ������������

����������

  • �����������������������������

  • ������������������������������� ����������������������������� �����������������������������

  • ������������������������������� ����������������������������� ������������������������������ �����������������������������

  • ������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������

  • ������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������������

  • ������������������������������� ������������������

-96-

  • �������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ���������������������

  • ����������

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ���������������������

������������������������

������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� ���

������������������������������ �������������������������������� ���������������

������������������������������ �������������������������������� �������������������

��������

����������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������

  • ������������

����������������������������� ������������������������������� ������

-97-

������������

�����������

�������
��
���
����
����
��
��������������
��
���������
���������
���
���
��
��
�������
������
��������
�������
������
���������
���������
����
����
����
����
����
����
���������
���������
������
������
�����
�����


������
������
�����
�����
�������
�������
�����
������
�����������
������
��
��
������
������
���������
����������
���������
���������
��
������
��
  • ������������������������

  • ������������������������������������

    • ���������������
  • ������������ ���� ���������������� ���������������������������������������� ����������

  • ��������������������������������������� �������������������������

-98-

�����������������

��
����
������
��
����������
������
���������
���������
������
������


�����
�����
�����
�����
������
����

�������������������

�������������������

��
����
������
��
������
���������
������������
��
������
���������
���������
�������
�������
����

������
������
������
�����
�������

��������
�������
������
�����
�������
�������

������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������

��������������������

������������������������������

  • ��������������
�����
���
������
����
��
���
���
���� �����
�����
��
��
��
���
��
���
��
����
��
��
����
������

��
���

��
���

��
��

��


���


����

���
���
������
���
���
��




������

-99-

��������������

�����
���
������
����
��
���
���
���� �����
�����
��
��
��
���
��
���
��
����
��
��
����
������

��
��

��


��


��


���


����


������

����

������
��






������

�����������������

  • ��������������������������������
��
���������
����
��
������
��
������

����
���
���������
���
��
�����
��

������

�� ��
��
����
����
����
�����
������
�����
��
����������
��
������
����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
������
�����
��
���������
���������

���������

�������
���������
���������
���������
���������
�������

�������

�������

����������
����������
�������
�������

����������

����������
���������
���������

������

������
�������
�������

�����
������
������
�����
������
�������
�������
���������

�������


���������

�������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
������
�����
��

������
�������

������
�����
�������
���������
�������

���������

-100-

  • ��������������������������������� ���������������������

  • ���������������������������������� �����������������������������������

  • ����������������������������������� ������������������������

  • ����������������������������������� ������

  • ����������������������������������

��
����
����
����
����
�����
��


��
�����
�������
������
��������
��

���������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ���������������������

  • �������
����
����
�����
������
�����
�����
��
����������
��
���������
��������
������
�������
���������
���������
�������
����������
���������
��������
�������
�������
���������
�������
����������
  • �������������������������������������� ���

  • ��������������������������������������� �������������������

-101-

  • ������������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������

  • ��������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �����������

  • �������

����
������
���
��������
�����
�����
�����
�������
��
���������
��
���������
���������

�������

�������
����������
���������
����������
���������
���������
���������
�������
���������

����������
  • ���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������

  • �������������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����

  • ����������������������������������� ������

  • ��������

��
�������
�����������
��
���������
��������
�������
��������
���������
��

��

-102-

  • ��������������������������������� �������������������������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ��������������������

���������

==> picture [330 x 30] intentionally omitted <==

����������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������

��������

�����
��
���������
�������������
��������
�������������
�������
��
��������
���������
��
��
  • ������������������������������� ���������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ����������������������������

  • ������������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ������������������

-103-

  • ���������������������������������� ��������

  • �������������

��
����
��������
��
�����
����������

����������
�����
��������
��������
��������
  • ����������
��������� ��������� ��������� ��������� ���������
��
���������
���������
����������
������������
��
��������
������
��������
�����

��
������
��������
�����������
���������
���������
�������
��
���
��
��
���
��
��������


��
���������
�����
��
��� �� ��
���
���������
�����
��
�� ��������� ��
  • ���������������������������������� ���������������

  • ������������

  • ��������������������

�� ���������
���������
�� ��������������
������� ����������
�������� ������
������ ����������
������
������
����������� ��������������
  • ��������������������

-104-

��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����



������

�������


���



���
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
���
�����

�����
����

���
���
���


���
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������

��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����

���

������

�������


���
�����


�����
�����



�������

�����
�������
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
�����
�����
���
�����
����

���
���
���


���
�����



�������

�����
�������
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������
��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����



������

�������


���



���
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
���
�����

�����
����

���
���
���


���
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������

��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����

���

������

�������


���
�����


�����
�����



�������

�����
�������
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
�����
�����
���
�����
����

���
���
���


���
�����



�������

�����
�������
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������
��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����



������

�������


���



���
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
���
�����

�����
����

���
���
���


���
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������

��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����

���

������

�������


���
�����


�����
�����



�������

�����
�������
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
�����
�����
���
�����
����

���
���
���


���
�����



�������

�����
�������
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������
��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����



������

�������


���



���
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
���
�����

�����
����

���
���
���


���
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������

��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����

���

������

�������


���
�����


�����
�����



�������

�����
�������
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
�����
�����
���
�����
����

���
���
���


���
�����



�������

�����
�������
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������
��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����



������

�������


���



���
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
���
�����

�����
����

���
���
���


���
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������

��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����

���

������

�������


���
�����


�����
�����



�������

�����
�������
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
�����
�����
���
�����
����

���
���
���


���
�����



�������

�����
�������
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������
��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����



������

�������


���



���
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
���
�����

�����
����

���
���
���


���
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������

��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����

���

������

�������


���
�����


�����
�����



�������

�����
�������
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
�����
�����
���
�����
����

���
���
���


���
�����



�������

�����
�������
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������
��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����



������

�������


���



���
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
���
�����

�����
����

���
���
���


���
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������

��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����

���

������

�������


���
�����


�����
�����



�������

�����
�������
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
�����
�����
���
�����
����

���
���
���


���
�����



�������

�����
�������
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������
��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����



������

�������


���



���
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
���
�����

�����
����

���
���
���


���
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������

��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����

���

������

�������


���
�����


�����
�����



�������

�����
�������
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
�����
�����
���
�����
����

���
���
���


���
�����



�������

�����
�������
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������
���
�����
������
�����
���
�����

  • ����������������������������������� ����������

  • ����������������������������������� ���������������������

  • ����������������������������

  • ������������������������������������� ������������������������������ ��������������

����������

  • �����������������
��
���������
��
��������
�������
�������
��������
��������
���������
��������
�������
��������
  • �����������������

-105-

��
����������
�����
����
������������
�������
����������
�����
����
������������
��������
��
����������
�������
������������
�������
����������
����
������������
��������
�� ��
���
��
�������

�������
�����
�������

�������

�������
�������
�����
������
������� �������
�������
�������
�������

�������
  • ���������������������������������� ������������������

  • ����������������������������������� �����������������������

  • ����������������������

�����������
�������������
������������
�����
�����
�������
�������
������
������
  • ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ����������

  • ����������������������������������� ���������

-106-

��������

  • ���������������

����������� ��������� ���������� ������� ����������� �������������

  • ���������������
��
����������
�������
������������
�����
��
����������
�����
������������
������������
����
�����

���
�����
�����
���
�����
���
��
����
����������
�����

�������
���
������������
�����
�������
����������
�����
�����
���
������������
�����
������������
���

���������

���
���� ���������
��������
���������
��������
���
����
����
����

���
����
����
  • �������������������������������������� ��������������

  • ����������������������������������� ��������������������

  • ���������������������������

  • �����������

��
������
����
��������
���������
���������
�������
��������
����
�����
�������
��������
  • ��������������������������������������� ���������������

-107-

  • ����������������������������������� �������������������

  • ���������������������������

  • ������������

��
�����
����
�����
��
�����
�����
����
�����
�����
�����
�����
�����
��
������
����
�����
��
��
��
���������
���������
������
�����
�����
�����
�������

�����
�����
�����
��
�������
������
��
������
��������
���������
��������
���������
��


��
�������
�����
�������



�������
�����
�����
�����
��������
���������
��������

����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������

  • ����������
��
�������
�������
��
��
���������
������

������
�������
���������
������
�����
������
�������

-108-

��������������������

��
���������
���������������
�����
��
���������������
���������
��
����������
���������
��������
�������
��������

���������

����������������

������������

��
���
�����
����
��
��
���
��
����
����

�����
������
�������

�������

�����
�������

�������
��
����
����

������
�����
������
�����
�������
�������

��������
�������

������
�����
�������
�������

��������
�������
����
����

��������������

  • ���������������������������
�� �����
�����
�����
�����
��������� ������
���������� ������ ���
��������� ������
��������
����
����
���������
��������
������
��������
�������
��������
�������
���������
���������
��������
�������
��������
�������
��������
�������
�����
����
���
���������������������������
����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
���������������������������

-109-

��������� ������������ ������� �������������������������� ������������ ������� �������������������������� ������������ ������ ���������������������������� ������������ ������� �������������������������� � ������������ ������� ����������������������� ������ � ��� ������ ���������� ��������� ������������� ����������� ������� ������������ ������� ���������������� ����������

���� ���� ��������� ����� ���� � ����������� ���������� ������������������������ ����� ����������� ������� ������������������������������ ����������� ������� ������������������������������ ������������� ��������� �������������������������� ����������� ������� �������������������������� ����������� ������� �������������������������� ����������� ������� �������������������������� ����������� ������� ������������������������������ ����������� ������� �������������������������� ����������� ������� ������������������������������ ����������� ������ ���������������������������� ����������� ������� �������������������������� ��������� ��������� ������������ ��������� ������� ������������ �������� ��������������� ����������

  • �������������������������������������� ��������������

  • ���������������������������������� ���������������������������������

  • ���������������������������

  • ��������������

  • ����������������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ������������������������������� �������������������������������

-110-

  - ����������������������������� �����������������
  • ������������������������������� ������������������������������ ��������������������

