ADTechnology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

에이디테크놀로지/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교중앙로 248번길 7-8, 1층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제 24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 김준석 선임의 건	-
3-2호 의안	사내이사 박준규 선임의 건	-
3-3호 의안	사외이사 왕성호 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수한도액 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도액 승인의 건	-
6호 의안	주식매수선택권 부여 승인의 건	-
7호의안	2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준석	1965-10	3년	재선임	- 前 삼성전자 대리 - 前 한국케이던스 차장 - 前 다윈텍 이사 - 現 에이디테크놀로지 대표이사
박준규	1969-10	3년	재선임	- 前 삼성반도체 대리 - 前 다윈텍 부장 - 前 플러스칩 부장 - 前 에이디테크놀로지 상무 - 前 이구루 대표이사 - 現 에이디테크놀로지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
왕성호	1967-01	3년	재선임	- 하이닉스 반도체(구.LG반도체) 책임연구원 - 레이디오펄스 대표이사 - IXYS 레이디오펄스 사장 - 네메시스 대표이사	네메시스 대표이사 (비상장)