ActBlue Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 22, 2021

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2021-085

安徽艾可蓝环保股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年11月22日召开2021 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会成员。经第三届监事会全体 监事同意豁免会议提前通知的时间要求，本次会议于2021年11月22日以口头方式临 时通知全体监事、公司董事会秘书。

本次会议于2021年11月22日下午16:00在公司第二会议室以现场表决方式召 开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事共同推举监事秦亮先 生作为会议主持人，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》 。

同意选举秦亮先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议 通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司监事会

2021 年 11 月 22 日