Acelon — Board/Management Information 2013

Aug 12, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1466 聚隆　公司提供

序號	1	發言日期	102/08/12	發言時間	16:47:06
發言人	賴明毅	發言人職稱	業務副總	發言人電話	04-8652321
主旨	公告本公司第九屆第九次董事會議重要決議事項。
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/08/12
說明	1.事實發生日:102/08/12 2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 本次董事會重要決議事項如下： (1)本公司前次董事會(民國102年06月10日)議事錄暨執行報告。 (2)本公司財務業務報告案。 (3)本公司內部稽核業務報告案。 (4)本公司從事衍生性商品報告案。 (5)本公司導入國際會計準則之轉換計畫報告案。 (6)本公司民國102年第2季預算作業與實際執行狀況彙整報告案。 (7)本公司民國102年第2季合併財務報表承認案。 (8)通過本公司投保董監事及重要職員責任保險案。 (9)通過本公司民國102年融資貸款及授信借款案。 (10)通過本公司內部控制改進情形討論案。 (11)通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案。 (12)通過本公司薪資報酬委員會審議之「年終獎金發放辦法」案。 (13)通過本公司薪資報酬委員會審議之「員工紅利計算與發放辦法」案。 (14)通過本公司薪資報酬委員會審議之「董事及監察人酬勞計算與發放辦法」案。 (15)通過本公司薪資報酬委員會審議之「民國101年度經理人員工紅利金額分配案」。 (16)通過本公司薪資報酬委員會審議之「民國101年度之經理人經營績效特別獎金」。 (17)通過本公司薪資報酬委員會審議之「民國101年度董、監事酬勞金額分配案」。 (18)通過本公司組織系統圖變動案。 (19)通過本公司一級主管提升案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.