ACER — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2353 宏碁　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/24	發言時間	20:14:29
發言人	胡競英	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)26961234
主旨	董事會決議召開民國105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/24
說明	1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:悅來國際會議中心近悅廳(新北市汐止區新台五路一段99號4樓) 4.召集事由: (一)承認及討論事項(一) (1)增修公司章程部份條文，提請討論案 (二)報告事項 (1)民國104年度營業報告 (2)健全營運計畫執行情形報告 (3)審計委員會查核報告 (4)民國104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (三)承認及討論事項(二) (2)民國104年度財務報表及營業報告書，提請承認案 (3)民國104年度盈餘分配，提請討論案 (4)資本公積發放現金，提請討論案 (5)變更民國103年度現金增資之資金運用計畫，提請承認案 (四) 臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: (一)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿 1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之； 另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發 之議事錄，概以公告方式為之。 (二)依公司法第172條之1規定，本公司自民國105年4月11日起至民國 105年4月21日下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請， 受理處所為本公司股務室(台北市復興北路369號7樓之5)，其他 相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

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