Addsino Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2017

Nov 12, 2017

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2017-040

航天工业发展股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购资产重大事 项，经公司申请，公司股票（股票简称：航天发展、股票代码：000547）已于2017 年10 月30 日开市起停牌。公司分别于2017 年10 月28 日、11 月4 日披露了《关 于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-038）、《关于筹划重大事项继续停牌 的公告》（公告编号：2017-039）。

根据公司与有关各方初步论证、协商，公司本次筹划收购资产事项涉及发行股 份购买资产，初步判断不构成重大资产重组，但按照《上市公司重大资产重组管理 办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需按照重大资产重组事项履行相关程序。 鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大 影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年11月13日 开市起继续停牌。本次停牌不涉及公司债还本付息事宜，因此公司债券 （债券简称： 12福发债，债券代码：112117）正常交易，不停牌。

本公司承诺争取停牌时间不超过1 个月，即在2017 年11 月30 日前披露符合 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组 （2017 年修订）》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司 董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。

若公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根 据事项的推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或 延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2017年11月30日开市时起复牌，同 时披露本次发行股份购买资产的基本情况、是否继续推进发行股份购买资产及相关 原因。

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如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹 划发行股份购买资产相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺 自公告之日起至少1个月内不再筹划发行股份购买资产；如公司股票停牌时间累计超 过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议 程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺 的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。同时，停牌期间，公司 将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次有关事项的进 展情况。

三、必要风险提示

公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者 注意投资风险。

四、备查文件

• 1、经公司董事长签字的停牌申请；

• 2、本次筹划发行股份购买资产的意向文件；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2017年11月10日

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