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애드바이오텍/주주총회소집 결의/(2021.02.26)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 본사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : ① 영업보고 및 감사보고 ② 외부감사인 선임결과 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (이용진외 2명, 총 14,500주) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

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