Accelink Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Apr 28, 2015

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）022

武汉光迅科技股份有限公司

关于新增预计2015 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、新增预计2015 年度日常关联交易的基本情况

公司于2015 年3 月18 日召开的第四届董事会第十三次会议及2015 年4 月10 日召开的2014 年年度股东大会审议通过《关于预计2015 年度日常关联交易的议 案》,2015 年全年拟与关联方烽火通信科技股份有限公司、武汉虹信通信技术有限责 任公司、武汉邮电科学研究院等发生日常性关联交易金额不超过人民币63,560万元。

除上述年初已预计并履行审批程序的2015 年日常性关联交易外,由于公司业务 发展调整，公司需新增与关联方武汉长江光网通信有限责任公司和武汉日电光通信 工业的日常关联交易。以下为新增2015 年度日常性关联交易补充预计的具体情况:

单位：万元

						单位：万元
关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	预计金额（上限）（万元）	占同类交易额的比重	上年实际发生的总金额（万元）	占同类交易额的比重
销售产品	产品	武汉长江光网通信有限责任公司	1,000	0.32%	0	0%
		武汉日电光通信工业有限公司	1,200	0.38%	0	0%

1、2015 年4 月28 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增 预计2015 年度日常关联交易的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有 关规定，来自武汉邮电科学研究院的四名关联董事鲁国庆、余少华、徐杰、夏存海 回避表决，其他七名非关联董事一致通过了上述议案。

2、根据公司章程的相关规定，此项关联交易预计无须获得股东大会的批准。 二、补充的关联方介绍和关联关系

1、武汉长江光网通信有限责任公司,法定代表人：熊向峰；注册资本：6,076 万元人民币；住所：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2 号；主营业务：通信、 电子、计算机技术及产品的研制、开发、生产、技术服务；开发产品的生产、销售；

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）022

经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务等；截止2013 年12 月31 日，武 汉长江光网通信有限责任公司总资产145,659,003.08 元、净资产89,476,825.30 元、 2013 年度净利润-35,397,800.10 元。

与本公司关系：同一实际控制人。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成 坏账的可能性很小。

2015 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1,000 万元。

2、武汉日电光通信工业有限公司，法定代表人：熊向峰；注册资本：1,402 万 美元；住所：武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园；主营业务：生产、销售、 安装、测试和维修数字信号复接器和光纤传输设备；生产销售与微波通信、卫星通 信等相关通信设备配套设备和零部配件；装配、测试并销售安装在产品上的变压器； 承接产品信号接口工程及加工业务；提供光纤传输技术咨询服务；截止2013 年12 月31 日，武汉日电光通信工业有限公司总资产214,439,997.73 元、净资产 156,868,143.13 元、2013 年度净利润3,512,737.34 元。

与本公司关系：同一实际控制人。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成 坏账的可能性很小。

2015 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1,200 万元。 三、关联交易的主要内容

公司与武汉长江光网通信有限责任公司以及武汉日电光通信工业有限公司之间 的关联交易价格，有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际 和国内市场公允价格进行。付款安排和结算方式与其他非关联方相比无差异。 四、关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司合理配置资源、降低 经营成本的重要手段，对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易遵循了 公平、公正、公开的原则，没有损害公司及其它股东，尤其是中小股东的利益，亦 不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响，不影响公司的独立性。 五、独立董事的意见

上述新增预计关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事一致 同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议，并就此发表了如下独立意

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）022

见：

公司2015年度拟与武汉长江光网通信有限责任公司以及武汉日电光通信工业有 限公司发生的日常关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为 定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一五年四月二十八日

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