ADBIOTECH Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

애드바이오텍/주주총회소집 결의/(2021.03.09)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-26
3. 정정사유	주주총회 부의안건 추가 및 세부내역 변경 1. 주식매수선택권 부여자 및 부여주식수 변경 2. 대표이사 정홍걸 선임의 건(중임) 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주요내용	가. 보고사항 : ① 영업보고 및 감사보고 ② 외부감사인 선임결과 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (이용진외 2명, 총 14,500주) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건	가. 보고사항 : ① 영업보고 및 감사보고 ② 외부감사인 선임결과 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (이용진외 4명, 총 17,500주) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 제6호 의안 : 대표이사 정홍걸 선임의 건(중임)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 본사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : ① 영업보고 및 감사보고 ② 외부감사인 선임결과 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표                (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건                (이용진외 4명, 총 17,500주) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 제6호 의안 : 대표이사 정홍걸 선임의 건(중임)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2021-02-26 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정홍걸	1962-07	3	재선임	~ 85.02 연세대학교 토목공학사 85.03 ~ 05.10 정진농장 대표이사 97.04 ~ 01.01 (주)에이뱅크 이사 00.06 ~ 현재 (주)애드바이오텍 대표이사