ACER — AGM Information 2019

Mar 20, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2353 宏碁　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/20	發言時間	18:02:24
發言人	陳怡如	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)26961234
主旨	董事會決議召開民國108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/20
說明	1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:台北富信大飯店富麗廳(新北市汐止區大同路一段128號2樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國107年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)民國107年度財務報表及營業報告書承認案 6.召集事由三、討論事項: (2)民國107年度盈餘分配討論案 (3)修訂公司章程討論案 (4)修訂公司內部規章討論案 A.取得或處分資產處理程序； B.資金貸與他人作業程序；及 C.背書保證作業程序。 7.召集事由四、選舉事項: 無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項: (一)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿 1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之； 另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發 之議事錄，概以公告方式為之。 (二)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得向公司提出股東常會議案；本公司自民國108年4月1日 上午九時起至民國108年4月11日下午五時止，受理股東就本次股 東常會提案申請，受理處所為本公司股務室(台北市復興北路369 號7樓之5)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

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