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Feb 23, 2021

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2021-004

安徽艾可蓝环保股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次 会议于2021年2月23日（星期二）上午11时在公司第二会议室以现场表决与通讯 表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年2月13日以电子邮件方式送达全体 监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯方式出席监事1 名。会议由公司监事会主席朱弢先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司 章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《 < 公司 2020 年年度报告 > 及其摘要》 。

经审议，监事会认为：《公司 2020 年年度报告》及其摘要真实、准确、完 整地反映了公司 2020 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》。

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具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。

经审议，监事会认为：公司编制的《2020 年度财务决算报告》客观、真实 地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为：该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用不存在任何违 法违规情形。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2020 年年度利润分配方案符合公 司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的 利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

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经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服 务业务，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同 意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构， 聘期一年，2021 年度审计费用将在 2020 年度的费用基础上根据业务情况进行调 整。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于审议公司 <2020 年度内部控制自我评价报告 > 的议 案》。

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建 立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期 内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的 情形。《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内 部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信是公司日常生产经 营活动所需，有利于补充公司流动资金及业务发展，符合公司及全体股东的整体 利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司 及子公司向银行申请综合授信相关事宜。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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（九）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

经审议，监事会认为：董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案及 2021 年度薪酬预案符合能有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，符 合《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度。因此，同意公司 董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案及 2021 年度薪酬预案。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定以及 2021 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，董事及监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品 的议案》 。

经审议，监事会认为：在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前 提下，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效 率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情形。因此，同意本次关于使用部分闲置募集资金和自有 资金购买理财产品的相关事项。

具体内容详见公司于2021年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》 。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进 行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2021年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

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• 1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司监事会 2021 年 2 月 24 日

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