AD Plastik d.d. — Board/Management Information 2012

Jun 4, 2012

Solin, 04.06.2012

Predmet: Održana sjednica Nadzornog odbora

Poštovani.

Sukladno odredbama čl.159 Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da se dana 31.05. i 01.06.2012. godine održala 24. sjednica Nadzornog odbora AD Plastika d.d., Solin.

Na navedenoj sjednici između ostalog, jednoglasno su donesene slijedeće odluke:

• odluka o usvajanju revidiranog, konsolidiranog i nekonsolidiranog godišnjeg financijskog izvještaja za 2011. godinu, u sadržaju kako je objavljeno dana 27.04.2012. godine

• odluka o usvajanju nerevidiranih, konsolidiranih i nekonsolidiranih kvartalnih financijskih izvještaja za prvi kvartal 2012. godine, u sadržaju kako je objavljeno dana 27.04.2012. godine

• odluka kojom se utvrđuje prijedlog odluke o isplati dividende, u sadržaju kako je objavljeno dana 27.04.2012. godine (unutar godišnjeg izvještaja), i koji se dostavlja Glavnoj skupštini na raspravu i usvajanje.

• odluka kojom se utvrđuje prijedlog odluke o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica i koji se dostavlja Glavnoj skupštini na raspravu i usvajanje.

Clan Uprave olic

Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060007090 » Osobni identifikacijski broj. 48351740621 Žiro račun: 2360000-1101278050 kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

Temelini kapital u iznosu 419.958,400 kn u cijelosti uplaćen + Izdano 4.199.584 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 100 kn Predsjednik Uprave: Josip Boban - Članovi Uprave: Mladen Peroš, Ivica Tolić, Katija Klepo - Predsjednik Nadzornog odbora: Nikola Zovko