Accelink Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Aug 25, 2021

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2021）045

武汉光迅科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事 会第十九次会议于2021 年8 月24 日在公司104 会议室以现场表决结合通讯表决 方式召开。本次董事会会议通知已于2021 年8 月13 日以电子邮件方式发出。会 议应参加表决董事10 名，实际参加表决董事10 名。公司监事会6 名监事和部分 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过了《2021 年总经理半年度工作报告》

• 有效表决票10 票，其中同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、 审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》

• 有效表决票10 票，其中同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2021 年半年度报告摘要》详

• 见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

• 三、 审议通过了《募集资金2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》 有效表决票10 票，其中同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《募集资金2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、

• 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对募集资金2021 年半年度存放与使用情况发表了独立意见，详见 巨潮资讯网。

1

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2021）045

四、 审议通过了《关于审议公司2020 年度高级管理人员年薪兑现方案的议案》 有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。金正旺为本议案的 关联董事，依法回避表决。

公司高级管理人员2020 年度年薪（税前）分别如下：胡广文125 万元，金 正旺112 万元，黄宣泽112 万元，毛浩96 万元，徐勇107 万元，吕向东107 万 元，余向红90 万元，胡强高107 万元，毕梅96 万元。

独立董事就2020 年度高级管理人员年薪兑现方案发表了独立意见，详见巨 潮资讯网。

• 五、 审议通过了《关于2021 年半年度计提资产减值准备的议案》 有效表决票10 票，其中同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事就公司2021 年半年度计提资产减值准备事项发表了独立意见，详 见巨潮资讯网。

《关于2021 年半年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

• 六、 审议通过了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》 有效表决票10 票，其中同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东大会的通 知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二一年八月二十六日

2