Acelon — AGM Information 2014

Mar 12, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1466 聚隆　公司提供

序號	3	發言日期	103/03/12	發言時間	16:24:11
發言人	賴明毅	發言人職稱	業務副總	發言人電話	04-8652321
主旨	召開民國103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/12
說明	1.董事會決議日期:103/03/12 2.股東會召開日期:103/05/30 3.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號 4.召集事由: ㄧ、報告事項： (1)本公司民國102年度營業報告 (2)監察人審查民國102年度決算表冊報告 二、承認事項： (1)承認本公司民國102年度決算表冊案 (2)承認本公司民國102年度盈餘分配案 三、討論事項： (1)討論修訂本公司「公司章程」案 (2)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)討論修訂本公司「衍生性商品處理程序」案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:103/04/01 6.停止過戶截止日期:103/05/30 7.其他應敘明事項: 股東提案權： (1)依公司法第172條之1規定，持有1%以上股份之股東得以 書面於所公告受理期間向本公司提出103年股東常會議案， 提案限一項並以300字為限且提案範圍須為股東會得議決 事項，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 (2)本公司受理股東之提案處所： 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號 秘書行政組收 信封上請加註「股東會提案函件」 (3)本公司受理股東之提案期間：103年03月24日至103年04月02日。 (4)提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。 (5)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。 以上事宜若遇必要修訂時擬授權董事會全權處理之。

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