  • ����������������������������������������� �������������

  • ��������������������������

  • ������������������������������� ���������

  • �������������������������������� ��������������������

  • ����������

  • �������������������

    • ��������������������������

    • �������������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ���

��������

����
���������
������
������
�����
��������
����
����������
���
����
����
�������
������
������

�������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ������������

���������

���������������������������� ����������������������������� ��������

�������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ������������

-111-

�����������

  • ���������� ���������� �

  • ��������������� ���������� �������������� �

  • ��������������������� �������� �

  • ������� ��������� �

  • ������������������ ��������� ������ � �

  • ����� ���������� ����������� � �

  • ������������� ���������� �����������

  • �������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ��������������������

  • ���������������������������������� ���������������

  • ������������������������������������� ������

  • �����������������������������

  • ������������������������������� ����������������������� �����������

  • ���������

  • ������������������������������� ���

  • ������������������������������� ������������������������ ����������������������� ����������������������� ������������������������ ����������������������� �����������������

  • ������������������������������� ��������������������� ������������������� ����������������������� �������������������������� ���������������������

-112-

������������������������� �������������

  - �����������

     - ���� �������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ������������

     - ���� ��������������������������� ����������������������������� �������������������

  - ������������

     - �������������������������������

     - ������������������������������ ���������������������������� ����������������

  - ������������

     - ��������������������������

     - ���������������������������� �������������������������
  • �������������������������������� ������������������������������ ���������������������������

  • ������������������������������������ ����������������������

  • ���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������

  • ������������

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ �������������������������������

����������������������������� �����������������

-113-

���������

����������

��������� ��������� ��������� ���������
��
���������
��
������
���
�������
���������
����
�������
��
���
������� �����
���� �������
���� �������� �� ����
����������
��������
��������
������������
��

�����
�������


��

������


����
�����

�������
�����


����

������
����

����
������� �����
���� �������
���� �������� �� ����
����������
��������
��������
��������
������������
��

�����

�����
���

����

������


����
�����
�����
�����

�����
�������
�������


��

������
��

  • ������������������������������� ���������

  • ��������������������������������� ��������������������������������

  • ��������

��������

��������
����
���������
�����
��������
��
�����
�����
��������
��
���������
�������

���������
�������

�������

���������


���������
���������
�������

���������
�������
�����
�������

���������
������

���������

-114-

  • ������������������������������� ������

  • �������������������������������� ������������������������������������� �����������

  • ����������������������

����������
����������
��������
������������
����������
����������
��������
������������
��
����
��
���
��
����
����
��
�������

������
���������

������
�������
������

���������

��������


�������
������� ���������


���������

���

���������

�����

������
������
�������

�����
���������

���
������
������� ���������
������

���������
  • ������������������������������� �����������������
���� ������
���� ���� ���� ������
������������������ ��� �����
����������
�������������������
��
����������
�������������������� ��
���
����������
�� ���
�����
������������������ �� ���
����������
������������������� �� ���
����������
������������������� ��� �����
����������
������������������ �����
������
����������
������������������� �����
������
����������
�������������������� �����
������
����������
��������������������� ���
�����
����������
�� �����
������
������������������ ��� �����
����������
������������������ �� ���
����������
������������������ ��� �����
����������
�������������������� ���
�����
����������
��������������������� ��
���
����������
�� �����
������

-115-

���� ������
���� ���� ���� ������
������������������ ��� �����
����������
������������������� �� ���
����������
������������������ ����� ������
����������
�������������������� ����� ������
����������
�� ����� ������
������������������ ����� ������
����������
������������������ ����� ������
����������
������������������ ������ ������� ����������
������������������� ������
�������
����������
���������
�� ������ �������
�� ������ �������

�������

��
���������
����
��������
������
������
���

��
��������
���������
��������
������
������
��������
����������
��������
������������
����������
��������
������������
����
���
����
��
������

������
������

������

�����
�����
������
�����
  • ������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� �����

  • ����������������������������

-116-

�������

�����������
������
�����������
��
��������
�������
��
��������
�����������
������
�����������
��
��������
�������
��
��������
�����������
����
���
�������
������������
�����������
����
���
�������
������������
  • ����������

  • ��������������������������

  • ���������������������������� ������������������������������ ����������������������

  • ����������

������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ������������������������

  • �������������

�������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� �������������������

-117-

����������������������������� �������������������������

�����
��
�����
�������
�������������
����
�������
�������
��
��������
����� ����� �����
������� ������������
�������
�������
��
��������
�������

����������������������������� ������������������������������� ����������

����������������������������� ������������������������������ ������������������������ ��� ��

��
�����
������������
����
�������
��
��������
�������
���
���
  • ����������������������������

  • ����������������

    • ������������������������
  • ������������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������

  • ������������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ���������������������������

-118-

�������������������������� ��������������������������

���������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ����

��������������������������� ���

������������������������� ���������������������������� ���������������������������� �����������������������

��������������������������� ��������

������������������������ ���������������������������� ������

�����������

���� ���� ����
�����
�����
��������
������ ���������� ��������
������� ������ ������
�� ���������� ��������
�������
����� ���������� ��������
�������
������
������
�� ���������� ��������

�����������������������������

���������������������������������� ����������������������������� ���

����������
����������
�������
��������
��������

���
��������

�������

-119-

����������

��������� ��������� ���������
�����
�����
����
����
����
���� ����� �����
������� ����� �����
��
������
������
������������
�����
�����
�������������
��
��������
�������������
���
����������
�����
���� �������
��
������
��������
���������
�����
�����
����
������
��������
��������
�������� ����� �����
���������
������
������
����� �� ��
�������� ����� �����
������ �����
�� ������� �������
��������������
���������
���������
��
�������
���
�����������������
�����
�����
����
�������
�������
���� ������� �������
����� ���
��
��������
��������
��������������
�����
�����
�������
������������
����
����
��������� ����� �����
�������
���
���
��
������
������

-120-

������������

�����
�����
����
�������
�������
�����
�����
����
�������
�������
�����
�����
����
�������
�������
���� ����� �����
����� ����� �����
����
�����
�����
�������� ����� �����
�� ������� �������
  • ������������������������������������� �������������

�������������������������

  • ���������

  • ����������

  • ������������������

��
�������
�����
�������������
���������
�����������
�����������
�����
�����
��������
������
������
�������
������

���
���
�����
��������������

���������������������������������� �����

  • ���������������������

  • �����������

�����
���������
�����
�����
���������
�����
�������
��������������
������������������������
�������
��������������
���������������������������

-121-

���������������

������������������������������� ����������������������������������� ���

�������������������������������

�� �����
�����
�����

�������

������
������
������

�������

�������
���

����

������

�������


������


����

������
�����
���
������
���
���
������
������
�����

������

��

���
�����
�����

������
����
���������������
�����
��������
�����������
�����������
������������
��������������
��������������������
������
�������
���������
�������
�����
�������������
���������
�����������
�����������

���������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������� ������������������������������

��������������������������������

�� ����� �����
��� ���
�������
���������
����������
������������
������������
���������
�������
�����������


��
������
��
���

-122-

�� ����� �����
��� ���
�������
���������
����������
�����������


���
���
���
��

  • ���������������������������������� ����
����
����
����
������
����
����
��
��
�������
���
�������
  • �������������������������������� ����������

����������

����������������������������� ����������������������

����������������������������� ������������������������������ ��������������������������

�����
���� ����
������
�������
������
������
����
��������������
�������������
������

������


������
�������
�������
���

���
�������
�����
���� ����
������
�������
������
������
����
��������������
�������
�������������
�������

�������

������
�������
�������
�������
������
���

���
�������

-123-

�����������

  • �������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������
��
���
����������
����
��
���������

������
������
��

������
���������

������
������
��

������
  • �������������������������������

  • ����������������������������������� ���������������������

��
���
����������
����
��
���������

���
���


���
���������

���
��


���
  • ������������������
��������
���������
�������
����������
����
��������
����������
���� ��
����
����
�������
������
���� ��
������
�����
�������

��������



�������

�������



���
���������



�������
���

�����


�������

�����

���������

���
�������

�����

�������

���
�������
������
���������
������
�����

���������
��������
���������
�������
�����������
��������
����������
���� ��
����
����
�������
������
���� ���� ����
�������
�������
���������

�����
���������

-124-

����������������

  • ����������������������������

  • ������������������������

��������

  • �����������������
�����
��������
���������
�����������
��������
���������
����������
������������
���������
���������
���������
���������
����������
�����������
�����������
�����������
���
���������
���
���
�������
������������������������
������
���������������������
���������
���������������������
���������������������
���������������������
����
���������������������
�����������������
����������������������
������������
���������������������
��
���������
���������
���������������������
���������������������
���������
���������������������
���������������
���������
��������
�����������
  • ������������������������

  • �����

�����
�������
���������
��
�����
��
������
�������
�����
�������

�������
  • ����������������

  • ���������������������������� ����������������

-125-

�����

���������

������ ������ ������ ��������� ��������������� ���������������� ��������� ������� �������� ������� ��������������� ����������������

  • ����������������������������������� ���������������

  • � �����������

������������

���
������
�����
�����
��������
�����
��
����
�����
�����
����
��������
����
�������
����
�������
����
���������
����
�������
����������
����
����
���������������
�������
���
�������
������
�������
�������
�������
�������
������������������

��������������

���
������
�����
�����
��������
�����
��
����
�����
�����
����
��������
����
�������
����
�������
����
���������
����
�������
����������
����
����
���������������
�������
�����
�������
�������
�������
�������
�����
�������
��������������������

� �����������

������������

������ ���� ���� ������ ����� ����� ���� ���� ������������ ������������������������ ������������

������ ���� ���� ������ ����� ����� ���� ���� ������������ ������������������������

-126-

� �����������

������������

������ ���� ���� ������ ����� ����� � �������� ���� ������������ ��������� ������������� ��������������

����������������������������� ������

������������

�����
���������
��������
��
������

��
��
������
�����
���������
���������
��
������������
�����
��
������
����������������
����������
����������
�����
���������
���������
�������
���������
�������
���������
���
��
��������
������������
�����
���������
���������
�������
����������
��
��
�������
���������
������
�������
��
���������
��

