ACER — Annual Report 2016

Jul 10, 2017

時 間:民國106年6月21日(星期三)上午9時正

地 點:悅來國際會議中心近悅廳(新北市汐止區新台五路一段99號4樓)

出席:出席股數1,681,663,644股,佔已發行流通在外股數3,058,923,833股(已扣除依公司 法第一百七十九條第二項第二款規定之無表決權股數21,808,995股)之54.97%

出席董事:黃少華、陳俊聖、施振榮、宏榮投資股份有限公司代表人葉紫華、 智星股份有限公司代表人彭錦彬及曾繁城

主席:黃少華董事長 記錄:張鉅靈

出席股東代表股數已達法定數額,主席宣佈會議開始。 主席致開會詞(略)

一、選舉事項

案 由:全面改選本公司董事九席(含四席獨立董事)。(董事會提)

• 說 明:一、本公司現任董事九席(含三席獨立董事)任期將於民國106年6月屆滿,依 本公司章程規定,於本年度股東常會選任董事九席(其中一般董事五席及獨 立董事四席),任期三年,自民國106年6月21日起至民國109年6月20日止, 得連選連任,並由全體獨立董事組成審計委員會。
• 二、董事暨獨立董事候選人名單業經本公司106年5月11日董事會審查通過,詳 見附件一。

選舉結果:

董事當選名單:

當選人	當選權數
陳俊聖	1,523,392,046
施振榮	1,446,817,786
黃少華	1,441,580,041
宏榮投資(股)公司代表人:葉紫華	1,442,277,329
智星(股)公司	1,438,790,641

獨立董事當選名單:

當選人	當選權數
曾繁城	1,457,626,359
李吉仁	1,458,150,110
張善政	1,467,436,046
徐清祥	1,458,731,474

股東發言:股東戶號0097058針對會議程序表示意見,業經主席指定律師予以說明回覆。

二、報告事項

• (一) 民國105年度營業報告。 說明:民國105年度營業報告,請參閱附件二。
• (二) 審計委員會查核報告。 說明:審計委員會查核報告書,請參閱附件三。
• (三) 本公司買回股份情形報告。

說明:本公司買回股份情形報告,請參閱附件四。

股東發言:股東戶號 0097058、0722032、908372、0741057、877226、0722032、0655020、 866224 分別就會議程序、新事業發展、買回庫藏股、財務資訊、轉投資及資 產減損提問及表示意見,業經主席與其指定人員予以說明回覆。

三、承認及討論事項

第一案

• 案 由:民國105年度財務報表及營業報告書承認案。(董事會提)
• 說 明:一、本公司民國105年度財務報表(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表、 現金流量表等),業經安侯建業聯合會計師事務所張惠貞及唐慈杰會計師 查核完竣。
• 二、民國105年度營業報告書及上述財務報表,請參閱附件二及附件五,均已 經審計委員會審議及本公司董事會決議通過。
• 三、謹請承認。
• 決 議:本議案表決時出席股東表決權數1,681,063,245權(含電子投票行使表決權數: 754,897,989權),投票表決結果如下:

表決結果	佔出席股東表決總權數之比率
贊成權數1,507,088,735權(含電子投票584,580,893權)	89.65%
反對權數572,741權(含電子投票572,741權)	0.03%
廢票權數173,401,769權(含電子投票169,744,355權)	10.32%

本案照原案表決通過。

股東發言:股東戶號 0097058、0722032、866224 分別就財務資訊及董事與經理人薪酬 提問及表示意見,業經主席與其指定人員予以說明回覆。

第二案

• 案 由:民國105年度虧損撥補討論案。(董事會提)
• 說 明:一、本公司民國105年期初未分配盈餘為新台幣(以下同)0元,扣除民國105年度 稅後淨損4,900,295,586元後,待彌補虧損為4,900,295,586元。擬以法定盈 餘公積145,189,854元、特別盈餘公積 1,306,708,685元,及資本公積 3,448,397,047元撥補之,撥補後本公司105年度期末未分配盈餘為0元。
• 二、茲檢附虧損撥補表如後。
• 三、謹請討論。

宏 碁 股 份 有 限 公 司

民 國 一 ○ 五 年 度 虧 損 撥 補 表

單位:新台幣元

期初未分配盈餘		0
減:本年度稅後淨損		(4,900,295,586)
本年度待彌補虧損餘額		(4,900,295,586)
彌補虧損項目:
法定盈餘公積		145,189,854
特別盈餘公積		1,306,708,685
資本公積		3,448,397,047
期末未分配盈餘		0
董事長	經理人	會計主管

決 議:本議案表決時出席股東表決權數1,681,063,245權(含電子投票行使表決權數: 754,897,989權),投票表決結果如下:

表決結果	佔出席股東表決總權數之比率
贊成權數1,517,317,808權(含電子投票594,920,524權)	90.26%
反對權數1,024,458權(含電子投票913,900權)	0.06%
廢票權數162,720,979權(含電子投票159,063,565權)	9.68%

本案照原案表決通過。

第三案

• 案 由:資本公積發放現金討論案。(董事會提)
• 說 明:一、依公司法第 241 條之規定,擬以超過票面金額發行普通股溢價之資本公積 新台幣 1,538,378,914 元分配現金,按資本公積發放現金基準日股東名簿記 載之股東持有股數,暫訂每股配發新台幣 0.5 元(每位股東發放計算至元為 止,元以下無條件捨去,並將捨去金額計入本公司之其他收入)。
• 二、本次資本公積發放現金基準日前,如因法令變更、主管機關要求或流通在 外股份數量異動時,致使股東配發現金比率發生變動而需修正時,請授權 董事會全權處理之。
• 三、本案俟股東常會通過後,提請股東常會授權董事會訂定本次資本公積發放 現金基準日。

四、謹請討論。

決 議:本議案表決時出席股東表決權數1,681,063,245權(含電子投票行使表決權數:

754,897,989權),投票表決結果如下:

表決結果	佔出席股東表決總權數之比率
贊成權數1,509,684,324權(含電子投票587,033,582權)	89.81%
反對權數8,992,737權(含電子投票8,992,737權)	0.53%
廢票權數162,386,184權(含電子投票158,871,670權)	9.66%

本案照原案表決通過。

第四案

• 案 由:修訂本公司內部規章:取得或處分資產處理程序。(董事會提)
• 說 明:一、配合行政院金融監督管理委員會民國106年2月9日金管證發字第1060001296 號令修訂之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」,擬修訂本公司「取 得或處分資產處理程序」。「修訂前後條文對照表」請詳見附件六。 二、謹請討論。
• 決 議:本議案表決時出席股東表決權數1,681,063,245權(含電子投票行使表決權數: 754,897,989權),投票表決結果如下:

表決結果	佔出席股東表決總權數之比率
贊成權數1,517,680,968權(含電子投票595,173,126權)	90.28%
反對權數797,838權(含電子投票797,838權)	0.05%
廢票權數162,584,439權(含電子投票158,927,025權)	9.67%

本案照原案表決通過。

第五案

• 案 由:解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。(董事會提)
• 說 明:一、依公司法第209條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
• 二、緣本公司董事及其法人代表人或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或類似之公司及/或擔任董事等之行為,爰依法提請股東常會同意,如本 公司新選任之董事及其法人代表人有上述情事時,同意解除該董事及其代 表人競業禁止之限制。
• 三、董事暨獨立董事候選人之現職請詳見附件七。
• 四、謹請討論。
• 決 議:本議案表決時出席股東表決權數1,681,063,245權(含電子投票行使表決權數:

表決結果	佔出席股東表決總權數之比率
贊成權數1,503,278,301權(含電子投票580,770,459權)	89.42%
反對權數2,653,470權(含電子投票2,653,470權)	0.16%
廢票權數175,131,474權(含電子投票171,474,060權)	10.42%

754,897,989權),投票表決結果如下:

本案照原案表決通過。

四、臨時動議

股東發言:股東戶號 0655020、0741057、866224 分別就公司業務、發展方向及手機產 品等方面提問及表示意見,業經主席與其指定人員予以說明回覆。

五、散會(當日下午 1 時 10 分)

