Acelon — AGM Information 2014

Jun 10, 2014

聚隆纖維股份有限公司103 年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間：103 年05 月30 日(五) 上午九點整
股東會開會地點：彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94 號

一、承認暨討論事項：

• 一、案由： 本公司民國102 年度決算表冊案，敬請 承認。（董事會提） 說明： (一) 本公司民國102 年度個體財務報告暨合併財務報告，業 經建智聯合會計師事務所紀敏滄會計師及黃祥穎會計師 共同查核完竣，謹檢附個體財務報表暨合併財務報表併 同營業報告書，並送請監察人查核竣事在案，敬請參閱 附件一及附件三。

• (二) 敬請 承認。

決議：

• 二、案由： 本公司民國102 年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提） 說明： (一) 本公司民國102 年度結算後產生稅後淨利新台幣98,279 仟元，民國102 年度盈餘分配表，敬請參閱附件四。

• (二) 民國102 年度發放現金股利。 現金股利新台幣49,893,745 元，每股0.5 元。

  • 現金股利不足1 元之畸零款合計數，授權董事長調整之。

• (三) 如嗣後因現金增資或可轉換公司債轉換股份等因素，致 影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者， 授權董事會變更相關事宜。盈餘分配俟股東常會通過 後，授權董事會另訂配發相關事宜。

• (四) 敬請 承認。

決議：

• 三、案由： 討論修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。（董事會提）

• 說明： (一) 依證券交易法有關獨立董事設置等相關規定及配合公司 營運發展修訂。

  • (二) 本公司「公司章程」修正條文對照表，敬請參閱附件五。

  • (三) 提請 核議。

決議：

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• 四、案由： 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 核議。 （董事會提）

• 說明： (一) 配合證券交易法有關獨立董事設置等相關規定，本公司配 合修訂之。

  • (二) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表，敬請 參閱附件六。

  • (三) 提請 核議。

決議：

• 五、案由： 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。 （董事會提）

• 說明： (一) 依金融監督管理委員會民國102 年12 月30 日金管證發字 第1020053073 號函辦理。

  • (二) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，敬 請參閱附件七。

  • (三) 提請 核議。

決議：

• 六、案由： 討論修訂本公司「衍生性商品處理程序」案，提請 核議。 （董事會提）

• 說明： (一) 依金融監督管理委員會民國102 年12 月30 日金管證發字 第1020053073 號函辦理。

  • (二) 本公司「衍生性商品處理程序」修正條文對照表，敬請參 閱附件八。

  • (三) 提請 核議。

決議：

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