��
��������
���������
�������
������

��������
���������
������

������

������������������������������� �����������

������������������������������� ��������

-127-

�������

��� ���� �� ����� �����
����
��
��
����
�����
���
�����
����
��������
��������
����������
���������
����������
���������
���
���
��� ���� �� �����
����
��
��
����
�����
���
�����
����
��������
��������
����������
���������
����������
���������
���
���

�������

��� ���� ��
����������
���������
����
��
����������
���������
����
��
����������
���������
����
����
��
�����
������
�����
������
��������
������
����
��� ���� ��
����������
���������
����
��
�����
������
��������
������
������������
�����
�����
����������

�����
������������
��
�����������
���
���������
���
���������
���
�����������

�����������
��
���������
��
��

�����

���������������

-128-

�������������������

�� �����

�����
���
���
��

���



�����
�����

�����
���
���
��

���



�����
�����

�����
���
���
��

���



�����
�����

�����
���
���
��
��
���
��


�����
���
����
���
���
���
����
��
���
��
����
�����
����������
�� �����
�����



��������
���������
��

�����
�����

�������
�����
���
���

�������
�����
�����
������
�����
��
  • ��������

  • ��������������

��������

  • ��������������������������������� �������������������������������� �������������������

  • ���������������������������������� ����������������������������� ���

  • ���������������������������������� ������������������������������ �������������������

  • ��������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� �������������������������������

-129-

  • ���������������������������������� ������������������������������

  • ����������������������������������� �����������

  • �������

  • ���������������������������

���� ����������� ���� ��� ����������� ������� ������ ����� ������� ������� ������� ������� �������� ��������� ������� �������� ��������� ��������� ������� �������� ��������� ������� ���������� ������� ������� ��������� ������� ������� ���������� ����� ��������� ��������������� � ���������

���� ����������� ���� ��� ����������� ������� ������ ����� ������� ������� ������� ������� �������� ��������� ������� �������� ������� ��������� ������� �������� ������� ������� ���������� ������� ����������� ��������������� � ���������

  • ������������������

  • ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������������� ���������������������������

  • ������������������������������������ �������������������������������������� �

  • ����������� ���������

-130-

  - ����������������������������������� �������������������������������� ��������������

  - ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������

  - ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ ����������������������������
  • �������������

  • ��������������

���������

  • ����������

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ���

��������

  • ����������
�������
����
��������
�������
�������
�����
���������
�����
���������
��
����
��������
����
������
�������������
�����
���������
��������
������
���
�����
�����
������

�������
���������
��������
������
�������
���������
�������
������

�������
�����
�����

�������
���������
��������
�������
�������

-131-

�����
�����������
���������
�������������
������
�����
����
��
������
������
���������
�����
�������

���������
������
�����
���������
�����
����������
  • ���������

  • ������������������������������� �������������������������

  • ���������������������

  • ���������������������������

  • �������

  • ������������������������������ ���������������������������� �������

  • ����������������������������� ����������������������

  • �������������������

  • ���������������������������

  • ��������

  • ��������������������������������

  • ������������������������������� ���������������������������

  • ������������������������������� ��������������������������

  • ��������������

������������
��������
������������
�����������
������
������������
������������
������
����������
��
���������
���� ���� ���� ��

���
�����

-132-

���������
������
��������
������������
�����������
������
������������
������������
������
����������
��
���������
������
�����������
���������

��
����������
�������
���������

��
����������
�������
���������

��
����������
�������
���������

��
����������
�������
���������
���� ���� ���� ��

���
�����
  • ����������������������������

  • ���������������

  • ������������������������������

  • ������������������������������

  • ������������������������������ ���������������������������� ����������������������

  • ������������������������������� �����

  • ��������������������������

  • ���������������������������

  • ��������������������������

���������� �

�����
��������
��������
�������
���� ����
�����
���� ����
������
����������
����������
�������
�������
�����
������������
���������������
�����������������
�������
�������
�����
���������������
���������������
������������
���
���
����
���
�����
��
����
�����������
�����
��
���������

-133-

���������� �

������� ����
�����
��������
��������
�������
���� ����
�����
���� ����
������
����������
����������
�������
�������
�����
������������
��������������
������������������
�������
�������
�������
������
��������������
���������������
������������
���
���
����
���
�����
����
�����������
�����
��������
�������

�����������

  • ���������������������������

  • ������������������������������ ������������������������������ ��������

  • ����������������������������

  • ������������������������������ ������������������

  • ���������������

  • ��������

�������������������������� ���������������������������� ���������

�������

  • �������������������������

  • �����

  • �������

  • �������������������������

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������� �������������������

-134-

�������

������������������������� ��������������������������� ���������������

���������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ��������������

���������

�������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ����

�����������

������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������

���������

������������������������� ��������������������������� ���

���������

�������������������������� ���������������������������� �����������������������������

�������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� �������������������

-135-

�������������������������� ���������������������������� ����������������������������

������������

�����������
��������
����
������
����
����������
�����������
����
�������������
�����
��
�����������
��������
����
������
����
����������
�����������
�������������
�����������
����
�������������
�����
��
���

�������
������
������
�������
������
�����
���������
����������
���

�������
�������
�����
�������
������
�������
�������
����������
�����
����

��







������

������
�������
����������������

�����������������
�����
����

��







�����



������������������
��������������������
��

�������
������
������
�������
������
�������
���������
����������
��

�������
�������
�����
�������
������
�������
���������
����������

��������������������������������� ��������

�������������������������������������� � ��������������������������������� ���������

����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� �������������������������������������� ���������������

-136-

  • ����������

  • ��������������

    • ������������

    • ����������������

    • �������������������

    • ���������������������������������������� �����

    • �������������������������������������

    • ����������������������������������

    • ��������������������������������������

    • ���������������������������������

    • �����������������

  • �������������

    • ������������������������������������� ���������������������������������
  • ����������

    • �������������������������������������� ������������������������������������� ���

    • �������������������������������������� ������������������������������������ �����

  • ����������������

  • ����������������������������

  • ����������

  • ���������

  • �������������������������������

  • ������

  • ���������

    • ���������������
  • ����������

    • �����������
  • ����������

��������������������������������� ���������

-137-

���������������
�������
������������
���
��������
���� ����
������
������������
��������
�������������������������
��������������������������������
�����������
����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
��������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������
�������������������
�������������������������������������������������������������
�����
���������������������������������
�����������������������������������������������������
����� �����
������
����� �����
������
���� ����
����
���������
������� �������
�������
������
������ ������ ��
���� ��
����
��������
����� ���
����
��������
������ ����
����
����������
������� ����
����
����������
������� ��
����
��
��
�����
������
�����
����
����
�����
��
����

-138-

���������������
�������������������������������
������������
���
����������
��
��
�� ��

��
��

��
��������������������������
�������������������
��
��� ������

�����
������
���� ����

����
���� ��� ������

�����
������
������ ������ �������
��
�������



������������
�����������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
��
�����������

��������� ����������� ���������
���������
���������










���������

-139-

�������
���
��������
����
��
����
��
�����
����
���� ���� ���� ����
����
�����
���� ���� ���� ����
����������������� ��
����
�����
��
���
��
���� �������
�����
����� �������
�����
������ ����� ������
�������
�����������
������
�������
����������
�����
�������
����������
���� �������� �������� �������� ��������
����� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ������������ ������������ ������������
���� ����������
�����������
������������
����������
�������������
����������
����������
����������
����
����
����
�����
����
�����
����
�����
����
�����

-140-

�� ���� �� ������������������������
�����������������������������������������������������
���������� ��������
�������
�������� ��������

��������� ����������
������������







�������
�����
�������
�����

���
��
���
��






��������
������
��������
������
������
����
������ ������
�� �������� ��������
����� �� ��
�� ����� �����
������ �������
��
�������
��
�����
���
��� ���

-141-

��������������� �������� ������������ ����������� ���������������������� ��
���������
���������
�������������������
��
��
������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

-142-

���������������
������������������������
������������
�������������
���
����
��
���
�����
������
������





����


������������������������������������������������������������������
������������������������
�������������������������������������������������
�� ����
�����
����
�����
�����
����
����� ���� ����
���� ����
��
��
������ ���� �������
����
������ ������
���
������ ������
���� ������ ������ ������
�����
��
����
�����
���
�����
���
�����
��
��
��
���
����
��
���
����
��
���
����
��

-143-

���������������
������
������������
���
����������
����������
���
����������
����������
����������
�����
�����
�����
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������
���� �����
�����
�����
������� ����������
����������
����������
������ ����������
����������
���

-144-

���������������
������������������
������������
���
������ ��������
���������
���� ���� ����
�� ��� ��
�� ���� ����
�������
����
������ ��������� ���������
���
��
���� ����
��
����

-145-

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告

��������������������

  • �������������������������������

�����������

������������������� ������������������������������������

  • ���������������������

��������

��������������

�����

���������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ���������

������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����

��������

���������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

���������������������������������������

  • ������������

  • ������������������������������������������ ������������������������������������� �������������������������

  • ��������������������������

  • ���������������������������������

  • ������������������������������

  • ��������������������������������������� ������������������

-146-

  • ��������������������������������������� ������������

  • ��������

����������������������������������� �������������������

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������

��������������������������

��������������������������������

�������������������������

  • ��������������������

����������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������

�������������������������������� �������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

  • ������������������������������������

  • �����������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������

  • ��������������������������������������� ����������������������

  • ���������������������������������������

-147-

  • ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������

  • ��������������������������������������� ��������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������� ������

  • �����������������������������������

  • ��������������������������

  • ����������������������������������

  • ������������������������������������� ��������������������������

  • ������������������������������������

  • ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������

�����������

����� �����

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [91 x 40] intentionally omitted <==

==> picture [57 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [101 x 43] intentionally omitted <==

�����������������������������

������������������

  • ��������������

-148-

���������� ������� �����������������

【★】
��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
��
����
�������
���
�����������������������
������
������
���
������
���
�����
�������
���
��
�����
����

