ACER — AGM Information 2018

Mar 21, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2353 宏碁　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/21	發言時間	18:00:25
發言人	陳怡如	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)26961234
主旨	董事會決議召開民國107年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/21
說明	1.董事會決議日期:107/03/21 2.股東會召開日期:107/06/15 3.股東會召開地點:悅來國際會議中心近悅廳(新北市汐止區新台五路一段99號4樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國106年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)修訂董事會議事規則報告 (4)民國106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)民國106年度財務報表及營業報告書承認案 6.召集事由三、討論事項: (2)民國106年度盈餘分配討論案 (3)資本公積發放現金討論案 (4)配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司及本公司控制或從屬公司 得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫 7.召集事由四、選舉事項: 無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/17 11.停止過戶截止日期:107/06/15 12.其他應敘明事項: (一)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿 1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之； 另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發 之議事錄，概以公告方式為之。 (二)依公司法規定，本公司自民國107年4月2日上午九時起至民國107 年4月12日下午五時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受 理處所為本公司股務室(台北市復興北路369號7樓之5)，其他相 關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

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