註:本議事錄僅摘錄會議要旨,詳細內容以現場錄音、錄影為準。

宏碁股份有限公司

一般董事候選人名單

候選人 姓名	學歷	經歷	現職(註一)	持有股數 (註二)
施振榮 ( 戶號: 0000002)	交通大學電 子工程研究 所	宏碁集團創辦 人、董事長、 總經理暨執行 長	1.宏碁(股)公司榮譽董事長 2.台灣積體電路製造(股)公司獨立董事 3.緯創資通(股)公司董事 4.南山人壽保險(股)公司董事 5.佳世達科技(股)公司董事 6.宏榮投資(股)公司法人董事() 7.智匯國際(股)公司董事() 8.神盾(股)公司董事 9.智融創新顧問(股)公司法人董事() 10.龍一創業投資(股)公司董事長() 11.大椽(股)公司董事() 12.財團法人公共電視文化事業基金會董事 () 13.財團法人智榮文教基金會董事長() 14.融欣管理顧問(股)公司董事() 15.秉宇(股)公司董事(*) 16.中華電視(股)公司董事	69,024,395 股
黃少華 ( 戶號: 0000005)	交通大學電 信工程學系	宏碁集團共同 創辦人暨總財 務長	1.宏碁(股)公司董事長 2.網路家庭國際資訊(股)公司獨立董事 3.訊聯生物科技(股)公司獨立董事 4.台灣大車隊(股)公司獨立董事 5.茂迪(股)公司董事 6.麗嬰房(股)公司監察人 7.宇瞻科技(股)公司監察人	8,767,642 股
陳俊聖 ( 戶號: 0857788)	美國密蘇里 大學哥倫比 亞分校企業 管理碩士	台積電全球行 銷業務資深副 總經理	1.宏碁(股)公司董事暨執行長 2.木真投資有限公司董事長(*)	3,564,080 股 (註三)
宏榮投資 (股)公司 代表人: 葉紫華 ( 戶號: 0005978)	輔仁大學企 業管理系	宏碁(股)公司 行政長	1.宏碁(股)公司法人董事 2.智融(股)公司董事長() 3.宏榮投資(股)董事長() 4.智元創業投資(股)公司法人董事() 5.智融創新顧問(股)公司法人董事() 6.智匯國際(股)公司監察人() 7.財團法人智榮文教基金會董事() 8.財團法人羅慧夫顱顏基金會常務董事() 9.財團法人天主教單國璽弱勢族群社福基金 會董事() 10.財團法人杏苑醫學文教基金會董事() 11.輔仁大學學校財團法人董事() 12.盛新股份有限公司監察人() 13.融欣管理顧問有限公司董事長() 14.秉宇(股)公司董事長(*)	73,629,933 股
智 星 ( 股 ) 公司 ( 戶號: 0545878)	-	-	宏碁(股)公司董事	12,228 股

註一:(*)表示該公司為非公發公司。

註二:截至民國106年4月23日持股數。

註三:包含其個人100%持有投資公司所持有之1,008,600股。

宏碁股份有限公司

獨立董事候選人名單

候選人 姓名	學歷	經歷	現職(註一)	持有股數 (註二)
曾繁城 ( 戶號: 0771487)	成功大學電 機工程博士	1.世界先進積 體電路(股)公 司總經理 2.台灣積體電 路製造(股)公 司副總執行長	1.宏碁(股)公司獨立董事 2.台灣積體電路電路製造(股)公司副董事長 3.台積電(中國)有限公司董事長 4.創意電子(股)公司董事長 5.世界先進積體電路(股)公司副董事長	0 股
李吉仁 ( 戶號: 0857786)	美國伊利諾 大學香檳校 區企業管理 博士	1.台大管理學 院教學與資源 發展副院長 2. 台 大 EMBA 執行長	1.宏碁(股)公司獨立董事 2.台大國際企業學系專任教授兼創意創業中 心主任(*) 3.台達電子工業(股)公司獨立董事 4.玉山金融控股(股)公司獨立董事 5.王品餐飲(股)公司獨立董事 6.年興紡織(股)公司薪酬委員 7.聯發科技(股)公司薪酬委員	0 股
張善政 ( 戶號: 0157790)	美國康乃爾 大學土木工 程博士	1. 行 政 院 院 長、副院長 2.科技部部長 3.行政院政務 委員	1.財團法人台灣大哥大基金會董事長() 2.智網聯盟總會長() 3.社團法人國家生技醫療產業策進會會長() 4.東吳大學巨量資料管理學院榮譽院長() 5.交通大學亥客書院院長暨客座教授(*)	322 股
徐清祥 ( 戶號: 0916903)	美國伊利諾 大學電機博 士	1.國立清華大 學電子研究所 所長 2.國立清華大 學創新育成中 心主任 3.美國 IBM T.J. Watson 研究中 心研究員	1.力旺電子(股)公司董事長 2.漢芝電子(股)公司董事長() 3.慧旺投資(股)公司法人董事長代表() 4.智旺科技(股)公司法人董事代表() 5.力晶科技(股)公司法人董事代表 6.智成電子(股)公司法人董事代表() 7.梅竹智慧(股)公司董事() 8.台北市電腦公會常務理事()	0 股

註一:(*)表示該公司為非公發公司。

註二:截至民國106年4月23日持股數。

營業報告書

各位股東︰

宏碁於去年歡慶創立滿四十周年,40 年前宏碁引進了微處理機系統,帶動整個台灣進入電腦化 的時代,我們自詡為「微處理機的園丁」,滿懷著改變世界的熱情,不斷耕耘教育台灣的科技產 業:從天龍中文電腦、小教授一號,到後來的 Aspire 系列,台灣的產業環境逐漸轉變,成為全 球電腦科技產業舞台上重要的一員,宏碁引領著台灣變成科技產業泱泱大國,Acer 扮演的角色 不僅是領頭羊、更是重要的科技產業推手。

時代演變至今,行動裝置結合行動生活型態,顛覆了三十年來人們對於使用電腦的既定模式,進 而引發了物聯網浪潮。宏碁也經歷這些過程,正在變化不斷的情勢下積極轉型,現在的我們已經 走在對的道路上,帶領公司上下,朝向未來努力邁進,持續推動企業社會責任的表現。很榮幸也 感到驕傲,宏碁獲得全球重要永續指數的肯定,連續三年進入道瓊永續新興市場指數(DJSI Emerging Market)、摩根史坦利全球永續指數(MSCI Global Sustainability Indexes),而今年也首度進 入 2016 年新發布的富時責任新興市場指數(FTSE4Good Emerging Index)。

宏碁去年營業額為 2,327.2 億元,EPS 為(1.62)元,稅後盈餘為(49.0)億元,每股淨值為 19.01,但 如不計入無形資產減損金額 63.6 億元之全年盈餘則為 14.6 億元,相當於 EPS 0.48。此次無形資 產減損對營運面並無產生實質影響,整體顯示宏碁公司體質健康、營運穩健,無損業務與營運資 金,且減損過後,今年起每年亦可減少攤提費用 2.3 億元。

雖然 PC 產業整體規模仍在下滑,宏碁 PC 核心事業的根基相當穩定,除針對地區差異打造不同 產品組合、並也持續開發創新技術的產品,在電競和新款超薄或二合一筆電類型,都獲得市場相 當肯定與迴響。經過依照消費者地區性需求打造的產品組合計畫,全年毛利已穩定增進至兩位數, 在在證明宏碁持續獲利的營運動能。此外,宏碁也投入資源在具有相當發展潛力的虛擬實境產業 (Virtual Reality, VR)、人工智慧與深度學習,佈局未來較高成長潛力之領域。

針對 PC 的新核心事業規劃,宏碁除了精進產品技術並持續創新之外,更將集中火力在電競類型 及輕薄的產品範疇,以獨特的散熱技術作為獲利的基礎,不斷提升品牌形象並同時追求利潤,持 續轉型之路。

針對包含 BYOC 與雲端等價值創新事業的規劃,除了繼續強化與深化物聯網領域的盟友合作,並 兼以多元型態的服務整合型產品領域,如整合通訊(abPBX)、長照(grandPad)、寵物(Pawbo)、 腳踏車運動(Xplova)、智慧交通規劃(停車大聲公和智慧路邊停車系統)、車用環保電能(MPS) 等,積極開拓市場,擴展業務,讓新事業的營運步上獲利起飛的軌道。