���������
���
���������
������������

������
�����
������������������������
������
��������
���
���������
�����
��������
�����
����
���
�����
���������
���
�������
����
��
����������
�������
�����������������
���������� ��������
����������
�� ���� �� �� ��

�������
����
���

���
����
������
����


��

����������
�����
������
����
�������
����
���
����
�������
����
����������
�����
������
����
�������
����
������
����
�������
����
���

�����
����
�����
����
�������
����
�����������
������
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
�������
�����������������������
������
������
�����
�������
��
����
���������
���������
������������
������
�����
������������������������
��������
���������
��������
����
�����
���������
�������
����
���
������
���
���
���
�����

���

������
���
�����
�����
���
���
��������
���
�����
������
���
�����
����������
�������
�����
�����
�������
����

����
����

����
�����
����
����
����
����
���������� �����
������

������
�������
���
�����
������
����

����
����

����
����
������� ����
����������� ������

�������

-149-

���������� ������� �����������������

�����

����� ����� ���������� ��������
����������
�� ���� �� �� ��

��������
����
�������
����
�������
����
�����
����
�����
����
�������
����
������
����
�����
����


���
����


��

�������
����
�����
����
���������
�����
���������
�����
������
����
������
����


���
����
���������
�����
���������
�����
���������
�����
������
����
���������
�����
�������
����
�������
����
���

�������
����
���������
����
�����
����
���������
�����
�����������
������
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
������
�������
����
����
��������
�����
����������
�������
�������
�������
����
���������������
���������
������
�����
����
���������
�������
��������
�����
�������
����
��
�����
��������
����
����
����
������
������
�����
������
����
����
�������


���



���

���
���



���
���
���





��������
������
�������
������
������
�������
������
������
���
�����
�����
��
���������
������
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

�����
����
��������� �����
���������
������
������
�������
�����
�����
����
����
����
����
��������� �����
��������� �����
���������
�����
��������� �����
������� ����
�������
���
�������
����

����
������� ����
����� ����
��������� �����
����������� ������

�������������������������������

����������������������������������������������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

�����������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-150-

==> picture [118 x 27] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

����������
�������
����������������������
----- End of picture text -----

【★】
��
��
��
��

��

����
����
�����
���������

������
�������

������
����
����
���
���������
�����
�������
�����
����
����
�������
�����
������
�����
����
����
����
����

�������
����
������
����
����
����
�������
����
������
�����
����
������

�������
�����
�������
�����
����
��������
�������
����
�������

�����

����
��������
����
����

�����
����
�����
����
����
�������

�����
����
�������
�����
����
����

�������

�����



����
������������������������
���
�����
����
������
����
����
����������
�������

�����

�������
�����
����
����
������
����
�������
�����
����
�����
���
�������

�����

�������

�����

����
����
������
����
�������
�����
����
����������
����
����������
����
������������������
�����������
���
�����
����
�����
����
����
��������������
���




����
������������
�����
����
�����
����
����
����������
�����
����
�����
����
����
��������
������

����
�������

�����
����
����
������
���
����

����

����
������
���
����

����

����������
�������
����������������������
�����
�����
��������
������������
��������
������������
�����
��
������ ����
�����
����
����� ����
����� ����
������
����
����
����
����
����

�������������������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

������������������������������������������������������������������������

-151-

【★】 �������� ���� ���������� ��������� ��������� ������ ����� ������ ������� ���������� ���������� ��������� ��������� ������� ����� ������� ������ ����������
������ ��������� ��������� ��������� ������ ����� ����� ������ ������ ����� ����� ������
���������� ������� ���������������������� ����
��
����
��
��
����
����
����
����
����
���
��
������
����
�����
����
��
�����
��
�����
����������
����������
�������
����������
��������
�������
�������
��������
��������
����
��������
����������
���������� ��������







������

��������
�������









���������
���������







������

���������
���������
�������









������
������
�����������










��������









������
������
��������
�������
�������
������

��������
������



����������
������
��������








������������
����������
��
����������
��������
�������

��������
��������
����
��������
��������
����������
����������
����
����������
��������
�������
�������
��������
��������
����
��������
����������
���������� ��������







������

��������
�������









���������
���������







������

���������
���������
�������









�������
�������
�����������










��������









�������
�������
��������
������
������
������
�����

�������
�����



����������
���
�����








������������
����������
�������
����������
��������
�������
�������
��������
��������
����
��������
����������
������������������������������� ����������������������

-152-

���������� �������

����������������������

����������
������
�����
������
����
����
��������
����
����
����
������������������������
�������������
�������������
����������
�������������
����������������
����������
������
�������
�����������
����
������
���������������
�����������
���������������
���������
����������
����������
����������
�����������
����������������
����������
������
������������
���������
�����
�����
�����
������
����������
�����
����� ��������
�����
������

�����
���
��
������
����

������

������



������


����

�������

����


��������

�������

����

�������
������
������
�����
������
������
�����
������
�����
��

������
��������

���
�����
��������

�������

��������
�������

�����
���
��

����

������

�������

��������

����


�������

�����
�������



����������

�������

�����
������
�������

�������
�������

������

������
������

������

������


������

����������

���
�����
��������

�������

����������

-153-

���������� �������

����������������������

�����
����������
�����������������
����������������������
�������������
�������������
�������������
����������
�������
�������
������
����������
����������
����������
������
������
��������
��������
���������
������
������
�������
�������
��������
������
����������
����������������
���������
���������
����� ����� �����

������

����



������
�������

������
����

�����
������
�������
��������

�������
��������

������

���������
����������

���
����
�������

������

�������
�����

�������

������
����


�������
�������
��������

�������
��������

������

���������
����������

��
���
����
��������

�������
������
������
�������
��������

���������
�������

�������
������

�������������������������������

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

������������������������������������������������

-154-

�����������

���������

  • �������������

������������������������

  • �������

��������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ���������������������

  • ���������������

�������������������������������������

  • �����������������

  • ���������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������

  • ������������������������������������������
�������������� ���������������
�������������
����������������������������������������
������
���������
����������������������������
�������������� ���������������
�������������
��������������������������������
�����������������
��
�������������������������� ���������
�������������������������� ���������
��������������������������� ���������
���������������������������� ���������
������������������������ ���������
  • ������������������������������

������������������������������������ �����������������������������

-155-

  • ��������������

  • �����������������������������

  • ��������������������

  • ��������

    • ����������������������������

    • �����������������

  • ������������

    • ����������������������������

    • ������������������������������ ����������

    • ������������������������������ ���

    • ��������������������������

  • ��������

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������

  • ��������������������������

  • ����������������������������

  • ������

  • ��������������������������������� �������������������

  • �������������������������

  • �������������������������������� ������������������

  • ����������������������������

  • ������

-156-

  • ����������������������

  • �������������������

  • ���������������������������

  • ������������������������������ ����������������������������� ��������������

���������������������������� ������������������������������ ����

  • �����������

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������

  • ��������

����������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� �����

  • ������������

  • ������������������������������ ������������������������������ ����������������������������� ����

  • ���������������

  • �����������������

  • ����������������

    • ���������������������������

    • ����������������������������� ������������ ������������������������������� ������������������������������ �����������

    • ����������������������������

    • �����������������������������

-157-

������������������������������ ����������������������������� ������������

  • ���������������������������

  • ����������������

  • ������������������������������ ������������

  • ������������������������������ ������

  • �����������������������

  • ���������������������������

  • ����������������������������� ��������

  • �������������������������������

  • ������������������������������ �����������

  • �������������������

  • ������������������������������ ��������������������

  • ������������������������������ ��������������

  • ������������������������������ ���������������

  • ������������������������������ �������������

  • ������������������������������ �������

��������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������������������������

-158-

     - �������������������

        - ��������������������������

        - ����������������������������� ��������������������������� ���������������������������

        - ����������������������������� ��������
  • ����������

    • ����������������������������

    • ������������������������������� ������������������������������ ����������������������

      - �����������������������
      
    • ���������������������������� ����������

    • �������������������������������� �������������������������� ���������������

    • �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ����������������������������� ����

    • �������������������������������� �������������������������

    • �������������������������������� ����������������������������� �����������������������������

    • ������������������������������� ��������

  • ������������������

    • ������������������������������� ������������������������������� �����������������

-159-

  • ������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������

  • ������������������������������� ����������������������������� ������

  • ������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������

  • ������������������������������� ����������������������������� ����������

  • ���������������

  • ����������������������������

  • ������������������������������ �������������

  • �������������������������������� ������������������������������ ���������������

    • ����������������������
  • �������������

  • ����������������

  • �����������

  • ��������������

  • �����������

  • ���������������������������

  • ���������������������

�������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ �������

-160-

����������

���������������������������� ������������������������������� ������������������������

������������������������������ �����������������

��������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ���������������

���������������������������� ������������������

���������������������������� ������������������������������ �����������������������������

����������������������������

�����������������������

�������

���������������������������� ���������������

���������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ����

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ����������������������������� ������������������������������ �����

���������������������������� ������������������������������� ������������������������������ �������������������

-161-

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ �������������������

���������������������������� ������������������������������ �����������������������

���������������������������� ������������������������������ ����������������

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ �������������������

���������������������������� ������������������

���������

��������������������������� ������������

���������������������������� ������������������������������ ��������������������

������������������������������

�����������

�������������

������������

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ����������

���������

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������ ����������������

-162-

���������

�����������������������������

  • ������������������

������������������������������� �������

���������������������������� ������������������������������� ����������������

�����������

���������������

�����������

����������������������

�����������������

����������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����������������

����������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ��������������������

���������������������������� ������������������������������ ������������

���������������������������� �������������

��������������������������� �����������������

-163-

  • �������������������������

  • ����������������������������

  • ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ����������

  • ��������

��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������

���������

  • ����������

  • ���������������������������

  • ���������������

  • ���������������

���������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������

��������

  • �����������������������

  • ��������

��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ���

��������������������������� ����������� ��������

��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� �����������������������������

-164-

����������������������������� �����

  - ���������������������������

  - ����������������������������� �������������

  - ���������������������������

  - ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���
  • �����������

    • ���������������������������

    • ����������������������������� ������������

  • ����������

  • �����������������������������

  • ������������������������������� ����������������������������� �����������������������������

