ACER — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

acer

105財務室/台北市復興北路369號7樓之5

電話：(02)2719-5000 傳真：(02)8712-5519

宏碁股份有限公司

貯務室服務時間：星期一~星期五 上市代號：2353

上午：9:00~12:00 下午：1:00~4:00

本公司股票登記簽字

台北市政府

貯東電

貯東科技有限公司

股東會

貯東電信

財團法人

貯東電

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股東信託有限公司

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宏碁股份有限公司

宏碁股份有限公司

2010

2010年04月02日

宏碁股份有限公司从圆115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期民國115年5月29日

序號	徵 求 人	委任股東	與支持董事統選舉人名單	董事統選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代表處理徵求事務者名稱
1	施宏輝	不適用	一般董事統選舉人：1.陳俊聖2.施振榮3.宏榮投資股份有限公司代表人：施宏輝國立臺灣中學會結算所股份有限公司所經營的股東，由所經營的股東及其經營的股東，以其持權發展多重事業或長引發業績。3.基盡企業社會責任，持權轉送公司治理，並須轉承權，帶領企業處的E391/承權發展。	1.業務主道思想，落實主道精神，不斷斟酌創造價值，持權建構承前價值，及利益平衡的機制，將所有利害關係人員所送求承權經營的目標。2.藉由董事或有其專業知識，經銷與特別券方面之多元化，以強化宏基集團聯係，提昇公司及資通訊產業的投資優勢，以及持權發展多重事業或長引發業績。3.基盡企業社會責任，持權轉送公司治理，並須轉承權，帶領企業處的E391/承權發展。	就基證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區東港南路一段2號1樓電話：(02)2300-2009
2	安新松股份有限公司、宏榮投資股份有限公司、侯知遠、陳怡如				宏通事務處第1號1公司宏榮徵求場所地址：台北市博宏路B111路102段114號
3	陳俊聖、高樹國、本營投資有限公司				國立臺灣中學會結算所股份有限公司114號
4	本真投資有限公司				電話：(02)2300-0750