宏碁團隊不論核心 PC 或價值創新事業都齊心努力,持續組織調整與轉型、面對挑戰克服困難, 以營運績效和市場效果最佳化作為目標, 積極獲利並提升品牌認知與形象塑造。這四十年來宏 碁能堅持至今,這滿滿的能量,都是來自股東對我們的信心與支持;三年來的變革與轉型,已漸 漸看到曙光,現在的我們已經走在對的道路上,朝向未來努力邁進。感謝四十年來股東對我們的 信心與支持,宏碁對未來滿懷信念與熱情,Acer 品牌終將閃耀光芒。

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司 105 年度營業報告書、財務報表及虧損撥補之議案等,其 中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所張惠貞及唐慈杰會計師會計師 查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案經本審 計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條 規定之規定報告如上,敬請 鑒核。

宏碁股份有限公司 審計委員會召集人:曾繁城

中 華 民 國 1 0 6 年 3 月 2 9 日

附件四

買回股份情形報告

1. 依證券交易法第二十八條之二規定辦理。

2. 本公司於民國 105 年 12 月 20 日董事會決議通過買回本公司股份,決議內容 及執行情形如下:

買回期次	民國 105 年第一次買回
買回目的	維護公司信用及股東權益
公告買回股數	100,000,000 股普通股
公告買回期間	民國 105 年 12 月 21 日至 106 年 2 月 20 日
	10 元至 19 元
公告買回區間價格	(市價低於所定價格下限得繼續買回)
已買回股份種類及數量	普通股;0 股
實際買回期間	-
已買回股份金額	-
實際買回平均價格	-
已辦理銷除及轉讓之股份數量	-
累積持有本公司股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量
占已發行股份總數比率	0%

附件五

會計師查核報告

宏基股份有限公司董事會 公鑒:

查核意見

宏碁股份有限公司及其子公司(以下簡稱「合併公司」)民國一〇五年及一〇四年十二月三 十一日之合併資產負債表,暨民國一◯五年及一◯四年一月一日至十二月三十一日之合併綜合 損益表、合併權益變動表、合併現金流量表,以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總) ,業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見,上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準 則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋 公告編製,足以允當表達合併公司民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日之合併財務狀況, 暨民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計 師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事 務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範與合併公司保持超然獨立,並履行該規範之 其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對合併公司民國一〇五年度合併財務報告之查 核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應, 本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應在查核報告上溝通之關鍵查核事項如 $F$ :

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十七);銷貨退回及折讓評估之會 計估計及假設不確定性,請詳合併財務報告附註五(一)。

關鍵查核事項之說明:

合併公司之收入主要來自銷售品牌資訊產品,收入認列時點因與客戶交易條件不同而 異,接近資產負債表日之收入可能有未被記錄於正確期間之風險;此外,依商業慣例估列 之銷貨折讓與退回涉及管理階層之主觀判斷及具有高度不確定性。因此,收入認列於正確 時點與否及銷貨折讓與退回之估計為本會計師執行合併財務報告查核重要的評估事項之一。 因應之查核程序:

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試商品銷售收入認列時點之主要 內部控制之設計及執行有效性;選取資產負債表日前後一段期間之商品銷售交易,測試銷 貨是否認列於正確期間;測試有關折讓及退回之估計方法及計算,包括評估管理階層估計 銷貨退回及折讓所使用假設之合理性;檢視實際支付折讓或退回金額之情形,以評估管理 階層估列應計折讓或退回金額之合理性。

二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八);存貨評價之會計估計及假設 不確定性之說明,請詳合併財務報告附註五(二);存貨重要會計項目之說明,請詳合併財 務報告附註六(七)。

關鍵查核事項之說明:

合併公司之存貨係依成本與淨變現價值孰低衡量。由於科技快速變遷,市場競爭激烈 致產品價格變動較快,另產品及所備零組件亦可能過時不符市場需求而產生呆滯情形,因 存貨淨變現價值估計涉及管理階層之主觀判斷且具有高度不確定性,因此存貨之評價為本 會計師執行合併財務報告查核重要評估事項之一。

因應之查核程序:

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估存貨之評價是否已按合併公司 之會計政策處理;檢視存貨庫齡報表分析各期存貨庫齡變化情形及測試存貨是否分類於適 當庫齡區間;執行存貨淨變現價值測試以評估跌價損失認列之合理性。

三、商譽減捐評估

有關非金融資產減損之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四);商譽之減損評估之 會計估計及假設不確定性之說明,請詳合併財務報告附註五(三);商譽之減損評估說明, 請詳合併財務報告附註六(十一)。

關鍵查核事項之說明:

合併公司因以前年度收購子公司而產生商譽,依規定應於每年或有減損跡象時需執行 減損測試。由於評估商譽之可回收金額時需仰賴管理階層對未來現金流量及各項關鍵假設 之主觀判斷及估計,其具複雜度及高度不確性,因此,商譽減損評估為本會計師執行合併 財務報告查核重要評估事項之一。

因應之查核程序:

$\sigma(\sigma) = \frac{1}{2\pi}$

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估合併公司管理階層辨認現金產 生單位,並考量資產是否適當歸屬於各現金產生單位;評估合併公司管理階層衡量可回收 金額所使用之評價方式及其主要假設(主係預計營收成長率及加權平均資金成本)之合理性 ,並評估管理階層過去所作預測之合理性及針對前述重要假設進行敏感度分析;此外,本 會計師另委託內部專家評估加權平均資金成本之設算及其假設之合理性及評估合併公司是 否已適當揭露非金融資產(含商譽)減損之政策及其他相關資訊。

其他事項

宏碁股份有限公司已編製民國一〇五年度及一〇四年度之個體財務報告,並經本會計師出 具無保留意見之查核報告在案,備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布 生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告,且 維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制,以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤 之重大不實表達。

於編製合併財務報告時,管理階層之責任亦包括評估合併公司繼續經營之能力、相關事項 之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算合併公司或停止營業,或除清 算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的,係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之 重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照一般公認審計準 則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於 舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經 濟決策,則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時,運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦 執行下列工作:

• 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險設計及執 行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及 共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制,故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之 風險高於導因於錯誤者。
• 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟其目的非 對合併公司內部控制之有效性表示意見。
• 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
• 4.依據所取得之杳核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使合併公司繼續 經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性,作出結論。本會計師若 認為該等事件或情況存在重大不確定性,則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合 併財務報告之相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截 至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致合併公司不再具有繼續 經營之能力。
• 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及合併財務報告是否允當表 達相關交易及事件。

6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對合併財務報告表示意見。 本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行,並負責形成合併財務報告之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現(包 括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業 道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係 及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對合併公司民國一〇五年度合併財務報告查核 之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露特定事項, 或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生 之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

張惠貞 師: 唐燕杰

證券主管機關 (88)台財證(六)第18311號 核准簽證文號 金管證六字第0940100754號 民 國 一〇六 年 三 月 三十 日

宏碁股份有限公司及其子公司 民國一〇五年及一日的 十二月三十一日

單位:新台幣千元

				105.12.31			104.12.31
	產 資		金	額	%	金	額	%
	流動資產:
1100	現金及約當現金	$\mathbb{S}$	44,289,673		27		44,621,527	26
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動			1,577,442	1		791,575
1125	備供出售金融資產一流動			100,025			93,313
1147	無活絡市場之債務工具投資-流動			32,279	-
1170	應收票據及帳款淨額		44,230,305		27		48,173,027	28
1180	應收票據及帳款一關係人			81,975			52,749
1200	其他應收款			738,719			1,309,972	$\mathbf{1}$
1210	其他應收款一關係人			6,737			276
1220	當期所得稅資產			587,864			818,938
130X	存貨		39,095,487		24		34,043,598	20
1470	其他流動資產			3,122,630	$\overline{c}$		3,044,802	$\overline{2}$
	流動資產合計		133,863,136		81		132,949,777	77
	非流動資產:
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產一非流動			70,340
1523	備供出售金融資產一非流動			4,272,766	$\overline{3}$		3,159,771	$\overline{2}$
1546	無活絡市場之債務工具投資-非流動			178,238
1550	採用權益法之投資			416,343			155,992
1600	不動產、廠房及設備			4,321,152	3		4,827,412	$\overline{3}$
1760	投資性不動產淨額			1,180,317	$\mathbf{I}$		1,192,699
1780	無形資產			18,595,922	11		26,609,427	15
1840	遞延所得稅資產			662,277			838,146
1900	其他非流動資產			1,152,928	1		1,065,370	-1
1980	其他金融資產一非流動			960,643			943,609
	非流動資產合計		31,810,926		19		38,792,426	23
	資產總計		\$165,674,062		100		171,742,203	100