  • ������������������������������� ����������������������������� ������������������������������ �����������������������������

  • ������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������

  • ������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������������

  • ������������������������������� ������������������

  • �������������������������������� ������������������������������

-165-

����������������������������� ���������������������

���������

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ���������������������

������������������������

������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� ���

������������������������������ �������������������������������� ���������������

������������������������������ �������������������������������� �������������������

��������

����������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������

  • ������������

����������������������������� ������������������������������� ������

-166-

������������

�����������

��
���
����
����
��
���������
���
��
�������
��������
���������
���
��
������
�������

������������������������

�� ���������
���������
����
����
����
����
����
����
���������
���������
������
������
�����
�����


������
������
�����
�����
�������
�������
�����
������
�����������
������
��
��
������
������
���������
����������
���������
���������
��
������
��
  • ������������������������������������ ���������������

  • ������������ ���� ���������������� ���������������������������������������� ����������

  • ��������������������������������������� �������������������������

-167-

�����������������

��
����
������
��
����������
������
���������
���������
������
������


�����
�����
�����
�����
������
����

�������������������

�������������������

��
����
������
��
������
���������
������������
��
������
���������
���������
�������
�������
����

������
������
������
�����
�������

��������
�������
������
�����
�������
�������

������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������

��������������������

������������������������������

  • ��������������
�����
���
������
����
��
���
���
���� �����
�����
��
��
��
���
��
���
��
����
��
��
����
������

��
���

��
���

��
��

��


���


����

���
���
������
���
���
��




������

-168-

��������������

�����
���
������
����
��
���
���
���� �����
�����
��
��
��
���
��
���
��
����
��
��
����
������

��
��

��


��


��


���


����


������

����

������
��






������

�����������������

  • ��������������������������������
��
���������
����
��
������
��
������

����
���
���������
���
��
�����
��

������

�� ��
��
����
����
����
�����
������
�����
��
����������
��
������
����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
������
�����
��
���������
���������

���������

�������
���������
���������
���������
���������
�������

�������

�������

����������
����������
�������
�������

����������

����������
���������
���������

������

������
�������
�������

�����
������
������
�����
������
�������
�������
���������

�������


���������

�������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
������
�����
��

������
�������

������
�����
�������
���������
�������

���������

-169-

  • ��������������������������������� ���������������������

  • ���������������������������������� �����������������������������������

  • ����������������������������������� ������������������������

  • ����������������������������������� ������

  • ����������������������������������

��
����
����
����
����
�����
��


��
�����
�������
������
��������
��

���������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ���������������������

  • �������
����
����
�����
������
�����
�����
��
����������
��
���������
��������
������
�������
���������
���������
�������
����������
���������
��������
�������
�������
���������
�������
����������
  • �������������������������������������� ���

  • ��������������������������������������� �������������������

-170-

  • ������������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������

  • ��������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �����������

  • �������

����
������
���
��������
�����
�����
�����
�������
��
���������
��
���������
���������

�������

�������
����������
���������
����������
���������
���������
���������
�������
���������

����������
  • ���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������

  • �������������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� ���������������� ������������ ���������

  • ����������������������������������� ������

  • ��������

��
�������
�����������
��
���������
��������
�������
��������
���������
��

��

-171-

  • ��������������������������������� �������������������������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ��������������������

���������

==> picture [330 x 30] intentionally omitted <==

���������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������

��������

�����
��
���������
�������������
��������
�������������
�������
��
��������
���������
��
��
  • ������������������������������� ���������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ����������������������������

  • ������������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ������������������

-172-

  • ���������������������������������� ��������

  • �������������

�����������
�� �����
�����
���� ���������� ��������
�������� ��������
�� ���������� ��������
������
�� ��������� ���������
����������
������������ �� ��������
������
��������
�����
�� ������ ��������
  • ����������

  • ������������

���������
���������
���������
�������
��
���
��
��
���
��
���������


��
����������������

�������
��������






��
��
��������
��������������������������
����������
��
��
��
����
����
����������
��������
������
������
�����
�����
����������
��
��
��
����
����
����������
��������
������
������
������
�������
��������� ���������
��� �� ��
��

�������
����
�����
����
�������
  • ���������������������������������� ����������������������������
�������
�����
���������
���������
������
�������
  • ���������������������

  • ������������������������������������� ��������������������������������������

-173-

������������������������������������ ������������������������

������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� �������������������������

���������
��
�������
�����
���������
����������
���������������
��
�����
�������
�����
������
�����
����������
����������
��
����


�������
������
��������
�����
�����
�������
�������
  • ���������������������������������� ���������������

������������

��������������������

�� ���������
���������
�� ��������������
������� ����������
�������� ������
������ ����������
������
������
����������� ��������������
  • ��������������������

-174-

��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����



������

�������


���



���
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
���
�����

�����
����

���
���
���


���
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������

��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����

���

������

�������


���
�����


�����
�����



�������

�����
�������
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
�����
�����
���
�����
����

���
���
���


���
�����



�������

�����
�������
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������
��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����



������

�������


���



���
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
���
�����

�����
����

���
���
���


���
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������

��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����

���

������

�������


���
�����


�����
�����



�������

�����
�������
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
�����
�����
���
�����
����

���
���
���


���
�����



�������

�����
�������
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������
��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����



������

�������


���



���
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
���
�����

�����
����

���
���
���


���
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������

��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����

���

������

�������


���
�����


�����
�����



�������

�����
�������
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
�����
�����
���
�����
����

���
���
���


���
�����



�������

�����
�������
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������
��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����



������

�������


���



���
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
���
�����

�����
����

���
���
���


���
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������

��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����

���

������

�������


���
�����


�����
�����



�������

�����
�������
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
�����
�����
���
�����
����

���
���
���


���
�����



�������

�����
�������
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������
��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����



������

�������


���



���
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
���
�����

�����
����

���
���
���


���
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������

��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����

���

������

�������


���
�����


�����
�����



�������

�����
�������
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
�����
�����
���
�����
����

���
���
���


���
�����



�������

�����
�������
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������
��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����



������

�������


���



���
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
���
�����

�����
����

���
���
���


���
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������

��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����

���

������

�������


���
�����


�����
�����



�������

�����
�������
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
�����
�����
���
�����
����

���
���
���


���
�����



�������

�����
�������
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������
��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����



������

�������


���



���
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
���
�����

�����
����

���
���
���


���
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������

��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����

���

������

�������


���
�����


�����
�����



�������

�����
�������
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
�����
�����
���
�����
����

���
���
���


���
�����



�������

�����
�������
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������
��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����



������

�������


���



���
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
���
�����

�����
����

���
���
���


���
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������

��
��
��
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
����������
������

�����

�����

�����

�����

���

������

�������


���
�����


�����
�����



�������

�����
�������
������������
������
�����
�����
�����
�����

������
�������
����������

�����
�����
�����
�����
���
�����
����

���
���
���


���
�����



�������

�����
�������
������������

�����
�����
���
�����

�����
�����������
������

�����

���

�����





������
���
�����
������
�����
���
�����

  • ����������������������������������� ����������

  • ����������������������������������� ���������������������

  • ����������������������������

  • ������������������������������������� ������������������������������ ��������������

����������

  • �����������������
��
���������
��
��������
�������
�������
��������
��������
���������
��������
�������
��������
  • �����������������

-175-

��
����������
�������
�����
����
������������
�������
����������
�������
�����
����
������������
��������
��
����������
�������
������������
�������
����������
����
������������
��������
�� ��
���
��
�������

�������
�������
�����
�������

�������

������
�������
�������
�������
�����
������
������� �������
�������
�������
�������

�������
  • ���������������������������������� ������������������

  • ��������������������������������� �������

  • ����������������������������������� �����������������������

  • ����������������������

�����������
�������������
������������
�����
�����
������
������
������
������
  • ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ����������

-176-

  • ����������������������������������� ���������

��������

  • ���������������
��
���������
������
����
���������
����
  • ���������������
��
����������
�������
������������
�����
��
����������
�����
������������
������������
����
�����

���
�����
�����
���
�����
���
��
����������
�������
������������
�������
����������
�����
������������
������������
����
�����

���
�����
�����
���
�����
���

���������

���
���� ���������
��������
���������
��������
���
����
����
����

���
����
����
  • �������������������������������������� ��������������

  • ����������������������������������� ��������������������

  • ���������������������������

  • �����������

��
������
����
��������
���������
���������
�������
��������
����
�����
�������
��������

-177-

  • ��������������������������������������� ���������������

  • ����������������������������������� �������������������

  • ���������������������������

  • ������������

��
�����
����
�����
��
�����
�����
����
�����
�����
�����
�����
�����
��
������
����
�����
��
��
��
���������
���������
������
�����
�����
�����
�������

�����
�����
�����
��
�������
������
��
������
��������
���������
��������
���������
��


��
�������
�����
�������



�������
�����
�����
�����
��������
���������
��������

����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������

  • ����������
��
�������
�������
��
��
���������
������

������
�������
���������
������
�����
������
�������

-178-

��������������������

��
���������
���������������
�����
��
���������������
���������
��
����������
��������
���������������
���������
��������
�������
��������

������������

��
���
�����
����
��
��
���
��
����
����

�����
������
�������

�������

�����
�������

�������
��
����
����

������
�����
������
�����
�������
�������

��������
�������

������
�����
�������
�������

��������
�������
����
����

��������������

���������������������������

�� �����
�����
�����
�����
��������� ������
���������� ������ ���
��������� ������
��������
����
����
���������
��������
������
��������
�������
��������
�������
���������
���������
��������
�������
��������
�������
��������
�������
�����
����
���
���������������������������
����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
���������������������������

-179-

��������� ������������ ������� �������������������������� ������������ ������� �������������������������� ������������ ������ ���������������������������� ������������ ������� �������������������������� � ������������ ������� ����������������������� ������ � ��� ������ ���������� ��������� ������������� ����������� ������� ������������ ������� ���������������� ����������

���� ���� ��������� ����� ���� � ����������� ���������� ������������������������ ����� ����������� ������� ������������������������������ ����������� ������� ������������������������������ ������������� ��������� �������������������������� ����������� ������� �������������������������� ����������� ������� �������������������������� ����������� ������� �������������������������� ����������� ������� ������������������������������ ����������� ������� �������������������������� ����������� ������� ������������������������������ ����������� ������ ���������������������������� ����������� ������� �������������������������� ��������� ��������� ������������ ��������� ������� ������������ �������� ��������������� ����������

  • �������������������������������������� ��������������

  • ���������������������������������� ���������������������������������

  • ���������������������������

  • ��������������

  • ����������������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ������������������������������� �������������������������������

-180-

  - ���������������������������� ������������������
  • ������������������������������� ������������������������������ ��������������������

  • ����������������������������������������� �������������

  • ��������������������������

  • ������������������������������� ���������

  • �������������������������������� ��������������������

  • ����������

  • �������������������

    • ��������������������������

    • �������������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ���

��������

����
���������
������
������
�����
��������
����
����������
���
����
����
�������
������
������

�������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ������������

���������

���������������������������� ����������������������������� ��������

�������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ������������

-181-

�����������

  • ���������� ���������� �

  • ��������������� ���������� �������������� �

  • ��������������������� �������� �

  • ������� ��������� �

  • ������������������ ��������� ������ � �

  • ����� ���������� ����������� � �

  • ������������� ���������� �����������

  • �������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ��������������������

  • ���������������������������������� ���������������

  • ������������������������������������ �������

  • �����������������������������

  • ������������������������������� ����������������������� �����������

  • ���������

  • ������������������������������� ���

  • ������������������������������� ������������������������ ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������

  • ������������������������������� ��������������������� ������������������� ����������������������� �������������������������� ���������������������

-182-

������������������������� �������������

  - �����������

     - ���� �������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ������������

     - ���� ��������������������������� ����������������������������� �������������������

  - ������������

     - �������������������������������

     - ������������������������������ ���������������������������� ����������������

  - ������������

     - ��������������������������

     - ���������������������������� �������������������������
  • �������������������������������� ������������������������������ ���������������������������

  • ������������������������������������ ����������������������

  • ���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������

  • ������������

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ �������������������������������

����������������������������� �����������������

-183-

���������

����������

��������� ��������� ��������� ���������
��
���������
��
������
���
�������
���������
����
�������
��
���
������� �����
���� �������
���� �������� �� ����
����������
��������
��������
������������
��

�����
�������


��

������


����
�����

�������
�����


����

������
����

����
������� �����
���� �������
���� �������� �� ����
����������
��������
��������
��������
������������
��

�����

�����
���

����

������


����
�����
�����
�����

�����
�������
�������


��

������
��

  • ������������������������������� ���������

  • ��������������������������������� ��������������������������������

  • ��������

��������

��������
����
���������
�����
��������
��
�����
�����
��������
��
���������
�������

���������
�������

�������

���������


���������
���������
�������

���������
�������
�����
�������

���������
������

���������

-184-

  • ������������������������������� ������

  • �������������������������������� ������������������������������������� �����������

  • ����������������������

����������
����������
��������
������������
����������
����������
��������
������������
��
����
��
���
��
����
����
��
�������

������
���������

������
�������
������

���������

��������


�������
������� ���������


���������

���

���������

�����

������
������
�������

�����
���������

���
������
������� ���������
������

���������
  • ������������������������������ ������������������
���� ������
���� ���� ���� ������
������������������ ��� �����
����������
�������������������
��
����������
�������������������� ��
���
����������
�� ���
�����
������������������ �� ���
����������
������������������� �� ���
����������
������������������� ��� �����
����������
������������������ �����
������
����������
������������������� �����
������
����������
�������������������� �����
������
����������
��������������������� ���
�����
����������
�� �����
������
������������������ ��� �����
����������
������������������ �� ���
����������
������������������ ��� �����
����������
�������������������� ���
�����
����������
��������������������� ��
���
����������
�� �����
������

-185-

���� ������
���� ���� ���� ������
������������������ ��� �����
����������
������������������� �� ���
����������
������������������ ����� ������
����������
�������������������� ����� ������
����������
�� ����� ������
������������������ ����� ������
����������
������������������ ����� ������
����������
������������������ ������ ������� ����������
������������������� ������
�������
����������
���������
�� ������ �������
�� ������ �������

�������

��
���������
����
��������
������
������
���

��
��������
���������
��������
������
������
��������
����������
��������
������������
����������
��������
������������
����
���
����
��
������

������
������

������

�����
�����
������
�����
  • ������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� �����

  • ����������������������������

-186-

�������

�����������
������
�����������
��
��������
�������
��
��������
�����������
������
�����������
��
��������
�������
��
��������
�����������
����
���
�������
������������
�����������
����
���
�������
������������
  • ����������

  • ��������������������������

  • ���������������������������� ������������������������������ ����������������������

  • ����������

������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ������������������������

  • �������������

�������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� �������������������

-187-

����������������������������� �������������������������

�����
��
�����
�������
�������������
����
�������
�������
��
��������
����� ����� �����
������� ������������
�������
�������
��
��������
�������

����������������������������� ������������������������������� ����������

����������������������������� ������������������������������ ������������������������

��� ��

��
�����
������������
����
�������
��
��������
�������
���
���
  • ����������������������������

  • ����������������

    • ������������������������
  • ������������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������

  • ������������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

-188-

��������������������������

���������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ���

��������������������������� ���

������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������������������������

��������������������������� ��������

������������������������ ���������������������������� ������

�����������

��������
������
�������
��
�������
�����
�������
��
�����
�����
����������
��������
�����
�����
����������
��������
����������
��������
�����
�����
����������
��������

�����������������������������

���������������������������������� ����������������������������� ���

����������
����������
�������
��������
��������

���
��������

�������

-189-

����������

��������� ��������� ���������
�����
�����
����
����
����
���� ����� �����
������� ����� �����
��
������
������
������������
�����
�����
�������������
��
��������
�������������
���
����������
�����
���� �������
��
������
��������
���������
�����
�����
����
������
��������
��������
�������� ����� �����
���������
������
������
�����
�������� ����� �����
������ �����
�� ������� �������
��������������
���������
���������
��
�������
��
�����������������
�����
�����
����
�������
�������
���� ������� �������
����� ���
��
��������
��������
��������������
�����
�����
�������
������������
����
����
��������� ����� �����
�������
���
���
��
������
������

-190-

������������

�����
�����
����
�������
�������
�����
�����
����
�������
�������
�����
�����
����
�������
�������
���� ����� �����
����� ����� �����
����
�����
�����
�������� ����� �����
�� ������� �������

������������������������������������� �������������

�������������������������

  • ���������

  • ����������

  • ������������������

��
�������
�����
�������������
���������
�����������
�����������
�����
�����
����
������
������
�������
������

���
���
�����
��������������

��������������������������������� ������

���������������������

  • �����������

�������� ����������������� ������ ���������� �������� ����������� � ������������������������� �������� ����������������� ������ ���������� �������� ����������� � ������������� ������������

-191-

���������������

������������������������������� ����������������������������������� ���

  • �������������������������������
�� �����
�����
�����

�������

������
������
������

�������
���

�������

�������
���

����

������

�������


������


����

������
�����
���
������


������
������
�����

������

��

���
�����
�����

������
����
���������������
�����
��������
��������������������
�����������
�����������
������������
��������������
��������������������
������
�������
���������
�������
�����
�������������
���������
�����������
�����������

���������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������� ������������������������������

��������������������������������

��
�������
������
�������
������������
���������
������������
�������
�����������
���������
������������
��
��
���

���


���

���
����

�������

������������

-192-

����������

��
�������
������
�������
�������
������������
��
��
����

����

�������

���������������������������������� ����

����
����
����
������
����
����
��
��
�������
���
�������
  • �������������������������������� ����������

����������

���������������������������� �����������������������

���������������������������� ������������������������������ ���������������������������

�����
���� ����
������
�������
������
������
����
��������������
�������������
������

������


������
�������
�������
���

���
�������
�����
���� ����
������
�������
������
������
����
��������������
�������
�������������
�������

�������

������
�������
�������
�������
������
���

���
�������

-193-

�����������

  • �������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������
��
���
����������
����
��
���������

������
������
��

������
���������

�����
�����
��

������
  • �������������������������������

  • ����������������������������������� ���������������������

��
���
����������
����
��
���������

���
���


���
���������

���
��


���
  • ������������������
��������
���������
�������
����������
��������
����
��������
����������
���� ���� ��
����
����
�������
������
���� ��
������
�����
��
������
�����
��
������
�����
�������

��������




�������

�������




���
���������



���

���������

�������
���

���
�������
�����


�����


�����
�����

�������

�������



���
�������
������
���������
������
�����
���������
��������
���������
�������
�����������
��������
����������
���� ����
�������
������
����
��
������
�����


���

���������


���

���������


�������



���



���

���������
��
�������
���������
���
���������

-194-

����������������

  • ����������������������������

  • ������������������������

��������

  • �����������������
�����
��������
���������
�����������
��������
���������
����������
������������
���������
���������
���������
���������
����������
�����������
�����������
�����������
���
���������
���
���
�������
������������������������
������
���������������������
���������
���������������������
���������������������
���������������������
����
���������������������
�����������������
����������������������
������������
���������������������
��
���������
���������
���������������������
���������������������
���������
���������������������
���������������
���������
��������
�����������
  • �������������������������

  • �����

�����
�������
���������
��
�����
��
������
�������
�����
�������

�������
  • ����������������

  • ���������������������������� ����������������

-195-

�����

���������

�����
���������
���������
��
�����
��������
�������
����������
�����
����������
�������
����������
  • ����������������������������������� ���������������

  • � �����������

������������

���
������
�����
�����
��������
�����
��
����
�����
�����
����
��������
����
�������
����
�������
����
���������
����
�������
����������
����
����
���������������
�������
���
�������
������
�������
�������
�������
�������
������������������
  • ��������������
���
������
�����
�����
��������
�����
��
����
�����
�����
����
��������
����
�������
����
�������
����
���������
����
�������
����������
����
����
���������������
�������
�����
�������
�������
�������
�������
�����
�������
��������������������

� �����������

������������

������ ���� ���� ������ ����� ����� ���� ���� ������������ ������������������������ ������������

������ ���� ���� ������ ����� ����� ���� ���� ������������ ������������������������

-196-

� �����������

������������

�����
��� ���� ����� ����
����
������� ���� �������� �� ��������
�������������

����������������������������� ������

������������

�����
���������
��������
��
������

��
��
����
�����
���������
���������
��
������������
�����
��
������
����������������
����������
��������
�����
���������
���������
�������
���������
�������
���������
���
��
��������
����������
�����
���������
���������
�������
����������
��
��
�������
���������
������
�������
��
���������
��

��
��������
���������
�������
������

��������
���������
������

������

�������

������������������������������� �����������

�����������

  • �������������

������������������������������ ���������

-197-

�������

����� ��������� ���������
��������� �� ��

�������

���
����
�����
����
�����
���
�����
����
���� ��
����������
���������
����������
���������
����������
���������
����������
���������
����� �����
����
��
��
��
����
��������
��������
��������
���
���
���
��� ���� �� �����
����
��
��
��
����
����
�����
�����
���
�����
����
��������
��������
��������
����������
���������
����������
���������
����������
���������
����������
���������
���
���
���

����������������������������������������

�������

���
��� ���� ��
����������
���������
����
�����
����
��
����
�����
������
�����
������
��������
������
����
���
���
��� ���� ��
����������
���������
�����
����
��
����
�����
������
��������
������
���

����������������

����� ��� �� ��� �� ����������� �� ������ � ������� ������������ ��� ���� ������

-198-

�����
�����������
���
���
�����
�����������
���
���
�����
�����������
���
���
�����
�����������
���
���
�����
�����������
���
���
��������� ���
���
��������� ���
��
�����������
��
����������� ��
��������� ��
�� �����
�����
������������������
��
�����
�����
���

�����

�����
���� ���
���
��� ���
���
��� ��
��
��� ��
���� ���
���
��
��
���
�� �����
�����
  • ��������
�����
����������
�� �����
�����



��������
  • ��������������
�� �����
�����
�����
�����
������ ������� �����
����� ���
���
�� ������� �����

��������

  • ��������������������������������� �������������������������������� �������������������

  • ���������������������������������� ����������������������������� ���

-199-

  • ���������������������������������� ������������������������������ �������������������

  • ��������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� �������������������������������

  • ���������������������������������� ������������������������������

  • ��������������������������������� �������������

�������

  • ���������������������������

���� ����������� ���� ��� ����������� ������� ������ ����� ������� ������� ������� ������� �������� ��������� ������� �������� ��������� ��������� ������� �������� ��������� ������� ���������� ������� ������� ��������� ������� ������� ���������� ����� ��������� ��������������� � ���������

���� ����������� ���� ��� ����������� ������� ������ ����� ������� ������� ������ ������� �������� ��������� ������� �������� ������� ��������� ������� �������� ������� ������� ���������� ������� ����������� ��������������� � ���������

-200-

  • ������������������

    • ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������

    • ������������������������������������ �������������������������������������� �

    • ����������� ���������

    • ����������������������������������� �������������������������������� ��������������

    • ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������

    • ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ ����������������������������

  • �������������

  • ��������������

���������

  • ����������

���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ���

��������

  • ����������

����� ���������� ���������� �������� �������� ����������� ����������� �������� ��������� ��������� ������

-201-

�����
����� ���
��������� ����� �������
�����
�����
�����
��������� ������ �����
�� ������� �������
���� ��������� ���������
��������
���� ������� ��������
������
������
�������
������������� ������� �������
����������� ������ ������
��������� ������ �����
�������������
���������
���������
������
�����
�����
���
���� �������
�� ��������� ���������
  • ���������

  • ������������������������������� �������������������������

  • ���������������������

  • ��������������������������

  • ��������

  • ������������������������������ ���������������������������� �������

  • ����������������������������� ����������������������

  • �������������������

  • ���������������������������

  • ��������

  • ��������������������������������

  • ������������������������������� ���������������������������

-202-

  • �������������������������������

  • ��������������������������

  • ��������������

��������
������������
�����������
������
������������
������������
������
����������
��
���������
������
��������
������������
�����������
������
������������
������������
������
����������
��
���������
������
�����������
���������
��������� ���������
���� ���� ���� ��

���
�����
���� ���� ���� ��

���
�����
  • ����������������������������

  • ���������������

  • ������������������������������ �������������������������� ����

  • ������������������������������ ��������������������������� �����������������������

-203-

  • ������������������������������� �����

  • ��������������������������

  • �������������������������

  • ����������������������������

  • ���������� �

�����
��������
��������
�������
���� ����
�����
���� ����
������
����������
����������
�������
�������
�����
������������
���������������
�����������������
�������
�������
�����
���������������
���������������
������������
���
���
����
���
�����
��
����
�����������
�����
��
���������

���������� �

������� ����
�����
��������
��������
�������
���� ����
�����
���� ����
������
����������
����������
�������
�������
�����
������������
��������������
������������������
�������
�������
�������
������
��������������
���������������
������������
���
���
����
���
�����
����
�����������
�����
��������
�������

�����������

  • ���������������������������

  • ������������������������������ ������������������������������ ��������

  • ����������������������������

  • ������������������������������ ������������������

  • ���������������

  • ��������

�������������������������� ���������������������������� ���������

-204-

�������

������������������������� �����

�������

������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������� �������������������

�������

������������������������� ��������������������������� ���������������

���������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ��������������

���������

�������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ����

�����������

������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������

-205-

���������

������������������������� ��������������������������� ���

���������

�������������������������� ���������������������������� �����������������������������

�������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ���������������������

�������������������������� ���������������������������� ����������������������������

������������

�����������
��������
����
������
����
����������
�����������
����
�������������
�����
��
�����������
��������
����
������
����
����������
�����������
�����
���

�������
������
������
�������
������
�����
���������
����������
���

�������
�������
�����
�������
������
�����
����

��







������

������
�������
����������������

�����������������
�����
����

��







�����
��

�������
������
������
�������
������
�������
���������
����������
��

�������
�������
�����
�������
������

-206-

����� ������������� ������� ���� � ������� ����������� ����� ������������� ������� ��������������������� ��������� �������� ����� � ��������� � ������������ ��������� � ���������

��������������������������������� ��������

  • �������������������������������������� �

  • ���������������������������������

  • ���������

����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� �������������������������������������� ���������������

  • ����������

  • ��������������

    • ������������

    • ����������������

    • �������������������

    • ���������������������������������������� �����

    • �������������������������������������

����������������������������������

  • ��������������������������������������

  • ���������������������������������

  • �����������������

  • �������������

  • �������������������������������������

  • ���������������������������������

-207-

  • ����������

    • �������������������������������������� ������������������������������������� ���

    • �������������������������������������� ������������������������������������ �����

  • ����������������

  • ����������

  • �������������

-208-

����������
�������
������������
���
��������
���� ����
������
������������
��������
�������������������������
��������������������������������
�����������
����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
��������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������
�������������������
�������������������������������������������������������������
�����
���������������������������������
�����������������������������������������������������
����� �����
������
����� �����
������
���� ����
����
���������
������� �������
�������
������
������ ������ ��
���� ��
����
��������
����� ���
����
��������
������ ����
����
����������
������� ����
����
����������
������� ��
����
��
��
�����
������
�����
����
����
�����
��
����

-209-

����������
�������������������������������
������������
���
����������
��
��
�� ��

��
��

��
��������������������������
�������������������
��
��� ������

�����
������
���� ����

����
���� ��� ������

�����
������
������ ������ �������
��
�������



������������
�����������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
��
�����������

��������� ����������� ���������
���������
���������










���������

-210-

�������
���
��������
����
��
����
��
�����
����
���� ���� ���� ����
����
�����
���� ���� ���� ����
����������������� ��
����
�����
��
���
��
���� �������
�����
����� �������
�����
������ ����� ������
�������
�����������
������
�������
����������
�����
�������
����������
���� �������� �������� �������� ��������
����� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ������������ ������������ ������������
���� ����������
�����������
������������
����������
�������������
����������
����������
����������
����
����
����
�����
����
�����
����
�����
����
�����

-211-

���
��������
�� ���� �� ������������������������
�����������������������������������������������������
���������� ��������
�������
�������� ��������

��������� ����������
������������







�������
�����
�������
�����

���
��
���
��






��������
������
��������
������
������
����
������ ������
�� �������� ��������
����� �� ��
�� ����� �����
������ �������
��
�������
��
�����
���
��� ���

-212-

���������� �������� ������������ ����������� ���������������������� ��
���������
���������
�������������������
��
��
������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

-213-

����������
������������������������
������������
�������������
���
����
��
���
�����
������
������





����


������������������������������������������������������������������
������������������������
�������������������������������������������������
�� ����
�����
����
�����
�����
����
����� ���� ����
���� ����
��
��
������ ���� �������
����
������ ������
���
������ ������
���� ������ ������ ������
�����
��
����
�����
���
�����
���
�����
��
��
��
���
����
��
���
����
��
���
����
��

-214-

����������
������
������������
���
����������
����������
���
����������
����������
����������
�����
�����
�����
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������
���� �����
�����
�����
������� ����������
����������
����������
������ ����������
����������
���

-215-

  • 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困難情事,應列明其 對本公司財務狀況之影響:無。

-216-

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

最近二年度資產、負債及權益變動之分析:

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
年度
項目
109年度 108年度 差異
金額 比率(%)



12,331,727 11,403,622 928,105
8.14
不動產、廠房及設備 24,669 24,959 (290) (1.16)



451 444 7
1.58



564,413 523,230 41,183
7.87



12,921,260 11,952,255 969,005
8.11



2,992,403 1,917,514 1,074,889
56.06




4,414,661 4,955,222 (540,561) (10.91)