註：1.股東如開案的押知資料，請上述基金網站（https://free.sfl.org.tw/）查詢。
2.原徵求1,000股(含)以上。

	代表處暨徵求關係名稱暨地址	電話	地址	電話	地址	電話
宏碁集團董事會(註1)及徵求場地委	台北市中正區重慶南路一段11號(日野同鄉店東樓)	(02)2251-6723	新北市板橋區文化路一段101巷7弄40號(迪華市廈內)	(02)2257-2976	台中市大甲區五福街11號	(04)2687-2837
	台北市中正區標華街42號(樓)樓(出港新興國科技發電廠)	(02)2331-6372	新北市新店區中正路247巷4弄2號(出港藥局巷內)	(02)2916-0308	彰化縣香港鎮公正街115號(香港國小南門)	(04)778-3848
	台北市大同區多德路三段291之7號(承三204巷口)	(02)2595-6189	新北市永和區得和路373巷31弄11號(樓(原永元路)	(02)2920-9426	雲林縣西標鎮平和路162號(新德拉·蔡爵家)	0912-303-353
	台北市中山區白江街199號(樓)	(02)2586-2926	新北市三重區文化公路28巷6號(樓(正義北路/竹葉集會/三安區立興)	(02)2982-4608	嘉義市宏義街68號(臺中街新光彩街中間)	(05)222-3203
	台北市大安區延美街135之2號(樓(信孝東路口)	(02)3778-3412	新北市新店區公寓一段74號(樓(同權訓消停車)	(02)2993-1020	台南市北區公寓路120號(計義商藥房)	(06)221-8015
	台北市大安區康興南路一段321號(樓417號(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	嘉義市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛銀鎮4樓)	(02)2425-7224	台南市中西區西門路二段407號(樓(舊大寶台對面)	(06)221-8925
	台北市大安區新北南路二段11巷22號(新南里義路口)	(02)3786-3889	桃園市臺山區復興三路151號(7-11號)	(03)335-7025	台南市新寶區永安街1211號(近交通台)	(06)635-0786
	台北市保義區虎林街101巷17號(樓)	(02)3753-5992	桃園市八德區華義街69巷11號(固定商業區商後巷)	(03)367-1202	高雄市彩音區六合二路239號(內建臺後園)	(07)201-4827
	台北市北投區致遠一路二段117號(樓(彩洲行-藥展廳房)	(02)2827-9151	新竹市北大路345巷8號(縣東台華東巷)	(03)523-7681	高雄市早稻園南街一段44號(同穗園小正對面)	(07)222-6877
	台北市西湖區成功路四段61巷32弄14號(樓(旺寶本上市)	(02)8792-9175	富榮縣聯合市維新路20號(竹南南地下盡全家福縣訓正對面)	(03)7627-163	高雄市新興區中正三路98號(樓(復興·中正股票)	(07)237-9898
台北市南港區福德街311號(伊東投啟洗衣店)	(02)2786-7680	台中市西區金山路4925號	(04)2372-4785	高雄市左寶區123號	(07)556-0952
台北市文山區羅新福路六段269號(樓(聯鎖銀行)	(02)2931-1663	台中市北區太平路217號(正東洗衣店)	(04)2201-4514	高雄市岡山區公寓東路134號	(07)623-6250
新北市板橋區東門街30之7號(樓之11段中2號出口)	(02)2956-2519	台中市大里區德芳路二段37號(東里廣生園)	(04)2407-3827	屏東市中正路131號(秀虎股票)	(08)765-7277
宏碁集團董事會(註2)及其他業務地委	台北市中山區清國北路一段96號	8972-891-240	新北市永和區中和路591號(金庸興隆銀行)	(02)2927-0606	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰台華銀巷子嘉入)	(04)2568-3566
	台北市中山區東港路5號(樓(18Tw廠區/松江路口,國泰段)	(02)2542-9366	新北市新店區中正路167之1號(國泰台華銀行對面)	(02)2913-3489	台中市北區草才路164號(樓(華東巷/大雅臺街對面)	(04)2203-9343
	台北市中山區清國北路一段96號	8972-891-240	新北市永和區中和路591號(金庸興隆銀行)	(02)2927-0606	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰台華銀巷子嘉入)	(04)2568-3566
	台北市松山區東興路5號(樓(統一盡正對面)	8956-327-999	新北市土城區裕生路83巷21號(新利國小南)	(02)2355-5723	彰化縣林港鄉中興路一段301號(國益電信立業)	0933-599-998
	台北市大安區海安街230號	(02)2708-6046	新北市新店區中正路167之1號(國泰台華銀行對面)	(02)2982-4289	南投市彰南路一段1078號(南投國小街對面)	(049)222-2366
	台北市萬華區大德街22號(捷運臺山寺站3號出口對面)	(02)2336-3949	新北市新店區新泰路25巷23弄12號(成城同鄉行隔壁巷弄內)	(02)2992-4789	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	台北市保義區永良路379巷17弄32號(樓(永良市廈南)	(02)8787-5802	甜蘭縣羅寧鎮林森路111號(諾貝爾鯉包店後園)	0928-740-835	台南市寧區大同路一段45巷5號(寧門廳寮房)	(06)214-1371
	台北市土林區德行東路95號(芝加哥數位新樓)	(02)2638-2572	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-6892	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
	台北市北投區裕民77路9號(弄32號(近石牌捷運園同道巷後)	(02)2827-3035	新竹縣竹北市牌堂街379號(樓(牌堂街廁館對面)	(03)555-5276	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
	台北市西湖區金湖路2號(近捷運西湖站2號出口)	(02)2791-6777	桃園市中壢區民權路214號(萬利市廟對面/（接口進入)	(03)494-9706	高雄市鳳山區三福路13號(近石甲鄉·福福南中)	(07)823-0388
台北市南港區八德路四段909號(樓(福陵村9)	8975-756-871	桃園市龍潭區龍潭路3號-8803行(台港銀行對面)	(03)480-1964	花蓮縣吉安鄉田陵路440號(樓(建安園辦行)	(038)567-001
新北市新碳鋼鐵公司(註1)及其他業務地委	台北市中正區蕃薯路6號(樓、1樓(重慶南路口廈廳銀行旁)	(02)2382-5398	新北市中和區中山路2段131巷16號(樓(南山路中壢國際大樓入)	(02)2248-2750	富榮縣段寧市烏公路84號(嘉義辦行)	(037)261-069
	台北中正區標華街30號(樓(溪口街·標華街口)	(02)2312-8777	新北市永和區中正路68號(樓(聯鎖銀行/製光商廳房)	(02)2942-2700	台中市北區梅亭街21-2號(樓(17號後園)	(04)2239-9676
	台北市大同區金化街一段21號(樓4區132號(永樂市廈/建入口)	(02)2553-6267	新北市三重區凸行路13段252號(旺隆機車行)	(02)2287-7143	台中市漢水區文昌街74號(楊文書館)	(04)2623-3657
	台北市中山區龍江路336號(永安文昌路)	(02)2501-8941	新北市新安區中港一段157號(樓(中港區小街對面)	(02)2279-6530	台中市蘭芳區旺寶路263號(建成車間)	(04)2529-0928
	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號(樓)	(02)2721-2403	新北市土城區學府路一段49號(學生書房)	(02)2270-5415	彰化縣彰化市中正路3段153號(智學書館/洁洋街口)	(04)725-8207
	台北市東義區永良路427號(信興區路/松山路口)	(02)2762-8708	新北市樹林區日新街63號(嘉年發展專行)	0921-837939	彰化縣鹿港鎮南雲路35號(文武園隔壁)	(04)774-4216
	台北市土林區德行東路104號(梅(元祥文興行)	(02)2834-1768	新北市五股區民義路一段172巷6號(五福雲臺下前街對面)	0987-929542	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
	台北市北投區漫景路110之1號(羅特思路路)	(02)2894-3945	新北市洪水區學府路200號(捷比園彩印/浙江大學鐵站房)	(02)2621-5498	嘉義市中正路516號	(05)227-8430
	台北市西湖區内湖路一段737巷4號(家家東成精品店/藥房對面)	(02)2798-5363	嘉隆市成功二路99號(阿友機館/24小時寶庫)	0936-058397	台南市中西區旺達路122號	0917-039389
	台北市文山區羅新福路6段403號(樓(華東站1號出口)華公科碧科路)	8936-255600	桃園市桃園區文化街85號(南門市廟/文化街與三民路口)	(03)333-2005	高雄市三民區德德街293-5號(游龍雲村用品店)	(07)350-2867
新北市文山區中正路117號(即可印正業化)	(02)2642-2707	桃園市中壢區明德路75-2號(投靈寶廳/近中壢港市)	(03)494-1993	高雄市鳳山區寶公路65號(台港銀行對面)	(07)746-5038
	新北市新店區旺寶路113號(新北市新大街5號(華光碼動工業站)	(02)2212-4295	桃園市龍潭區中正路154號(統一精品房間)	(03)479-2301	屏東縣屏東市虎豐街232號(民富業前正後園)	(08)736-2512
新北市板橋區陽明街10巷11號(新恆田路/新婦幼1號出口)	(02)8253-7181	新竹市振英街35巷7號(樓(由食品路255巷進入)	(035)268-390	甜蘭縣甜蘭市民權路二段150號(廖妹香罕午餐)	0952-088517