(續次頁)

宏碁股份建现金日本共子公司 合併資產則債表了本前頁) 民國一〇五年及二〇四国十二月三十一日

單位:新台幣千元

			105.12.31			104.12.31
	負債及權益	金	額	%	金	額	%
	流動負債:
2100	短期借款	\$	103,000			2,584,377	$\overline{2}$
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債一流動		112,606			318,934
2170	應付票據及帳款		52,866,900	32		42,736,897	25
2180	應付帳款一關係人		3,514			10,285
2200	其他應付款		37,104,994	22		38,795,055	23
2250	負債準備一流動		6,476,306	4		6,979,705	$\overline{4}$
2321	一年內到期之應付公司債					5,966,431	3
2322	一年內到期長期借款		6,000,000	4		1,800,000
2399	其他流動負債		2,754,355	$\overline{2}$		3,384,408	$\overline{2}$
	流動負債合計		105,421,675	64		102,576,092	60
	非流動負債:
2550	負債準備一非流動		60,520			94,946
2570	遞延所得稅負債		692,713			1,437,179	1
2600	其他非流動負債		1,820,676			1,778,885
	非流動負債合計		2,573,909			3,311,010	$\overline{2}$
	負債總計		107,995,584	65		105,887,102	62
	歸屬母公司業主之權益:
3110	普通股股本		30,807,328	19		30,854,428	18
3200	資本公積		34,743,105	21		36,232,755	21
	保留盈餘
3310	法定盈餘公積		145,190			93,166
3320	特別盈餘公積		1,306,709	1		838,498	$\mathbf{I}$
3351	累積盈虧(待彌補虧損)		(4,900,296)	(3)		520,235
3400	其他權益		(1,512,785)	(1)		228,505
3500	庫藏股票		(2,914,856)	(2)		(2,914,856)	(2)
	母公司業主權益合計		57,674,395	35		65,852,731	38
36XX	非控制權益		4,083			2,370	$\overline{\phantom{0}}$
	權益總計		57,678,478	35		65,855,101	38
	負債及權益總計		\$165,674,062	100		171,742,203	100

$\tilde{\mathbf{r}}$ $\sim$

宏碁股份有限公司
谷村橋沿机公司
1年及一〇四年前1月1日 日至十二月三十一日 民國一〇五年及-

單位:新台幣千元

		105年度		104年度
		額 金	%	額 金	%
4000	營業收入	\$232,724,161	100	263,775,202	100
5000	營業成本	209,511,703	90	238,891,080	91
	營業毛利	23,212,458	10	24,884,122	$\overline{9}$
	營業費:
6100	推銷費用	16,097,142	7	17,701,583	7
6200	管理費用	4,153,928	1	4,431,082	1
6300	研究發展費用	2,048,469	1	2,089,306	1
	營業費用合計	22,299,539	9	24,221,971	9
6500	其他收益及費損淨額	279,594		276,457
	營業淨利	1,192,513		938,608
	營業外收入及支出:
7010	其他收入	435,145		476,684
7020	其他利益及損失	280,488		(228, 810)
7050	財務成本	(250, 257)		(340, 454)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(17,970)		529
7675	無形資產減損損失	(6,364,244)	(3)
	營業外收入及支出合計	(5,916,838)	(3)	(92,051)
7900	税前淨利(損)	(4, 724, 325)	(2)	846,557
7950	減:所得稅費用	176,415		242,762
	本期淨利(損)	(4,900,740)	(2)	603,795
	其他綜合損益:
8310	後續不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數	(42, 601)		(104, 521)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	29,720		12,130
		(12, 881)		(92, 391)
8360	後續可能重分類至損益之項目
8361	國外營運機構財務報告換算之兒換差額	(2,496,623)	(1)	252,979
8362	備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)	756,795		(990, 360)
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	353		623
		(1,739,475)	(1)	(736, 758)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(1,752,356)	(1)	(829, 149)
	本期综合损益媳額	(6,653,096)	(3)	(225, 354)
	本期淨利歸屬於:
8610	母公司業主	(4,900,296) S	(2)	603,680
8620	非控制權益	(444)		115
		(4,900,740)	(2)	603,795
	综合損益總額歸屬於: 母公司業主
8710		S (6,654,809)	(3)	(225, 467)
8720	非控制權益	1,713 (6,653,096)		113 (225, 354)
	每股盈餘(虧損)(元)		(3)
9750	基本每股盈餘(虧損)	(1.62)		0.20
9850	稀释每股盈餘(虧損)	(1.62)		0.20
	$rac{1}{26500}$ $rac{1}{325}$

經理人:陳俊聖 胡競英

會計主管:龍息施

	m ļ ┿ 三月三
公司
辅	○五年及
家
	國式

單位:新台幣千元

٦
ľ ć ١
I
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ì

									其他權益项目
					保留重修		圆外管遮掩	化电动电位	硫反梅利				学会顺管
	普通股 崗	實本公報	法定型 餘公策	制 心無 买草	特赖德尔顿) 原微盈餘	古	换算之义损	融商品来货	計查具物	員工米			公司索主	计符合
民國-〇四年一四十四集版	\$ 27,965,678	34,098,396			903,649	903,649	1,183,808	(114, 205) 观(横) 类	28,015	(251,710) 唯将啊差	845,908 ŧ 4	(3,186,038) 厚藏股系	60,627,593 植品植叶	2.257 ×X	60,629,850 模型端計
显徐指指及分配:
提列法定盈餘公積			93,166	ı	(93, 166)
提列特别盈餘公積				\$64.1 838	(838,498)
其他資本公積變動:
採用權為法認別之間關係者受數		(4,662)											(4,662)		(4,662)
现金增資	3,000,000	2,400,000											5,400,000		5,400,000
庫藏股註銷	(100,000)	(115, 752)			(55, 430)	(55, 430)						271,182
限制员工权利股票证明	(11,250)	11,250
限制员工推制股票酬券成本		(156, 477)								211,744	211,744		55,267		55,267
本期淨型					603,680	603,680					ı		603,680	115	603,795
本把其化综合模型						٠	253,604	(990, 360)	(92, 391)		(829, 147)		(829, 147)	මු	(829, 149)
本期综合損益總額					603,680	603,680	253,604	(990, 360)	(92, 39)		(829, 147)		(225, 467)		(225, 354)
民國—〇日午1月1日 白袋殼	30,854,428	36,232,755	93,166	838,498	520,235	1,451,899	1,437,412	(1, 104, 565)	(64, 376)	(30, 966)	228,505	(2.914, 856)	65,852,73	2,370	65,855,101
盈餘指指及分配:
提列法定盈餘公積			52,024	ı	(52,024)
提列特別盈餘公積				$\frac{1}{2}$ 468.	(468, 211)
其他資本公積變動:
黄本公核配景理会		(1, 517, 007)											(1, 517, 007)		(1,517,007
採用權益法認列之關聯企業之變動數		(19, 743)											(19, 743)		(19, 743)
限制员工推判股票经成本										13,223	13,223		13,223		13,223
限制员工权利股票红销	(47, 100)	47,100
本期净损					(4,900,296)	(4,900,296)							(4,900,296)	(444)	(4,900,740)
本期其他综合损益					٠	ı.	(2,498,427)	756,795	(12, 881)		(1,754,513)		(1,754,513)	2.157	(1.752, 356
本期综合損益總額					(4,900,296)	(4,900,296)	(2,498,427)	756,795	(12, 881)		(1,754,513)		(6,654,809)	1,713	(6,653,096
民國一〇五年十二月十七〇一國校	\$ 30,807,328	34,743,105	145,190	1,306,709	(4,900,296)	(3,448,397)	(1,061,015)	(347,770)	(77, 257)	(26, 743)	(1, 512, 785)	(2,914,856)	57,674,395	4,083	57,678,478

