ACTION S.A. — AGM Information 2023

May 22, 2023

Zarząd ACTION S.A. (dalej także: "Emitent", "Spółka") zawiadamia, że w związku z realizacją programu nabywania akcji własnych na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwałach Nr 3 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 26.10.2022 r. (z uwzględnieniem ich zmian dokonanych na podstawie Uchwałach Nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 14.04.2023 r.) oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami nabywania akcji własnych opublikowanymi w raporcie bieżącym nr 52/2022 z dnia 28.10.2022 r. oraz w raporcie bieżącym nr 36/2023 z dnia 14.04.2023 r. (dalej: "Program"), w dniu 22.05.2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o sprecyzowaniu i realizacji celu nabycia akcji własnych Spółki w liczbie 1.300.000 sztuk, nabytych przez Spółkę w ramach Programu, w transakcjach zawartych w okresie od dnia 28.10.2022 r. do dnia 5.05.2023 r., za wynagrodzeniem wypłaconym akcjonariuszom w łącznej kwocie 20.391.290,26 zł., jako dobrowolne umorzenie akcji Spółki we wskazanej wyżej liczbie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki przez zmianę Statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego Spółki jest uzasadnionym celem Programu przewidzianym w jego treści. W związku z czym sprecyzowanie tego celu i podjęcie decyzji o jego realizacji było uzasadnione.

Ponadto Zarząd Emitenta postanowił w powyższej uchwale z dnia 22.05.2023 r., iż uzasadnione jest również wyłączenie z zakresu celów nabywania akcji własnych w ramach Programu następującego celu: "wykonania zobowiązań wynikających z programów opcji na akcje lub inne przydzielanie akcji pracownikom lub członkom organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych Spółki lub jej spółek powiązanych".

Z uwagi na fakt, że Spółka nie przyjęła żadnego programu opcji na akcje oraz nie planuje jego wprowadzenia analizowanej przyszłości, Zarząd zaproponował zmianę celów nabywania akcji własnych poprzez wyłączenie ww. celu z zakresu Programu.

Zarząd przedstawi swe powyższe stanowisko Walnemu Zgromadzeniu Spółki poprzez wprowadzenie do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia wskazanych tam spraw wraz z projektami uchwał, ich uzasadnień i opinii Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie Spółki stanowiska Zarządu dotyczącego doprecyzowania i zmiany celów Programu i podjęcia stosownych uchwał, Program w odniesieniu do akcji objętych umorzeniem będzie zakończony.

Podstawa prawna: Art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.