Acelon — AGM Information 2013

May 31, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1466 聚隆　公司提供

序號	1	發言日期	102/05/31	發言時間	13:38:55
發言人	賴明毅	發言人職稱	業務副總	發言人電話	04-8652321
主旨	民國102年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/05/31
說明	1.股東常會日期:102/05/31 2.重要決議事項: 壹、報告事項： (一)本公司民國101年度營業報告。 (二)監察人審查民國101年度決算表冊報告。 (三)本公司「董事會議事規範」之修訂報告。 (四)本公司國內轉換公司債發行狀況報告。 (五)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs) 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 貳、承認事項： (一)承認本公司民國101年度決算表冊案。 (二)承認本公司民國101年度盈餘分配案。 現金股利1元。 參、討論事項： (一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (二)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。 (三)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 肆、臨時動議：無。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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