Acelon — Board/Management Information 2014

Jan 17, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1466 聚隆　公司提供

序號	1	發言日期	103/01/17	發言時間	16:38:15
發言人	賴明毅	發言人職稱	業務副總	發言人電話	04-8652321
主旨	公告本公司第九屆第十一次董事會議重要決議事項。
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/01/17
說明	1.事實發生日:103/01/17 2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:董事會 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: 本次董事會重要決議事項如下： (1)本公司前次董事會(民國102年11月11日)議事錄暨執行報告。 (2)本公司民國102年度財務業務報告案。 (3)本公司民國102年度內部稽核業務報告案。 (4)本公司民國102年度從事衍生性商品報告案。 (5)本公司民國102年度預算作業與實際狀況彙整報告案。 (6)本公司所屬子公司102年度營運情況報告案。 (7)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國103年度支付董事、監察人薪資報酬案。 (8)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國103年度支付經理人之薪資報酬暨 103年度節金與發放民國102年度之年終獎金案。 (9)通過修訂本公司「公司章程」案。 (10)通握修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (11)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (12)通過修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。 (13)通過本公司投資購置機械設備案。 (14)通過本公司民國103年度預算作業審查案。 (15)通過本公司民國103年度稽核計劃案。 (16)通過本公司民國103年第1季融資貸款及授信借款案。 (17)通過本公司內部控制改進情形案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.