ACER — AGM Information 2014

Mar 27, 2014

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本資料由　 (上市公司) 2353 宏碁　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/27	發言時間	17:11:39
發言人	何一華	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)26961234
主旨	董事會決議召開民國103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/27
說明	1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/18 3.股東會召開地點:台北空軍官兵活動中心 (台北市大安區仁愛路三段145號) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)民國102年度營業報告 (2)修改董事會議事規則報告 (3)非金融資產減損情形報告 (4)監察人審查報告 (二)承認及討論事項一 (1)擬修訂「董事監察人選舉辦法」，提請討論案 (三)選舉事項 全面改選本公司董事(含獨立董事) (四)承認及討論事項二 (2)民國102年度財務報表及營業報告書承認案 (3)民國102年度虧損撥補討論案 (4)修改公司章程部份條文，提請討論案 (5)修訂本公司內部規章如下： a取得或處分資產處理程序 b從事營業性外之外匯風險管理相關金融商品之規範 c資金貸與他人作業程序 d背書保證作業程序 (6)發行限制員工權利新股予重要員工，提請討論案 (7)提請股東常會解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限 制，提請討論案 (五) 臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/20 6.停止過戶截止日期:103/06/18 7.其他應敘明事項: (一)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿 1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之； 另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發 之議事錄，概以公告方式為之。 (二)依公司法第172條之1規定，本公司自民國103年4月2日起至民國 103年4月11日下午5時止，受理股東就本次股東常會提案及董事 (含獨立董事)候選人提名申請，受理處所為本公司股務室(台北 市復興北路369號7樓之5)，其他相關事宜將依法令規定辦理並 另行公告之。

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