ACER — AGM Information 2017

Mar 30, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2353 宏碁　公司提供

序號	4	發言日期	106/03/30	發言時間	17:51:54
發言人	胡競英	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)26961234
主旨	董事會決議召開民國106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/30
說明	1.董事會決議日期:106/03/30 2.股東會召開日期:106/06/21 3.股東會召開地點:悅來國際會議中心近悅廳(新北市汐止區新台五路一段99號4樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國105年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)本公司買回股份情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)民國105年度財務報表及營業報告書承認案 6.召集事由三、討論事項: (2)民國105年度虧損撥補討論案 (3)資本公積發放現金討論案 (4)修訂本公司內部規章：取得或處分資產處理程序 (5)解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選本公司董事九席(含四席獨立董事) 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/23 11.停止過戶截止日期:106/06/21 12.其他應敘明事項: (一)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿 1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之； 另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發 之議事錄，概以公告方式為之。 (二)依公司法規定，本公司自民國106年4月3日上午九時起至民國106 年4月13日下午五時止，受理股東就本次股東常會提案及董事(含 獨立董事)候選人提名申請，受理處所為本公司股務室(台北市復 興北路369號7樓之5)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公 告之。

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