7,407,064 6,872,736 534,328
7.77

3,662,113 3,055,783 606,330
19.84



991,852 935,874 55,978
5.98



852,865 1,083,879 (231,014) (21.31)



7,366 3,983 3,383
84.94



5,514,196 5,079,519 434,677
8.56
1.重大變動分析說明(增減比例變動達20﹪以上,且金額超過一仟萬元者):
(1)流動負債增加:係本年度「一年或一營業週期內到期長期負債」增加所致。
(2)保留盈餘減少:係本年度發放股利所致。
2.重大變動項目之未來因應計劃:本公司整體表現尚無重大異常,故無需擬定因應計劃。

二、財務績效

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益變動分析

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
年度
項目
109年度 108年度 差異
金額 比率(%)





2,231,333
695,811
1,535,522 220.68



1,897,356 609,985 1,287,371 211.05




(

)
333,977 85,826 248,151 289.13



114,876 28,740 86,136 299.71



109,366 98,965 10,401 10.51

-217-

年度
項目
109年度 108年度 差異 差異
金額 比率(%)





224,242 127,705 96,537 75.59




(

)
109,735 (41,879) 151,614 (362.03)
營業外收入及( 支出) (18,484) 182,377 (200,861) (110.14)
繼續營業單位稅前淨利(損) 91,251 140,498 (49,247) (35.05)
所得稅利益( 費用) (14,443) (40,055) 25,612 (63.94)




(

)
76,808 100,443 (23,635) (23.53)
1.重大變動分析說明(增減比例變動達20﹪以上,且金額超過一仟萬元者):
(1)主要係本年度銷售個案總銷戶數及金額增加,致營業收入、成本、毛利及推銷費用增
加所致。。
(2)營業外收入及(支出)增減變動:係本年度財務成本增加所致。
(3)係108年度處分營建用地帳列營業外收入項下,致本年度營業外收入及稅前淨利減少。
2.預期銷售數量與其依據:請參閱第2頁說明。
3.公司未來財務業務之可能影響及因應計畫:本公司將持續開發興建個案,以確保公司營
運穩健成長。
  • (3) 係 108 年度處分營建用地帳列營業外收入項下,致本年度營業外收入及稅前淨利減少。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
期初現
金餘額
全年來自營
業活動淨現
金流入(出)
全年來自投
資活動淨現
金流入(出)
全年來自籌
資活動淨現
金流入(出)
現金剩餘
(不足)數額
現金不足額之補救措施
投資計畫 理財計畫
85,114 (303,966) 2,337 325,041 108,526
1.變動分析說明:(1)營業活動:主要係出售房地收入,存貨減少所致。
(2)投資活動:主要係處分不動產(營建用地)價款所致。
(3)籌資活動:主要係舉借(償還)長、短期借款所致。
2.流動性不足之改善計畫:無此情事。

(二)未來一年現金流動性分析

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
期初現
金餘額
(1)
預計全年來自營業
活動淨現金流入
(2)
預計全年現
金流出量
(3)
預計現金剩餘
(不足)數額
(1)+(2)-(3)
預計現金不足額之補救措施
投資計畫 理財計畫
137,315
5,666,735
5,701,974 102,076
1.營業活動:預計出售房地收入及相關成本、費用。
2.投資活動:預計無重大投資活動,僅短期資金運用。
3.融資活動:預計發放現金股利及償還銀行借款等融資活動。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:無此情事。

-218-

  • 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

單位:新台幣仟元

被投資公
司名稱
原始投資金額 原始投資金額





本期認列
投資損益
獲利或虧損
主要原因
改善
計劃

未來一年
投資計劃
本期期末 上期期末
興博建設
(股)公司

-
149,000 149,205 - 2,842 租賃收入
  • 註:本公司於 109 年 9 月 24 日董事會決議與子公司興博建設 ( 股 ) 公司進行簡易合併,合併基準日為 109 年 10 月 31 日,本公司為合併後之存續公司,興博建設 ( 股 ) 公司為合併後之消滅公司。 ( 上述金額為截至 109 年 10 月 31 日金額)

  • 六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項

  • (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

    1. 利率變動

      • 本公司從事之短期、長期借款,係屬浮動利率之債務,故市場利率變動將使短 期、長期借款有效利率隨之變動,而使其未來現金流量產生波動,目前市場利 率並無大幅變動,故無顯著影響。
    2. 匯率變動

      • 本公司係以內銷為主,款項支付均以新台幣計價,故匯率變動對於本公司並無 顯著影響。
    3. 通貨膨脹

      • 通貨膨脹時因原物料成本提高,連帶牽動營建成本上升,相對房屋銷售價格亦 得向上調升,得以緩解成本提高對本公司損益之侵蝕;本公司隨時注意市場價 格之波動,持續與供應商維持良好合作關係並進行原物料比議價措施,以獲得 最佳成本效益,故通貨膨脹對本公司並無顯著影響。
    4. 未來因應措施

      • 本公司隨時注意利率、匯率變動及通貨膨脹對公司損益之影響,並即時提出相 關因應措施,例如向往來金融機構爭取調降利率等,以節省資金成本。
  • (二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲 利或虧損之主要原因及未來因應措施

    1. 高風險及高槓桿投資

      • 本公司長期投資主要考量與公司本業相關之投資,短期投資亦以保本型商品為 主,無從事高風險、高槓桿之投資。
    2. 資金貸與他人

本公司最近年度及截至年報刊印日止均無資金貸予他人之情事。

  1. 為他人背書保證

  2. 本公司因共同投資興建需要申請建築融資而與有業務關係之公司互為保證,相 關規定均依本公司「背書保證作業程序」辦理。

  3. 衍生性商品交易

本公司最近年度及截至年報刊印日止均無衍生性商品交易之情事。

  1. 未來因應措施

-219-

本公司未從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人;為他人背書保證係因共同 投資興建需要而與有關係業務之公司互為保證,其相關作業皆依規定辦理,對 風險應無顯著影響。

  • (三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

  • 本公司屬建築投資業,房屋興建均委由專業營造廠商承建,公司本身無施工技術研 究發展之必要;土地開發、產品規劃設計及提升服務品質等方向之研究發展,均由 現有業務人員執行,並無額外之研發費用產生,未來尚無投入研發費用情事。

  • (四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

  • 本公司營運政策均遵循法令規定辦理,並隨時注意國內外重要政策及法律變動,必 要時諮詢專家意見,評估法令對本公司之影響並適時調整公司內部制度,109 年度 及本年度截至年報刊印日止,本公司並未受到國內外重要政策及法律變動而影響財 務業務之重要情事。

  • (五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

  • 本公司不屬科技產業,科技改變對公司財務及業務並無顯著風險影響。

  • (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

  • 本公司持續投入企業社會責任及公益活動,對於落實及精進企業社會責任不遺餘力。 對於危機管理,若有重大突發事件發生,本公司經營團隊會立即召開會議決定應變 措施與解決方案,以求迅速控管危機之持續與擴散。

  • (七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

  • 本公司最近年度並無進行任何併購或預期進行併購之情事,故無此項風險。

  • (八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

  • 本公司暫無廠房擴充之可能風險。

  • (九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

  • 本公司客戶主要為社會大眾,故無此類風險。

  • (十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影響、 風險及因應措施

  • 本公司董事與大股東均長期穩定持有本公司股票,民國109 年度及110 年度截至年 報刊印日並無大量移轉股權或更換之情事,故無此類風險。

  • (十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

    • 本公司長期以來經營權結構穩定,未有改變之風險。
  • (十二)訴訟或非訟事件,應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股 比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非 訟或行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者,應揭露其 系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處 理情形:無。

  • (十三)其他重要風險及因應措施:無。

七、其他重要事項:無。

-220-

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

本公司於109 年9 月24 日董事會決議與子公司興博建設(股)公司進行簡易合併,合併基 準日為109 年10 月31 日,本公司為合併後之存續公司,興博建設(股)公司為合併後之消 滅公司。(資料期間為民國109 年1 月1 日至109 年10 月 31 日)

  • (一)關係企業合併營業報告書

  • 1.關係企業概況

    • (1)關係企業組織圖

名軒開發股份有限公司

==> picture [165 x 54] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

興博建設(股)公司
100%
----- End of picture text -----

(2)關係企業基本資料

單位:新台幣仟元




設立日期
地址
實收資本額 主要營業或
生產項目
興博建設(股)公司 87.12.10 新北市五股區成泰路
一段189 巷16 號5 樓
149,000 住宅及大樓
開發租售業

(3)關係企業董事、監察人、總經理資料

單位:新台幣仟元;股;﹪

企業名稱 職稱 姓名或代表人 持有股份 持有股份
股數 持股比例
興博建設(股)公司 董事長
董事
董事
監察人
名軒開發(股)公司
代表人:李木鐸
名軒開發(股)公司
代表人:吳霖懿
名軒開發(股)公司
代表人:吳泓瑩
名軒開發(股)公司
代表人:黃慧勤
14,900,000 100%

2.各關係企業營運概況

單位:新台幣仟元




資本額








營業
收入
營業
淨利
本期損益
(稅後)
每股盈餘



(稅後)
興博建設(股)公司 149,000 150,576 1,371 149,205 4,697 3,557
2,842
0.19

-221-

(二)關係企業合併財務報表

關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 聲 明 書

本公司民國109 年度(自民國109 年1 月1 日至109 年12 月31 日止) 依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準 則」規定,應納入編製關係企業合併財務報表之公司,與依國際財務報導 準則第10 號規定應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同,且關 係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中 均已揭露,爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

==> picture [80 x 80] intentionally omitted <==

公司名稱:名軒開發股份有限公司

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

負 責 人:吳泓瑩

華民國110 年 3 月23 日

(三)關係報告書:不適用。

  • 二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形:無。

  • 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形:無。

四、其他必要補充說明事項:無。

  • 五、最近年度及截至年報刊印日止,如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證 券價格有重大影響之事項:無。

-222-

==> picture [310 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [259 x 52] intentionally omitted <==

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [76 x 15] intentionally omitted <==