Acrel Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 12, 2021

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2021-005

安科瑞电气股份有限公司

第四届监事会第十八次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次（临时） 会议于2021 年1 月12 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3 名，实际出 席会议监事3 名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、 法规及规定。

经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于安科瑞电气股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 及其摘要的议案》

因关联监事杨广亮先生和严小军先生已回避表决，故本议案无法形成有效决议。 监事会将本议案提交公司股东大会审议。

《安科瑞电气股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容 详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于安科瑞电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法 的议案》

因关联监事杨广亮先生和严小军先生已回避表决，故本议案无法形成有效决议。 监事会将本议案提交公司股东大会审议。

《安科瑞电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的具体内容详见中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司监事会

2021 年1 月12 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==