ACER — Capital/Financing Update 2017

Nov 9, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2353 宏碁　公司提供

序號	2	發言日期	106/11/09	發言時間	17:02:55
發言人	陳怡如	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)26961234
主旨	代子公司ACCSI公告決議將機房維運管理事業單位分割讓與 新設公司
符合條款	第	11	款	事實發生日	106/11/09
說明	1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 分割 2.事實發生日:106/11/9 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 被分割公司：安碁資訊股份有限公司(簡稱「ACCSI」) 承受營業之新設公司：宏碁雲架構服務股份有限公司 (名稱暫訂，簡稱「宏碁雲架構公 司」) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 受讓新設公司股份之公司：宏碁股份有限公司(簡稱「Acer」) 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: ACCSI（被分割公司）及宏碁雲架構公司(新設子公司) 均為本公司百分之百持有之子公 司。 本分割案為宏碁集團內部投資架構調整，對原股東權益並無影響。 7.併購目的: 集團內部組織重組及專業分工 8.併購後預計產生之效益: 專注發展資訊安全服務與相關軟硬體業務 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 本案為子公司間水平分割，故對宏碁公司每股淨值及每股盈餘無影響。 10.換股比例及其計算依據: (1)換股比例：ACCSI分割讓與之營業價值預計為新台幣1,865,926仟元，由新設之宏碁雲 架構公司發行面額10元之普通股186,592,616股予ACCSI之單一股東Acer作為對價。 (2)計算依據: 前揭換股比例係參酌ACCSI民國106年9月30日止經會計師核閱之財務報表 中擬分割讓與之資產及負債帳面價值，並考量截至分割基準日前已知之期後事項影響數 進行預估，依每股淨值及分割價值換股比例之合理性意見書定之。 11.預定完成日程: 分割基準日暫訂為民國106年11月30日 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): (1)自分割基準日起，ACCSI分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準日仍為有效之 一切權利義務，均由宏碁雲架構公司依法概括承受。 (2)除分割讓與之負債與分割前ACCSI之債務係可分者外，宏碁雲架構公司應就分割前 ACCSI所負債務於其受讓營業之出資範圍，依企業併購法第三十五條第五項規定與ACCSI 負連帶清償責任。但債權人之債權請求權，自分割基準日起二年內不行使而消滅。 13.參與合併公司之基本資料(註二): 不適用 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): (1)預定讓與新設公司之營業價值：新台幣1,865,926仟元 (2)預定讓與新設公司之資產：新台幣1,900,216仟元 (3)被分割公司之股東所取得新設公司股份之總數、種類及數量：面額10元之普通股 186,592,616股 (4)被分割公司將減資新台幣1,865,926仟元 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 16.其他重要約定事項: 無 17.本次交易，董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。 註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 　　　之主要內容。

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