BANG

董事長:黄少華

宏碁股係有限公司及其子公司
今街開命派量表
年及一〇四年司用日 日至十二 民國一〇五年及-日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	105年度	104年度
營業活動之現金流量: 本期税前淨利(損)	\$ (4, 724, 325)	846,557
調整項目:
折舊費用	613,178	684,885
攤銷費用	851,398	1,000,991
利息費用	250,257	340,454
利息收入	(210, 263)	(227, 438)
股利收入	(224, 882)	(249, 246)
股份基礎给付酬勞成本	13,223	131,912
無活絡市場之債務工具投資匯率影響數	11,597
應付公司債匯率影響數		(103, 634)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	17,970	(529)
處分不動產、廠房及設備(包含投資性不動產)損失	7,800	12,045
處分無形資產利益		(24, 107)
其他投資損失(利益)	5,861	(23, 613)
非金融資產減損損失	6,364,244
買回應付公司債利益		(446, 429)
收益費損項目合計	7,700,383	1,095,291
與營業活動相關之資產/負債變動數:
與營業活動相關之資產之淨變動:
衍生金融工具	(936, 275)	1,303,264
應收票據及帳款	3,942,722	10,994,704
應收票據及帳款一關係人	(29, 226)	(28, 912)
存貨	(5,072,154)	2,535,275
其他應收款及其他流動資產	498,796	(110, 650)
長期應收帳款	(33, 429)	46,725
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,629,566)	14,740,406
與營業活動相關之負債之淨變動: 應付票據及帳款
應付關係人款項	10,130,003	(12,087,515)
其他應付款及其他流動負債	(7, 856)	(3, 379) (3,354,855)
負債準備	(2,364,099) (537, 825)	(2,025,547)
其他非流動負債	(810)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	7,219,413	75,062 (17, 396, 234)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	5,589,847	(2,655,828)
營運產生之現金流入(流出)	8,565,905	(713,980)
收取之利息	193,954	227,762
支付之所得税	(488, 234)	(379, 349)
營業活動之淨現金流入(流出)	8,271,625	(865, 567)
1图通 競相		(續次頁)

經理人:陳俊聖 胡競英

會計主管:龍惠施 INDEL G

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

宏碁股份相图公司图集子公司 合併現 節調 無法 (所) 民國一〇五年及一〇四年 三月四日 至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	105年度	104年度
投資活動之現金流量:
取得備供出售金融資產	(429, 439)	(345, 581)
處分備供出售金融資產價款	16,884	52,261
備供出售金融資產減資退回股款	40,948	114,104
取得無活絡市場之債務工具投資	(332,094)
應收關係人代墊款增加	(6, 461)	(267)
取得採用權益法之投資	(295, 056)	(30, 552)
取得不動產、廠房及設備	(164, 670)	(267, 654)
處分不動產、廠房及設備及投資性不動產價款	13,111	57,138
取得無形資產	(5,070)	(62, 930)
處分無形資產價款		44,643
其他金融資產及其他非流動資產減少(增加)	(183, 818)	1,439
收取之股利	224,882	250,150
投資活動之淨現金流出	(1, 120, 783)	(187, 249)
籌資活動之現金流量:
短期借款增加(減少)	(2,481,377)	2,267,377
贖回應付公司債	(6,000,000)	(3,677,046)
舉借長期借款	6,000,000
償還長期借款	(1,800,000)	(5,400,000)
現金增資		5,400,000
資本公積配發現金	(1,517,007)
支付之利息	(208, 722)	(194, 790)
籌資活動之淨現金流出	(6,007,106)	(1,604,459)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,475,590)	(279, 849)
本期現金及約當現金減少數	(331, 854)	(2,937,124)
期初現金及約當現金餘額	44,621,527	47,558,651
期末現金及約當現金餘額	44,289,673	44,621,527

會計師查核報告

宏基股份有限公司董事會 公鑒:

查核意見

宏碁股份有限公司民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日之資產負債表,暨民國一〇五 年及一〇四年一月一日至十二月三十一日之綜合捐益表、權益變動表、現金流量表,以及個體 財務報告附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見,上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準 則編製,足以允當表達宏基股份有限公司民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日之財務狀況 , 暨民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計 師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事 務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範與宏基股份有限公司保持超然獨立,並履行 該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見之基礎

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對宏基股份有限公司民國一〇五年度個體財務 報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予 以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應在查核報告上溝通之關鍵查 核事項如下:

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十七);銷貨退回及折讓評估之會 計估計及假設不確定性,請詳個體財務報告附註五(一)。

關鍵查核事項之說明:

宏碁股份有限公司之收入主要來自銷售品牌資訊產品,收入認列時點因與客戶交易條 件不同而異,接近資產負債表日之收入可能有未被記錄於正確期間之風險;此外,依商業 慣例估列之銷貨折讓與退貨涉及管理階層之主觀判斷及具有高度不確定性。因此,收入認 列於正確時點與否及銷貨折讓與退回之估計為本會計師執行財務報告查核重要的評估事項 之一。

因應之查核程序:

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試商品銷售收入認列時點之主要 內部控制之設計及執行有效性;選取資產負債表日前後一段期間之商品銷售交易,測試銷 貨是否認列於正確期間;測試有關折讓及退貨之估計方法及計算,包括評估管理階層估計 銷貨退回及折讓所使用假設之合理性;檢視實際支付折讓或退回金額之情形,以評估管理 階層估列應計折讓或退回金額之合理性。

二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七);存貨評價之會計估計及假設 不確定性之說明,請詳個體財務報告附註五(二);存貨重要會計項目之說明,請詳個體財 務報告附註六(六)。

關鍵查核事項之說明:

宏碁股份有限公司之存貨係依成本與淨變現價值孰低衡量。由於科技快速變遷,市場 競爭激烈致產品價格變動較快,另產品及所備零組件亦可能過時不符市場需求而產生呆滯 情形,因存貨淨變現價值估計涉及管理階層之主觀判斷且具有高度不確定性,因此存貨之 評價為本會計師執行個體財務報告查核重要評估事項之一。

因應之查核程序:

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估存貨之評價是否已按宏碁股份 有限公司之會計政策處理;檢視存貨庫齡報表分析各期存貨庫齡變化情形及測試存貨是否 分類於適當庫齡區間;執行存貨淨變現價值測試以評估跌價損失認列之合理性。

三、投資子公司所含之商譽之減損評估

有關非金融資產減損之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四);商譽之減損評估之 會計估計及假設不確定性之說明,請詳個體財務報告附註五(三);商譽減損損失之認列情 形,請詳個體財務報告附註六(八)。

關鍵查核事項之說明:

宏基股份有限公司因以前年度收購子公司而產生商譽,於個體財務報告中係包含於採 用權益法之投資之帳面金額內。依規定,商譽應於每年或有減損跡象時需執行減損測試。 由於評估商譽之可回收金額時需仰賴管理階層對未來現金流量及各項關鍵假設之主觀判斷 及估計,其具複雜度及高度不確性,因此,商譽之減損為本會計師執行個體財務報告查核 重要評估事項之一。

因應之查核程序:

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估宏基股份有限公司管理階層辨 認現金產生單位,並考量資產是否適當歸屬於各現金產生單位;評估宏碁股份有限公司管 理階層衡量可回收金額所使用之評價方式及其主要假設(主係預計營收成長率及加權平均 資金成本)之合理性,並評估管理階層過去所作預測之合理性及針對前述重要假設進行敏 感度分析;此外,本會計師另委託內部專家評估加權平均資金成本之設算及其假設之合理 性及評估宏基股份有限公司是否已適當揭露非金融資產(含商譽)減損之政策及其他相關資 訊。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告,且維 持與個體財務報告編製有關之必要內部控制,以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之 重大不實表達。

於編製個體財務報告時,管理階層之責任亦包括評估宏碁股份有限公司繼續經營之能力、 相關事項之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算宏基股份有限公司或 停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

宏碁股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的,係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之 重大不曾表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照一般公認審計準 則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於 舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經 濟決策,則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時,運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦 執行下列工作:

• 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險設計及執 行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及 共謀、偽造、故意遺漏、不曾聲明或踰越內部控制,故未偵出導因於舞弊之重大不曾表達之 風險高於導因於錯誤者。
• 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟其目的非 對宏碁股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
• 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
• 4.依據所取得之杳核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使宏基股份有限 公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性,作出結論。本 會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性,則須於查核報告中提醒個體財務報告使用 者注意個體財務報告之相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結 論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致宏碁股份有限 公司不再具有繼續經營之能力。
• 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及個體財務報告是否允當表 達相關交易及事件。
• 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對個體財務報告表 示意見。本會計師負責對該等被投資公司查核案件之指導、監督及執行,並負責形成個體財 務報告查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現(包 括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業 道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係 及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對宏基股份有限公司民國一〇五年度個體財務 報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露特 定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝 通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