宏碁股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

壹股東約要：

壹、本公司民國115年股東常會訂於民國115年5月29日上午9時做滿堂會報(桃園市龍潭區滿堂路428號)召開，受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處列開會地點。議程如下：

一、報告事項：1.民國114年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國114年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派待形報告。4.計畫上市(驗)子公司釋股待形報告。5.國內無錯係普通公司債發行待形報告。二、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含四席開立董事)。三、承認及討論事項：1.民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案。2.解除本公司新任董事及其法人代表人就業禁止之限制討論案。四、報時動議。

貳、本公司民國114年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，自盈餘配發現金股利每股1.3元。

參、本公司115年股東常會董事選舉應選7席(一般董事3席及開立董事4席)採候選人提名制，候選人名單：一般董事：陳俊聖、施振榮、宏榮投資股份有限公司代表人：施宏輝；開立董事：何寬裕、吳由理、梅沖池、何美娟；股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：https://aop.s.twso.com.tw)。

肆、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證文法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://aop.s.twso.com.tw)查詢。

伍、依公司法第165條規定，自民國115年3月31日起至115年5月29日止停止股票過戶登記。

陸、謹餘奉出席通知書及委託書各一份，若委託代理人出席時，請順具「委託書」，若名或蓋章後於開會及日期寄（送）達本公司股務室，俟經核對資料無誤後，順發出席簽到卡寄交代理人收款，憑以出席股東常會。親自出席者，請持「出席通知書」(簽名或簽章)親駕會場出席股東常會。

柒、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月29日至115年5月26日止，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e股務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdoc.com.tw】，依相關說明條件，依公司法規定，以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東常會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東常會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

捌、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基金網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址https://free.sfl.org.tw至「委託書免費查詢系統」後，輸入查詢條件即可。

玖、本次股東常會委託書統計驗證機構為自新經合證券股份有限公司股務代理部。

拾、特此通知。

宏碁股份有限公司董事會

謹學