Acelon — AGM Information 2013

Jul 18, 2013

聚隆纖維股份有限公司102 年股東常會各項議案參考資料 股東會開會時間：102 年05 月31 日(五) 上午九點整 股東會開會地點：彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94 號

一、承認暨討論事項：

• 一、案由：本公司民國101 年度決算表冊案，敬請 承認。（董事會提） 說明：(一) 本公司民國101 年度財務報表：資產負債表、損益表、 股東權益變動表、現金流量表等，業經建智聯合會計師 事務所紀敏滄會計師及黃祥穎會計師共同查核完竣，財 務報表併同營業報告書，並送請監察人查核竣事在案， 敬請參閱附件一及附件四。

• (二) 敬請 承認。

決議：

• 二、案由：本公司民國101 年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提） 說明：(一) 本公司民國101 年度結算後產生稅後淨利新台幣96,152 仟元，民國101 年度盈餘分配表，敬請參閱附件五。

• (二) 民國101 年度發放現金股利。

  • 現金股利新台幣95,261,707 元，每股1.0 元。 現金股利不足1 元之畸零款合計數，授權董事長調整之。

• (三) 如嗣後因現金增資或可轉換公司債轉換股份等因素，致 影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者， 授權董事會變更相關事宜。盈餘分配俟股東常會通過 後，授權董事會另訂配發相關事宜。

• (四) 敬請 承認。

決議：

• 三、案由：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 核議。 （董事會提）

• 說明：(一) 依金融監督管理委員會民國101 年7 月19 日金管證審字第 1010033366 號函修訂。

  • (二) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表，敬請 參閱附件六。

  • (三) 提請 核議。

決議：

• 四、案由：討論修訂本公司「背書保證作業處理程序」案，提請 核議。 （董事會提）

• 說明：(一) 依金融監督管理委員會民國101 年7 月19 日金管證審字第 1010033366 號函及配合公司營運發展需求修訂。

  • (二) 本公司「背書保證作業處理程序」修訂條文對照表，敬請 參閱附件七。

  • (三) 提請 核議。

• 五、案由：討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 核議。 （董事會提）

• 說明：(一) 配合法令之規定，修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

  • (二) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂條文對照表，敬請 參閱附件八。

  • (三) 提請 核議。