證券主管機關 (88)台財證(六)第18311號 核准簽證文號 金管證六字第0940100754號 民 國 一〇六 年 三 月 三十 日

宏 朝陽開宮 西 司
黄 国 日 司
三 三 四 四 百 民國一〇五年 G.W 二月三十一日

$\bar{z}$

單位:新台幣千元

			105.12.31		104.12.31
	資 產 流動資產:		額 金	%	金 額	%
1100	現金及約當現金	$\mathbb{S}$	14,176,410	11	23,536,375	18
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動
			1,036,508	$\mathbf{1}$	517,062
1125	備供出售金融資產一流動		59,326		51,755
1170	應收票據及帳款淨額		4,516,293	3	3,745,174	$\overline{\mathbf{3}}$
1180	應收帳款一關係人淨額		22,587,062	17	14,240,875	$\mathbf{11}$
1200	其他應收款		401,885		555,615
1210	其他應收款一關係人		850,786	1	1,168,238	$\mathbf{1}$
1220	當期所得稅資產		2,649		136,987
130X	存貨		12,406,061	10	9,077,380	7
1470	其他流動資產		299,972	۰	376,664	۰.
	流動資產合計		56,336,952	43	53,406,125	40
	非流動資產:
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產一非流動		70,340
1523	備供出售金融資產一非流動		2,757,771	3	2,053,437	$\overline{2}$
1546	無活絡市場之債務工具投資-非流動		165,326
1550	採用權益法之投資		67,276,895	52	74,254,478	56
1600	不動產、廠房及設備		1,396,807	1	1,470,937	1
1760	投資性不動產淨額		1,302,018	1	1,314,199	-1
1780	無形資產		320,315		552,978
1840	遞延所得稅資產		39,469		15,900
1900	其他非流動資產		182,431		228,680
1980	其他金融資產一非流動		166,469		174,350	۰.
	非流動資產合計		73,677,841	57	80,064,959	60
	資產總計	S	130,014,793	100	133,471,084	100

(續次頁)

宏 教経俗君四公司 黄産 食積 (原) 前 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 二月三十一日

單位:新台幣千元

			105.12.31		104.12.31
	負債及權益 流動負債:		額 金	%	額 金	%
2100	短期借款	\$			1,800,000	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債一流動
					175,138
2170	應付票據及帳款		44,215,338	34	34,283,848	26
2180	應付帳款一關係人		135,603		76,579
2200	其他應付款		19,552,565	15	18,689,002	14
2220	其他應付款項一關係人		125,063		219,135
2250	負債準備一流動		695,494	$\mathbf{1}$	625,107	1
2230	當期所得稅負債		67,341		195,970
2321	一年內到期應付公司債				5,966,431	5
2322	一年內到期長期借款		6,000,000	5	1,800,000	1
2399	其他流動負債		22,845		2,377,373	$\overline{2}$
	流動負債合計		70,814,249	55	66,208,583	50
	非流動負債:
2570	遞延所得稅負債		568,188		564,339
2600	其他非流動負債		957,961	1	845,431	$\mathbf{I}$
	非流動負債合計		1,526,149	1	1,409,770	$\mathbf{1}$
	負債總計		72,340,398	56	67,618,353	51
	權益:
3110	普通股股本		30,807,328	24	30,854,428	23
3200	資本公積		34,743,105	26	36, 232, 755	27
	保留盈餘:
3310	法定盈餘公積		145,190		93,166
3320	特別盈餘公積		1,306,709	$\mathbf{1}$	838,498	1
3351	累積盈餘(待彌補虧損)		(4,900,296)	(4)	520,235
3400	其他權益		(1, 512, 785)	(1)	228,505
3500	庫藏股票		(2,914,856)	(2)	(2,914,856)	(2)
	權益總計		57,674,395	44	65,852,731	49
	負債及權益總計	S	130,014,793	100	133,471,084	100

會計主管:龍惠施

宏 ------------------------------------

單位:新台幣千元

			105年度		104年度
			金 額	$\overline{\frac{96}{5}}$	会 額	$\overline{\frac{96}{5}}$
4000	營業收入	$\mathbf{s}$	175,496,371	100	196,086,936	100
5000	營業成本		168,574,782	96	187,687,155	96
	營業毛利		6,921,589	4	8,399,781	$\overline{4}$
5920	聯屬公司間已實現銷貨利益		58,999	۰	56,619	$\blacksquare$
	已實現營業毛利		6,980,588		8,456,400	$\overline{4}$
	營業費用
6100	推銷費用		3,598,714	$\overline{2}$	3,491,812	$\sqrt{2}$
6200	管理費用		859,091		895,457
6300	研究發展費用		1,565,526	1	1,797,859	1
			6,023,331	3	6,185,128	$\mathbf{3}$
6500	其他收益及費損淨額		96,034	٠	96,326	$\qquad \qquad \blacksquare$
	營業淨利		1,053,291		2,367,598	$\mathbf{1}$
	營業外收入及支出:
7010	其他收入		176,162		226,172
7020	其他利益及損失		34,401		193,673
7050	財務成本		(125, 305)		(289, 169)
7060	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益
	之份額 無形資產減損損失		(5,869,390)	(4)	(1,827,113)	(1)
7675			(149, 641) (5,933,773)	ä, (4)	(1,696,437)	(1)
7900	税前净利(損)		(4,880,482)	(3)	671,161
7950	減:所得稅費用		19,814	$\blacksquare$	67,481	$-$
	本期淨利(損)		(4,900,296)	(3)	603,680
	其他綜合損益:
8310	後續不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衛量數		(136, 564)		(75, 541)
8330	採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜
	合損益份額		100,467		(29, 692)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		23,216		12,842
			(12, 881)		(92, 391)
8360	後續可能重分類至損益之項目
8310	固外營運機構財務報告換算之兒換差額		(2, 498, 780)	(1)	252,981
8325	備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)		739,256		(853, 678)
8380	採用權益法認列之子公司及開聯企業之其他綜
	合損益份額		17,539		(136, 682)
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		353		623
			(1,741,632)	(1)	(736, 756)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(1,754,513)	(1)	(829, 147)	$\blacksquare$
	本期综合損益總額		(6,654,809)	(4)	(225, 467)
	每股盈餘(虧損)(元)
9750	基本每股盈餘(虧損)	S	(1.62)		0.20
9850	稀釋每股盈餘(虧損)	S	(1.62)		0.20

œ 医十二月三十一
65 π
一〇五年及
民國

單位:新台幣千元

其他摧益项目

					保留盈餘		圆外和眼镜	小学丑曲会	硫酸糖素
	单通版		國使金融	特別星	系统盈价 (将澳州的报)		换算之义换	融商品未复	计查寻物
		資本公務		餘公積		右	喇	現(損)益		職得酬勞	ŧ 4	厚藏股票	植益雄叶
风画—〇日午—一日袋藏 盈餘指撥及分配:	27,965,678 S	34,098,396			903,649	903,649	1,183,808	114,205)	28,015	(251,710)	845,908	(3,186,038)	60,627,593
提列法定盈餘公積			93,166		(93, 166)
提列特別盈餘公積 其他資本公積變動:				838,498	838,498
採用權益法認列之關聯企業之變動數		(4,662)
現金增資	3,000,000	2,400,000											$(4,662)$ 5,400,000
庫藏股江鎮	(100,000	(115, 752)			(55, 430)	(55, 430)						271,182
限制員工權利股票拉鎮	(11,250)	11,250
限制員工權利股票酬劳成本		156,477)								211,744	211,744		55,267
本期净利					603,680	603,680
													603,680
本期其他綜合損益					$\cdot$	,	253,604	(996,260)	(92, 39)		(829, 147)		(829, 14)
半期综合损益总额				٠	603,680	603,680	253,604	(900, 360)	(92, 30)		(829, 147)		(225.46'
风画—〇日牛—11川十—口袋版	30,854,428	36,232,755	93,166	828,498	520,235	1,451,899	1,437,412	(1, 104, 565)	(64, 376)	(39.966	228,505	(2.914, 856)	65,852,73
盈餘指損及分配:
提列法定盈餘公積			52,024		(52,024)
提列特別盈餘公積				468,21	(468, 211)
其他資本公積變物:
採用權益法認列之間聯合案之變動數		(19, 743)											(19, 743)
資本公積配發現金		(1, 517, 007)											1,517,007
限制員工權利股票註銷	(47, 100)	47,100
限制戰工權利取柴星劳成本										13,223	13,223		13,223
本期淨損
					(4,900,296)	(4,900,296							(4,900,296
本巴其化硫合磺烃					ı		(2,498,427)	756,795	(12, 881)		(1.754, 513)		(1.75451)
本期综合損益總額					(4,900,296)	(4,900,296)	(2,498,427)	756.795	(12, 88)		(1,754,513)		(6,654,809
民國一〇五年十二月十一日祭錢	30,807,328	34,743,105	145.190	1,306,709	(4,900,296	(3,448,397	(1,061,015)	347,770	(77, 257)	(26, 743)	(1, 512, 785	(2,914,856	57,674,395

