ACER — AGM Information 2017

Jun 21, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2353 宏碁　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/21	發言時間	16:21:23
發言人	胡競英	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)26961234
主旨	公告本公司106年股東常會重大決議之相關內容
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/21
說明	1.股東常會日期:106/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過民國105年度虧損撥補討論案 3.重要決議事項二、章程修訂: 無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過民國105年度財務報表及營業報告書承認案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事(含獨立董事)共九席。 董事(含獨立董事)當選名單如下： 董事：施振榮 董事：黃少華 董事：陳俊聖 董事：宏榮投資股份有限公司代表人：葉紫華 董事：智星股份有限公司 獨立董事：曾繁城 獨立董事：李吉仁 獨立董事：張善政 獨立董事：徐清祥 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積發放現金討論案 (2)通過修訂本公司內部規章：取得或處分資產處理程序 (3)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案 7.其他應敘明事項:無

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