ACER — AGM Information 2013

Jul 18, 2013

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時 間：中華民國一Ｏ二年六月十九日(星期三)上午九時正

地 點：台北市仁愛路一段十七號六樓(台北市青少年育樂中心國際會議廳)

• 出 席：出席股數1,845,462,419股，佔已發行流通在外股數2,746,698,434股(已扣除依公司法第一百七十九條第二項第二款規定之無表決權股數88,028,394股) 之67.19%

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主席：王振堂 記錄：何一華

開會如儀。

主席致開會詞(略) 一、報告事項：

(一)民國一○一年度營業報告：詳後附

(二)本公司買回股份報告：（略）

• (三)修改董事會議事規則報告：（略）

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• 決 議：本議案之投票表決結果－表決時出席股東表決權數1,845,462,419權，贊成權數1,539,473,748權(其中以電子投票行使表決權數：377,985,213權)，占總 權數83.42％，本案照原案表決通過。

三、臨時動議：無

• 四、散會(當日上午11時25分)

• (四)非金融資產減損報告：（略）

• (五)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告：（略）

• 註：本議事錄僅摘錄會議要旨，詳細內容以現場錄音、錄影為準。

• (六)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債報告：（略）

• (七)監察人審查報告：（略）

• 二、承認及討論事項

第一案

案 由：民國一○一年度財務報表及營業報告書承認案。(董事會提)

• 說 明：一、民國一○一年度營業報告書暨財務報表(含資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等)，業經本公司董事會決議通過，並經監察 人查核完竣，謹請承認。(詳後附)

二、謹請討論。

• 決 議：本議案之投票表決結果－表決時出席股東表決權數1,845,462,419權，贊成權數1,539,491,144權(其中以電子投票行使表決權數：377,997,109權)，占總 權數83.42％，本案照原案表決通過。

第二案

案 由：民國一○一年度虧損撥補討論案。(董事會提)

• 說 明：一、本公司民國一○一年期初未分配盈餘為新台幣(以下同)314,561,453元，加上民國一○一年度稅後淨損2,910,326,078元後，待彌補虧損為 2,595,764,625元。擬以法定盈餘公積2,595,764,625元撥補之，撥補後本公司一○一年度期末未分配盈餘為0元。

• 二、本年度不分配股利。

• 三、茲檢附虧損撥補表如後。

• 四、謹請討論。

宏碁股份有限公司 民國一Ｏ一年度虧損撥補表 單位：新台幣元 期初未分配盈餘 314,561,453 加：本年度稅後淨損 (2,910,326,078) 本年度待彌補虧損餘額 (2,595,764,625) 彌補虧損項目： 加：法定盈餘公積 2,595,764,625 期末未分配盈餘 0 董事長 經理人 會計主管

• 決 議：本議案之投票表決結果－表決時出席股東表決權數1,845,462,419權，贊成權數1,539,391,329權(其中以電子投票行使表決權數：377,899,794權)，占總 權數83.41％，本案照原案表決通過。

第三案

• 案 由：擬修改公司章程部份條文，提請討論案。(董事會提)

• 說 明：一、為擷取公司治理制度之優點，擬自本屆董事及監察人任期屆滿時（民國103年6月），依證券交易法第十四條之四等相關規定，設置審計委員 會替代監察人執行證券交易法、公司法暨其他法令規定監察人之職權，擬增修本公司章程第十二條、第十二條之一、第十六條之一、第十 八條、第二十條及第二十二條，詳如後附之「章程修訂前後條文對照表」。

• 二、本次修訂條文，自民國103年6月現任董事或監察人任期屆滿時，始適用之。 三、謹請討論。

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回顧去年，本公司正逢企業轉型期間，加上歐美經濟情勢較為疲弱，且產業界又有零組件供貨 問題，及微軟Windows 8 初期效果不如預期等因素，均對本公司業績造成影響。總計民國101年 合併營業收入為4295.11億元，比民國100年減少9.6％，營業淨利為10.25億元。此外，由於本公 司依據一般公認會計準則，認列了有關商標權的無形資產減損，總金額為35億元，因此導致由 盈轉虧，稅後淨損為29.1億元，每股稅後虧損1.07元。

我們要在此說明，這項無形資產的減損，是來自於Gateway、Packard Bell與eMachines及倚天等 品牌的價值重估，是一種會計上的處理，這種虧損與現金支出無關，對公司的業務與營運資金 都沒有影響。整個作業經過詳細的試算，建立在合理的基礎上，並充分考量其可行性與適當性。

在產品的出貨方面，根據市場調查機構IDC的統計，去年宏碁整體個人電腦的全球銷售量排名 第四，筆記型電腦則為第三。在過去的一年，ICT產業正在進行巨大板塊移動的典範轉移（ Paradigm Shift），消費者採購決策起了根本的改變，市場銷售不確定性大大提高。為了趨吉避 凶，我們不再一昧衝量，而是優先開發有差異化的創新產品，創造明確的品牌定位，替客戶創 造價值，在這個前提下，才追求量的成長。

當前的ICT產業環境下，個人電腦不再像過去那樣主導一切，Wintel架構也無法享有獨佔的優 勢，取而代之的是蘋果的iOS、Google的Android與微軟的Windows三個相互競爭的生態體系， 沒有單一的技術標準，業者也獲得更多的創新空間，致勝的關鍵在於使用者經驗、產品的差異 化，與消費者得到的價值。因此，本公司去年已開始著手強化行銷與研發實力，投入更多資源 ，並將行銷深植於研發與設計的運作，這是宏碁近期一項戰略性的部署。

去年產業遭逢的變數較多，微軟的Windows 8 作業系統也因為諸多不利的因素，以致初期的買 氣有限。可是，今年以來，美國經濟顯露好轉跡象，歐洲也緩步回穩，同時產業不確定的因素 減少，「觸打雙用」的產品將開始起飛，平板電腦也步入成熟期，應會有更高的成長。因此預 估今年整體情況應可比去年好。

在今後產品線的部署方面，由於Ultrabook與平板電腦正在穩定的成長。本公司不能僅偏重在傳 統筆電與小筆電，未來成長的動力來自於有觸控功能的筆電、Ultrabook與平板電腦，這是宏碁 努力的方向，今年將爭取在觸控裝置的領先地位，並積極推升平板電腦業績。此外，也繼續務 實經營智慧型手機，目前，電腦產業的內容比過去更加豐富與多元化，也衍生出跨領域的整合 性產品，宏也將掌握這些商機。

在雲端應用方面，目前宏碁雲（AcerCloud)已經能夠全面涵蓋三個主要的作業系統，可以跨平 台連結Windows、Android與iOS等不同的裝置，宏碁產品的使用者能隨時隨地輕鬆管理三種平 台裝置中的個人數位內容及檔案，這是它最大的特色。本公司將透過宏碁雲，展現品牌的差異 化，也藉此培養客戶的忠誠度，發揮品牌行銷的效果。

經過去年的轉型與佈局，目前本公司具有堅實的組織與團隊，明確的經營策略，內部企業體質 已經強化，外部的整體環境也開始好轉，不利因素減少，今年我們有信心能夠穩定下來，並逐 漸邁入成長與獲利的正軌，透過差異化的創新，長期的投入，逐漸將Acer塑造成有價值的全球 品牌。

我們將努力替股東創造利益，請各位繼續支持與愛護宏碁，謝謝大家！

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董事長 經理人 會計主管

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