注:本公司民國一○五年及一○四年一日一日董事團都事例為12,500千元及15,640千元、員工辦券分別為12,500千元、員工辦券分別為28,200千元、已分別於各該期間之餘合損益表中扣除。

董事長:黄少華

宏 春服的有那公司
------------------------------------

單位:新台幣千元

	105年度	104年度
營業活動之現金流量: 本期税前净利(損)
調整項目:	(4,880,482) $\mathbb{S}$	671,161
折舊費用	121,426	169,256
攤銷費用	86,641	152,318
利息費用	125,305	289,169
利息收入	(58, 105)	(68, 212)
股利收入	(118, 057)	(157,960)
股份基礎給付酬勞成本	13,223	55,267
應付公司債匯率影響數		(103, 634)
無活絡市場之債券工具投資匯率影響數	11,597
採用權益法認列之子公司及關聯企業損失之份額	5,869,390	1,827,113
處分不動產、廠房及設備(包含投資性不動產)利益	(779)	(230)
處分無形資產利益	(4)	(24, 107)
其他投資利益	(11,160)	(75, 615)
非金融資產減損損失	149,641
已實現銷貨利益	(58,999)	(56, 619)
買回應付公司債利益		(446, 429)
收益費損項目合計	6,130,119	1,560,317
與營業活動相關之資產/負債變動數:
與營業活動相關之資產之淨變動:
衍生金融工具	(638, 664)	263,973
應收票據及帳款	(771, 119)	1,051,025
應收票據及帳款一關係人	(8,346,186)	5,562,049
存貨	(3,348,946)	1,604,385
其他應收款及其他流動資產	230,411	514,141
與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動:	(12, 874, 504)	8,995,573
應付票據及帳款
應付款項-關係人	9,931,490 (35,047)	(11, 541, 909) (36, 334)
其他應付款及其他流動負債	(1,498,671)	1,818,960
負債準備	70,387	(371, 248)
其他非流動負債	(22, 388)	(10, 323)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	8,445,771	(10, 140, 854)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4, 428, 733)	(1,145,281)
營運產生之現金流入(出)	(3,179,096)	1,086,197
收取之利息	28,964	68,485
支付之所得稅	(10, 257)	(24, 445)
營業活動之淨現金流入(出)	(3,160,389)	1,130,237
董事長:黄少華 經理人:陳俊聖 胡競英	會計主管:龍惠施	(續次頁)

宏^{集展做有限}公司 現金海蘭和(番前頁) 民國一〇五年及一〇四十一月日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	105年度	104年度
投資活動之現金流量:
處分備供出售金融資產價款		48,146
備供出售金融資產減資退回股款	23,751	83,550
取得無活絡市場之債券工具投資	(286,903)
採用權益法之投資增加	(1, 532, 000)	(1,894,000)
處分採用權益法之投資	147,718
採用權益法之被投資公司減資退回股款		38,703
取得不動產、廠房及設備	(18, 932)	(26, 078)
處分不動產、廠房及設備及投資性不動產價款	1,494	1,687
應收關係人代墊款減少	330,323	67,908
取得無形資產	(561)	(52, 920)
處分無形資產價款	313	44,643
其他金融資產及其他非流動資產減少	42,380	26,668
收取之股利	305,622	428,936
投資活動之淨現金流出	(986, 795)	(1, 232, 757)
籌資活動之現金流量:
短期借款增加(減少)	(1,800,000)	1,800,000
贖回應付公司債	(6,000,000)	(3,677,046)
舉借長期借款	6,000,000
償退長期借款	(1,800,000)	(5,400,000)
現金增資		5,400,000
資本公積配發現金	(1, 540, 501)
支付之利息	(72, 280)	(108, 907)
籌資活動之淨現金流出	(5,212,781)	(1,985,953)
本期現金及約當現金減少數	(9,359,965)	(2,088,473)
期初現金及約當現金餘額	23,536,375	25,624,848
期末現金及約當現金餘額	14,176,410	23,536,375

董事長:黄少華

經理人:陳俊聖 胡競英 會計主管:龍惠施

附件六

取得或處分資產處理程序

修訂前後條文對照表

修訂前	修訂後	修訂理由
第五條 取得或處分資產核決程序	第五條 取得或處分資產核決程序	參考「公開發
一、 價格決定方式及參考依據:(略)	一、 價格決定方式及參考依據:(略)	行公司取得或
二、 授權額度及層級:	二、 授權額度及層級:	處分資產處理
本公司取得或處分資產,於下列	本公司取得或處分資產,於下列	準則」放寬規
情形由權責單位於授權範圍內	情形由權責單位於授權範圍內	模較大公司非
裁決之,但屬於公司法第一百八	裁決之,但屬於公司法第一百八	屬關係人營業
十五條規定情事者,應先報經股	十五條規定情事者,應先報經股	用設備交易之
東會同意:	東會同意:	公 告 申 報 標
(一) (略)。	(一) (略)。	準,調整本公
(二) (略)。	(二) (略)。	司其他固定資
(三) 其他固定資產之取得或	(三) 其他固定資產之取得或	產 之 授 權 額
處分,除交易金額達新台	處分,除交易金額達新台	度。
幣伍仟萬元以上者,須經	幣 壹 億 伍 仟 萬 元 以 上
董事會通過後為之外,須	者,須經董事會通過後為
經董事長裁決後為之。	之外,須經董事長裁決後
(以下略)	為之。
	(以下略)
第六條 公告申報程序	第六條 公告申報程序	配合「公開發
一、 本公司取得或處分資產,有下列	一、 本公司取得或處分資產,有下列	行公司取得或
情形者,應按性質依規定格式,	情形者,應按性質依規定格式,於	處分資產處理
於事實發生之即日起算二日內	事實發生之即日起算二日內將相	準 則 」 修 訂
將相關資訊於主管機關指定網	關資訊於主管機關指定網站辦理	之。
站辦理公告申報:	公告申報:
(一) 向關係人取得或處分不	(一) 向關係人取得或處分不動
動產,或與關係人為取得	產,或與關係人為取得或處
或處分不動產 外之其他	分不動產 外之其他資產且
資產且交易金額達公司	交易金額達公司實收資本
實 收 資 本 額 百 分 之 二	額百分之二十、總資產百分
十、總資產百分之十或新	之 十 或 新 臺 幣 三 億 元 以
臺幣三億元以上。但買賣	上。但買賣公債、附買回、
公債、附買回、賣回條件	賣回條件之債券、申購或買
之債券、申購或贖回國內	贖回國內證券投資信託事
貨幣市場基金,不在此	業發行之貨幣市場基金,不
限。	在此限。
(二) (略)	(二) (略)。
(三) (略)	(三) (略)
(四) 除前三款以外之資產交	(四) 取得或處分之資產種類屬供
易 或 從 事 大 陸 地 區 投	營業使用之設備,且其交易
資,其交易金額達公司實	對象非為關係人,交易金額
收資本額百分之二十或	未達新臺幣伍億元以上。並
新臺幣三億元以上者。但	達下列規定之一:
下列情形不在此限:	1.本公司實收資本額未達
甲、 買賣公債。	新臺幣一百億元時,交
乙、 買賣附買回、賣回條件之債	易金額達新臺幣五億
券、申購或贖回國內貨幣市	元以上。
場基金。	2. 本公司實收資本額達
丙、 取得或處分之資產種類屬	新臺幣一百億元以上
供營業使用之設備且其交	時,交易金額達新臺幣
易對象非為關係人,交易金	十億元以上。
額未達新臺幣伍億元以上。	(五) 以自地委建、租地委建、合
丁、 以自地委建、租地委	建分屋、合建分成、合建分
建、合建分屋、合建分	售方式取得不動產,公司預

