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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

나노신소재/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		대전시 유성구 테크노중앙로 243-2 (주)나노신소재 대전공장
3. 의안 주요내용		(1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)의결사항 제1호 의안 : 제25기(2024년도)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 : 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행 (제18조, 제19조)변경의 건 2-2호 : 부칙신설 (경과규정) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 안건의 경우 현금배당(안) 포함
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정