Acelon — Board/Management Information 2014

Mar 12, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1466 聚隆　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/12	發言時間	16:23:15
發言人	賴明毅	發言人職稱	業務副總	發言人電話	04-8652321
主旨	公告本公司第九屆第十二次董事會議重要決議事項。
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/03/12
說明	1.事實發生日:103/03/12 2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:董事會 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: 本次董事會重要決議事項如下： (1)本公司前次董事會(民國103年01月17日)議事錄暨執行報告。 (2)本公司財務業務報告案。 (3)本公司內部稽核業務報告案。 (4)本公司從事衍生性商品報告案。 (5)本公司民國102年度營業報告案。 (6)本公司民國102年度財務報表及合併財務報表承認案。 (7)本公司民國102年度盈餘分配案。 民國102年度發放現金股利，每股0.5元 。 (8)通過召開本公司民國103年股東常會日期及相關事宜案。 股東常會日期訂於103.05.30召開。 (9)通過本公司103年股東常會議事中受理股東提案權之受理期間及受理處所。 (10)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國102年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。 (11)通過本公司內部控制制度自行評估聲明書案。 (12)通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案。 (13)通過本公司公司章程修訂案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.