修訂前	修訂後	修訂理由
成、合建分售方式取得	計投入之交易金額達新臺
不動產,交易金額未達	幣五億元以上。
新臺幣五億元以上。	(六) 除前五三款以外之資產交易
二、 (略)	或從事大陸地區投資,其交
三、 (略)	易金額達公司實收資本額
四、 本公司依規定應公告項目如於	百分之二十或新臺幣三億
公告時有錯誤或缺漏而應予補	元以上者。但下列情形不在
正時,應將全部項目重行公告申	此限:
報。	1. 買賣公債。
五、 (略)	2. 買賣附買回、賣回條件
六、 (略)	之債券、申購或買贖回
	國內證券投資信託事
	業發行之貨幣市場基
	金。
	3. 以自地委建、租地委
	建、合建分屋、合建分
	成、合建分售方式取得
	不動產,交易金額未達 新臺幣五億元以上。
	二、 (略)
	三、 (略)
	四、 本公司依規定應公告項目如於
	公告時有錯誤或缺漏而應予補
	正時,應於知悉之即日起算二日
	內將全部項目重行公告申報。
	五、 (略)
	六、 (略)
第十條 專業估價機構之估價報告	第十條 專業估價機構之估價報告	同上。
本公司取得或處分不動產或設備,除與	本公司取得或處分不動產或設備,除與
政府機構交易、自地委建、租地委建,	政府機關構交易、自地委建、租地委
或取得、處分供營業使用之設備外,交 易金額達本公司實收資本額百分之二	建,或取得、處分供營業使用之設備 外,交易金額達本公司實收資本額百分
十或新台幣三億元以上者,應於事實發	之二十或新台幣三億元以上者,應於事
生日前取得專業估價者出具之估價報	實發生日前取得專業估價者出具之估
告,並符合下列規定:	價報告,並符合下列規定:
(略)	(略)
第十一條 簽證會計師意見	第十一條 簽證會計師意見	同上。
一、 (略)	一、 (略)
二、 本公司取得或處分會員證或無	二、 本公司取得或處分會員證或無
形資產交易金額達公司實收資 本額百分之二十或新臺幣三億	形資產交易金額達公司實收資 本額百分之二十或新臺幣三億
元以上者,除與政府機構交易	元以上者,除與政府機關構交易
外,應於事實發生日前洽請會計	外,應於事實發生日前洽請會計
師就交易價格之合理性表示意	師就交易價格之合理性表示意
見,會計師並應依財團法人中華	見,會計師並應依財團法人中華
民國會計研究發展基金會所發	民國會計研究發展基金會所發
布之審計準則公報第二十號規	布之審計準則公報第二十號規
定辦理。	定辦理。
三、 (略) 第十二條	三、 (略) 第十二條	同上。
本公司向關係人取得或處分不動產,或	本公司向關係人取得或處分不動產,或
與關係人取得或處分不動產外之其他	與關係人取得或處分不動產外之其他
資產且交易金額達公司實收資本額百	資產且交易金額達公司實收資本額百
分之二十、總資產百分之十或新臺幣三	分之二十、總資產百分之十或新臺幣三
億元以上者,除買賣公債、附買回、賣	億元以上者,除買賣公債、附買回、賣
回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市	回條件之債券、申購或買贖回國內證券
場基金外,應將下列資料,先經審計委 員會全體成員二分之一以上同意,並提	投資信託事業發行之貨幣市場基金 外,應將下列資料,先經審計委員會全

修訂前	修訂後	修訂理由
董事會決議通過後,始得簽訂交易契約	體成員二分之一以上同意,並提董事會
及支付款項:(略)	決議通過後,始得簽訂交易契約及支付
	款項:(略)
第二十條	第二十條	同上。
本公司辦理合併、分割、收購或股份受	本公司辦理合併、分割、收購或股份受
讓,應於召開董事會決議前,委請會計	讓,應於召開董事會決議前,委請會計
師、律師或證券承銷商就換股比例、收	師、律師或證券承銷商就換股比例、收
購價格或配發股東之現金或其他財產	購價格或配發股東之現金或其他財產
之合理性表示意見,提報董事會討論通	之合理性表示意見,提報董事會討論通
過。	過。但本公司合併其直接或間接持有百
	分之百已發行股份或資本總額之子公
	司,或其直接或間接持有百分之百已發
	行股份或資本總額之子公司間之合
	併,得免取得前開專家出具之合理性意
	見。
第二十九條	第二十九條	增列修訂日期
(略)	(略)
第七次修訂於民國 104 年 6 月 23 日	第八次修訂於民國 106 年 6 月 21 日

附件七

宏碁股份有限公司

一般董事候選人之現職

候選人姓名	現職
施振榮	1.宏碁(股)公司榮譽董事長 2.台灣積體電路製造(股)公司獨立董事 3.緯創資通(股)公司董事 4.南山人壽保險(股)公司董事 5.佳世達科技(股)公司董事 6.宏榮投資(股)公司法人董事 7.智匯國際(股)公司董事 8.神盾(股)公司董事 9.智融創新顧問(股)公司法人董事 10.龍一創業投資(股)公司董事長 11.大椽(股)公司董事 12.財團法人公共電視文化事業基金會董事 13.財團法人智榮文教基金會董事長 14.融欣管理顧問(股)公司董事 15.秉宇(股)公司董事 16.中華電視(股)公司董事
黃少華 陳俊聖	1.宏碁(股)公司董事長 2.網路家庭國際資訊(股)公司獨立董事 3.訊聯生物科技(股)公司獨立董事 4.台灣大車隊(股)公司獨立董事 5.茂迪(股)公司董事 6.麗嬰房(股)公司監察人 7.宇瞻科技(股)公司監察人 1.宏碁(股)公司董事暨執行長
宏榮投資(股)公司 代表人:葉紫華	2.木真投資有限公司董事長 1.宏碁(股)公司法人董事 2.智融(股)公司董事長 3.宏榮投資(股)董事長 4.智元創業投資(股)公司法人董事 5.智融創新顧問(股)公司法人董事 6.智匯國際(股)公司監察人 7.財團法人智榮文教基金會董事 8.財團法人羅慧夫顱顏基金會常務董事 9.財團法人天主教單國璽弱勢族群社福基金會董事 10.財團法人杏苑醫學文教基金會董事 11.輔仁大學學校財團法人董事 12.盛新股份有限公司監察人 13.融欣管理顧問有限公司董事長 14.秉宇(股)公司董事長
智星(股)公司	宏碁(股)公司董事

宏碁股份有限公司

獨立董事候選人之現職

候選人姓名	現職
曾繁城	1.宏碁(股)公司獨立董事 2.台灣積體電路電路製造(股)公司副董事長 3.台積電(中國)有限公司董事長 4.創意電子(股)公司董事長 5.世界先進積體電路(股)公司副董事長
李吉仁	1.宏碁(股)公司獨立董事 2.台大國際企業學系專任教授兼創意創業中心主任 3.台達電子工業(股)公司獨立董事 4.玉山金融控股(股)公司獨立董事 5.王品餐飲(股)公司獨立董事 6.年興紡織(股)公司薪酬委員 7.聯發科技(股)公司薪酬委員
張善政	1.財團法人台灣大哥大基金會董事長 2.智網聯盟總會長 3.社團法人國家生技醫療產業策進會會長 4.東吳大學巨量資料管理學院榮譽院長 5.交通大學亥客書院院長暨客座教授
徐清祥	1.力旺電子(股)公司董事長 2.漢芝電子(股)公司董事長 3.慧旺投資(股)公司法人董事長代表 4.智旺科技(股)公司法人董事代表 5.力晶科技(股)公司法人董事代表 6.智成電子(股)公司法人董事代表 7.梅竹智慧(股)公司董事 8.台北市電腦公會常務理事